瑞智

符合條款第四條第XX款：12事實發生日：115/09/16 1.召開法人說明會之日期：115/09/16 2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：台北市大安區仁愛路三段157號3樓(元大金融廣場3樓D廳) 4.法人說明會擇要訊息：本公司將於115/09/16受元大證券邀請參加法人說明會，說明本公司財務業務相關資訊。 5.其他應敘明事項：無。 完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.事實發生日:115/09/07 2.公司名稱:瑞智精密股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司115年08月自結合併營收情形 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 瑞智精密自結合併海外廠淨銷售量(扣除內部轉銷交易後)115年8月142.57萬台，較去年同期增加約1.56%。1-8月累計合併淨銷售量約1,657.53萬台，較去年同期增加約4.99%。 瑞智精密自結合併海外廠營業收入(扣除內部轉銷交易後)115年8月約14.96億，較去年同期增加約21.41%。1-8月累計合併淨營收約155.29億，較去年同期增加約4.72%。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/10 2.審計委員會通過日期:不適用 3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):12,356,155 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,735,672 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):706,016 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):763,052 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):519,500 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):489,758 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.01 11.期末總資產(仟元):31,953,556 12.期末總負債(仟元):20,245,311 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):10,632,953 14.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/08/07 2.公司名稱:瑞智精密股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司115年07月自結合併營收情形 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 瑞智精密自結合併海外廠淨銷售量(扣除內部轉銷交易後)115年7月167.91萬台，較去年同期減少約1.52%。1-7月累計合併淨銷售量約1,514.96萬台，較去年同期增加約5.33%。 瑞智精密自結合併海外廠營業收入(扣除內部轉銷交易後)115年7月約16.68億，較去年同期增加約13.98%。1-7月累計合併淨營收約140.33億，較去年同期增加約3.21%。

1.董事會召集通知日:115/07/31 2.董事會預計召開日期:115/08/10 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:115年第二季 4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/07/07 2.公司名稱:瑞智精密股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司115年06月自結合併營收情形 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 瑞智精密自結合併海外廠淨銷售量(扣除內部轉銷交易後)115年6月206.36萬台，較去年同期增加約24.05%。1-6月累計合併淨銷售量約1,347.05萬台，較去年同期增加約6.25%。 瑞智精密自結合併海外廠營業收入(扣除內部轉銷交易後)115年6月約19.74億，較去年同期增加約28.80%。1-6月累計合併淨營收約123.65億，較去年同期增加約1.91%。

