皇家美食

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）: 標的物名稱：台鋼漢堡王股份有限公司標的物性質：普通股 2.事實發生日:115/9/9~115/9/9 3.董事會通過日期: 民國115年9月9日 4.其他核決日期: 不適用 5.交易數量、每單位價格及交易總金額: 交易單位數量：15,000,000股每單位價格：每股新台幣10元交易總金額：新台幣150,000,000元 6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）: 交易相對人：台鋼漢堡王股份有限公司與公司之關係：本公司100%持股之子公司 7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: 不適用 8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額: 不適用 10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）: 不適用 11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項: 依增資計畫執行 12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 本公司董事會決議 13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值: -0.72元 14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）: 累積持有數量：56,929,104股累積持有金額：新台幣1,508,000,000元累積持有持股比例：100% 15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）: 占公司最近期財務報表中總資產之比例：150.33%占公司最近期財務報表中及歸屬於母公司業主之權益之比例：165.76%最近期財務報表中營運資金數額：-38,709,109元 16.經紀人及經紀費用: 不適用 17.取得或處分之具體目的或用途: 擴展營運據點及償還借款 18.本次交易表示異議董事之意見: 無 19.本次交易為關係人交易:是 20.監察人承認或審計委員會同意日期: 1.民國115年09月09日 2.不適用，請寫原因(以上文字請自行增刪) 21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用 22.會計師事務所名稱: 不適用 23.會計師姓名: 不適用 24.會計師開業證書字號: 不適用 25.是否涉及營運模式變更:否 26.營運模式變更說明: 不適用 27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形: 不適用 28.資金來源: 自有資金 29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 115年09月09日 30.其他敘明事項: 無

1.董事會決議日期:115/09/09 2.私募有價證券種類:普通股 3.私募對象及其與公司間關係:依據證券交易法第43條之6規定之對象辦理之，對本公司營運相當了解為優先，及經115年09月09日董事會決議通過。 (一)此次已洽定之應募人: 應募人：易昇鋼鐵股份有限公司與本公司之關係：內部人 (二)法人應募人之股東持股比例佔前十名之股東與公司之關係: 主要股東名稱：慶欣欣鋼鐵股份有限公司持股比例：100%與本公司之關係：關係企業 4.私募股數或張數:4,100,000股 5.得私募額度:新台幣151,495,000元 6.私募價格訂定之依據及合理性: 本次私募價格係依據115年9月9日董事會決議，以不低於本公司定價日下列二款基準計算價格較高者之八成： (1)定價日前1、3或5個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價； (2)定價日前30個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價依據上述定價原則，私募參考價格為46.16元，私募價格定價為36.95元，為參考價格之80.05%，不低於董事會決議參考價格八成，本次私募實際發行價格其訂定方式及條件符合法令規定，並參考本公司目前情形、未來展望，再加上考量證券交易法對於私募有價證券有三年轉讓限制而定，應屬合理。 7.本次私募資金用途:償還機金融機構借款及轉投資子公司。 8.不採用公開募集之理由:考量募集資金之時效性及私募發行之簡便性，且本公司最近兩年度連續虧損，為使資金募集順利並較易符合公司需求，故擬以私募方式於適當時機向特定人籌措資金，以達到挹注所需資金之目的。 9.獨立董事反對或保留意見:無。 10.實際定價日:115/09/09 11.參考價格:每股新台幣46.16元 12.實際私募價格、轉換或認購價格:每股新台幣36.95元 13.本次私募新股之權利義務:本次私募普通股現金增資採無實體方式交付，本次私募普通股權利義務與本公司已發行之普通股相同，惟依證券交易法規定，於交付日起3年內，除依證券交易法第43條之8規定辦理轉讓外，餘不得再行賣出。本次私募之普通股自交付日起滿三年後，授權董事會擇適當時機依相關規定向櫃檯買賣中心申請並取得核發符合上櫃標準之同意函後，向金融監督管理委員會申報補辦公開發行並申請上櫃交易。 14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。 15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。 16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用。 17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施: 不適用。 18.其他應敘明事項: (1)本次私募普通股之繳款期間：自115年09月10日至115年09月17日。 (2)本次私募普通股之增資基準日：115年09月17日，嗣後如因故須異動增資基準日，則授權董事長訂定之。 (3)本次私募現金增資發行普通股如有任何未盡事宜，授權董事長全權處理之。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/07 2.審計委員會通過日期:115/08/07 3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,386,794 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):393,394 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):-69,595 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):-80,722 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):-80,436 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):-97,376 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):-0.57 11.期末總資產(仟元):2,914,014 12.期末總負債(仟元):1,936,366 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):909,759 14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/06/03 2.公司名稱:皇家國際美食股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:更正115年第1季財務報告書及iXBRL 6.更正資訊項目/報表名稱:115年第1季財務報告書附註十三、(二)轉投資事業相關資訊 7.更正前金額/內容/頁次:115年第1季財務報告書第37頁(部分資料)投資公司名稱 被投資公司名稱.................期末持股情形股數/ 比率潮港城事業股份有限公司 凱將國際餐飲事業股份有限公司 1,510,000/ 66.89% 8.更正後金額/內容/頁次:115年第1季財務報告書第37頁(部分資料)投資公司名稱 被投資公司名稱................期末持股情形股數/ 比率潮港城事業股份有限公司 凱將國際餐飲事業股份有限公司 1,010,000/ 66.89% 9.因應措施:將更正資料重新上傳至公開資訊觀測站。 10.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/06/02 2.公司名稱:皇家國際美食股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:更正115年第1季iXBRL/被投資公司名稱、所在地區…等相關資訊 6.更正資訊項目/報表名稱:115年第1季iXBRL/被投資公司名稱、所在地區…等相關資訊 7.更正前金額/內容/頁次: 投資公司名稱 被投資公司名稱.................期末持股情形股數/ 比率本公司 潮港城事業股份有限公司 396,000/ 0.45%本公司 台鋼漢堡王股份有限公司 41,929,104/ 1.00%潮港城事業股份有限公司 凱將國際餐飲事業股份有限公司 1,510,000/ 0.67%潮港城事業股份有限公司 港佬大餐飲股份有限公司 1,000/ 1.00% 8.更正後金額/內容/頁次: 投資公司名稱 被投資公司名稱................期末持股情形股數/ 比率本公司 潮港城事業股份有限公司 3,960,000/ 45.00%本公司 台鋼漢堡王股份有限公司 41,929,104/ 100.00%潮港城事業股份有限公司 凱將國際餐飲事業股份有限公司 1,510,000/ 66.89%潮港城事業股份有限公司 港佬大餐飲股份有限公司 1,000/ 100.00% 9.因應措施:更正資料後，重新上傳至公開資訊觀測站。 10.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/05/08 2.審計委員會通過日期:115/05/08 3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/03/31 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):685,024 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):203,441 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):-19,755 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):-26,445 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):-26,302 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):-46,500 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):-0.27 11.期末總資產(仟元):2,992,778 12.期末總負債(仟元):1,946,952 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):960,635 14.其他應敘明事項:無

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