環泰

1.事實發生日:115/06/23 2.公司名稱:環泰企業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用。 5.發生緣由:本公司業經115年股東常會決議通過辦理現金減資案 6.因應措施: (1)依公司法第218條準用第73條及第74條規定辦理。 (2)本公司經115年股東常會決議通過辦理現金減資退還股東股款，辦理現金減資金額為新台幣99,269,000元，消除股份9,926,900股，以本公司實際以發行股份總數普通股為198,538,008股，依前述減少資本計算，預計現金減資比率為5%，每股退還新台幣0.5元，計算至元為止(元以下捨去)，減資後實收資本額為1,886,111,080元，總發行股份總數為188,611,108股。 (3)本公司債權人對此次現金減資退還股款之決議有異議者，請於115/07/24前，以書面方式向本公司提出，逾期未表示者，即視為無異議。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本次更正係因原公告第6點第(2)項所載消除股份數誤植，原公告為「99,26,900股」，應更正為「9,926,900股」，其餘公告內容均未變動。

1.事實發生日:115/06/23 2.公司名稱:環泰企業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用。 5.發生緣由:本公司業經115年股東常會決議通過辦理現金減資案 6.因應措施: (1)依公司法第218條準用第73條及第74條規定辦理。 (2)本公司經115年股東常會決議通過辦理現金減資退還股東股款，辦理現金減資金額為新台幣99,269,000元，消除股份99,26,900股，以本公司實際以發行股份總數普通股為198,538,008股，依前述減少資本計算，預計現金減資比率為5%，每股退還新台幣0.5元，計算至元為止(元以下捨去)，減資後實收資本額為1,886,111,080元，總發行股份總數為188,611,108股。 (3)本公司債權人對此次現金減資退還股款之決議有異議者，請於115/07/24前，以書面方式向本公司提出，逾期未表示者，即視為無異議。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.董事會決議日期:115/05/13 2.減資緣由:調整資本結構及提升股東權益報酬率，擬辦理減資退還股東股款。 3.減資金額:新台幣99,269,000元 4.消除股份:9,926,900股 5.減資比率:5% 6.減資後股本:新台幣1,886,111,080元 7.預定股東會日期:115/06/23 8.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:188,611,108股 9.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比率（減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股):100% 10.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用 11.減資基準日:俟本案經股東會通過並呈報主管機關申報生效後，授權董事會訂定減資基準日及減資換股基準日及其他相關事宜。 12.其他應敘明事項: (1)依減資換股基準日股東名簿所載持股比例計算，每仟股約換發950股(即每仟股約減少50股)，每股退還新台幣0.5元；減資後未滿1股之畸零股，得由股東自減資換股停止過戶日起5日內向本公司股務代理機構辦理合併湊成整股之登記，未拼湊或拼湊後仍不足一股者，一律依面額折付現金計算至元為止(元以下全捨)及充抵集保帳簿劃撥費用，並授權董事長洽特定人按面額承購。 (2)本次減資換發新股之權利義務與原有股份相同。 (3)俟本案經股東會通過並呈報主管機關申報生效後，授權董事會訂定減資基準日及減資換股基準日及其他相關事宜。如事後因本公司股本發生變動，致影響流通在外之股份數量，而須調整減資比率或每股退還金額時，提請股東會授權董事長全權辦理相關變更事宜。

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