銘鈺

1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:115/08/04 2.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞或〝審計委員會〞或〝薪酬委員會〞):審計委員會、董事會 3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷: 孟慶餘獨立董事/鋒霈環境科技(股)公司副總經理 4.表示反對或保留意見之議案:擬取得銘異科技股份有限公司普通股案 5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見: 孟獨立董事認為本投資案之必要性未臻充分，爰對本議案表示反對。 6.因應措施:依規定發布重大訊息。 7.其他應敘明事項:決議情形審計委員會：經表決後通過，提交董事會決議。 董事會：經表決後通過。

1.董事會召集通知日:115/07/27 2.董事會預計召開日期:115/08/04 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:115年第2季合併財務報告 4.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/07/02 2.發放股利種類及金額:現金股利總額新幣180萬元。 3.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/07/02 2.發放股利種類及金額:現金股利總額新幣180萬元。 3.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/07/02 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.普通股發放股利種類及金額:盈餘分派現金股利新台幣10,010,000元(每股配發0.13元) 4.除權（息）交易日:115/07/23 5.最後過戶日:115/07/26 6.停止過戶起始日期:115/07/27 7.停止過戶截止日期:115/07/31 8.除權（息）基準日:115/07/31 9.債券最後申請轉換日期:不適用 10.債券停止轉換起始日期:不適用 11.債券停止轉換截止日期:不適用 12.普通股現金股利發放日期:115/08/20 13.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:代理發言人 2.發生變動日期:115/07/02 3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用 4.新任者姓名、級職及簡歷:陳進東/資深協理/本公司工程製造處及產品開發處主管 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任 6.異動原因:董事會任命 7.生效日期:115/07/02 8.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/07/02 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名:鍾凱勳、孫初偉、陳仲羲 4.舊任者簡歷: (1)鍾凱勳；安成法律事務所信義辦公室資深顧問律師 (2)孫初偉；百騏會計師事務所負責人 (3)陳仲羲；益芯科技(股)公司董事長兼執行長 5.新任者姓名:孟慶餘、鍾凱勳、孫初偉 6.新任者簡歷: (1)孟慶餘:鋒霈環境科技(股)公司副總經理 (2)孫初偉:百騏會計師事務所負責人 (3)鍾凱勳:安成法律事務所信義辦公室資深顧問律師 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿由董事會重新委任 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/21~115/06/20 10.新任生效日期:115/07/02 11.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:會計主管、代理發言人 2.發生變動日期:115/06/24 3.舊任者姓名、級職及簡歷:詹致齊/經理/本公司會計主管 4.新任者姓名、級職及簡歷:待董事會任命後另行公告 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職 6.異動原因:個人生涯規劃 7.生效日期:115/06/26 8.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:115/06/24 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事:馬來西亞商Beacon Investments Limited代表人:錢逸森董事:銘異科技股份有限公司及其代表人：謝錦興、孫德文董事:尹崇恩獨立董事:孟慶餘、孫初偉、鍾凱勳 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司 4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經表決後通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: (1)董事：銘異科技股份有限公司 (2)董事代表人：謝錦興 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: (1)銘異科技股份有限公司： 銘裕科技(蘇州)有限公司股東群得貿易(蘇州)有限公司股東 (2)謝錦興： 銘裕科技(蘇州)有限公司董事群得貿易(蘇州)有限公司董事精曜(上海)能源科技有限公司董事精曜(蘇州)新能源科技有限公司董事 8.所擔任該大陸地區事業地址: (1)銘裕科技(蘇州)有限公司：蘇州市高新區大同路20號 (2)群得貿易(蘇州)有限公司：蘇州市相城區望亭鎮月城路168號 (3)精曜(上海)能源科技有限公司：上海自由貿易試驗區祥科路111號 (4)精曜(蘇州)新能源科技有限公司：蘇州市吳中區吳淞江大道1號 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: (1)銘裕科技(蘇州)有限公司：硬碟機相關零件之製造、買賣、售後服務及研發 (2)群得貿易(蘇州)有限公司：塑膠及金屬製品、新型金屬功能材料買賣 (3)精曜(上海)能源科技有限公司：光電、半導體、新能源及環保技術與設備之研發及設計 (4)精曜(蘇州)新能源科技有限公司：光電、半導體與新能源設備之研發、設計、製造、銷售及技術轉讓 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例: 銘異科技(股)對下列公司投資金額及持股比例: (1)銘裕科技(蘇州)有限公司投資金額:新台幣476,438仟元；持股比例:100% (2)群得貿易(蘇州)有限公司投資金額:新台幣2,865仟元；持股比例:100% 12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/24 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名:鍾凱勳、孫初偉、陳仲羲 4.舊任者簡歷: (1)鍾凱勳:安成法律事務所信義辦公室資深顧問律師 (2)孫初偉:百騏會計師事務所負責人 (3)陳仲羲:益芯科技(股)公司董事長兼執行長 5.新任者姓名:尚未委任 6.新任者簡歷:尚未委任 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:配合董事任期屆滿解任 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/28~115/06/20 10.新任生效日期:尚未委任 11.其他應敘明事項:第六屆薪酬委員會成員待董事會委任後另行公告

