承業醫

1.董事會決議日期:115/08/25 2.減資緣由:返還股款 3.減資金額:新台幣147,000,000元 4.消除股份:14,700,000股 5.減資比率:50% 6.減資後股本:新台幣147,000,000元 7.預定股東會日期:115/08/25 8.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用 9.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用 10.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用 11.減資基準日:115/09/01 12.其他應敘明事項:無

1.董事會或股東會決議日期:115/08/25 2.原發放股利種類及金額:分配股票股利新台幣1,572,110元。 3.變更後發放股利種類及金額:不分配股利 4.變更原因:因公司營運規劃而調整 5.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/08/07 2.功能性委員會名稱:提名委員會 3.舊任者姓名:不適用 4.舊任者簡歷:不適用 5.新任者姓名: (1)池集 (2)李典穎 (3)林義夫 6.新任者簡歷: (1)本公司獨立董事 (2)本公司董事長 (3)本公司獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 新任 8.異動原因:配合董事全面改選，設置委任提名委員會委員。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用 10.新任生效日期:115/08/07 11.其他應敘明事項:第一屆「提名委員會」委員任期為115/08/07~118/06/03。

1.發生變動日期:115/08/07 2.功能性委員會名稱:企業永續暨風險管理委員會 3.舊任者姓名:不適用 4.舊任者簡歷:不適用 5.新任者姓名: (1)林義夫 (2)李典穎 (3)高明亮 6.新任者簡歷: (1)本公司獨立董事 (2)本公司董事長 (3)本公司獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 新任 8.異動原因:配合董事全面改選，重新委任企業永續暨風險管理委員會委員。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用 10.新任生效日期:115/08/07 11.其他應敘明事項: 第三屆「企業永續暨風險管理委員會」委員任期為115/08/07~118/06/03。

1.發生變動日期:115/08/07 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名:不適用 4.舊任者簡歷:不適用 5.新任者姓名: (1)李典穎 (2)池集 (3)高明亮 6.新任者簡歷: (1)本公司董事長 (2)本公司獨立董事 (3)本公司獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 新任 8.異動原因:配合董事全面改選，重新委任薪資報酬委員會委員。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用 10.新任生效日期:115/08/07 11.其他應敘明事項:第七屆「薪資報酬委員會」委員任期為115/08/07~118/06/03。

1.事實發生日:115/08/07 2.接受資金貸與之: (1)公司名稱:久和醫療儀器股份有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 列入合併財務報告之子公司 (3)資金貸與之限額(仟元):744,742 (4)原資金貸與之餘額(仟元):100,000 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):100,000 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):200,000 (8)本次新增資金貸與之原因: 子公司營運所需資金 (1)公司名稱:多模式股份有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 列入合併財務報告之子公司 (3)資金貸與之限額(仟元):744,742 (4)原資金貸與之餘額(仟元):400,000 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):150,000 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):550,000 (8)本次新增資金貸與之原因: 子公司營運所需資金 (1)公司名稱:新和生物科技股份有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 列入合併財務報告之子公司 (3)資金貸與之限額(仟元):744,742 (4)原資金貸與之餘額(仟元):600,000 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):100,000 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):700,000 (8)本次新增資金貸與之原因: 子公司營運所需資金 (1)公司名稱:老玩客股份有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 列入合併財務報告之子公司 (3)資金貸與之限額(仟元):744,742 (4)原資金貸與之餘額(仟元):0 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):5,000 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):5,000 (8)本次新增資金貸與之原因: 子公司營運所需資金 3.接受資金貸與公司所提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.接受資金貸與公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):5,857,300 (2)累積盈虧金額(仟元):-54,114 5.計息方式: 自借款日起算，利率2%~3.5%。 6.還款之: (1)條件: 自借款日起一年內視資金狀況償還。 (2)日期: 自借款日起一年內償還。 7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元): 2,780,000 8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 37.00 9.公司貸與他人資金之來源: 母公司 10.其他應敘明事項: 無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/07 2.審計委員會通過日期:115/08/07 3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2338249 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):569511 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):172375 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):134432 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):99922 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):88784 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.45 11.期末總資產(仟元):16182096 12.期末總負債(仟元):8319042 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):7470324 14.其他應敘明事項:無。

