杏一

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/12 2.審計委員會通過日期:115/08/12 3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):3,963,117 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,329,975 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):102,432 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):81,326 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):77,121 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):77,206 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.82 11.期末總資產(仟元):7,307,122 12.期末總負債(仟元):5,777,313 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,524,888 14.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/08/04 2.董事會預計召開日期:115/08/12 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季: 115年第二季 4.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/15 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.發放普通股股利種類及金額:現金股利新台幣126,969,921元(每股配發新台幣3元) 4.除權（息）交易日:115/07/07 5.最後過戶日:115/07/08 6.停止過戶起始日期:115/07/09 7.停止過戶截止日期:115/07/13 8.除權（息）基準日:115/07/13 9.債券最後申請轉換日期:不適用 10.債券停止轉換起始日期:不適用 11.債券停止轉換截止日期:不適用 12.普通股現金股利發放日期:115/07/31 13.其他應敘明事項: 本次除息未盡事宜如因股本變動致影響流通在外股數，股東配息率因此發生變動時，授權董事長全權處理並公告之，其他未盡事項授權董事長全權處理。

1.發生變動日期:115/05/29 2.功能性委員會名稱:永續發展委員會 3.舊任者姓名:蔡德忠、曾盛誠、唐麗芬、黃成業 4.舊任者簡歷: 總經理:蔡德忠 杏一醫療用品股份有限公司總經理獨立董事:曾盛誠 杏一醫療用品股份有限公司獨立董事獨立董事:唐麗芬 佳和聯合會計師事務所合夥會計師獨立董事:黃成業 合智工業股份有限公司董事長 5.新任者姓名:蔡德忠、唐麗芬、黃成業、楊淑卿、吳師豪 6.新任者簡歷: 總經理:蔡德忠 杏一醫療用品股份有限公司總經理獨立董事:唐麗芬 佳和聯合會計師事務所合夥會計師獨立董事:黃成業 合智工業股份有限公司董事長獨立董事:楊淑卿 夠麻吉股份有限公司獨立董事獨立董事:吳師豪 臺鹽實業股份有限公司獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:本公司董事會任期屆滿全面改選，重新委任 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/08/11~115/05/30 10.新任生效日期:115/05/29 11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/05/29 2.功能性委員會名稱:提名委員會 3.舊任者姓名:曾盛誠、唐麗芬、黃成業 4.舊任者簡歷: 獨立董事:曾盛誠 杏一醫療用品股份有限公司獨立董事獨立董事:唐麗芬 佳和聯合會計師事務所合夥會計師獨立董事:黃成業 合智工業股份有限公司董事長 5.新任者姓名:唐麗芬、黃成業、楊淑卿、吳師豪 6.新任者簡歷: 獨立董事:唐麗芬 佳和聯合會計師事務所合夥會計師獨立董事:黃成業 合智工業股份有限公司董事長獨立董事:楊淑卿 夠麻吉股份有限公司獨立董事獨立董事:吳師豪 臺鹽實業股份有限公司獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:本公司董事會任期屆滿全面改選，重新委任 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/05/08~115/05/30 10.新任生效日期:115/05/29 11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/05/29 2.功能性委員會名稱:薪酬委員會 3.舊任者姓名:曾盛誠、唐麗芬、黃成業 4.舊任者簡歷: 獨立董事:曾盛誠 杏一醫療用品股份有限公司獨立董事獨立董事:唐麗芬 佳和聯合會計師事務所合夥會計師獨立董事:黃成業 合智工業股份有限公司董事長 5.新任者姓名:唐麗芬、黃成業、楊淑卿、吳師豪 6.新任者簡歷: 獨立董事:唐麗芬 佳和聯合會計師事務所合夥會計師獨立董事:黃成業 合智工業股份有限公司董事長獨立董事:楊淑卿 夠麻吉股份有限公司獨立董事獨立董事:吳師豪 臺鹽實業股份有限公司獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:本公司董事會任期屆滿全面改選，重新委任 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/31~115/05/30 10.新任生效日期:115/05/29 11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/05/29 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名:曾盛誠、唐麗芬、黃成業 4.舊任者簡歷: 獨立董事:曾盛誠 杏一醫療用品股份有限公司獨立董事獨立董事:唐麗芬 佳和聯合會計師事務所合夥會計師獨立董事:黃成業 合智工業股份有限公司董事長 5.新任者姓名:唐麗芬、黃成業、楊淑卿、吳師豪 6.新任者簡歷: 獨立董事:唐麗芬 佳和聯合會計師事務所合夥會計師獨立董事:黃成業 合智工業股份有限公司董事長獨立董事:楊淑卿 夠麻吉股份有限公司獨立董事獨立董事:吳師豪 臺鹽實業股份有限公司獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:本公司董事會任期屆滿全面改選，並由新選任之全體獨立董事擔任審計委員 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/31~115/05/30 10.新任生效日期:115/05/29 11.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:115/05/29 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事：軒如股份有限公司代表人陳麗如董事：麗德投資股份有限公司代表人王定睿董事：麗德投資股份有限公司代表人林妍伶獨立董事：唐麗芬獨立董事：黃成業獨立董事：楊淑卿獨立董事：吳師豪 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍類同之他公司 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經代表已發行股份總數二分之一以上股東出席，出席股東表決權三分之二以上之同意，照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: 董事：軒如股份有限公司代表人陳麗如 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 南京杏一醫療用品有限公司監察人上海杏一醫療用品貿易有限公司監察人福建杏一醫療用品貿易有限公司監察人上海恩谷醫療器械有限公司監察人杭州恩谷醫療用品有限公司監察人北京杏一醫療用品有限公司監察人山東杏一恩谷醫療用品有限公司監察人 8.