安克

1.事實發生日:115/08/28 2.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心通知辦理。 3.財務業務資訊: (1)單月最近一月單月 去年同月 與去年同期增減%(115年7月) (114年7月) ----------------------------------------------------------------------營業收入(百萬元) 3 2 50%稅前淨利(百萬元) -4 -2 -100%歸屬母公司業主淨利（百萬元）-3 -1 -200%每股盈餘(元) -0.05 -0.01 -400% ------------------------------------------------------------------------ (2)單季最近一季單季 去年同期 與去年同期增減%(115第2季) (114第2季) ------------------------------------------------------------------------營業收入(百萬元) 7 8 -13%稅前淨利(百萬元) -19 -20 5%歸屬母公司業主淨利（百萬元）-15 -16 6%每股盈餘(元) -0.24 -0.25 4% ------------------------------------------------------------------------ (4)最近四季累計(114年第3季至115年第2季) ------------------------------------------------------------------------營業收入(百萬元) 29稅前淨利(百萬元) -67歸屬母公司業主淨利（百萬元） -53每股盈餘(元) -0.83 ------------------------------------------------------------------------公司每股面額：10元註：以上115年7月及去年同期比較數之財務資料係本公司採IFRS會計準則編製之合併數，未經會計師查核(閱)，僅供投資人參考。 註：最近一季115年第2季係指單季數字，非為最近財務報告中之累計數字，且係本公司採IFRS下編製之合併數，業經會計師查核(閱)，僅供投資人參考。 註：最近四季累計係本公司114年第3季至115年第2季採IFRS編製之合併數，業經會計師查核(閱)，僅供投資人參考。 4.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司重大訊息之查證暨公開處理程序 」第4條所列重大訊息之情事（如「有」，請說明）:無。 5.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司重大訊息之查證暨公開處理程序」第11條所列重大訊息說明記者會之情事:無。 6.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/08/07 2.公司名稱:安克生醫股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:更正本公司115年第2季iXBRL申報部分資訊 6.更正資訊項目/報表名稱:更正本公司115年第2季iXBRL申報資訊 7.更正前金額/內容/頁次: (1)新發布及修訂準則及解釋之適用: 亦得於金管會認可後，選擇提前適用。 (2)應收款項 (3)被投資公司名稱、所在地區…等相關資訊:股數:8,073 8.更正後金額/內容/頁次: (1)新發布及修訂準則及解釋之適用: 亦得選擇提前適用。 (2)應收款項:補入應收款項明細表 (3)被投資公司名稱、所在地區…等相關資訊:股數:8,073,000 9.因應措施:公告並將補正後之iXBRL資訊上傳至公開資訊觀測站。 10.其他應敘明事項:本次更補正對115年第2季iXBRL資訊合併財務損益無影響。

1.董事會召集通知日:115/07/22 2.董事會預計召開日期:115/07/30 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:115年第二季 4.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:代理發言人 2.發生變動日期:115/06/30 3.舊任者姓名、級職及簡歷:甯洪元，本公司國際展業副總經理。 4.新任者姓名、級職及簡歷:戴佑如，本公司會計主管。 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整 6.異動原因:職務調整 7.生效日期:115/06/30 8.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:發言人 2.發生變動日期:115/06/30 3.舊任者姓名、級職及簡歷:李伊俐，本公司董事長暨總經理。 4.新任者姓名、級職及簡歷:沈柏岑，財務主管。 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整 6.異動原因:職務調整 7.生效日期:115/06/30 8.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/06/18 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認114年度虧損撥補案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認114年度個別財務報表及營業報告書案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無。 6.重要決議事項五、其他事項:無。 7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/06/12 2.功能性委員會名稱:永續發展委員會 3.舊任者姓名: (1)李伊俐 (2)李伊伶 (3)黃智圓 4.舊任者簡歷: (1)李伊俐:本公司董事長暨總經理。 (2)李伊伶:本公司副董事長。 (3)黃智圓:本公司公司治理主管。 5.新任者姓名: (1)李伊俐 (2)李伊伶 (3)黃智圓 6.新任者簡歷: (1)李伊俐:本公司董事長暨總經理。 (2)李伊伶:本公司副董事長。 (3)黃智圓:本公司公司治理主管。 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿，董事會重新委任。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/10/31 ~ 115/05/17 10.新任生效日期:115/06/12 11.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/06/12 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: (1)獨立董事：張清添 (2)獨立董事：黃文鴻 (3)獨立董事：李學禹 (4)獨立董事：林瑟宜 4.舊任者簡歷: (1)獨立董事：張清添，本公司獨立董事。 (2)獨立董事：黃文鴻，本公司獨立董事。 (3)獨立董事：李學禹，本公司獨立董事。 (4)獨立董事：林瑟宜，本公司獨立董事。 5.新任者姓名: (1)獨立董事：張清添 (2)獨立董事：黃文鴻 (3)獨立董事：李學禹 (4)獨立董事：林瑟宜 6.新任者簡歷: (1)獨立董事：張清添，本公司獨立董事。 (2)獨立董事：黃文鴻，本公司獨立董事。 (3)獨立董事：李學禹，本公司獨立董事。 (4)獨立董事：林瑟宜，本公司獨立董事。 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿，董事會重新委任。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/18 ~ 115/05/17 10.新任生效日期:115/06/12 11.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/06/12 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名: (1)獨立董事：張清添 (2)獨立董事：黃文鴻 (3)獨立董事：李學禹 (4)獨立董事：林瑟宜 4.舊任者簡歷: (1)獨立董事：張清添，本公司獨立董事。 (2)獨立董事：黃文鴻，本公司獨立董事。 (3)獨立董事：李學禹，本公司獨立董事。 (4)獨立董事：林瑟宜，本公司獨立董事。 5.新任者姓名: (1)獨立董事：張清添 (2)獨立董事：黃文鴻 (3)獨立董事：李學禹 (4)獨立董事：林瑟宜 6.新任者簡歷: (1)獨立董事：張清添，本公司獨立董事。 (2)獨立董事：黃文鴻，本公司獨立董事。 (3)獨立董事：李學禹，本公司獨立董事。 (4)獨立董事：林瑟宜，本公司獨立董事。 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:本公司於115/06/12股東常會全面改選董事，由新任獨立董事成立。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/18 ~ 115/05/17 10.新任生效日期:115/06/12 11.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/12 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長及副董事長 3.舊任者姓名: (1)董事長：李伊俐 (2)副董事長：李伊伶 4.舊任者簡歷: (1)董事長：李伊俐，簡歷：安克生醫(股)公司董事長暨總經理。 (2)副董事長：李伊伶，簡歷：安克生醫(股)公司副董事長。 5.新任者姓名: (1)董事長：李伊俐 (2)副董事長：李伊伶 6.新任者簡歷: (1)董事長：李伊俐，簡歷：安克生醫(股)公司董事長暨總經理。 (2)副董事長：李伊伶，簡歷：安克生醫(股)公司副董事長。 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿 8.異動原因:經本公司115年6月12日董事會選任。 9.新任生效日期:115/06/12 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.股東會決議日:115/06/12 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)董事：李伊俐 (2)董事：懷特生技新藥(股)公司 法人代表人李伊伶 (3)董事：張金堅 (4)董事：美吾華(股)公司 (5)董事：美吾華(股)公司 法人代表人曾天賜 (6)獨立董事：黃文鴻 (7)獨立董事：林瑟宜 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似公司之營業行為。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經出席股東表決通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:李伊俐董事。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:美吾髮化妝品(上海)有限公司董事。 8.所擔任該大陸地區事業地址:上海市徐匯區虹橋路777號匯京國際廣場902室。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:化妝品及日用品批發。 10.對本公司財務業務之影響程度:無。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。 12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/06/12 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事 3.舊任者職稱及姓名: (1)董事長：李伊俐 (2)副董事長：懷特生技新藥(股)公司 法人代表人李伊伶 (3)董事：懷特生技新藥(股)公司 法人代表人李成家 (4)董事：張金堅 (5)董事：美吾華(股)公司 法人代表人許金川 (6)董事：懷特生技新藥(股)公司 法人代表人陳偉德 (7)董事：仁裕有限公司 法人代表人邱淑媞 (8)董事：美吾華(股)公司 法人代表人王在斌 (9)董事：仁裕有限公司 法人代表人曾天賜 (10)獨立董事：張清添 (11)獨立董事：黃文鴻 (12)獨立董事：李學禹 (13)獨立董事：林瑟宜 4.