敏成健康

1.發生變動日期:115/08/18 2.法人名稱:盛弘醫藥股份有限公司 3.舊任者姓名:楊坤璋 4.舊任者簡歷:敏成(股)公司董事長暨總經理 5.新任者姓名:陳蓬萱 6.新任者簡歷:敏成健康科技(股)公司總經理 7.異動原因:法人董事改派代表人 8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:113/06/25至116/06/24 9.新任生效日期:115/08/18 10.其他應敘明事項: 本公司於115/08/18接獲法人董事盛弘醫藥(股)公司之董事改派書，指派陳蓬萱女士接替楊坤璋先生擔任法人董事代表人。

1.事實發生日:115/08/05 2.公司名稱:敏成健康科技(股)公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: (1)本公司115年8月5日審計委員會及董事會決議通過處分敏成(股)公司51%股權。 (2)交割日期擬訂於115年8月31日，待股權完成交割後，本公司保留敏成(股)公司49%股權並對其喪失控制力。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:115/08/05 2.審計委員會通過財務報告日期:115/08/05 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,057,844 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):120,274 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(11,177) 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):2,440 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):2,624 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):2,624 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.07 11.期末總資產(仟元):1,250,804 12.期末總負債(仟元):669,037 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):581,767 14.其他應敘明事項:無。

1. 原公告日期： 115/06/24 2. 簡述原公告申報內容： 向關係人精準健康股份有限公司購入盛雲藥品股份有限公司100%股權 3. 變動緣由及主要內容： 與交易相對人達成共識，取消本股權交易案 4. 變動後對公司財務業務之影響： 無影響 5. 其他應敘明事項： 無

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）: 盛雲藥品股份有限公司，普通股 2.事實發生日:115/6/24~115/6/24 3.董事會通過日期: 民國115年6月24日 4.其他核決日期: 不適用 5.交易數量、每單位價格及交易總金額: 交易單位數量：6,460,000股每單位價格：每股12元交易總金額：新台幣77,520,000元 6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）: 交易相對人：精準健康股份有限公司與公司之關係：母公司相同 7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: 選定關係人為交易對象之原因：集團組織架構調整，經營管理需要前次移轉之所有人：智醫城股份有限公司前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係：母公司相同前次移轉日期及移轉金額：112年2月，新台幣74,820仟元 8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 所有權人：智醫城股份有限公司處分日期：112年2月處分價格：新台幣74,820仟元交易當時與公司之關係：母公司相同 9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額: 不適用 10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）: 不適用 11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項: 將依合約規定 12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 本次交易之決定方式：本公司董事會決議價格決定之參考依據：會計師出具之價格合理性意見書決策單位：經審計委員會通過及董事會決議 13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值: 10.37元 14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）: 持有數量：6,460,000股持有金額：新台幣77,520,000元持股比率：100%權利受限情形：無 15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）: 占總資產之比例：13.04%占歸屬於母公司業主之權益之比例：13.25%最近期財務報表中營運資金數額：186,820仟元 16.經紀人及經紀費用: 無 17.取得或處分之具體目的或用途: 藉由策略整合強化生技醫療布局，快速取得通路資源，創造即時效益與集團綜效 18.本次交易表示異議董事之意見: 無 19.本次交易為關係人交易:是 20.監察人承認或審計委員會同意日期: 民國115年6月24日 21.本次交易會計師出具非合理性意見:是 22.會計師事務所名稱: 正元聯合會計師事務所 23.會計師姓名: 張友馨 24.會計師開業證書字號: 全聯會一字第1130000005號 25.是否涉及營運模式變更:否 26.營運模式變更說明: 不適用 27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形: 不適用 28.資金來源: 自有資金 29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 30.其他敘明事項: 1、依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第15條，本案須提股東會同意後，始得簽訂交易契約及支付款項。 2、本公司已獲悉交易相對人有取消本股權交易案之可能性。為保障股東權益，本公司將持續密切追蹤後續進展，若本交易案最終確定取消，本公司將儘速召開董事會取消本股權交易案，並同步撤銷股東臨時會之召開，屆時將另行依法令規定辦理公告。

1.股東會日期:115/06/24 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:114年度虧損撥補案表決結果：贊成權數24,724,894權占投票時出席股東表決權數24,790,863權之99.75%反對權數29,996權，無效權數0權，棄權/未投票權數35,973權本案照案通過。 3.重要決議事項二、章程修訂:無 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:114年度決算表冊承認案表決結果：贊成權數24,730,948權占投票時出席股東表決權數24,790,863權之99.75%反對權數25,442權，無效權數0權，棄權/未投票權數34,473權本案照案通過。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無 6.重要決議事項五、其他事項:無 7.其他應敘明事項:無

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