新昕纖

1.股東會決議日:115/06/26 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:獨立董事 蘇凱郁 3.許可從事競業行為之項目:所有紡織業相關業務均可。 4.許可從事競業行為之期間:115/06/26-118/06/25共計三年。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 依公司法第209條規定，董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可。如本公司新任董事有上述情事時，在無損及本公司之利益前提下，同意解除該董事及其代表人競業禁止之限制。 贊成37,938,491權(佔表決權數92.73%)、反對370,353權(佔表決權數0.90%)、無效2,595,000權(佔表決權數6.34%)、棄權與未投票7,252權(佔表決權數0.01%)。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/26 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事 3.舊任者職稱及姓名: 自然人董事 莊育霖自然人董事 莊晉嘉自然人董事 莊凱名自然人董事 莊泓諺獨立董事 王錫榆獨立董事 侯吾忠獨立董事 蘇凱郁 4.舊任者簡歷: 自然人董事 莊育霖 新昕纖維股份有限公司董事長自然人董事 莊晉嘉 新昕纖維股份有限公司總經理自然人董事 莊凱名 美國奇異家電照明部總經理自然人董事 莊泓諺 IBM Security獨立董事 王錫榆 國票創業投資(股)行政管理部協理獨立董事 侯吾忠 台南紡織股份有限公司顧問獨立董事 蘇凱郁 遠東新世紀染整事業群資深經理 5.新任者職稱及姓名: 自然人董事 莊育霖自然人董事 莊晉嘉自然人董事 莊凱名自然人董事 莊泓諺獨立董事 王錫榆獨立董事 謝惠玲獨立董事 蘇凱郁 6.新任者簡歷: 自然人董事 莊育霖 新昕纖維股份有限公司董事長自然人董事 莊晉嘉 新昕纖維股份有限公司總經理自然人董事 莊凱名 美國奇異家電照明部總經理自然人董事 莊泓諺 IBM Security獨立董事 王錫榆 國票綜合證券股份有限公司副總經理獨立董事 謝惠玲 東森民調雲總經理室營運長獨立董事 蘇凱郁 宏遠興業股份有限公司副總經理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 「任期屆滿」 8.異動原因:「任期屆滿」 9.新任者選任時持股數: 姓名 當選時持股數自然人董事 莊育霖 4,690,606自然人董事 莊晉嘉 1,810,820自然人董事 莊凱名 1,091,465自然人董事 莊泓諺 526,130獨立董事 王錫榆 45,000獨立董事 謝惠玲 0獨立董事 蘇凱郁 0 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:115/06/26-118/06/25 11.新任生效日期:115/06/26 12.同任期董事變動比率:全面改選不適用 13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用(本公司有設置審計委員會) 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無