1.董事會決議日期:115/06/30 2.發放股利種類及金額:無。 3.其他應敘明事項:董事會決議2025年度盈餘不予以分配。

1.董事會決議日期:115/06/25 2.發放股利種類及金額:無。 3.其他應敘明事項:董事會決議2025年度盈餘不予以分配。

1.發生變動日期:115/06/23 2.法人名稱:中國鋼鐵股份有限公司 3.舊任者姓名:劉宏義先生 4.舊任者簡歷:執行副總經理暨資訊安全長 5.新任者姓名:黃慶淵先生 6.新任者簡歷:技術部門助理副總經理 7.異動原因:改派 8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:115/06/12至118/06/11 9.新任生效日期:115/06/23 10.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/06/12 2.功能性委員會名稱:永續發展委員會 3.舊任者姓名: (1)陳盛沺先生 (2)楊正民先生 (3)馮明法先生 4.舊任者簡歷: (1)陳盛沺先生：聲寶(股)公司 董事長 (2)楊正民先生：瑞智精密(股)公司 副董事長 (3)馮明法先生：瑞智精密(股)公司 總經理 5.新任者姓名: (1)陳盛沺先生 (2)楊正民先生 (3)馮明法先生 6.新任者簡歷: (1)陳盛沺先生：聲寶(股)公司 董事長 (2)楊正民先生：瑞智精密(股)公司 副董事長 (3)馮明法先生：瑞智精密(股)公司 總經理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:董事會改選後委任 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/08/12~115/06/14 10.新任生效日期:115/06/12 11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/12 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: (1)蘇慶陽先生 (2)陳盛旺先生 (3)黃寶慧小姐 4.舊任者簡歷: (1)蘇慶陽先生：寶一科技(股)公司 獨立董事/薪酬委員、建大工業(股)公司 獨立董事、彥臣生技藥品(股)公司 董事 (2)陳盛旺先生：台灣夏寶股份有限公司 總經理 (3)黃寶慧小姐：首席政策公關行銷股份有限公司 董事長 5.新任者姓名: (1)陳盛旺先生 (2)黃寶慧小姐 (3)陳章浩先生 6.新任者簡歷: (1)陳盛旺先生：台灣夏寶股份有限公司 總經理 (2)黃寶慧小姐：首席政策公關行銷股份有限公司 董事長 (3)陳章浩先生：長江商學院 助理院長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:董事會改選後委任 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/15~115/06/14 10.新任生效日期:115/06/12 11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/12 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名: (1)蘇慶陽先生 (2)陳盛旺先生 (3)黃寶慧小姐 4.舊任者簡歷: (1)蘇慶陽先生：寶一科技(股)公司 獨立董事/薪酬委員、建大工業(股)公司 獨立董事、彥臣生技藥品(股)公司 董事 (2)陳盛旺先生：台灣夏寶股份有限公司 總經理 (3)黃寶慧小姐：首席政策公關行銷股份有限公司 董事長 5.新任者姓名: (1)陳盛旺先生 (2)黃寶慧小姐 (3)陳章浩先生 6.新任者簡歷: (1)陳盛旺先生：台灣夏寶股份有限公司 總經理 (2)黃寶慧小姐：首席政策公關行銷股份有限公司 董事長 (3)陳章浩先生：長江商學院 助理院長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:董事會改選後委任 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/15~115/06/14 10.新任生效日期:115/06/12 11.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:115/06/12 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)聲寶股份有限公司代表人：陳盛沺 董事 (2)聲寶股份有限公司代表人：楊正民 董事 (3)聲寶股份有限公司代表人：馮明法 董事 (4)銓寶投資有限公司代表人：陳盛泉 董事 (5)日商夏普株式會社代表人：增尾彰久 董事 (6)中國鋼鐵股份有限公司代表人：劉宏義 董事 (7)黃寶慧 獨立董事 (8)陳章浩 獨立董事 3.許可從事競業行為之項目:屬於營業範圍內或類似公司之董事及經理人或員工。 4.許可從事競業行為之期間:任職於本公司董事職務期間。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經投票表決通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: (1)聲寶股份有限公司代表人：馮明法 董事 (2)銓寶投資有限公司代表人：陳盛泉 董事 (3)中國鋼鐵股份有限公司代表人：劉宏義 董事 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: (1)馮明法 董事 A. GR Holdings(Hong Kong)Limited 董事長 B. 瑞智制冷機器(東莞)有限公司 董事 C. 東莞瑞智壓縮機有限公司 董事 D. TCL瑞智(惠州)制冷設備有限公司 董事 E. 瑞智精密機械(惠州)有限公司 董事 F. 青島瑞智機電銷售有限公司 董事 (2)陳盛泉 董事 A. 東莞聖柏電子有限公司 董事 (3)劉宏義 董事 A. 重慶匯宏汽車部件股份有限公司 董事 8.所擔任該大陸地區事業地址: (1)馮明法 董事 A. GR Holdings(Hong Kong)Limited：香港灣仔軒尼詩道302-308號集成中心1610-1611室 B. 瑞智制冷機器(東莞)有限公司：東莞市虎門鎮新聯高科技工業區高科三路38號 C. 東莞瑞智壓縮機有限公司：東莞市虎門鎮新聯高科技工業區高科三路38號 D. TCL瑞智(惠州)制冷設備有限公司：惠州市仲凱高新技術開發區7號小區 E. 瑞智精密機械(惠州)有限公司：惠州市仲凱高新技術開發區7號小區 F. 青島瑞智機電銷售有限公司：青島市黃島區奮進路500號(裝配車間3樓) (2)陳盛泉 董事 A. 東莞聖柏電子有限公司：廣東省東莞市沙田鎮齊沙村輪渡路信太工業園B棟 (3)劉宏義 董事 A. 