永彰

1.法律事件之當事人: 原告：全筑營造工程有限公司被告：永彰科技股份有限公司 2.法律事件之法院名稱或處分機關:臺灣桃園地方法院民事庭 3.法律事件之相關文書案號:115年度訴字第1535號 4.事實發生日:115/09/08 5.發生原委(含爭訟標的): (1)本公司115年4月28日接獲臺灣桃園地方法院通知，客戶全筑營造工程有限公司(原告)，向法院提起民事訴訟，而原告於115年9月1日自願撤銷此訴訟。 6.處理過程:本公司依法定程序辦理。 7.對公司財務業務影響及預估影響金額:對本公司財務及業務無重大影響性。 8.因應措施及改善情形:本公司依法定程序辦理。 9.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第2款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/12 2.審計委員會通過日期:115/08/12 3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):580,651 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):117,516 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(55,658) 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(45,782) 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(71,594) 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(58,857) 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.92) 11.期末總資產(仟元):3,135,800 12.期末總負債(仟元):1,249,126 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元): 1,823,060 14.其他應敘明事項:無

1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓): 簡易合併 2.事實發生日:115/8/11 3.參與併購公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之名稱: 存續公司：永雋科技股份有限公司(下稱「永雋」)消滅公司：永達能源股份有限公司(下稱「永達」) 4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象): 永達能源股份有限公司 5.交易相對人為關係人:是 6.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司)，並說明選定收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益: 永達為永雋100%出資額之⼦公司，永雋與永達依企業併購法第19條規定進⾏簡易合併，以永雋為存續公司，並不影響永雋股東權益。 7.併購目的及條件，包括併購理由、對價條件及支付時點(註七): 為進⾏資源整合及提升營運效率；本合併案未涉及換股⽐例或併購對價之約定。 8.併購後預計產生之效益: 整合公司資源及提升經營效益。 9.併購對每股淨值及每股盈餘之影響: 係簡易合併持股達100%之被投資公司，對永雋每股淨值及每股盈餘並無影響。 10.併購之對價種類及資金來源: 不適⽤ 11.換股比例及其計算依據: 不適⽤ 12.本次交易會計師、律師或證券承銷商出具非合理性意見:不適用 13.會計師或律師事務所名稱或證券承銷商公司名稱: 不適⽤ 14.會計師或律師姓名: 不適⽤ 15.會計師或律師開業證書字號: 不適⽤ 16.獨立專家就本次併購換股比例、配發股東之現金或其他財產之合理性意見書內容 (一、包含公開收購價格訂定所採用之方法、原則或計算方式及與國際慣用之市價法、成本法及現金流量折現法之比較。二、被收購公司與已上市櫃同業之財務狀況、獲利情形及本益比之比較情形。三、公開收購價格若參考鑑價機構之鑑價報告者，應說明該鑑價報告內容及結論。四、收購人融資償還計畫若係以被收購公司或合併後存續公司之資產或股份為擔保者，應說明對被收購公司或合併後存續公司財務業務健全性之影響評估)(註七): 不適⽤ 17.預定完成日程(註七): 合併基準⽇暫定為⺠國115年9⽉30⽇，惟得視本合併案進⾏狀況，如因法令規定或主管機關核定或事實需要修正或變更時，授權董事⻑全權處理。 18.既存或新設公司承受消滅(或分割)公司權利義務相關事項(註二): 於合併⽣效後，消滅公司之帳列資產、負債及截⾄合併基準⽇仍為有效之⼀切權利義務，均由存續公司依法承受。 19.參與合併公司之基本資料(註三): (⼀)公司名稱：永雋科技股份有限公司(合併後存續公司)實收資本額為新台幣636,492,620元（合併完成後實收資本額不變），主要營業項⽬為：電能儲存相關產品。 (⼆)公司名稱：永達能源股份有限公司(合併後消滅公司)實收資本額為新台幣400,010,000元，主要營業項⽬為：能源技術服務。 20.分割之相關事項(含預定讓與既存公司或新設公司之營業、資產之評價價值；被分割公司或其股東所取得股份之總數、種類及數量；被分割公司資本減少時，其資本減少有關事項)(註：若非分割公告時，則不適用): 不適⽤ 21.併購股份未來移轉之條件及限制: 不適⽤ 22.併購完成後之計畫(包含一、繼續經營公司業務之意願及計畫內容。二、是否發生解散、下市(櫃)、重大變更組織、資本、業務計畫、財務及生產、對公司重要人員、資產之安排或運用，或其他任何影響公司股東權益之重大事項): 無 23.其他重要約定事項: 無 24.其他與併購相關之重大事項: 無 25.本次交易，董事有無異議:否 26.併購交易中涉及利害關係董事資訊(自然人董事姓名或法人董事名稱暨其代表人姓名、其自身或其代表之法人有利害關係之重要內容(包括但不限於實際或預計投資其他參加併購公司之方式、持股比率、交易價格、是否參與併購公司之經營及其他投資條件等情形)、其應迴避或不迴避理由、迴避情形、贊成或反對併購決議之理由)(註七): 不適⽤ 27.是否涉及營運模式變更:否 28.營運模式變更說明(註四): 無 29.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形(註五): 不適⽤ 30.資金來源(註五): 不適⽤ 31.其他敘明事項(註六): 無註二、既存或新設公司承受消滅公司權利義務相關事項，包括庫藏股及已發行具有股權性質有價證券之處理原則。 註三：參與合併公司之基本資料包括公司名稱及所營業務之主要內容。 註四：倘涉營運模式變更，請於欄位敘明包括營業範圍變更、產品線擴充/縮減、製程調整、產業水平/垂直整合，或其他涉及營運架構調整事項。 註五：非屬私募資金用以併購案件者，得填寫不適用。 註六：若本案成就前，尚需經國內、外主管機關(如:投審會、公平交易委員會、反壟斷局或其他單位)核准或許可者，應予敘明相關事項。

