永笙-KY

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/08/21 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理 3.舊任者姓名:李冬陽 4.舊任者簡歷:Stemcyte, Inc.總經理 5.新任者姓名:路孔明 6.新任者簡歷:永笙生技股份有限公司共同執行長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:辭職 8.異動原因:辭職 9.新任生效日期:115/08/21 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無

1.發生變動日期:115/08/21 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事 3.舊任者職稱及姓名:李冬陽董事 4.舊任者簡歷:永笙生技股份有限公司董事 5.新任者職稱及姓名:不適用 6.新任者簡歷:不適用 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職 8.異動原因:辭職 9.新任者選任時持股數:不適用 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/06/28至116/06/27 11.新任生效日期:不適用 12.同任期董事變動比率:11% 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無

1.董事會決議日:115/08/21 2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:路孔明總經理 3.許可從事競業行為之項目: (1)鑽石生技投資(股)公司總經理 (2)鑽石高新投資股份有限公司董事長 (3)鑽石一號投資股份有限公司董事長 (4)精英投資股份有限公司董事長 (5)新耀生技投資股份有限公司董事長 (6)中天(上海)生物科技有限公司董事 (7)中天(香港)生物科技有限公司董事 (8)Megabio Inc., (HK) Limited法人董事代表人 (9)Microbio Pharmaceutical Co., Ltd. 董事 (10)Oneness (USA) Biotech Inc. 董事長 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人之職務期間。 5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）: 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:路孔明總經理 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:中天(上海)生物科技有限公司董事 8.所擔任該大陸地區事業地址:上海市松江區光星路1188號 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 藥品生產、藥品委託生產、藥品批發、醫藥、食品、健康科技領域內的技術開發、技術轉讓、技術諮詢、技術服務等 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例: (1)投資金額：570.5萬美元 (2)持股比例：10.88% 12.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:研發及製造主管 2.發生變動日期:115/08/21 3.舊任者姓名、級職及簡歷:蘇郁清/永笙生技股份有限公司資深處長 4.新任者姓名、級職及簡歷:張碩修/永笙生技股份有限公司研發及製造主管 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整 6.異動原因:職務調整 7.生效日期:115/08/21 8.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:發言人 2.發生變動日期:115/08/21 3.舊任者姓名、級職及簡歷:李冬陽/永笙生技股份有限公司總經理 4.新任者姓名、級職及簡歷:張碩修/永笙生技股份有限公司研發及製造主管 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職 6.異動原因:辭職 7.生效日期:115/08/21 8.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/08/13 2.董事會預計召開日期:115/08/21 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:115年第2季合併財務報告 4.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/06/17 2.增資資金來源:現金增資 3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否 4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分): 發行總金額為美金4,732,000元 5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用 6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用 7.每股面額:USD 0.001 8.發行價格:不適用 9.員工認購股數或配發金額:不適用 10.公開銷售股數:不適用 11.原股東認購或無償配發比例:由母公司永笙生技股份有限公司100%認購。 12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用 13.本次發行新股之權利義務:與原股份相同。 14.本次增資資金用途:充實營運資金。 15.現金減資後再行募資之合理性及必要性(募資當年度及前一年度有辦理現金減資者適用):不適用 16.其他應敘明事項:美國子公司StemCyte, Inc.於美國時間2026年6月16日董事會通過。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:業務副總 2.發生變動日期:115/06/16 3.舊任者姓名、級職及簡歷:吳季倫/台灣永生細胞股份有限公司業務副總 4.新任者姓名、級職及簡歷:無 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職 6.異動原因:辭職 7.生效日期:115/06/21 8.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/05/29 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事 3.舊任者職稱及姓名:黃彥臻董事 4.舊任者簡歷:StemCyte, Inc.董事 5.新任者職稱及姓名:路孔明董事 6.新任者簡歷:永笙生技股份有限公司副董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任 8.異動原因:新任 9.新任者選任時持股數:無 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/03/29~115/05/28 11.新任生效日期:115/05/29 12.同任期董事變動比率:不適用 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無