重慶匯宏汽車部件股份有限公司：中國重慶市渝北區玉峰山鎮桐桂三路88號 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: (1)馮明法 董事 A. GR Holdings(Hong Kong)Limited：投資業務 B. 瑞智制冷機器(東莞)有限公司：馬達生產製造 C. 東莞瑞智壓縮機有限公司：壓縮機馬達生產製造 D. TCL瑞智(惠州)制冷設備有限公司：壓縮機組裝 E. 瑞智精密機械(惠州)有限公司：壓縮機零組件 F. 青島瑞智機電銷售有限公司：壓縮機及零組件銷售 (2)陳盛泉 董事 A. 東莞聖柏電子有限公司：電子產品製造與銷售 (3)劉宏義 董事 A. 重慶匯宏汽車部件股份有限公司：汽車零件製造 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/12 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）: (1)法人董事 (2)獨立董事 3.舊任者職稱及姓名: 一、法人董事： (1)聲寶股份有限公司代表人：陳盛沺先生 (2)聲寶股份有限公司代表人：楊正民先生 (3)聲寶股份有限公司代表人：馮明法先生 (4)銓寶投資有限公司代表人：陳盛泉先生 (5)日商夏普株式會社代表人：增尾彰久先生 (6)中國鋼鐵股份有限公司代表人：劉宏義先生 二、獨立董事： (1)蘇慶陽先生 (2)陳盛旺先生 (3)黃寶慧小姐 4.舊任者簡歷: 一、法人董事： (1)聲寶股份有限公司代表人：陳盛沺先生/聲寶(股)公司 董事長 (2)聲寶股份有限公司代表人：楊正民先生/瑞智精密(股)公司 副董事長 (3)聲寶股份有限公司代表人：馮明法先生/瑞智精密(股)公司 總經理 (4)銓寶投資有限公司代表人：陳盛泉先生/聲寶(股)公司 副董事長 (5)日商夏普株式會社代表人：增尾彰久先生/日商夏普株式會社SAS事業本部空調事業部 事業部長 (6)中國鋼鐵股份有限公司代表人：劉宏義先生/中國鋼鐵(股)公司 執行副總經理暨資訊安全長 二、獨立董事： (1)蘇慶陽先生/寶一科技(股)公司 獨立董事/薪酬委員、建大工業(股)公司 獨立董事、彥臣生技藥品(股)公司 董事 (2)陳盛旺先生/台灣夏寶股份有限公司 總經理 (3)黃寶慧小姐/首席政策公關行銷股份有限公司 董事長 5.新任者職稱及姓名: 一、法人董事： (1)聲寶股份有限公司代表人：陳盛沺先生 (2)聲寶股份有限公司代表人：楊正民先生 (3)聲寶股份有限公司代表人：馮明法先生 (4)銓寶投資有限公司代表人：陳盛泉先生 (5)日商夏普株式會社代表人：增尾彰久先生 (6)中國鋼鐵股份有限公司代表人：劉宏義先生 二、獨立董事： (1)陳盛旺先生 (2)黃寶慧小姐 (3)陳章浩先生 6.新任者簡歷: 一、法人董事： (1)聲寶股份有限公司代表人：陳盛沺先生/聲寶(股)公司 董事長 (2)聲寶股份有限公司代表人：楊正民先生/瑞智精密(股)公司 副董事長 (3)聲寶股份有限公司代表人：馮明法先生/瑞智精密(股)公司 總經理 (4)銓寶投資有限公司代表人：陳盛泉先生/聲寶(股)公司 副董事長 (5)日商夏普株式會社代表人：增尾彰久先生/日商夏普株式會社SAS事業本部空調事業部 事業部長 (6)中國鋼鐵股份有限公司代表人：劉宏義先生/中國鋼鐵(股)公司 執行副總經理暨資訊安全長 二、獨立董事： (1)陳盛旺先生/台灣夏寶股份有限公司 總經理 (2)黃寶慧小姐/首席政策公關行銷股份有限公司 董事長 (3)陳章浩先生/長江商學院 助理院長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:股東會改選 9.新任者選任時持股數: 一、法人董事： (1)聲寶股份有限公司代表人：陳盛沺先生(143,220,160股) (2)聲寶股份有限公司代表人：楊正民先生(143,220,160股) (3)聲寶股份有限公司代表人：馮明法先生(143,220,160股) (4)銓寶投資有限公司代表人：陳盛泉先生(6,147,762股) (5)日商夏普株式會社代表人：增尾彰久先生(22,771,289股) (6)中國鋼鐵股份有限公司代表人：劉宏義先生(23,002,022股) 二、獨立董事： (1)陳盛旺先生(0股) (2)黃寶慧小姐(0股) (3)陳章浩先生(0股) 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/15~115/06/14 11.新任生效日期:115/06/12 12.同任期董事變動比率:全面改選不適用 13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東常會日期:115/06/12 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司114年度盈餘分配案 3.重要決議事項二、章程修訂:無 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過本公司114年度營業報告書及財務報表案 5.重要決議事項四、董監事選舉: 聲寶股份有限公司代表人：陳盛沺先生(515,030,101權)聲寶股份有限公司代表人：楊正民先生(379,308,695權)聲寶股份有限公司代表人：馮明法先生(294,318,378權)銓寶投資有限公司代表人：陳盛泉先生(276,176,190權)中國鋼鐵股份有限公司代表人：劉宏義先生(255,311,147權)日商夏普株式會社代表人：增尾彰久先生(236,438,332權)陳盛旺(193,986,195權)黃寶慧(182,160,969權)陳章浩(168,472,351權) 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案 7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/06/08 2.公司名稱:瑞智精密股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司115年05月自結合併營收情形 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 瑞智精密自結合併海外廠淨銷售量(扣除內部轉銷交易後)115年5月220.71萬台，較去年同期增加約10.10%。1-5月累計合併淨銷售量約1,140.69萬台，較去年同期增加約3.56%。 瑞智精密自結合併海外廠營業收入(扣除內部轉銷交易後)115年5月約20.26億，較去年同期增加約16.66%。1-5月累計合併淨營收約103.91億，較去年同期減少約1.98%。

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