力達-KY

1.股東會決議日:115/06/24 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事：益源企業有限公司代表人吳建能、德富發展有限公司代表人黃達平江煒鋒、鄧志輝獨立董事：張祚誠、鄭佩汶、李校德 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經票決結果，贊成74,455,668權(其中以電子投票贊成47,882,920權)，反對431,177權(其中以電子投票反對431,177權)，棄權1,074,329權(其中電子投票棄權932,329權)。 贊成權數超過法定數額，本案照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: (1)吳建能董事長A.泉州億達家用電器實業有限公司總經理 (2)黃達平董事A.力達(中國)機電有限公司董事長B.力達(江西)機電有限公司董事長C.福建省泉州市力達機械有限公司董事長D.泉州市力達房地產發展有限公司董事長兼總經理E.泉州力達船務有限公司董事長兼總經理F.泉州台商投資區永亨小額貸款有限公司董事長G.商丘市力達房地產發展有限公司董事長H.香港億達家用電器實業有限公司董事 (3)鄧志輝董事A.美達康江西電器有限公司總經理 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: (1)吳建能董事長A.泉州億達家用電器實業有限公司總經理 (2)黃達平董事A.力達(中國)機電有限公司董事長B.力達(江西)機電有限公司董事長C.福建省泉州市力達機械有限公司董事長D.泉州市力達房地產發展有限公司董事長兼總經理E.泉州力達船務有限公司董事長兼總經理F.泉州台商投資區永亨小額貸款有限公司董事長G.商丘市力達房地產發展有限公司董事長H.香港億達家用電器實業有限公司董事 (3)鄧志輝董事A.美達康江西電器有限公司總經理 8.所擔任該大陸地區事業地址: (1)吳建能董事長A.泉州億達家用電器實業有限公司：泉州台商投資區東園鎮錦厝村 (2)黃達平董事A.力達(中國)機電有限公司：泉州台商投資區東園鎮工業區B.力達(江西)機電有限公司：江西省九江市經濟技術開發區城西港區港興路以北，長航公安、邊檢站以東C.福建省泉州市力達機械有限公司：福建省泉州市惠安東園工業區D.泉州市力達房地產發展有限公司：泉州市豐澤區豐澤新村澤園花苑C#-501號E.泉州力達船務有限公司：惠安縣東園惠南工業園區F.泉州台商投資區永亨小額貸款有限公司：泉州台商投資區東遠鎮龍倉村G.商丘市力達房地產發展有限公司：河南省夏邑縣建設路南段H.香港億達家用電器實業有限公司：香港九龍觀塘興業街1號駱駝漆中心3/F (3)鄧志輝董事A.美達康江西電器有限公司：江西省九江市經開區城西港區港興路58號 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: (1)吳建能董事長A.泉州億達家用電器實業有限公司：家用電器 (2)黃達平董事A.力達(中國)機電有限公司：空氣壓縮機等機電產品B.力達(江西)機電有限公司：空氣壓縮機等機電產品C.福建省泉州市力達機械有限公司：投資控股D.泉州市力達房地產發展有限公司：房地產開發E.泉州力達船務有限公司：普通貨船運輸F.泉州台商投資區永亨小額貸款有限公司：小額貨款、銀行業機構委託貨款G.商丘市力達房地產發展有限公司：房地產開發經營H.香港億達家用電器實業有限公司：家用電器 (3)鄧志輝董事A.美達康江西電器有限公司：家用電器 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/24 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事及自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: 董事 益源企業有限公司 代表人:吳建能董事 德富發展有限公司 代表人:黃達平董事 鄧志輝董事 江煒鋒獨立董事 張祚誠獨立董事 申學仁獨立董事 鄭佩汶 4.舊任者簡歷: 董事 益源企業有限公司 代表人:吳建能/本公司董事長董事 德富發展有限公司 代表人:黃達平/力達(中國)機電有限公司董事長董事 鄧志輝/美達康江西電器有限公司總經理董事 江煒鋒/形灃食品有限公司貿易總監獨立董事 張祚誠/家信合署會計師事務所執業會計師獨立董事 申學仁/全國創新創業總會投資顧問獨立董事 鄭佩汶/智通科創股份有限公司獨立董事 5.新任者職稱及姓名: 董事 益源企業有限公司 代表人:吳建能董事 德富發展有限公司 代表人:黃達平董事 鄧志輝董事 江煒鋒獨立董事 張祚誠獨立董事 鄭佩汶獨立董事 李校德 6.新任者簡歷: 董事 益源企業有限公司 代表人:吳建能/本公司董事長董事 德富發展有限公司 代表人:黃達平/力達(中國)機電有限公司董事長董事 鄧志輝/美達康江西電器有限公司總經理董事 江煒鋒/形灃食品有限公司貿易總監獨立董事 張祚誠/家信合署會計師事務所執業會計師獨立董事 鄭佩汶/智通科創股份有限公司獨立董事獨立董事 李校德/領先國際生物科技股份有限公司 監察人 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿全面改選。 9.新任者選任時持股數: 截至2026年股東常會停止過戶日之持股數： 董事 益源企業有限公司 代表人:吳建能 36,540,000股董事 德富發展有限公司 代表人:黃達平 19,570,557股董事 鄧志輝 0股董事 江煒鋒 0股獨立董事 張祚誠 0股獨立董事 鄭佩汶 0股獨立董事 李校德 0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/16~115/06/15 11.新任生效日期:115/06/24 12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選 13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無

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