永笙-KY

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/08/21 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理 3.舊任者姓名:李冬陽 4.舊任者簡歷:Stemcyte, Inc.總經理 5.新任者姓名:路孔明 6.新任者簡歷:永笙生技股份有限公司共同執行長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:辭職 8.異動原因:辭職 9.新任生效日期:115/08/21 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無

1.發生變動日期:115/08/21 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事 3.舊任者職稱及姓名:李冬陽董事 4.舊任者簡歷:永笙生技股份有限公司董事 5.新任者職稱及姓名:不適用 6.新任者簡歷:不適用 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職 8.異動原因:辭職 9.新任者選任時持股數:不適用 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/06/28至116/06/27 11.新任生效日期:不適用 12.同任期董事變動比率:11% 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:研發及製造主管 2.發生變動日期:115/08/21 3.舊任者姓名、級職及簡歷:蘇郁清/永笙生技股份有限公司資深處長 4.新任者姓名、級職及簡歷:張碩修/永笙生技股份有限公司研發及製造主管 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整 6.異動原因:職務調整 7.生效日期:115/08/21 8.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:發言人 2.發生變動日期:115/08/21 3.舊任者姓名、級職及簡歷:李冬陽/永笙生技股份有限公司總經理 4.新任者姓名、級職及簡歷:張碩修/永笙生技股份有限公司研發及製造主管 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職 6.異動原因:辭職 7.生效日期:115/08/21 8.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:業務副總 2.發生變動日期:115/06/16 3.舊任者姓名、級職及簡歷:吳季倫/台灣永生細胞股份有限公司業務副總 4.新任者姓名、級職及簡歷:無 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職 6.異動原因:辭職 7.生效日期:115/06/21 8.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/05/29 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事 3.舊任者職稱及姓名:黃彥臻董事 4.舊任者簡歷:StemCyte, Inc.董事 5.新任者職稱及姓名:路孔明董事 6.新任者簡歷:永笙生技股份有限公司副董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任 8.異動原因:新任 9.新任者選任時持股數:無 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/03/29~115/05/28 11.新任生效日期:115/05/29 12.同任期董事變動比率:不適用 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無

1.股東會決議日:115/05/29 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)路孔明董事 (2)郭慧媛董事 (3)陳瑞青董事 3.許可從事競業行為之項目: (1)路孔明董事之許可項目: (a)鑽石高新投資股份有限公司董事長(b)鑽石一號投資股份有限公司董事長(c)精英投資股份有限公司董事長(d)新耀生技投資股份有限公司董事長(e)中天(上海)生物科技有限公司董事(f)中天(香港)生物科技有限公司董事(g)Megabio Inc., (HK) Limited 法人董事(h)Microbio Pharmaceutical Co., Ltd. 董事(i)Oneness (USA) Biotech Inc. 董事長 (2)郭慧媛董事之許可項目: (a)鑽石生技投資股份有限公司副總裁(b)合一生技股份有限公司顧問 (3)陳瑞青董事之許可項目: (a)合一生技股份有限公司醫藥學術處處長 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經主席徵詢全體出席董事(不含迴避董事)無異議照案通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:路孔明董事 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:中天(上海)生物科技有限公司董事 8.所擔任該大陸地區事業地址: 中天(上海)生物科技有限公司:上海市松江區光星路1188號 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 中天(上海)生物科技有限公司:藥品生產、藥品委託生產、藥品批發、醫藥、食品、健康科技領域內的技術開發、技術轉讓、技術諮詢及技術服務等。 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例: 投資金額為570.5萬美元，持股比例為10.88%。 12.其他應敘明事項:以上議案為董事會代行股東會職權之決議

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/05/29 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理 3.舊任者姓名:李冬陽 4.舊任者簡歷:台灣永生細胞股份有限公司總經理 5.新任者姓名:路孔明 6.新任者簡歷:永笙生技股份有限公司副董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:新任 8.異動原因:新任 9.新任生效日期:115/05/29 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/05/29 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長 3.舊任者姓名:李冬陽 4.舊任者簡歷:台灣永生細胞股份有限公司董事長 5.新任者姓名:路孔明 6.新任者簡歷:永笙生技股份有限公司副董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:新任 8.異動原因:新任 9.新任生效日期:115/05/29 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無。

1.發生變動日期:115/05/29 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事及法人監察人 3.舊任者職稱及姓名: (1)永笙生技股份有限公司法人董事代表人:李冬陽 (2)永笙生技股份有限公司法人董事代表人:徐勤禎 (3)永笙生技股份有限公司法人董事代表人:鄭志慧 (4)永笙生技股份有限公司法人董事代表人:黃彥臻 (5)永笙生技股份有限公司法人董事代表人:鄭淑玲 (6)永笙生技股份有限公司法人監察人代表人:吳友梅 4.舊任者簡歷: (1)李冬陽:生華生物科技股份有限公司獨立董事 (2)徐勤禎:鑽石生技投資股份有限公司投資部經理 (3)鄭志慧:棉花田有機農場(股)公司法人董事代表人暨董事長 (4)黃彥臻:安立璽榮生醫股份有限公司獨立董事 (5)鄭淑玲:合一生技股份有限公司總經理 (6)吳友梅:鑽石生技投資股份有限公司總經理 5.新任者職稱及姓名: (1)永笙生技股份有限公司法人董事代表人:路孔明 (2)永笙生技股份有限公司法人董事代表人:郭慧媛 (3)永笙生技股份有限公司法人董事代表人:陳瑞青 (4)永笙生技股份有限公司法人監察人代表人:鄭志慧 6.新任者簡歷: (1)路孔明:新耀生技投資股份有限公司董事長 (2)郭慧媛:鑽石生技投資股份有限公司副總裁 (3)陳瑞青:合一生技股份有限公司醫藥學術處處長 (4)鄭志慧:棉花田有機農場(股)公司法人董事代表人暨董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任 8.異動原因: 因應公司章程修正，精簡董事會席次為3席董事及1席監察人，並全面改派所有人選。 9.新任者選任時持股數:永笙生技股份有限公司 62,177,650股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/07/26至115/07/25 11.新任生效日期:115/05/29 12.同任期董事變動比率:不適用 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無

1.發生變動日期:115/05/29 2.法人名稱:鑽石生技投資股份有限公司 3.舊任者姓名: (1)法人代表人董事:吳友梅 (2)法人代表人董事:黃彥臻 4.舊任者簡歷: (1)吳友梅:鑽石生技投資股份有限公司總經理 (2)黃彥臻:安立璽榮生醫股份有限公司獨立董事 5.新任者姓名: (1)法人代表人董事:路孔明 (2)法人代表人董事:路景宏 6.新任者簡歷: (1)路孔明:新耀生技投資股份有限公司董事長 (2)路景宏:新耀生技投資股份有限公司法人董事代表人 7.異動原因:鑽石生技投資股份有限公司改派法人董事代表人。 8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）: (1)吳友梅: 114/10/25至116/06/27 (2)黃彥臻: 113/06/28至116/06/27 9.新任生效日期:115/05/29 10.其他應敘明事項:無

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