氣立

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:內部稽核主管 2.發生變動日期:115/08/31 3.舊任者姓名、級職及簡歷:王亞傑/經理/本公司內部稽核主管 4.新任者姓名、級職及簡歷: 新任內部稽核主管待審計委員會及董事會決議通過後另行公告 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職 6.異動原因:個人職涯規劃 7.生效日期:115/08/31 8.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12事實發生日：115/08/12 1.召開法人說明會之日期：115/08/12 2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：台北市中山區南京東路二段111號5樓 4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加富邦證券主辦之法說會，說明公司營運概況等相關資訊。 5.其他應敘明事項：法人說明會開會當日會將相關簡報資料輸入公開資訊觀測站。 完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會召集通知日:115/07/28 2.董事會預計召開日期:115/08/05 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:115年第2季合併財務報告 4.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/07/22 2.發放股利種類及金額:現金股利美金212,794.13元(人民幣1,440,180元)。 3.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/07/13 2.發放股利種類及金額:現金股利人民幣4,500,000元。 3.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/05/29 2.功能性委員會名稱:永續發展委員會 3.舊任者姓名:曹振華、吳春光、游博勳 4.舊任者簡歷: 曹振華:智水管理顧問(股)公司 合夥人吳春光:輔仁大學金融與國際企業學系教授游博勳:本公司執行副總經理 5.新任者姓名:曹振華、李世榮、吳春光、蔡麗茹 6.新任者簡歷: 曹振華:智水管理顧問(股)公司 合夥人李世榮:新亞建設開發(股)公司 獨立董事吳春光:輔仁大學金融與國際企業學系教授蔡麗茹:輔仁大學金融與國際企業學系教授 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/05/08~115/06/20 10.新任生效日期:115/05/29 11.其他應敘明事項:任期至本屆董事任期屆滿之日止

1.發生變動日期:115/05/29 2.功能性委員會名稱:薪酬委員會 3.舊任者姓名:江志烽、曹振華、李世榮、吳春光 4.舊任者簡歷: 江志烽:志璟會計師事務所 執業會計師曹振華:智水管理顧問(股)公司 合夥人李世榮:新亞建設開發(股)公司 獨立董事吳春光:輔仁大學金融與國際企業學系教授 5.新任者姓名:曹振華、李世榮、吳春光、蔡麗茹 6.新任者簡歷: 曹振華:智水管理顧問(股)公司 合夥人李世榮:新亞建設開發(股)公司 獨立董事吳春光:輔仁大學金融與國際企業學系教授蔡麗茹:輔仁大學金融與國際企業學系教授 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/21~115/06/20 10.新任生效日期:115/05/29 11.其他應敘明事項:任期至本屆董事任期屆滿之日止

1.發生變動日期:115/05/29 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名:江志烽、曹振華、李世榮、吳春光 4.舊任者簡歷: 江志烽:志璟會計師事務所 執業會計師曹振華:智水管理顧問(股)公司 合夥人李世榮:新亞建設開發(股)公司 獨立董事吳春光:輔仁大學金融與國際企業學系教授 5.新任者姓名:曹振華、李世榮、吳春光、蔡麗茹 6.新任者簡歷: 曹振華:智水管理顧問(股)公司 合夥人李世榮:新亞建設開發(股)公司 獨立董事吳春光:輔仁大學金融與國際企業學系教授蔡麗茹:輔仁大學金融與國際企業學系教授 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:配合董事任期屆滿改選 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/21~115/06/20 10.新任生效日期:115/05/29 11.其他應敘明事項:任期至本屆董事任期屆滿之日止