1.股東會決議日:115/05/29 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)路孔明董事 (2)郭慧媛董事 (3)陳瑞青董事 3.許可從事競業行為之項目: (1)路孔明董事之許可項目: (a)鑽石高新投資股份有限公司董事長(b)鑽石一號投資股份有限公司董事長(c)精英投資股份有限公司董事長(d)新耀生技投資股份有限公司董事長(e)中天(上海)生物科技有限公司董事(f)中天(香港)生物科技有限公司董事(g)Megabio Inc., (HK) Limited 法人董事(h)Microbio Pharmaceutical Co., Ltd. 董事(i)Oneness (USA) Biotech Inc. 董事長 (2)郭慧媛董事之許可項目: (a)鑽石生技投資股份有限公司副總裁(b)合一生技股份有限公司顧問 (3)陳瑞青董事之許可項目: (a)合一生技股份有限公司醫藥學術處處長 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經主席徵詢全體出席董事(不含迴避董事)無異議照案通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:路孔明董事 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:中天(上海)生物科技有限公司董事 8.所擔任該大陸地區事業地址: 中天(上海)生物科技有限公司:上海市松江區光星路1188號 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 中天(上海)生物科技有限公司:藥品生產、藥品委託生產、藥品批發、醫藥、食品、健康科技領域內的技術開發、技術轉讓、技術諮詢及技術服務等。 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例: 投資金額為570.5萬美元，持股比例為10.88%。 12.其他應敘明事項:以上議案為董事會代行股東會職權之決議

1.董事會決議日:115/05/29 2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:路孔明總經理 3.許可從事競業行為之項目: (1)鑽石高新投資股份有限公司董事長 (2)鑽石一號投資股份有限公司董事長 (3)精英投資股份有限公司董事長 (4)新耀生技投資股份有限公司董事長 (5)中天(上海)生物科技有限公司董事 (6)中天(香港)生物科技有限公司董事 (7)Megabio Inc., (HK) Limited 法人董事 (8)Microbio Pharmaceutical Co., Ltd. 董事 (9)Oneness (USA) Biotech Inc. 董事長 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人之職務期間。 5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）: 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:路孔明總經理 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:中天(上海)生物科技有限公司董事 8.所擔任該大陸地區事業地址: 中天(上海)生物科技有限公司:上海市松江區光星路1188號 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 中天(上海)生物科技有限公司:藥品生產、藥品委託生產、藥品批發、醫藥、食品、健康科技領域內的技術開發、技術轉讓、技術諮詢及技術服務等。 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例: 投資金額為570.5萬美元，持股比例為10.88%。 12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/05/29 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理 3.舊任者姓名:李冬陽 4.舊任者簡歷:台灣永生細胞股份有限公司總經理 5.新任者姓名:路孔明 6.新任者簡歷:永笙生技股份有限公司副董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:新任 8.異動原因:新任 9.新任生效日期:115/05/29 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/05/29 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長 3.舊任者姓名:李冬陽 4.舊任者簡歷:台灣永生細胞股份有限公司董事長 5.新任者姓名:路孔明 6.新任者簡歷:永笙生技股份有限公司副董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:新任 8.異動原因:新任 9.新任生效日期:115/05/29 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無。