1.事實發生日:115/07/15 2.契約或承諾相對人:永紘科技股份有限公司 3.與公司關係:本公司持股60%之子公司 4.契約或承諾起迄日期（或解除日期）:自簽約日至完工日為止。 5.主要內容（解除者不適用）: 本公司承攬之桃園市八德區「瑞祥安居」社會住宅新建工程-機電工程，為整合施工資源、提升履約效率及確保工程品質，擬將該工程之全部/部分工程項目委由子公司永紘科技股份有限公司承攬，並與其簽訂工程承攬合約。 6.限制條款（解除者不適用）:依合約規定。 7.承諾事項（解除者不適用）:依合約規定。 8.其他重要約定事項（解除者不適用）:無。 9.對公司財務、業務之影響:對公司財務及業務無重大影響。 10.具體目的:基於公司經營策略佈局機電工程事業。 11.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 子公司永紘科技股份有限公司承攬之工程項目得視自身營運狀況分包予他人。

1.事實發生日:115/07/15 2.契約或承諾相對人:永紘科技股份有限公司 3.與公司關係:本公司持股60%之子公司 4.契約或承諾起迄日期（或解除日期）:自簽約日至完工日為止。 5.主要內容（解除者不適用）: 本公司承攬之桃園市楊梅區「大平安居」社會住宅新建統包工程-機電工程，為整合施工資源、提升履約效率及確保工程品質，擬將該工程之全部/部分工程項目委由子公司永紘科技股份有限公司承攬，並與其簽訂工程承攬合約。 6.限制條款（解除者不適用）:依合約規定。 7.承諾事項（解除者不適用）:依合約規定。 8.其他重要約定事項（解除者不適用）:無。 9.對公司財務、業務之影響:對公司財務及業務無重大影響。 10.具體目的:基於公司經營策略佈局機電工程事業。 11.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 子公司永紘科技股份有限公司承攬之工程項目得視自身營運狀況分包予他人。

1.事實發生日:115/07/15 2.契約或承諾相對人:永紘科技股份有限公司 3.與公司關係:本公司持股60%之子公司 4.契約或承諾起迄日期（或解除日期）:自簽約日至完工日為止。 5.主要內容（解除者不適用）: 本公司承攬之臺北市北投區稻香安居社會住宅新建工程-機電工程，為整合施工資源、提升履約效率及確保工程品質，擬將該工程之全部/部分工程項目委由子公司永紘科技股份有限公司承攬，並與其簽訂工程承攬合約。 6.限制條款（解除者不適用）:依合約規定。 7.承諾事項（解除者不適用）:依合約規定。 8.其他重要約定事項（解除者不適用）:無。 9.對公司財務、業務之影響:對公司財務及業務無重大影響。 10.具體目的:基於公司經營策略佈局機電工程事業。 11.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 子公司永紘科技股份有限公司承攬之工程項目得視自身營運狀況分包予他人。

