新昕纖

1.董事會召集通知日:115/07/23 2.董事會預計召開日期:115/08/06 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:115年第二季 4.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:115/06/26 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:獨立董事 蘇凱郁 3.許可從事競業行為之項目:所有紡織業相關業務均可。 4.許可從事競業行為之期間:115/06/26-118/06/25共計三年。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 依公司法第209條規定，董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可。如本公司新任董事有上述情事時，在無損及本公司之利益前提下，同意解除該董事及其代表人競業禁止之限制。 贊成37,938,491權(佔表決權數92.73%)、反對370,353權(佔表決權數0.90%)、無效2,595,000權(佔表決權數6.34%)、棄權與未投票7,252權(佔表決權數0.01%)。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/26 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名: 王錫榆侯吾忠蘇凱郁 4.舊任者簡歷: 王錫榆 國票創業投資(股)行政管理部協理侯吾忠 台南紡織(股)公司顧問蘇凱郁 遠東新世紀染整事業群資深經理 5.新任者姓名: 王錫榆謝惠玲蘇凱郁 6.新任者簡歷: 王錫榆 國票綜合證券股份有限公司副總經理謝惠玲 東森民調雲總經理室營運長蘇凱郁 宏遠興業股份有限公司副總經理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 「任期屆滿」 8.異動原因:「任期屆滿」 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:115/06/26-118/06/25 10.新任生效日期:115/06/26 11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/26 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: 王錫榆侯吾忠蘇凱郁 4.舊任者簡歷: 王錫榆 國票創業投資(股)行政管理部協理侯吾忠 台南紡織(股)公司顧問蘇凱郁 遠東新世紀染整事業群資深經理 5.新任者姓名: 王錫榆謝惠玲蘇凱郁 6.新任者簡歷: 王錫榆 國票綜合證券股份有限公司副總經理謝惠玲 東森民調雲總經理室營運長蘇凱郁 宏遠興業股份有限公司副總經理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 「任期屆滿」 8.異動原因:「任期屆滿」 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:115/06/26-118/06/25 10.新任生效日期:115/06/26 11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/26 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事 3.舊任者職稱及姓名: 自然人董事 莊育霖自然人董事 莊晉嘉自然人董事 莊凱名自然人董事 莊泓諺獨立董事 王錫榆獨立董事 侯吾忠獨立董事 蘇凱郁 4.舊任者簡歷: 自然人董事 莊育霖 新昕纖維股份有限公司董事長自然人董事 莊晉嘉 新昕纖維股份有限公司總經理自然人董事 莊凱名 美國奇異家電照明部總經理自然人董事 莊泓諺 IBM Security獨立董事 王錫榆 國票創業投資(股)行政管理部協理獨立董事 侯吾忠 台南紡織股份有限公司顧問獨立董事 蘇凱郁 遠東新世紀染整事業群資深經理 5.新任者職稱及姓名: 自然人董事 莊育霖自然人董事 莊晉嘉自然人董事 莊凱名自然人董事 莊泓諺獨立董事 王錫榆獨立董事 謝惠玲獨立董事 蘇凱郁 6.新任者簡歷: 自然人董事 莊育霖 新昕纖維股份有限公司董事長自然人董事 莊晉嘉 新昕纖維股份有限公司總經理自然人董事 莊凱名 美國奇異家電照明部總經理自然人董事 莊泓諺 IBM Security獨立董事 王錫榆 國票綜合證券股份有限公司副總經理獨立董事 謝惠玲 東森民調雲總經理室營運長獨立董事 蘇凱郁 宏遠興業股份有限公司副總經理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 「任期屆滿」 8.異動原因:「任期屆滿」 9.新任者選任時持股數: 姓名 當選時持股數自然人董事 莊育霖 4,690,606自然人董事 莊晉嘉 1,810,820自然人董事 莊凱名 1,091,465自然人董事 莊泓諺 526,130獨立董事 王錫榆 45,000獨立董事 謝惠玲 0獨立董事 蘇凱郁 0 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:115/06/26-118/06/25 11.新任生效日期:115/06/26 12.同任期董事變動比率:全面改選不適用 13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用(本公司有設置審計委員會) 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/26 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長 3.舊任者姓名:莊育霖 4.舊任者簡歷:新昕纖維股份有限公司 董事長 5.新任者姓名:莊育霖 6.新任者簡歷:新昕纖維股份有限公司 董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:「任期屆滿」 8.異動原因:「任期屆滿」 9.新任生效日期:115/06/26 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東常會日期:115/06/26 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過承認本公司114年度虧損撥補案。 贊成37,236,471權(佔表決權數91.52%)、反對3,430,212權(佔表決權數8.43%)、無效0權(佔表決權數0.00%)、棄權與未投票19,413權(佔表決權數0.04%)。 3.重要決議事項二、章程修訂:不適用。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認本公司114年度營業報告書及財務報表案。 贊成37,310,472權(佔表決權數91.70%)、反對3,356,211權(佔表決權數8.24%)、無效0權(佔表決權數0.00%)、棄權與未投票19,413權(佔表決權數0.04%)。 5.重要決議事項四、董監事選舉: 通過董事改選案。 董事當選名單: 自然人董事 莊育霖 新昕纖維股份有限公司董事長 當選權數37,161,809權自然人董事 莊晉嘉 新昕纖維股份有限公司總經理 當選權數37,123,726權自然人董事 莊凱名 美國奇異家電照明部總經理 當選權數37,135,953權自然人董事 莊泓諺 IBM Security 當選權數37,132,564權獨立董事 王錫榆 國票綜合證券股份有限公司副總經理 當選權數37,135,502權獨立董事 謝惠玲 東森民調雲總經理室營運長 當選權數37,117,588權獨立董事 蘇凱郁 宏遠興業股份有限公司副總經理 當選權數37,139,209權 6.重要決議事項五、其他事項: 通過本公司修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案。 贊成37,240,471權(佔表決權數91.53%)、反對3,430,214權(佔表決權數8.43%)、無效0權(佔表決權數0.00%)、棄權與未投票15,411權(佔表決權數0.03%)。 通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。 贊成37,938,491權(佔表決權數92.73%)、反對370,353權(佔表決權數0.9%)、無效2,595,000權(佔表決權數6.34%)、棄權與未投票7,252權(佔表決權數0.01%)。 7.其他應敘明事項:臨時動議: 戶號8429股東提問：請問龜山工廠資遣費有提列嗎?目前公司員工人數為多少人? 戶號8429股東提問：請問公司目前待彌補虧損還有多少? 戶號8429股東提問：請問會計師資遣費是否已提列?金額多少?115年度是否不會再認列? 戶號8429股東提問：可否簡介獨立董事資料？ 獨立董事應該出席股東會並關心公司事務。 主席針對股東戶號8429股東出之問題統一回覆: (1)目前公司截至114年度之待彌補虧損為(67,837,522)元。 (2)公司已於114年底針對資遣費提列負債準備11,640千元,115年度實際發放時會依照當時情況彈性調整。 (3)目前公司員工人數為工廠12人，公司12人,合計24人。 本公司獨立董事資格均依法審核通過，應無問題，相關資料請參閱議事手冊第21-22頁(附件三)。下屆股東常會將邀請獨立董事踴躍出席。 股東戶號10443提問： 一、關於優化資本結構與現金減資之建議：鑑於公司轉型為加工絲買賣業，預期未來營運所需之資本支出與周轉資金將較過去減少。為提升股東權益報酬率並有效運用資金，建議公司在維持健全營運的前提下，未來可規劃進行現金減資，將閒置資金發還予股東自行運用。 二、關於活化閒置資產以彌補累積虧損之建議：承上，理解到截至今年第一季，公司帳上尚有約 8,434 萬元之累積虧損需優先彌補，方得進行現金減資。經查，公司帳上擁有一筆自民國 86 年起即列為閒置資產之投資性不動產（帳面價值 234 萬元，公允價值達 6,805 萬元）；此外，轉投資之億東纖維公司亦有七千餘萬元之未實現利益。 為加速財務結構健全化，請問公司短期內是否有處分或活化上述兩項資產之規劃，以利盡速彌補帳面虧損？ 三、關於桃園龜山廠處分方式之稅務優化建議：若公司未來有處分桃園龜山廠之規劃，鑑於潛在處分利益龐大，若單純以現金股利配發，將導致股東面臨沉重的個人所得稅與二代健保補充保費負擔。 為創造公司、股東與買方三贏局面，建議公司或許可評估併購之可行性，由買方直接收購新昕纖股權，如此一來： 對公司而言：節省土地增值稅負擔。 對股東而言：避免高額股利所得稅與二代健保費（證券交易所得停徵）。 對買方而言： 可避免取得土地時間重置，日後仍可享出售土地免所得稅。 主席回覆:針對股東10443提問之回覆: (1)公司在停止生產，轉型買賣的過程中，仍會有一段虧損過度期，如果此時減資，每股虧損會更大，對股東權益並非有利。惟公司會持續評估，未來在維持健全營運與股東權益的前提下，不排除現金減資。 (2)您所提到之閒置資產，位於保護區內，公司亦曾嘗試處分，目前尚未有能以合理價格處分之買家，未來會持續努力。轉投資之億東纖維(股)公司，每年均有穩定配息，且該公司為資產控股型公司，除了可以提供本公司長期穩定收益外，未來獲利可期。故經評估後，暫時不予處分。 (3)您建議之併購可行性，公司亦會審慎評估。目前土地及廠房傾向以出租方式，以謀求長期穩定之收入。將持續與潛在對象對接，儘快達到活化資產及穩定收入之目標。