1.發生變動日期:115/05/29 2.法人名稱:政雄投資股份有限公司 3.舊任者姓名:無 4.舊任者簡歷:無 5.新任者姓名:陳文棟 6.新任者簡歷:上海氣立可氣動設備有限公司總經理 7.異動原因:新選任 8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:無 9.新任生效日期:115/05/29 10.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:115/05/29 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)董事 游平政 (2)董事 游博勳 (3)獨立董事 曹振華 (4)獨立董事 李世榮 (5)獨立董事 吳春光 (6)獨立董事 蔡麗茹 3.許可從事競業行為之項目: (1)董事 游平政政雄投資(股)公司 董事長上博投資(股)公司 董事上嘉投資(股)公司 董事富爾投資(股)公司 董事 (2)董事 游博勳浙江邦燁自動化科技有限公司 監事上博投資(股)公司 董事長政雄投資(股)公司 董事上嘉投資(股)公司 董事富爾投資(股)公司 董事吉祥自動化設備(股)公司 董事 (3)獨立董事 曹振華智水管理顧問(股)公司 合夥人加威創新科技(股)公司 董事長 (4)獨立董事 李世榮新亞建設開發(股)公司 獨立董事 (5)獨立董事 吳春光桓達科技(股)公司 獨立董事光鼎電子(股)公司 獨立董事 (6)獨立董事 蔡麗茹桓達科技(股)公司 獨立董事 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經本公司115年5月29日股東常會表決通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: 董事 游博勳 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 董事 游博勳 擔任浙江邦燁自動化科技有限公司監事 8.所擔任該大陸地區事業地址: 浙江邦燁自動化科技有限公司:中國浙江省嘉興市平湖市曹橋街道景興一路689號1號樓 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:汽車零部件及配件製造;有色金屬壓延加工及工業機器人製造銷售等 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/05/29 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事 3.舊任者職稱及姓名: 董事 游平政董事 游博勳法人董事 政雄投資股份有限公司代表人陳文棟獨立董事 江志烽獨立董事 曹振華獨立董事 李世榮獨立董事 吳春光 4.舊任者簡歷: 董事 游平政:本公司董事長董事 游博勳:本公司執行副總經理董事 政雄投資股份有限公司代表人陳文棟:台灣氣立(股)公司董事獨立董事 江志烽:志璟會計師事務所 執業會計師獨立董事 曹振華:智水管理顧問(股)公司 合夥人獨立董事 李世榮:新亞建設開發(股)公司 獨立董事獨立董事 吳春光:輔仁大學金融與國際企業學系教授 5.新任者職稱及姓名: 董事 游平政董事 游博勳法人董事 政雄投資股份有限公司獨立董事 曹振華獨立董事 李世榮獨立董事 吳春光獨立董事 蔡麗茹 6.新任者簡歷: 董事 游平政:本公司董事長董事 游博勳:本公司執行副總經理董事 政雄投資股份有限公司:台灣氣立(股)公司董事獨立董事 曹振華:智水管理顧問(股)公司 合夥人獨立董事 李世榮:新亞建設開發(股)公司 獨立董事獨立董事 吳春光:輔仁大學金融與國際企業學系教授獨立董事 蔡麗茹:輔仁大學金融與國際企業學系教授 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.新任者選任時持股數: 董事 游平政6,609,500股董事 游博勳2,956,500股法人董事 政雄投資股份有限公司10,508,000股獨立董事 曹振華0股獨立董事 李世榮0股獨立董事 吳春光0股獨立董事 蔡麗茹0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/21~115/06/20 11.新任生效日期:115/05/29 12.同任期董事變動比率:係全面改選，故不適用 13.同任期獨立董事變動比率:係全面改選，故不適用 14.同任期監察人變動比率:係全面改選，故不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東常會日期:115/05/29 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司114年度盈餘分配案 3.重要決議事項二、章程修訂:無 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司114年度營業報告書暨財務報表案 5.重要決議事項四、董監事選舉: 選舉董事七席(含獨立董事四席)，當選名單如下： 董事:游平政董事:游博勳董事:政雄投資股份有限公司獨立董事:曹振華獨立董事:李世榮獨立董事:吳春光獨立董事:蔡麗茹 6.重要決議事項五、其他事項: 通過解除新任董事競業禁止案。 7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/05/26 2.發生緣由:依據臺灣證券交易所股份有限公司通知辦理。 3.財務業務資訊: 期間 最近一月 與去年同 最近一季 與去年同 最近四季累計科目 115年4月 期增減% 115年第1季 期增減% 114年第2季至115年第1季(IFRS合併自結數) (IFRS合併核閱數) (IFRS合併核閱數)============================================================================營業收入 162 10% 405 7% 1,630(百萬元)稅前淨利 20 404% 8 84% 39(百萬元)歸屬母公司淨利 17 341% 3 2,491% 16(百萬元)每股盈餘 0.25 350% 0.04 - % 0.23(元) 4.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理程序」第4條所列重大訊息之情事（如「有」，請說明）:無 5.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理程序」第11條所列重大訊息說明記者會之情事:無 6.完整財務資訊請至公開資訊觀測站查閱，路徑如下： (1)近期營業收入及損益資訊：基本資料>精華版 (2)歷史每月營業收入：營運概況>每月營收>採用IFRSs後之月營業收入資訊 (3)歷史損益(會計師查核/核閱數)：財務報表>採IFRSs後>合併/個別報表>綜合損益表 (4)歷史損益(自願性公告自結數)：營運概況>自結損益公告:無 7.其他應敘明事項:115年4月為本公司自結數，未經會計師查核。

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