永彰

1.發生變動日期:115/08/12 2.功能性委員會名稱:提名委員會 3.舊任者姓名:不適用 4.舊任者簡歷:不適用 5.新任者姓名: 顏明宏程光儀賴楷雲湯孟翰 6.新任者簡歷: 顏明宏 (永彰科技股份有限公司董事長)程光儀 (永彰科技股份有限公司獨立董事)賴楷雲 (永彰科技股份有限公司獨立董事)湯孟翰 (永彰科技股份有限公司獨立董事) 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 新任 8.異動原因:新任 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用 10.新任生效日期:115/08/12 11.其他應敘明事項:新任委員與本屆董事任期相同。

1.發生變動日期:115/08/12 2.功能性委員會名稱:風險管理委員會 3.舊任者姓名:不適用 4.舊任者簡歷:不適用 5.新任者姓名: 顏明宏程光儀賴楷雲湯孟翰 6.新任者簡歷: 顏明宏 (永彰科技股份有限公司董事長)程光儀 (永彰科技股份有限公司獨立董事)賴楷雲 (永彰科技股份有限公司獨立董事)湯孟翰 (永彰科技股份有限公司獨立董事) 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 新任 8.異動原因:新任 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用 10.新任生效日期:115/08/12 11.其他應敘明事項:新任委員與本屆董事任期相同。

1.股東會決議日:115/06/12 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事：顏明宏董事：和築投資有限公司 代表人：何彥廷董事：佳峻投資股份有限公司 代表人：王英全董事：江威龍董事：葉建偉董事：蔡東伸獨立董事：湯孟翰 3.許可從事競業行為之項目: (1)董事：顏明宏大華建設股份有限公司董事英屬維京群島永彰有限公司法人董事代表人薩摩亞永彰投資有限公司法人董事代表人永達能源科技股份有限公司董事 (2)董事：和築投資有限公司(代表人：何彥廷)合硯建設股份有限公司負責人圓佳投資股份有限公司監察人 (3)董事：佳峻投資股份有限公司(代表人：王英全)華建開發股份有限公司監察人 (4)董事：江威龍虎山實業股份有限公司獨立董事友永股份有限公司監察人磐亞國際企業有限公司董事永達能源股份有限公司董事 (5)董事：葉建偉大華建設股份有限公司獨立董事 (6)董事：蔡東伸禾盛廣告行銷股份有限公司董事長寶晶能源股份有限公司董事全晟廣告行銷股份有限公司董事晴業建設股份有限公司董事澔澧營造股份有限公司監察人 (7)獨立董事：湯孟翰雪巴投資控股(股)董事長永宸能源(股)監察人寶詠投資有限公司董事長日本ASIA Power株式會社社長 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事(含獨立董事)職務期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經代表已發行股份總數三分之二以上股東之出席，出席股東表決權過半數之同意通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/12 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: 董事：顏明宏董事：和築投資有限公司 代表人：黃劍輝董事：和築投資有限公司 代表人：賴又彬董事：和築投資有限公司 代表人：何彥廷董事：佳峻投資股份有限公司 代表人：王英全董事：林正庸獨立董事：程光儀獨立董事：賴楷雲獨立董事：湯孟翰 4.舊任者簡歷: 董事：顏明宏(永彰科技股份有限公司董事長)董事：和築投資有限公司 代表人：黃劍輝(築禾建設股份有限公司總經理)董事：和築投資有限公司 代表人：賴又彬(合雄建設股份有限公司襄理)董事：和築投資有限公司 代表人：何彥廷(合硯建設股份有限公司負責人)董事：佳峻投資股份有限公司 代表人：王英全(合陽建設股份有限公司總經理助理)董事：林正庸(華豐橡膠(泰國)大眾股份有限公司董事)獨立董事：程光儀(宏光展法律事務所主持律師)獨立董事：賴楷雲(上帆會計師事務所負責人)獨立董事：湯孟翰(雪巴投資控股股份有限公司董事長) 5.新任者職稱及姓名: 董事：顏明宏董事：佳峻投資股份有限公司 代表人：王英全董事：和築投資有限公司 代表人：何彥廷董事：江威龍董事：葉建偉董事：蔡東伸獨立董事：程光儀獨立董事：賴楷雲獨立董事：湯孟翰 6.新任者簡歷: 董事：顏明宏(永彰科技股份有限公司董事長)董事：佳峻投資股份有限公司 代表人：王英全(合陽建設股份有限公司總經理助理)董事：和築投資有限公司 代表人：何彥廷(合硯建設股份有限公司負責人)董事：江威龍(永雋科技股份有限公司總經理)董事：葉建偉(浩恆國際法律事務所主持律師)董事：蔡東伸(禾盛廣告行銷股份有限公司董事長)獨立董事：程光儀(宏光展法律事務所主持律師)獨立董事：賴楷雲(上帆會計師事務所負責人)獨立董事：湯孟翰(雪巴投資控股股份有限公司董事長) 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿全面改選 9.新任者選任時持股數: 董事：顏明宏、選任時持股數：167,600 股董事：佳峻投資股份有限公司、選任時持股數 27,755,657 股 代表人：王英全董事：和築投資有限公司、選任時持股數 2,000 股 代表人：何彥廷董事：江威龍、選任時持股數：38,700 股董事：葉建偉、選任時持股數：0 股董事：蔡東伸、選任時持股數：0 股獨立董事：程光儀、選任時持股數：0 股獨立董事：賴楷雲、選任時持股數：0 股獨立董事：湯孟翰、選任時持股數：0 股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/09~115/06/08 11.新任生效日期:115/06/12 12.同任期董事變動比率:不適用 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:執行副總經理 2.發生變動日期:115/05/13 3.舊任者姓名、級職及簡歷:無 4.新任者姓名、級職及簡歷: 系統工程主管:周敬揮、本公司執行副總經理 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任 6.異動原因:聘任經理人 7.生效日期:115/05/18 8.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:策略長、營運長、發言人、代理發言人 2.發生變動日期:115/05/13 3.舊任者姓名、級職及簡歷: 策略長:江威龍、本公司董事長特別助理營運長:莊太緯、本公司經管處副總經理發言人:莊太緯、本公司經管處副總經理代理發言人:謝淑蘭、本公司財務部協理 4.新任者姓名、級職及簡歷: 策略長:無營運長:無發言人:謝淑蘭、本公司經管處副總經理代理發言人:楊志強、本公司經管處協理 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整 6.異動原因:組織規劃調整 7.生效日期:115/05/13 8.其他應敘明事項:無

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