1.事實發生日:115/06/03 2.公司名稱:新昕纖維股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:原上傳115年股東會議事手冊第9頁內容有誤,故更正後重新上傳。 6.更正資訊項目/報表名稱:議事手冊第9頁/提請解除競業禁止限制項目。 7.更正前金額/內容/頁次:遠東新世紀染整事業群資深經理/議事手冊第9頁。 8.更正後金額/內容/頁次:宏遠興業股份有限公司副總經理/議事手冊第9頁。 9.因應措施:更正後重新上傳115年股東會議事手冊。 10.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/05/13 2.公司名稱:新昕纖維股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:採候選人提名制選任董監事相關公告之被提名人姓名輸入英文名稱重覆導致集保資料有誤,故重新上傳被提名人名單以及候選人名單之公告。 6.更正資訊項目/報表名稱:採候選人提名制選任董監事相關公告-被提名人名單採候選人提名制選任董監事相關公告-候選人名單 7.更正前金額/內容/頁次: 採候選人提名制選任董監事相關公告-被提名人名單(姓名有英文名)1150429公告採候選人提名制選任董監事相關公告-候選人名單(姓名英文名重覆)1150512公告 8.更正後金額/內容/頁次: 採候選人提名制選任董監事相關公告-被提名人名單(姓名無英文名)1150513公告採候選人提名制選任董監事相關公告-候選人名單(姓名英文名正常)1150513公告 9.因應措施:已於115年5月13日重新公告採候選人提名制選任董監事相關公告-被提名人名單採候選人提名制選任董監事相關公告-候選人名單以1150513公告為準。 10.其他應敘明事項:以1150513公告為準。

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