舊任者簡歷: (1)董事長：李伊俐，本公司董事長暨總經理、懷特生技新藥(股)公司董事長、美吾華(股)公司副董事長。 (2)副董事長：懷特生技新藥(股)公司 法人代表人李伊伶，本公司及懷特生技新藥(股)公司副董事長、美吾華(股)公司執行董事。 (3)董事：懷特生技新藥(股)公司 法人代表人李成家，美吾華(股)公司董事長。 (4)董事：張金堅，台大醫學院外科名譽教授及兼任主治醫師。 (5)董事：美吾華(股)公司 法人代表人許金川，台灣大學醫學院名譽教授。 (6)董事：懷特生技新藥(股)公司 法人代表人陳偉德，中國醫藥大學顧問、醫學院醫學系講座教授。 (7)董事：仁裕有限公司 法人代表人邱淑媞，財團法人健康永續教育基金會董事長。 (8)董事：美吾華(股)公司 法人代表人王在斌，財團法人中華景康藥學基金會董事長。 (9)董事：仁裕有限公司 法人代表人曾天賜，賜恆豐生技有限公司負責人。 (10)獨立董事：張清添，本公司獨立董事。 (11)獨立董事：黃文鴻，太景醫藥研發控股及雅祥生醫(股)公司獨立董事。 (12)獨立董事：李學禹，林口長庚紀念醫院教授級主治醫師。 (13)獨立董事：林瑟宜，財團法人北藥文教基金會常務董事暨執行長。 5.新任者職稱及姓名: (1)董事：李伊俐 (2)董事：懷特生技新藥(股)公司 法人代表人李伊伶 (3)董事：張金堅 (4)董事：美吾華(股)公司 法人代表人許金川 (5)董事：懷特生技新藥(股)公司 法人代表人陳偉德 (6)董事：懷特生技新藥(股)公司 法人代表人邱淑媞 (7)董事：美吾華(股)公司 法人代表人曾天賜 (8)獨立董事：張清添 (9)獨立董事：黃文鴻 (10)獨立董事：李學禹 (11)獨立董事：林瑟宜 6.新任者簡歷: (1)董事：李伊俐，本公司董事長暨總經理、懷特生技新藥(股)公司董事長、美吾華(股)公司副董事長。 (2)董事：懷特生技新藥(股)公司 法人代表人李伊伶，本公司及懷特生技新藥(股)公司副董事長、美吾華(股)公司執行董事。 (3)董事：張金堅，台大醫學院外科名譽教授及兼任主治醫師。 (4)董事：美吾華(股)公司 法人代表人許金川，台灣大學醫學院名譽教授。 (5)董事：懷特生技新藥(股)公司 法人代表人陳偉德，中國醫藥大學顧問、醫學院醫學系講座教授。 (6)董事：懷特生技新藥(股)公司 法人代表人邱淑媞，財團法人健康永續教育基金會董事長。 (7)董事：美吾華(股)公司 法人代表人曾天賜，賜恆豐生技有限公司負責人。 (8)獨立董事：張清添，本公司獨立董事。 (9)獨立董事：黃文鴻，本公司獨立董事。 (10)獨立董事：李學禹，本公司獨立董事。 (11)獨立董事：林瑟宜，本公司獨立董事。 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿全面改選 9.新任者選任時持股數: (1)董事：李伊俐：582,327股。 (2)董事：懷特生技新藥(股)公司 法人代表人李伊伶：22,155,049股。 (3)董事：張金堅：2,902,000股。 (4)董事：美吾華(股)公司 法人代表人許金川：3,994,996股。 (5)董事：懷特生技新藥(股)公司 法人代表人陳偉德：22,155,049股。 (6)董事：懷特生技新藥(股)公司 法人代表人邱淑媞：22,155,049股。 (7)董事：美吾華(股)公司 法人代表人曾天賜：3,994,996股。 (8)獨立董事：張清添：0股。 (9)獨立董事：黃文鴻：0股。 (10)獨立董事：李學禹：0股。 (11)獨立董事：林瑟宜：0股。 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/18 ~ 115/05/17 11.新任生效日期:115/06/12 12.同任期董事變動比率:不適用。 13.同任期獨立董事變動比率:不適用。 14.同任期監察人變動比率:不適用。 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.股東常會日期:115/06/12 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 承認一一四年度虧損撥補案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 承認一一四年度財務報表及營業報告書案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案，當選名單如下： (1)董事：李伊俐 (2)董事：懷特生技新藥(股)公司法人代表人李伊伶 (3)董事：張金堅 (4)董事：美吾華(股)公司法人代表人許金川 (5)董事：懷特生技新藥(股)公司法人代表人陳偉德 (6)董事：懷特生技新藥(股)公司法人代表人邱淑媞 (7)董事：美吾華(股)公司法人代表人曾天賜 (8)獨立董事：張清添 (9)獨立董事：黃文鴻 (10)獨立董事：李學禹 (11)獨立董事：林瑟宜 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過辦理私募現金增資發行普通股案。 (2)通過解除董事及其代表人競業禁止之限制案。 7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:115/05/14 2.股東會召開日期:115/06/18 3.股東會召開地點:台北市復興北路167號五樓大會議室 4.召集事由一、報告事項: (1)一一四年度營業報告。 (2)一一四年度監察人審查報告。 5.召集事由二、承認事項: (1)承認一一四年度個別財務報表及營業報告書案。 (2)承認一一四年度虧損撥補案。 6.召集事由三、討論事項:無。 7.召集事由四、選舉事項:無。 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:115/05/20 11.停止過戶截止日期:115/06/18 12.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1規定，本公司擬於一一五年五月十五日起至一一五年五月二十五日17時止，受理持股1％以上股東就本次股東會以書面方式提案；受理提案處所：聲博科技股份有限公司。地址：台北市復興北路167號5樓。電話：(02)2713-6227。

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