新昕纖

1.股東常會日期:115/06/26 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過承認本公司114年度虧損撥補案。 贊成37,236,471權(佔表決權數91.52%)、反對3,430,212權(佔表決權數8.43%)、無效0權(佔表決權數0.00%)、棄權與未投票19,413權(佔表決權數0.04%)。 3.重要決議事項二、章程修訂:不適用。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認本公司114年度營業報告書及財務報表案。 贊成37,310,472權(佔表決權數91.70%)、反對3,356,211權(佔表決權數8.24%)、無效0權(佔表決權數0.00%)、棄權與未投票19,413權(佔表決權數0.04%)。 5.重要決議事項四、董監事選舉: 通過董事改選案。 董事當選名單: 自然人董事 莊育霖 新昕纖維股份有限公司董事長 當選權數37,161,809權自然人董事 莊晉嘉 新昕纖維股份有限公司總經理 當選權數37,123,726權自然人董事 莊凱名 美國奇異家電照明部總經理 當選權數37,135,953權自然人董事 莊泓諺 IBM Security 當選權數37,132,564權獨立董事 王錫榆 國票綜合證券股份有限公司副總經理 當選權數37,135,502權獨立董事 謝惠玲 東森民調雲總經理室營運長 當選權數37,117,588權獨立董事 蘇凱郁 宏遠興業股份有限公司副總經理 當選權數37,139,209權 6.重要決議事項五、其他事項: 通過本公司修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案。 贊成37,240,471權(佔表決權數91.53%)、反對3,430,214權(佔表決權數8.43%)、無效0權(佔表決權數0.00%)、棄權與未投票15,411權(佔表決權數0.03%)。 通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。 贊成37,938,491權(佔表決權數92.73%)、反對370,353權(佔表決權數0.9%)、無效2,595,000權(佔表決權數6.34%)、棄權與未投票7,252權(佔表決權數0.01%)。 7.其他應敘明事項:臨時動議: 戶號8429股東提問：請問龜山工廠資遣費有提列嗎?目前公司員工人數為多少人? 戶號8429股東提問：請問公司目前待彌補虧損還有多少? 戶號8429股東提問：請問會計師資遣費是否已提列?金額多少?115年度是否不會再認列? 戶號8429股東提問：可否簡介獨立董事資料？ 獨立董事應該出席股東會並關心公司事務。 主席針對股東戶號8429股東出之問題統一回覆: (1)目前公司截至114年度之待彌補虧損為(67,837,522)元。 (2)公司已於114年底針對資遣費提列負債準備11,640千元,115年度實際發放時會依照當時情況彈性調整。 (3)目前公司員工人數為工廠12人，公司12人,合計24人。 本公司獨立董事資格均依法審核通過，應無問題，相關資料請參閱議事手冊第21-22頁(附件三)。下屆股東常會將邀請獨立董事踴躍出席。 股東戶號10443提問： 一、關於優化資本結構與現金減資之建議：鑑於公司轉型為加工絲買賣業，預期未來營運所需之資本支出與周轉資金將較過去減少。為提升股東權益報酬率並有效運用資金，建議公司在維持健全營運的前提下，未來可規劃進行現金減資，將閒置資金發還予股東自行運用。 二、關於活化閒置資產以彌補累積虧損之建議：承上，理解到截至今年第一季，公司帳上尚有約 8,434 萬元之累積虧損需優先彌補，方得進行現金減資。經查，公司帳上擁有一筆自民國 86 年起即列為閒置資產之投資性不動產（帳面價值 234 萬元，公允價值達 6,805 萬元）；此外，轉投資之億東纖維公司亦有七千餘萬元之未實現利益。 為加速財務結構健全化，請問公司短期內是否有處分或活化上述兩項資產之規劃，以利盡速彌補帳面虧損？ 三、關於桃園龜山廠處分方式之稅務優化建議：若公司未來有處分桃園龜山廠之規劃，鑑於潛在處分利益龐大，若單純以現金股利配發，將導致股東面臨沉重的個人所得稅與二代健保補充保費負擔。 為創造公司、股東與買方三贏局面，建議公司或許可評估併購之可行性，由買方直接收購新昕纖股權，如此一來： 對公司而言：節省土地增值稅負擔。 對股東而言：避免高額股利所得稅與二代健保費（證券交易所得停徵）。 對買方而言： 可避免取得土地時間重置，日後仍可享出售土地免所得稅。 主席回覆:針對股東10443提問之回覆: (1)公司在停止生產，轉型買賣的過程中，仍會有一段虧損過度期，如果此時減資，每股虧損會更大，對股東權益並非有利。惟公司會持續評估，未來在維持健全營運與股東權益的前提下，不排除現金減資。 (2)您所提到之閒置資產，位於保護區內，公司亦曾嘗試處分，目前尚未有能以合理價格處分之買家，未來會持續努力。轉投資之億東纖維(股)公司，每年均有穩定配息，且該公司為資產控股型公司，除了可以提供本公司長期穩定收益外，未來獲利可期。故經評估後，暫時不予處分。 (3)您建議之併購可行性，公司亦會審慎評估。目前土地及廠房傾向以出租方式，以謀求長期穩定之收入。將持續與潛在對象對接，儘快達到活化資產及穩定收入之目標。

1.事實發生日:115/06/03 2.公司名稱:新昕纖維股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:原上傳115年股東會議事手冊第9頁內容有誤,故更正後重新上傳。 6.更正資訊項目/報表名稱:議事手冊第9頁/提請解除競業禁止限制項目。 7.更正前金額/內容/頁次:遠東新世紀染整事業群資深經理/議事手冊第9頁。 8.更正後金額/內容/頁次:宏遠興業股份有限公司副總經理/議事手冊第9頁。 9.因應措施:更正後重新上傳115年股東會議事手冊。 10.其他應敘明事項:無。

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