興采

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/13 2.審計委員會通過日期:115/08/13 3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,111,616 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):137,991 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(137,434) 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):11,188 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(19,031) 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(83,474) 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.38) 11.期末總資產(仟元):6,478,659 12.期末總負債(仟元):4,563,342 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,803,756 14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/08/11 2.接受資金貸與之: (1)公司名稱:MAGICTEX CO., LTD (2)與資金貸與他人公司之關係: 本公司直接持有100%股權之孫公司。 (3)資金貸與之限額(仟元):758,531 (4)原資金貸與之餘額(仟元):128,880 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):64,440 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):193,320 (8)本次新增資金貸與之原因: 因應孫公司magictex營運週轉所需。 3.接受資金貸與公司所提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.接受資金貸與公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):184,825 (2)累積盈虧金額(仟元):-320,794 5.計息方式: 依合約規定。按月計息 6.還款之: (1)條件: 無 (2)日期: 一年到期還款。 7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元): 501,375 8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 0.26 9.公司貸與他人資金之來源: 母公司 10.其他應敘明事項: 匯率以115年08月10日台灣銀行美元當日即期買入及賣出平均匯率32.22計算之

1.董事會召集通知日:115/08/05 2.董事會預計召開日期:115/08/13 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季: 115年第二季合併財務報告 4.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）: 本公司資金貸與孫公司MAGICTEX CO.,LTD債權轉增資美金500萬元轉投資股權 2.事實發生日:115/6/24~115/6/24 3.董事會通過日期: 民國115年6月24日 4.其他核決日期: 不適用 5.交易數量、每單位價格及交易總金額: 交易總金額：美金500萬元 6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）: 交易相對人:MAGICTEX CO.,LTD與公司之關係:本公司持股100%之孫公司 7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: 不適用 8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額: 其他應收款美金500萬元 10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）: 不適用 11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項: 以債權交換股權 12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 董事會決議 以債權轉增資 13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值: 不適用 14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）: 本公司累計持有:美金5,000,000元/持股比率:45.45%/權利受限情形:無子公司YIELD CROWN LTD.累計持有:美金6,000,000元/持股比率:54.55% 15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）: 占公司最近期財務報表中總資產之比例：25.86%占公司最近期財務報表中歸屬於母公司業主之權益之比例:91.67%最近期財務報表中營運資金數額: -357,599 16.經紀人及經紀費用: 不適用 17.取得或處分之具體目的或用途: 長期投資 18.本次交易表示異議董事之意見: 無 19.本次交易為關係人交易:是 20.監察人承認或審計委員會同意日期: 1.民國115年06月24日 21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用 22.會計師事務所名稱: 不適用 23.會計師姓名: 不適用 24.會計師開業證書字號: 不適用 25.是否涉及營運模式變更:否 26.營運模式變更說明: 不適用 27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形: 不適用 28.資金來源: 不適用 29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 30.其他敘明事項: (1)匯率以115年06月24日台灣銀行美元當日即期買入及賣出平均匯率31.78計算之

1.事實發生日:115/06/24 2.被背書保證之: (1)公司名稱:神采時尚事業股份有限公司 (2)與提供背書保證公司之關係: 本公司直接持股100%之子公司 (3)背書保證之限額(仟元):758,531 (4)原背書保證之餘額(仟元):450,000 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):100,000 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):550,000 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):257,935 (8)本次新增背書保證之原因: 因應子公司神采時尚營運週轉所需。 3.被背書保證公司提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.被背書保證公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):100,000 (2)累積盈虧金額(仟元):-14,418 5.解除背書保證責任之: (1)條件: 無 (2)日期: 依借款合約規定 6.背書保證之總限額(仟元): 948,164 7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元): 550,000 8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 0.29 9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 0.39 10.其他應敘明事項: 無

符合條款第四條第XX款：12事實發生日：115/06/22 1.召開法人說明會之日期：115/06/22 2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：線上法人說明會 4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加凱基證券舉辦之線上法人說明會，說明公司營運狀況及未來展望。 5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.事實發生日:115/05/26 2.被背書保證之: (1)公司名稱:神采時尚事業股份有限公司 (2)與提供背書保證公司之關係: 本公司直接持股100%之子公司 (3)背書保證之限額(仟元):758,531 (4)原背書保證之餘額(仟元):175,000 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):335,000 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):510,000 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):258,982 (8)本次新增背書保證之原因: 因應子公司神采時尚營運週轉所需。 3.被背書保證公司提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.被背書保證公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):100,000 (2)累積盈虧金額(仟元):-14,418 5.解除背書保證責任之: (1)條件: 無 (2)日期: 依借款合約規定 6.背書保證之總限額(仟元): 948,164 7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元): 510,000 8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 0.27 9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 0.37 10.其他應敘明事項: 無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/05/26 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.發放普通股股利種類及金額: 現金股利:每股分派新台幣1元，合計新台幣60,439,774元。 4.除權（息）交易日:115/07/09 5.最後過戶日:115/07/10 6.停止過戶起始日期:115/07/11 7.停止過戶截止日期:115/07/15 8.除權（息）基準日:115/07/15 9.債券最後申請轉換日期:不適用 10.債券停止轉換起始日期:不適用 11.債券停止轉換截止日期:不適用 12.普通股現金股利發放日期:115/07/30 13.其他應敘明事項: 嗣後如因買回本公司股份、庫藏股轉讓或註銷、限制員工權利新股或可轉換公司債轉換等因素，致影響流通在外股份數量，授權董事長，依實際流通在外股數計算調整分配比率。