1.發生變動日期:115/06/24 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名:孫初偉、鍾凱勳、陳仲羲 4.舊任者簡歷: (1)孫初偉:百騏會計師事務所負責人 (2)鍾凱勳:安成法律事務所信義辦公室資深顧問律師 (3)陳仲羲:益芯科技(股)公司董事長兼執行長 5.新任者姓名:孟慶餘、孫初偉、鍾凱勳 6.新任者簡歷: (1)孟慶餘:鋒霈環境科技(股)公司副總經理 (2)孫初偉:百騏會計師事務所負責人 (3)鍾凱勳:安成法律事務所信義辦公室資深顧問律師 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿改選獨立董事 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/21~115/06/20 10.新任生效日期:115/06/24 11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/24 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: (1)董事:銘異科技(股)公司代表人:謝錦興 (2)董事:銘異科技(股)公司代表人:楊宏仁 (3)董事:銘異科技(股)公司代表人:孫德文 (4)董事:馬來西亞商Beacon Investments Limited代表人:錢逸森 (5)獨立董事:陳仲羲 (6)獨立董事:孫初偉 (7)獨立董事:鍾凱勳 4.舊任者簡歷: (1)謝錦興:銘異科技(股)公司董事長、執行長 (2)楊宏仁:銘異科技(股)公司營運長 (3)孫德文:銘異科技(股)公司財務管理處資深協理 (4)錢逸森:台灣人工智慧農業科技(股)公司董事長 (5)陳仲羲:益芯科技(股)公司董事長兼執行長 (6)孫初偉:百騏會計師事務所負責人 (7)鍾凱勳:安成法律事務所信義辦公室資深顧問律師 5.新任者職稱及姓名: (1)董事:馬來西亞商Beacon Investments Limited代表人:錢逸森 (2)董事:銘異科技(股)公司代表人:謝錦興 (3)董事:銘異科技(股)公司代表人:孫德文 (4)董事:尹崇恩 (5)獨立董事:孟慶餘 (6)獨立董事:孫初偉 (7)獨立董事:鍾凱勳 6.新任者簡歷: (1)錢逸森:台灣人工智慧農業科技(股)公司董事長 (2)謝錦興:銘異科技(股)公司董事長、執行長 (3)孫德文:銘異科技(股)公司財務管理處資深協理 (4)尹崇恩:永安聯合會計師事務所合夥會計師 (5)孟慶餘:鋒霈環境科技(股)公司副總經理 (6)孫初偉:百騏會計師事務所負責人 (7)鍾凱勳:安成法律事務所信義辦公室資深顧問律師 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿全面改選 9.新任者選任時持股數: (1)馬來西亞商Beacon Investments Limited:20,817,000股 (2)銘異科技(股):29,904,000股 (3)尹崇恩:0股 (4)孟慶餘:0股 (5)孫初偉:0股 (6)鍾凱勳:0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/21~115/06/20 11.新任生效日期:115/06/24 12.同任期董事變動比率:不適用 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東常會日期:115/06/24 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過114年度盈餘分配案 3.重要決議事項二、章程修訂:無 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過114年度營業報告書及財務報表案 5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第十一屆董事案 6.重要決議事項五、其他事項:通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案 7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/05/29 2.發生緣由:依據臺灣證券交易所股份有限公司通知辦理 3.財務業務資訊: 期間 (月) (季) (最近四季累計)======== ====================== ====================== ==================最近一月 與去年同期 最近一季 與去年同期 114第2季至科目 115年4月 增減％ 115年第1季 增減％ 115第1季(合併-自結數) (合併-核閱數) (合併-核閱數)======== ====================== ====================== ==================營業收入 222.62 22.60 528.26 (11.31) 2,320.28(百萬)稅前淨利 16.24 206.84 17.65 (56.09) 0.84(百萬)歸屬母公司 15.20 217.42 16.26 (47.21) (1.44)業主淨利(百萬)每股盈餘 0.20 217.42 0.21 (47.21) (0.02)(元) 4.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理程序」第4條所列重大訊息之情事（如「有」，請說明）:無 5.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理程序」第11條所列重大訊息說明記者會之情事:無 6.完整財務資訊請至公開資訊觀測站查閱，路徑如下： (1)近期營業收入及損益資訊：基本資料>精華版 (2)歷史每月營業收入：營運概況>每月營收>採用IFRSs後之月營業收入資訊 (3)歷史損益(會計師查核/核閱數)：財務報表>採IFRSs後>合併/個別報表>綜合損益表 (4)歷史損益(自願性公告自結數)：營運概況>自結損益公告: 7.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12事實發生日：115/05/21 1.召開法人說明會之日期：115/05/21 2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：台北市中山區建國北路一段96號13樓 4.法人說明會擇要訊息：說明營運現況及未來展望 5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

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