1.發生變動日期:115/05/29 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事及法人監察人 3.舊任者職稱及姓名: (1)永笙生技股份有限公司法人董事代表人:李冬陽 (2)永笙生技股份有限公司法人董事代表人:徐勤禎 (3)永笙生技股份有限公司法人董事代表人:鄭志慧 (4)永笙生技股份有限公司法人董事代表人:黃彥臻 (5)永笙生技股份有限公司法人董事代表人:鄭淑玲 (6)永笙生技股份有限公司法人監察人代表人:吳友梅 4.舊任者簡歷: (1)李冬陽:生華生物科技股份有限公司獨立董事 (2)徐勤禎:鑽石生技投資股份有限公司投資部經理 (3)鄭志慧:棉花田有機農場(股)公司法人董事代表人暨董事長 (4)黃彥臻:安立璽榮生醫股份有限公司獨立董事 (5)鄭淑玲:合一生技股份有限公司總經理 (6)吳友梅:鑽石生技投資股份有限公司總經理 5.新任者職稱及姓名: (1)永笙生技股份有限公司法人董事代表人:路孔明 (2)永笙生技股份有限公司法人董事代表人:郭慧媛 (3)永笙生技股份有限公司法人董事代表人:陳瑞青 (4)永笙生技股份有限公司法人監察人代表人:鄭志慧 6.新任者簡歷: (1)路孔明:新耀生技投資股份有限公司董事長 (2)郭慧媛:鑽石生技投資股份有限公司副總裁 (3)陳瑞青:合一生技股份有限公司醫藥學術處處長 (4)鄭志慧:棉花田有機農場(股)公司法人董事代表人暨董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任 8.異動原因: 因應公司章程修正，精簡董事會席次為3席董事及1席監察人，並全面改派所有人選。 9.新任者選任時持股數:永笙生技股份有限公司 62,177,650股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/07/26至115/07/25 11.新任生效日期:115/05/29 12.同任期董事變動比率:不適用 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無

1.股東常會日期:115/05/29 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:無。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:無。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無。 6.重要決議事項五、其他事項:無。 7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日:115/05/29 2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:路孔明共同執行長 3.許可從事競業行為之項目: (1)鑽石高新投資股份有限公司董事長 (2)鑽石一號投資股份有限公司董事長 (3)精英投資股份有限公司董事長 (4)新耀生技投資股份有限公司董事長 (5)中天(上海)生物科技有限公司董事 (6)中天(香港)生物科技有限公司董事 (7)Megabio Inc., (HK) Limited 法人董事 (8)Microbio Pharmaceutical Co., Ltd. 董事 (9)Oneness (USA) Biotech Inc. 董事長 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人之職務期間。 5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）: 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:路孔明共同執行長 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:中天(上海)生物科技有限公司董事 8.所擔任該大陸地區事業地址: 中天(上海)生物科技有限公司:上海市松江區光星路1188號 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 中天(上海)生物科技有限公司:藥品生產、藥品委託生產、藥品批發、醫藥、食品、健康科技領域內的技術開發、技術轉讓、技術諮詢及技術服務等。 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例: 投資金額為570.5萬美元，持股比例為10.88%。 12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/05/29 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:副董事長 3.舊任者姓名:不適用 4.舊任者簡歷:不適用 5.新任者姓名:路孔明 6.新任者簡歷:新耀生技投資股份有限公司董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:新任 8.異動原因:本公司115/05/29董事會推選 9.新任生效日期:115/05/29 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:115/05/29 2.法人名稱:鑽石生技投資股份有限公司 3.舊任者姓名: (1)法人代表人董事:吳友梅 (2)法人代表人董事:黃彥臻 4.舊任者簡歷: (1)吳友梅:鑽石生技投資股份有限公司總經理 (2)黃彥臻:安立璽榮生醫股份有限公司獨立董事 5.新任者姓名: (1)法人代表人董事:路孔明 (2)法人代表人董事:路景宏 6.新任者簡歷: (1)路孔明:新耀生技投資股份有限公司董事長 (2)路景宏:新耀生技投資股份有限公司法人董事代表人 7.異動原因:鑽石生技投資股份有限公司改派法人董事代表人。 8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）: (1)吳友梅: 114/10/25至116/06/27 (2)黃彥臻: 113/06/28至116/06/27 9.新任生效日期:115/05/29 10.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/05/29 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認2025年虧損撥補案。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「修訂及重編組織章程大綱及章程」案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認2025年度營業報告書暨合併財務報告案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無。 6.重要決議事項五、其他事項:無。 7.其他應敘明事項:無。

1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:115/05/14 2.委請會計師出具內部控制專案審查報告日期:114/01/01~114/12/31 3.委請會計師出具內部控制專案審查報告之緣由:遵循主管機關規定辦理 4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:115/05/14 5.意見類型:無保留結論 6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱，路徑為：公司治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無

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