1.股東會決議日:115/05/26 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 鄭靜宜 職稱：獨立董事 3.許可從事競業行為之項目: 輔仁大學學校財團法人輔仁大學織品服裝學系副教授財團法人鞋類暨運動休閒科技研發中心董事 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上之同意通過，議案表決情形，請參閱公開資訊觀測站股東會議案(mops.twse.com.tw)「決議情形」。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/05/26 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名:不適用 4.舊任者簡歷:不適用 5.新任者姓名:鄭靜宜 6.新任者簡歷:輔仁大學織品服裝學系副教授/本公司獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 新任 8.異動原因:補選獨立董事 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/06/13~117/06/12 10.新任生效日期:115/05/26 11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/05/26 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事 3.舊任者職稱及姓名:不適用 4.舊任者簡歷:不適用 5.新任者職稱及姓名:鄭靜宜 6.新任者簡歷:輔仁大學織品服裝學系副教授 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 新任 8.異動原因:補選一席獨立董事 9.新任者選任時持股數:0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/06/13~117/06/12 11.新任生效日期:115/05/26 12.同任期董事變動比率:1/7 13.同任期獨立董事變動比率:1/3 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東常會日期:115/05/26 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認114年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認民國114年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:補選一席獨立董事案。 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過解除新任董事競業禁止之限制案。 7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/05/11 2.接受資金貸與之: (1)公司名稱:神采時尚事業股份有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 本公司直接持有100%股權之子公司。 (3)資金貸與之限額(仟元):758,531 (4)原資金貸與之餘額(仟元):50,000 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):50,000 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):100,000 (8)本次新增資金貸與之原因: 因應子公司神采營運週轉所需。 (1)公司名稱:聚紡股份有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 本公司直接持有100%股權之子公司。 (3)資金貸與之限額(仟元):758,531 (4)原資金貸與之餘額(仟元):0 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):200,000 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):200,000 (8)本次新增資金貸與之原因: 因應子公司聚紡營運週轉所需。 3.接受資金貸與公司所提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.接受資金貸與公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):581,527 (2)累積盈虧金額(仟元):-391,202 5.計息方式: 依合約規定。按月計息 6.還款之: (1)條件: 無 (2)日期: 一年到期還款。 7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元): 529,258 8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 0.28 9.公司貸與他人資金之來源: 母公司 10.其他應敘明事項: (1)匯率以115年05月07日台灣銀行美元當日即期買入及賣出平均匯率31.405計算之 (2)接受資金貸與公司最近期財務報表之資本：神采100,000仟元及聚紡481,527仟元，合計581,527仟元。 (3)接受資金貸與公司最近期財務報表之累積盈虧金額：神采-14,418仟元及聚紡 -376,784仟元，合計-391,202仟元。

1.事實發生日:115/05/11 2.公開發行公司及其子公司資金貸與他人之餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之二十以上者: (1)接受資金貸與之公司名稱:神采時尚事業股份有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 本公司直接持有100%股權之子公司 (3)資金貸與之限額(仟元):758,531 (4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):100,000 (5)迄事實發生日為止資金貸與原因: 因應子公司神采營運週轉所需。 (1)接受資金貸與之公司名稱:MAGICTEX CO., LTD (2)與資金貸與他人公司之關係: 本公司直接持有100%股權之孫公司 (3)資金貸與之限額(仟元):758,531 (4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):219,836 (5)迄事實發生日為止資金貸與原因: 因應孫公司magictex營運週轉所需 (1)接受資金貸與之公司名稱:聚紡股份有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 本公司直接持有100%股權之子公司 (3)資金貸與之限額(仟元):758,531 (4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):200,000 (5)迄事實發生日為止資金貸與原因: 因應子公司聚紡營運週轉所需 (1)接受資金貸與之公司名稱:ADVANCE WISDOM COMPANY LIMITED (2)與資金貸與他人公司之關係: ADVANCE WISDOM COMPANY LIMITED為ADVANCE WISDOM LTD.持股100%子公司 (3)資金貸與之限額(仟元):23,100 (4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):1,570 (5)迄事實發生日為止資金貸與原因: 因應ADVANCE WISDOM COMPANY LIMITED營運週轉所需 (1)接受資金貸與之公司名稱:SINGTEC COMPANY LIMITED (2)與資金貸與他人公司之關係: SINGTEC COMPANY LIMITED為TIME GLORY CORP持股68.75%子公司 (3)資金貸與之限額(仟元):52,131 (4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):3,141 (5)迄事實發生日為止資金貸與原因: 因應SINGTEC COMPANY LIMITED營運週轉所需 (1)接受資金貸與之公司名稱:SINGTEC COMPANY LIMITED (2)與資金貸與他人公司之關係: SINGTEC COMPANY LIMITED為CHAMPION LEGEND CORP.持股31.25%子公司 (3)資金貸與之限額(仟元):25,108 (4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):4,711 (5)迄事實發生日為止資金貸與原因: 因應SINGTEC COMPANY LIMITED營運週轉所需 3.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元): 529,258 4.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 0.28 5.公司貸與他人資金之來源: 子公司本身、母公司 6.其他應敘明事項: (1)匯率以115年05月07日台灣銀行美元當日即期買入及賣出平均匯率31.405計算之

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/05/11 2.審計委員會通過日期:115/05/11 3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/03/31 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):647,017 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):104,986 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(44,714) 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):119,282 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):73,834 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):8,521 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.14 11.期末總資產(仟元):6,721,594 12.期末總負債(仟元):4,610,852 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,896,327 14.其他應敘明事項:無

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