1.董事會召集通知日:115/07/30 2.董事會預計召開日期:115/08/07 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:115年第二季合併財務報告 4.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/06/30 2.發放股利種類及金額: 分配股票股利新台幣1,572,110元。 3.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/06/26 2.增資資金來源:現金增資發行新股 3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否 4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分): 發行總金額新台幣77,466,400元，普通股880,300股 5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用 6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用 7.每股面額:新台幣10元 8.發行價格:新台幣88元 9.員工認購股數或配發金額:88,030股 10.公開銷售股數:不適用 11.原股東認購或無償配發比例:90% 12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:授權董事長洽特定人認購。 13.本次發行新股之權利義務:其權利義務與原有股份相同。 14.本次增資資金用途:充實營運資金 15.現金減資後再行募資之合理性及必要性(募資當年度及前一年度有辦理現金減資者適用):不適用 16.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/06/26 2.發放股利種類及金額: 分配現金股利新台幣77,475,270元。 3.其他應敘明事項:無

1.董事會或股東會決議日期:115/06/10 2.原發放股利種類及金額: 股東現金股利:新臺幣214,842,088元，每股配發現金股利1.1元(計算至元止)。 3.變更後發放股利種類及金額: 股東現金股利:新臺幣214,842,088元，每股配發現金股利1.10773613元(計算至元止)。 4.變更原因:因本公司買回庫藏股而影響流通在外股數，致股東配息比率發生變動，經115/06/04股東會決議，授權董事長全權處理之。 5.其他應敘明事項:無。

1.董事會或股東會決議通過(請輸入〝董事會〞或〝股東會〞):不適用 2.決議日期:115/06/05 3.本次決議增加被控股公司之原因、被控股公司之名稱、事業類別及持股比例:不適用 4.本次決議減少被控股公司之原因、被控股公司之名稱、事業類別及持股比例: 減少被控股公司之原因：集團營運規畫調整被控股公司之名稱：瀋陽東軟承業醫療服務有限公司事業類別：醫療器材出租持股比例：51.00% 5.截至本日止所持有之被控股公司家數:22 6.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/04 2.功能性委員會名稱:企業永續委員會 3.舊任者姓名: (1)廖耕望 (2)池集 (3)高明亮 4.舊任者簡歷: (1)本公司獨立董事 (2)本公司獨立董事 (3)本公司獨立董事 5.新任者姓名:尚未委任 6.新任者簡歷:尚未委任 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:配合董事全面改選，薪資報酬委員會委員任期屆滿。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/08/07~115/06/11 10.新任生效日期:尚未委任 11.其他應敘明事項:新任薪資報酬委員會委員將於近期董事會委任後，另行公告。

1.發生變動日期:115/06/04 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: (1)廖耕望 (2)池集 (3)高明亮 4.舊任者簡歷: (1)本公司獨立董事 (2)本公司獨立董事 (3)本公司獨立董事 5.新任者姓名:尚未委任 6.新任者簡歷:尚未委任 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:配合董事全面改選，薪資報酬委員會委員任期屆滿。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/12~115/06/11 10.新任生效日期:尚未委任 11.其他應敘明事項:新任薪資報酬委員會委員將於近期董事會委任後，另行公告。

1.發生變動日期:115/06/04 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名: (1)高明亮 (2)廖耕望 (3)池集 4.舊任者簡歷: (1)本公司獨立董事 (2)本公司獨立董事 (3)本公司獨立董事 5.新任者姓名: (1)高明亮 (2)池集 (3)林義夫 6.新任者簡歷: (1)本公司獨立董事 (2)本公司獨立董事 (3)前經濟部部長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:配合董事全面改選，重新委任審計委員會委員。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/12~115/06/11 10.新任生效日期:115/06/04 11.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/04 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長及副董事長 3.舊任者姓名: (1)董事長：李典穎 (2)副董事長：李沛霖 4.舊任者簡歷: (1)本公司董事長 (2)本公司副董事長 5.新任者姓名: (1)董事長：李典穎 (2)副董事長：李沛霖 6.新任者簡歷: (1)本公司董事長 (2)本公司副董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿 8.異動原因:115年股東常會全面改選董事後第一次董事會推舉董事長及副董事長。 9.新任生效日期:115/06/04 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無

