廣越

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:財務主管及會計主管 2.發生變動日期:115/09/14 3.舊任者姓名、級職及簡歷: 陳文卿/金漢實業股份有限公司財會副總 4.新任者姓名、級職及簡歷: 待董事會通過任命後另行公告 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職 6.異動原因:個人生涯規劃 7.生效日期:115/09/22 8.其他應敘明事項: (1)舊任財會主管職務任職至115年9月22日董事會決議任命新任主管。 (2)新任財會主管待董事會通過任命後再行公告。

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/08/06 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長 3.舊任者姓名:楊文賢 4.舊任者簡歷:文春實業股份有限公司董事長 5.新任者姓名:吳洋森 6.新任者簡歷:尚弘羽絨沭陽有限公司廠長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:新任 8.異動原因:改派 9.新任生效日期:115/08/06 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:115/08/06 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: (1)自然人董事：吳朝筆 (2)自然人董事：楊文賢 (3)自然人董事：田萬新 4.舊任者簡歷: (1)自然人董事：吳朝筆 廣越企業股份有限公司董事長 (2)自然人董事：楊文賢 文春實業股份有限公司董事長 (3)自然人董事：田萬新 嘉興廣越服裝有限公司總經理 5.新任者職稱及姓名: (1)自然人董事：吳朝筆 (2)自然人董事：吳洋森 (3)自然人董事：謝冠成 6.新任者簡歷: (1)自然人董事：吳朝筆 廣越企業股份有限公司董事長 (2)自然人董事：吳洋森 尚弘羽絨沭陽有限公司廠長 (3)自然人董事：謝冠成 嘉興廣越服裝有限公司經理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 新任 8.異動原因:改派 9.新任者選任時持股數:不適用 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用 11.新任生效日期:115/08/06 12.同任期董事變動比率:不適用 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會召集通知日:115/07/29 2.董事會預計召開日期:115/08/06 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:115年第二季合併財務報告 4.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）: Plot No - 798, Sector (25) of the Aqaba International Industrial Estate,Aqaba - hangars No. 3,4,5,6 2.事實發生日:115/6/17~115/6/17 3.董事會通過日期: 不適用 4.其他核決日期: 核決層級:董事長核決民國115年06月17日 5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額: 提前終止Plot No - 798, Sector (25) of the Aqaba International Industrial Estate, Aqaba 3 號廠房(Hangar No. 3)： 交易單位數量：減少承租面積924平方公尺。 交易總金額： 使用權資產金額減少美金145,005元。 6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）: 交易相對人：Poise Textile Industrial LLC。 與子公司關係：實質關係人。 7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: 選定關係人為交易對象之原因：Sidney Apparels LLC向原出租對象申請部分退租。 前次移轉之所有人：不適用前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係: 不適用前次移轉日期：不適用前次移轉金額：不適用 8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）: 預計處分利益美金22,125.5元。 10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項: 租賃期間：115年1月1日至120年12月31日。 付款條件及金額：修改租約後每季支付美金8,835.75~12,820.5元租金。 契約限制條款及其他重要約定事項：無。 11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位: 交易決定方式：依據原租賃契約書有關提前終止之約定辦理。 價格決定參考依據：依據原租賃契約書有關提前終止之約定辦理。 決策單位：由交易單位核決權限主管核決。 12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額: 不適用。 13.專業估價師姓名: 不適用。 14.專業估價師開業證書字號: 不適用。 15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用 16.是否尚未取得估價報告:否或不適用 17.尚未取得估價報告之原因: 不適用 18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見: 不適用。 19.會計師事務所名稱: 不適用。 20.會計師姓名: 不適用。 21.會計師開業證書字號: 不適用。 22.經紀人及經紀費用: 不適用。 23.取得或處分之具體目的或用途: 提前終止原承租Plot No - 798, Sector (25) of the Aqaba International Industrial Estate, Aqaba 3 號廠房(Hangar No. 3)924 平方公尺倉庫空間。 24.本次交易表示異議之董事之意見: 不適用。 25.本次交易為關係人交易:是 26.監察人承認或審計委員會同意日期: 不適用。 27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否 28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用 29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用 30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 114年12月30日。 31.其他敘明事項: 無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/17 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.普通股發放股利種類及金額: 分派現金股利259,144,347元(每股分派新台幣2.30元) 4.除權（息）交易日:115/09/02 5.最後過戶日:115/09/03 6.停止過戶起始日期:115/09/04 7.停止過戶截止日期:115/09/08 8.除權（息）基準日:115/09/08 9.債券最後申請轉換日期:115/08/12 10.債券停止轉換起始日期:115/08/14 11.債券停止轉換截止日期:115/09/08 12.普通股現金股利發放日期:115/09/23 13.其他應敘明事項: (1)本次盈餘分配案如因本公司普通股股數發生變動而需修正時由董事長全權處理。 (2)本次現金股利分配至元為止，不足一元之畸零款合計數計入本公司之其他收入。