1.事實發生日:115/07/15 2.契約或承諾相對人:永紘科技股份有限公司 3.與公司關係:本公司持股60%之子公司 4.契約或承諾起迄日期（或解除日期）:自簽約日至完工日為止。 5.主要內容（解除者不適用）: 本公司承攬之三軍總醫院新建重症醫療大樓及立體停車場—機水電及弱電工程，為整合施工資源、提升履約效率及確保工程品質，擬將該工程之全部/部分工程項目委由子公司永紘科技股份有限公司承攬，並與其簽訂工程承攬合約。 6.限制條款（解除者不適用）:依合約規定。 7.承諾事項（解除者不適用）:依合約規定。 8.其他重要約定事項（解除者不適用）:無。 9.對公司財務、業務之影響:對公司財務及業務無重大影響。 10.具體目的:基於公司經營策略佈局機電工程事業。 11.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/12 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長 3.舊任者姓名:顏明宏 4.舊任者簡歷:永彰科技股份有限公司董事長 5.新任者姓名:顏明宏 6.新任者簡歷:永彰科技股份有限公司董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿 8.異動原因:股東會全面改選董事，並於董事會選任董事長。 9.新任生效日期:115/06/12 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）: (1)標的物之名稱: 永雋科技股份有限公司 (2)標的物之性質: 現金增資發行新股 2.事實發生日:115/5/13~115/5/13 3.董事會通過日期: 民國115年5月13日 4.其他核決日期: 不適用 5.交易數量、每單位價格及交易總金額: (1)交易單位數量：35,000,000 股 (2)每單位價格：每股新台幣 10 元 (3)交易總金額：新台幣 350,000,000 元 6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）: 永雋科技股份有限公司為本公司直接持股45.067%之子公司 7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: (1)選定關係人為交易對象之原因：子公司現金增資發行新股 (2)前次移轉之相關揭露資訊：不適用 8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額: 不適用 10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）: 不適用 11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項: (1)交付或付款條件：依永雋科技股份有限公司現金增資時程 (2)契約限制條款及其他重要約定事項: 無 12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: (1)交易之決定方式：依本公司取得或處分資產處理程序辦理 (2)價格決定之參考依據：誠品聯合會計師事務所出具之「永雋科技股份有限公司」股權價值評價報告 (3)決策單位：本公司董事會 13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值: -3.65元 14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）: (1)累積持有本交易證券（含本次交易）之數量：47,373,125 股 (2)累積投資金額：新台幣743,925,000元 (3)持股比例：70.23% (4)權利受限情形：無 15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）: (1)有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產之比例：52.825% (2)有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中歸屬於母公司業主之權益之比例：77.245% (3)本公司最近期財務報表中營運資金數額：新台幣660,636仟元 16.經紀人及經紀費用: 不適用 17.取得或處分之具體目的或用途: 長期股權投資 18.本次交易表示異議董事之意見: 無 19.本次交易為關係人交易:是 20.監察人承認或審計委員會同意日期: 1.民國115年05月13日 21.本次交易會計師出具非合理性意見:否 22.會計師事務所名稱: 誠品聯合會計師事務所 23.會計師姓名: 賴明陽 24.會計師開業證書字號: 北市會證字第2123號 25.是否涉及營運模式變更:否 26.營運模式變更說明: 不適用 27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形: 不適用 28.資金來源: 自有資金 29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 30.其他敘明事項: 無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/05/13 2.審計委員會通過日期:115/05/13 3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/03/31 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):356,096 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):64,326 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(20,868) 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(17,738) 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(18,081) 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(9,730) 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.15) 11.期末總資產(仟元):3,141,590 12.期末總負債(仟元):1,077,193 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,148,397 14.其他應敘明事項:無

1.法律事件之當事人: 原告：全筑營造工程有限公司被告：永彰科技股份有限公司 2.法律事件之法院名稱或處分機關:臺灣桃園地方法院民事庭 3.法律事件之相關文書案號:115年度審訴字第1094號 4.事實發生日:115/04/28 5.發生原委(含爭訟標的): (1)本公司接獲臺灣桃園地方法院通知，客戶全筑營造工程有限公司(原告)，向法院提起民事訴訟，主張本公司與原告於民國114年9月18日簽訂「邑金科技作業廠房新建工程」工程合約書，嗣後雙方於同年11月4日協議，由原告給付已施作工程款及追加工程款共計新台幣3,000,000元(未稅)後，雙方終止前開合約，原告並於同年11月14日已給付被告上開款項，共計3,150,000元(含稅)，惟原告認為本公司浮報工程款，故向本公司請求返還溢付之工程款新台幣2,271,834元。 (2)原告訴之聲明:被告應給付原告新台幣2,271,834元，及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按年息5%計算之利息。 6.處理過程:本公司將依法提出答辯。 7.對公司財務業務影響及預估影響金額:對本公司財務及業務無重大影響性。 8.因應措施及改善情形:本公司將依法提出答辯。 9.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第2款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

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