基米-創

1.股東會決議日:115/06/26 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事:周孟賢董事:江俊奇董事:張佐維董事:李清德董事:林世嘉董事:俊貿國際股份有限公司代表人：吳峻毅獨立董事：蕭介夫獨立董事：蕭育仁 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司 4.許可從事競業行為之期間:於本公司任職董事期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經表決後照案通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/26 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: 法人董事:俊貿國際股份有限公司獨立董事:蕭介夫、蕭育仁、程仁宏董事:周孟賢、江俊奇、張佐維、李清德、林世嘉 4.舊任者簡歷: 法人董事:俊貿國際股份有限公司獨立董事: 蕭介夫 本公司獨立董事、中央研究院友會理事長蕭育仁 本公司獨立董事、竣邦-KY股份有限公司獨立董事程仁宏 本公司獨立董事、消費者文教基金會名譽董事長董事: 周孟賢 本公司董事長江俊奇 本公司董事、總經理張佐維 本公司董事、營運長李清德 本公司董事、達鉅興業股份有限公司董事長林世嘉 本公司董事、財團法人台灣醫界聯盟基金會執行長 5.新任者職稱及姓名: 獨立董事:蕭介夫、蕭育仁、程仁宏董事:周孟賢、江俊奇、張佐維、李清德、林世嘉、俊貿國際股份有限公司代表人：吳峻毅 6.新任者簡歷: 獨立董事： 蕭介夫 本公司獨立董事、中央研究院友會理事長蕭育仁 本公司獨立董事、竣邦-KY股份有限公司獨立董事程仁宏 本公司獨立董事、消費者文教基金會名譽董事長董事： 周孟賢 本公司董事長江俊奇 本公司董事、總經理張佐維 本公司董事、營運長李清德 本公司董事、達鉅興業股份有限公司董事長林世嘉 本公司董事、財團法人台灣醫界聯盟基金會執行長俊貿國際股份有限公司代表人：吳峻毅 俊貿國際股份有限公司董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:董事任期屆滿，本次股東常會依法全面改選。 9.新任者選任時持股數: 獨立董事： 蕭介夫 0股蕭育仁 0股程仁宏 0股董事： 周孟賢持股數: 2,501,018股江俊奇持股數: 1,383,720股張佐維持股數: 1,103,758股李清德持股數: 1,938,987股林世嘉持股數: 0股俊貿國際股份有限公司代表人：吳峻毅 持股數: 4,943,320股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/07~115/6/6 11.新任生效日期:115/06/26 12.同任期董事變動比率:不適用 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無

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