1.發生變動日期:115/06/17 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: (1)范宏達 (2)劉柏良 (3)蔡永義 4.舊任者簡歷: (1)范宏達:本公司獨立董事、鑫隆電子股份有限公司董事長 (2)劉柏良:本公司獨立董事、三商投資控股股份有限公司獨立董事 (3)蔡永義:本公司獨立董事、三商美邦人壽保險股份有限公司法人董事代表人 5.新任者姓名: (1)劉柏良 (2)蕭玉娟 (3)呂正華 6.新任者簡歷: (1)劉柏良:本公司獨立董事、三商投資控股股份有限公司獨立董事 (2)蕭玉娟:本公司獨立董事、八方雲集國際股份有限公司獨立董事 (3)呂正華:本公司獨立董事、中華民國全國工業總會秘書長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因: 配合董事(含獨立董事)全面改選，故重新委任第五屆薪資報酬委員會委員。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/15~115/06/14 10.新任生效日期:115/06/17 11.其他應敘明事項:第五屆薪資報酬委員會委員任期自115/06/17起至第十二屆董事會任期屆滿之日(118/6/16)止。

1.發生變動日期:115/06/17 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名: (1)范宏達 (2)劉柏良 (3)蔡永義 4.舊任者簡歷: (1)范宏達:鑫隆電子股份有限公司董事長 (2)劉柏良:三商投資控股股份有限公司獨立董事 (3)蔡永義:三商美邦人壽保險股份有限公司法人董事代表人 5.新任者姓名: (1)劉柏良 (2)蕭玉娟 (3)呂正華 6.新任者簡歷: (1)劉柏良:三商投資控股股份有限公司獨立董事 (2)蕭玉娟:八方雲集國際股份有限公司獨立董事 (3)呂正華:中華民國全國工業總會秘書長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿，經股東常會重新選任獨立董事。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/15~115/06/14 10.新任生效日期:115/06/17 11.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:115/06/17 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)董事 尚鴻投資股份有限公司代表人：吳朝筆 (2)董事 福懋興業股份有限公司代表人：李敏章 (3)董事 尚運投資股份有限公司代表人：廖炳榮 (4)董事 文春實業股份有限公司代表人：楊岳校 (5)董事 尚鴻投資股份有限公司代表人：唐湘梅 3.許可從事競業行為之項目: 投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似的公司之行為。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 本案經以下票決後通過，在無損及本公司利益之前提下，解除以上董事兼職之競業行為限制。 票決結果－表決時出席股東表決權數：80,850,257權。 贊成：80,272,411權，占表決權數99.28%，本案照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: (1)董事 尚鴻投資股份有限公司代表人：吳朝筆 (2)董事 福懋興業股份有限公司代表人：李敏章 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: (1)董事 尚鴻投資股份有限公司代表人：吳朝筆尚弘羽絨沭陽有限公司：董事長安徽星星服裝股份有限公司：法人董事代表人啟欣醫療科技(仙桃)有限公司：董事宏昌生物醫療科技(平湖)有限公司：董事宏昌生物醫療科技(仙桃)有限公司：董事啟欣滅菌技術(平湖)有限公司：董事 (2)董事 福懋興業股份有限公司代表人：李敏章福懋興業(常熟)有限公司：法人董事代表人及總經理福懋興業(中山)有限公司：法人董事代表人及總經理 8.所擔任該大陸地區事業地址: 尚弘羽絨沭陽有限公司： 中國江蘇省宿遷市沭陽縣塘溝鎮張塘路東側安徽星星服裝股份有限公司： 中國大陸安徽省六安市經濟技術開發區皋城東路啟欣醫療科技(仙桃)有限公司： 湖北省仙桃市彭場鎮共同村織採大道18號宏昌生物醫療科技(平湖)有限公司： 浙江省嘉興市平湖經濟開發區興平二路2000號宏昌生物醫療科技(仙桃)有限公司： 湖北省仙桃市三伏潭鎮工業園南環路16號啟欣滅菌技術(平湖)有限公司： 浙江省嘉興市平湖經濟開發區興平二路2000號福懋興業(常熟)有限公司： 中國江蘇省常熟市東南街道澎湖路15號福懋興業(中山)有限公司： 中國廣東省中山市神灣鎮神灣大道南167號 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 尚弘羽絨沭陽有限公司：羽絨製品生產、加工及買賣。 安徽星星服裝股份有限公司：服裝、服飾加工及製造。 啟欣醫療科技(仙桃)有限公司：醫療成衣加工及製造。 宏昌生物醫療科技(平湖)有限公司：醫用衛生材料、特種紡織品、無紡布複合面料、敷料的生產加工及相關產品進出口業務。 宏昌生物醫療科技(仙桃)有限公司：醫用衛生材料、無紡布複合面料、敷料的生產加工及相關產品進出口業務。 啟欣滅菌技術（平湖）有限公司：醫療耗材滅菌。 