所擔任該大陸地區事業地址: 南京杏一醫療用品有限公司： 南京市鼓樓區廣州路五號君臨國際大廈2棟1506室上海杏一醫療用品貿易有限公司： 上海市徐匯區田州路99號9棟3樓302室福建杏一醫療用品貿易有限公司： 廈門市海滄區霞飛路123號B102-1室上海恩谷醫療器械有限公司： 上海市徐匯區零陵路547號杭州恩谷醫療用品有限公司： 浙江省杭州市江乾區採東路20號北京杏一醫療用品有限公司： 北京市昌平區天北街道立湯路168號院2號樓A室山東杏一恩谷醫療用品有限公司： 山東省青島市嶗山區海爾路63號數碼科技中心2號樓1019戶 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 南京杏一醫療用品有限公司：醫療用品買賣上海杏一醫療用品貿易有限公司：醫療用品買賣福建杏一醫療用品貿易有限公司：醫療用品買賣上海恩谷醫療器械有限公司：醫療用品買賣杭州恩谷醫療用品有限公司：醫療用品買賣北京杏一醫療用品有限公司：醫療用品買賣山東杏一恩谷醫療用品有限公司：醫療用品買賣 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/05/29 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事 3.舊任者職稱及姓名: 董事：軒如股份有限公司代表人陳麗如董事：麗德投資股份有限公司代表人王定睿董事：麗德投資股份有限公司代表人吳震紝獨立董事：曾盛誠獨立董事：唐麗芬獨立董事：黃成業 4.舊任者簡歷: 董事：軒如股份有限公司代表人陳麗如 杏一醫療用品(股)有限公司董事長董事：麗德投資股份有限公司代表人王定睿 杏一醫療用品(股)有限公司副總經理董事：麗德投資股份有限公司代表人吳震紝 杏一醫療用品(股)有限公司處長獨立董事：曾盛誠 杏一醫療用品(股)有限公司獨立董事獨立董事：唐麗芬 佳和聯合會計師事務所合夥會計師獨立董事：黃成業 合智工業股份有限公司董事長 5.新任者職稱及姓名: 董事：軒如股份有限公司代表人陳麗如董事：麗德投資股份有限公司代表人王定睿董事：麗德投資股份有限公司代表人林妍伶獨立董事：唐麗芬獨立董事：黃成業獨立董事：楊淑卿獨立董事：吳師豪 6.新任者簡歷: 董事：軒如股份有限公司代表人陳麗如 杏一醫療用品(股)有限公司董事長董事：麗德投資股份有限公司代表人王定睿 杏一醫療用品(股)有限公司副總經理董事：麗德投資股份有限公司代表人林妍伶 杏一醫療用品(股)有限公司協理獨立董事：唐麗芬 佳和聯合會計師事務所合夥會計師獨立董事：黃成業 合智工業股份有限公司董事長獨立董事：楊淑卿 夠麻吉股份有限公司獨立董事獨立董事：吳師豪 臺鹽實業股份有限公司獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿改選 9.新任者選任時持股數: 董事：軒如股份有限公司代表人陳麗如：8,774,645股董事：麗德投資股份有限公司代表人王定睿：11,616,286股董事：麗德投資股份有限公司代表人林妍伶：11,616,286股獨立董事：唐麗芬：0股獨立董事：黃成業：0股獨立董事：楊淑卿：0股獨立董事：吳師豪：0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/31~115/05/30 11.新任生效日期:115/05/29 12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用 13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東常會日期:115/05/29 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認114年度盈餘分配案 3.重要決議事項二、章程修訂:無 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認114年度營業報告書及財務報表案 5.重要決議事項四、董監事選舉: 選舉第13屆董事7席(含4席獨立董事)，新任董事如下： 董事：軒如股份有限公司代表人:陳麗如董事：麗德投資股份有限公司代表人:王定睿董事：麗德投資股份有限公司代表人:林妍伶獨立董事：唐麗芬獨立董事：黃成業獨立董事：楊淑卿獨立董事：吳師豪 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過解除新任董事及其代表人競業禁止案 7.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/05/13 2.審計委員會通過日期:115/05/13 3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/03/31 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,886,408 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):631,409 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):32,748 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):22,015 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):18,257 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):18,319 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.43 11.期末總資產(仟元):7,146,423 12.期末總負債(仟元):5,554,446 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,587,032 14.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:資訊安全長 2.發生變動日期:115/05/13 3.舊任者姓名、級職及簡歷:蔡德忠/杏一醫療用品股份有限公司 總經理 4.新任者姓名、級職及簡歷:林妍伶/杏一醫療用品股份有限公司 協理 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整 6.異動原因:職務調整 7.生效日期:115/05/13 8.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/05/05 2.董事會預計召開日期:115/05/13 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季: 115年第一季 4.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12事實發生日：115/04/30 1.召開法人說明會之日期：115/04/30 2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：線上法人說明會 4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加永豐證券舉辦之線上法人說明會 5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

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