1.股東會決議日:115/06/04 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事 李典穎董事 李沛霖董事 周宜宏董事 謝渙發獨立董事 林義夫獨立董事 池集獨立董事 高明亮 3.許可從事競業行為之項目: 許可董事為自己或他人從事屬於本公司營業範圍內之行為。 4.許可從事競業行為之期間: 任職本公司董事期間。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經代表已發行股份總數過半數股東出席、出席股東三分之二以上表決同意。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/04 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: (1)董事 李典穎 (2)董事 李沛霖 (3)董事 黃俊雄 (4)董事 莊永順 (5)獨立董事 廖耕望 (6)獨立董事 池集 (7)獨立董事 高明亮 4.舊任者簡歷: (1)本公司董事長 (2)本公司副董事長 (3)本公司董事 (4)本公司董事 (5)本公司獨立董事 (6)本公司獨立董事 (7)本公司獨立董事 5.新任者職稱及姓名: (1)董事 李典穎 (2)董事 李沛霖 (3)董事 周宜宏 (4)董事 謝渙發 (5)獨立董事 林義夫 (6)獨立董事 池集 (7)獨立董事 高明亮 6.新任者簡歷: (1)本公司董事長 (2)本公司副董事長 (3)元培醫事科技大學校務顧問 (4)怡仁綜合醫院榮譽副院長 (5)前經濟部部長 (6)本公司獨立董事 (7)本公司獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿，於115年股東常會全面改選董事。 9.新任者選任時持股數: (1)董事 李典穎 9,613,985股 (2)董事 李沛霖 6,426,151股 (3)董事 周宜宏 13,000股 (4)董事 謝渙發 0股 (5)獨立董事 林義夫 0股 (6)獨立董事 池集 0股 (7)獨立董事 高明亮 0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/12~115/06/11 11.新任生效日期:115/06/04 12.同任期董事變動比率:3/7 13.同任期獨立董事變動比率:1/3 14.同任期監察人變動比率:不適用。 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 本公司全面改選董事並設置審計委員會替代監察人職權。

1.股東常會日期:115/06/04 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國114年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司「公司章程」修訂案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認民國114年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第八屆董事。 6.重要決議事項五、其他事項: (1).承認本公司國內第五次無擔保轉換公司債資金運用計畫變更案。 (2).通過解除新任董事競業行為之限制案。 (3).通過本公司擬辦理私募普通股案。 7.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/05/29 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.普通股發放股利種類及金額: 股東現金股利：新臺幣214,842,088元，每股配發現金股利1.1元(計算至元止) 4.除權（息）交易日:115/06/29 5.最後過戶日:115/06/30 6.停止過戶起始日期:115/07/01 7.停止過戶截止日期:115/07/05 8.除權（息）基準日:115/07/05 9.債券最後申請轉換日期:115/06/05 10.債券停止轉換起始日期:115/06/09 11.債券停止轉換截止日期:115/07/05 12.普通股現金股利發放日期:115/07/21 13.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/05/25 2.發放股利種類及金額:不分配股利。 3.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/05/25 2.發放股利種類及金額:分配現金股利新台幣42,226,876元。 3.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/05/25 2.發放股利種類及金額:分配現金股利新台幣9,443,572元。 3.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/05/25 2.發放股利種類及金額:分配現金股利新台幣49,802,536元。 3.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/05/25 2.發放股利種類及金額:分配現金股利新台幣20,904,381元。 3.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/05/25 2.發放股利種類及金額:分配現金股利新台幣9,874,955元。 3.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/05/25 2.發放股利種類及金額:分配現金股利新台幣434,319元。 3.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/05/25 2.發放股利種類及金額:分配現金股利新台幣41,827,852元。 3.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/05/25 2.發放股利種類及金額:分配現金股利新台幣156,305,091元。 3.其他應敘明事項:無

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