福懋興業(常熟)有限公司：從事高檔織物面料的染整及後整理加工； 自有設施的出租和租賃，並提供物業服務。 福懋興業(中山)有限公司：化學長纖聚胺布、聚酯布產銷。 10.對本公司財務業務之影響程度: 上述公司如屬本公司轉投資事業，皆按權益法認列投資損益。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/17 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事 3.舊任者職稱及姓名: (1)董事 尚鴻投資股份有限公司代表人：吳朝筆 (2)董事 文春實業股份有限公司代表人：楊文賢 (3)董事 福懋興業股份有限公司代表人：李敏章 (4)董事 尚運投資股份有限公司代表人：廖炳榮 (5)董事 尚鴻投資股份有限公司代表人：唐湘梅 (6)董事 尚鴻投資股份有限公司代表人：黃姝榕 (7)獨立董事 范宏達 (8)獨立董事 劉柏良 (9)獨立董事 蔡永義 4.舊任者簡歷: (1)董事 尚鴻投資股份有限公司代表人：吳朝筆廣越企業股份有限公司董事長 (2)董事 文春實業股份有限公司代表人：楊文賢文春實業股份有限公司董事長 (3)董事 福懋興業股份有限公司代表人：李敏章福懋興業股份有限公司總經理 (4)董事 尚運投資股份有限公司代表人：廖炳榮立肯企業股份有限公司董事長 (5)董事 尚鴻投資股份有限公司代表人：唐湘梅廣越企業股份有限公司總經理 (6)董事 尚鴻投資股份有限公司代表人：黃姝榕曾任廣越企業股份有限公司財會處副總 (7)獨立董事 范宏達鑫隆電子股份有限公司董事長 (8)獨立董事 劉柏良三商投資控股股份有限公司獨立董事 (9)獨立董事 蔡永義三商美邦人壽保險股份有限公司法人董事代表人 5.新任者職稱及姓名: (1)董事 尚鴻投資股份有限公司代表人：吳朝筆 (2)董事 福懋興業股份有限公司代表人：李敏章 (3)董事 尚運投資股份有限公司代表人：廖炳榮 (4)董事 文春實業股份有限公司代表人：楊岳校 (5)董事 尚鴻投資股份有限公司代表人：唐湘梅 (6)董事 尚鴻投資股份有限公司代表人：吳燕秋 (7)獨立董事 劉柏良 (8)獨立董事 蕭玉娟 (9)獨立董事 呂正華 6.新任者簡歷: (1)董事 尚鴻投資股份有限公司代表人：吳朝筆廣越企業股份有限公司董事長 (2)董事 福懋興業股份有限公司代表人：李敏章福懋興業股份有限公司總經理 (3)董事 尚運投資股份有限公司代表人：廖炳榮立肯企業股份有限公司董事長 (4)董事 文春實業股份有限公司代表人：楊岳校嘉瓦士有限公司負責人 (5)董事 尚鴻投資股份有限公司代表人：唐湘梅廣越企業股份有限公司總經理 (6)董事 尚鴻投資股份有限公司代表人：吳燕秋國統國際股份有限公司獨立董事 (7)獨立董事 劉柏良三商投資控股股份有限公司獨立董事 (8)獨立董事 蕭玉娟八方雲集國際股份有限公司獨立董事 (9)獨立董事 呂正華中華民國全國工業總會秘書長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿，第十二屆董事(含獨立董事)全面改選。 9.新任者選任時持股數: (1)董事 尚鴻投資股份有限公司(代表人：吳朝筆、唐湘梅、吳燕秋)；16,829,069股 (2)董事 福懋興業股份有限公司代表人：李敏章；19,953,715股 (3)董事 尚運投資股份有限公司代表人：廖炳榮； 4,123,537股 (4)董事 文春實業股份有限公司代表人：楊岳校； 3,468,959股 (5)獨立董事 劉柏良；0股 (6)獨立董事 蕭玉娟；0股 (7)獨立董事 呂正華；0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/15~115/06/14 11.新任生效日期:115/06/17 12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。 13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。 14.同任期監察人變動比率:設置審計委員會替代監察人，故不適用。 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東常會日期:115/06/17 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 承認114年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 承認114年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:完成改選董事(含獨立董事)案。 當選之董事9席(含獨立董事3席)名單如下: (1)董事 尚鴻投資股份有限公司代表人：吳朝筆 (2)董事 福懋興業股份有限公司代表人：李敏章 (3)董事 尚運投資股份有限公司代表人：廖炳榮 (4)董事 文春實業股份有限公司代表人：楊岳校 (5)董事 尚鴻投資股份有限公司代表人：唐湘梅 (6)董事 尚鴻投資股份有限公司代表人：吳燕秋 (7)獨立董事 劉柏良 (8)獨立董事 蕭玉娟 (9)獨立董事 呂正華 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 (2)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 (3)通過解除本公司新任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案。 7.其他應敘明事項:無。

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）: MESH Invest VIII, L.P.有限合夥權益 2.事實發生日:115/05/22 3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額: 交易單位數量：不適用每單位價格：不適用交易總金額：美金1,000,000元 4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）: 交易相對人：MESH Invest GP 2026,LLC與公司之關係：無 5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: 不適用 6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額: 不適用 8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）: 不適用 9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項: 交付或付款條件：依合約規定契約限制條款及其他重要約定事項：無 10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 交易之決定方式、價格決定之參考依據：依基金合約約定決策單位：依本公司取得或處分資產處理程序核可 11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:不適用 12.有價證券標的公司私募參考價格與每股交易金額差距達20%以上:不適用 13.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）: 累積持有之金額：美金1,000,000元標的持股比例：2%權利受限情形：無 14.迄目前為止，私募有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額: 占公司最近期財務報表中總資產之比例：0.20%占公司最近期財務報表中歸屬於母公司業主之權益之比例：0.37%最近期財務報表中營運資金數額：新台幣1,735,098仟元 15.經理人及經紀費用: 不適用 16.取得或處分之具體目的或用途: 長期投資 17.本次交易表示異議董事之意見: 不適用 18.本次交易為關係人交易: 否 19.董事會通過日期: 不適用 20.監察人承認或審計委員會同意日期: 不適用 21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用 22.會計師事務所名稱: 不適用 23.會計師姓名: 不適用 24.會計師開業證書字號: 不適用 25.其他敘明事項: 無

1.事實發生日:115/05/07 2.接受資金貸與之: (1)公司名稱:ATLANTA GARMENT MANUFACTURING COMPANY LLC (2)與資金貸與他人公司之關係: 本公司之子公司 (3)資金貸與之限額(仟元):1,322,539 (4)原資金貸與之餘額(仟元):440,720 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):157,400 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):598,120 (8)本次新增資金貸與之原因: 該公司業務往來營運所需之資金融通 (1)公司名稱:Sidney Apparels LLC (2)與資金貸與他人公司之關係: 本公司之子公司 (3)資金貸與之限額(仟元):1,640,013 (4)原資金貸與之餘額(仟元):440,720 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):188,880 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):629,600 (8)本次新增資金貸與之原因: 該公司業務往來營運所需之資金融通 3.接受資金貸與公司所提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.接受資金貸與公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):689,631 (2)累積盈虧金額(仟元):-476,468 5.計息方式: 依據合約規定辦理 6.還款之: (1)條件: 依據合約規定辦理 (2)日期: 依據合約規定辦理 7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元): 1,502,234 8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 17.42 9.公司貸與他人資金之來源: 母公司 10.其他應敘明事項: 1.USD/NTD匯率:31.48 2.上述第5點:接受資金貸與公司最近期財務報表之資本分別如下: (1)ATLANTA GARMENT MANUFACTURING COMPANY LLC:NTD23,065仟元 (2)Sidney Apparels LLC:NTD666,566仟元 3.上述第6點:接受資金貸與公司最近期財務報表之累積盈虧分別如下 (1)ATLANTA GARMENT MANUFACTURING COMPANY LLC:NTD209,317仟元 (2)Sidney Apparels LLC:NTD-685,785仟元

1.董事會決議日期:115/05/07 2.增資資金來源:由本公司(持股100%原股東)全數增資 3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否 4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分): (1)增資總金額美金捌佰萬元整 (2)發行股數：不適用 5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用 6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用 7.每股面額:不適用 8.發行價格:不適用 9.員工認購股數或配發金額:不適用 10.公開銷售股數:不適用 11.原股東認購或無償配發比例:100% 12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用 13.本次發行新股之權利義務:與原投入實收資本額相同 14.本次增資資金用途:廠房與設備擴充 15.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12事實發生日：115/05/12 1.召開法人說明會之日期：115/05/12 2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：凱基證券(股)公司 (台北市中山區明水路700號) 4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加KGI凱基證券所舉辦之法人說明會，向投資人說明本公司之營運及財務概況。 5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會召集通知日:115/04/29 2.董事會預計召開日期:115/05/07 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:115年第一季合併財務報告 4.其他應敘明事項:無

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