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重要公告 87 全部 242澄清報導 10 營運風險 6 資本與股權 47 股利 21 財報營收 36 人事異動 38 合約投資 3 股東會 31 資金背書 1 理財投資 5 其他 44

預設只列重要公告:澄清報導、營運風險、增減資與庫藏股、股利決議、財報與更正、關鍵人事、重大合約與投資。代子公司理財、資金貸與、自結財務比率、注意股這類例行公告,切到「全部」或點類別才會出現。點主旨看全文。

06-26 17:12盤後股東會公告本公司115年股東常會重要決議事項首日 +2.5% 超額 +3.0
符合條款 第18款事實發生日 2026-06-26發言人 陳雅玲(財務部協理)發言時間 2026-06-26 17:12(盤後)
公告後首日(2026-06-29) 個股 +2.5% · 大盤 -0.6%5 個交易日累計個股 +6.6% · 超額 -0.7 個百分點
1.股東常會日期:115/06/26 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認民國114年度盈餘分派案。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司「公司章程」部分條文修訂案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認民國114年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案。當選人：董事: 鴻偉投資股份有限公司代表人鍾兆塤志佳投資股份有限公司代表人林寶彰志佳投資股份有限公司代表人林俊男益發股份有限公司代表人李紅瑩益發股份有限公司代表人李士瑋獨立董事：童瑞龍柯仁偉錢耀祖王明隆 6.重要決議事項五、其他事項: 通過本公司「股東會議事規則」部分條文修訂案通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案(鴻偉投資股份有限公司代表人鍾兆塤)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案(志佳投資股份有限公司代表人林寶彰)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案(志佳投資股份有限公司代表人林俊男)未通過解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止限制案(益發股份有限公司代表人李士瑋)未通過解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止限制案(益發股份有限公司代表人李紅瑩)通過解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止限制案(童瑞龍)通過解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止限制案(柯仁偉)未通過解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止限制案(錢耀祖)未通過解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止限制案(王明隆) 7.其他應敘明事項:無。
05-06 17:06盤後股東會補充公告本公司董事會決議召開股東常會首日 -0.4% 超額 -1.9
符合條款 第17款事實發生日 2026-05-06發言人 陳雅玲(財務部協理)發言時間 2026-05-06 17:06(盤後)
公告後首日(2026-05-07) 個股 -0.4% · 大盤 +1.5%5 個交易日累計個股 +2.9% · 超額 +0.4 個百分點
1.董事會決議日期：115/05/06 2.股東會召開日期：115/06/26 3.股東會召開地點：台中市南屯區精科路9號。(本公司會議室) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5.召集事由一：報告事項 (1)：民國一一四年度營業報告。 (2)：民國一一四年度審計委員會審查報告書。 (3)：民國一一四年度董事酬勞及員工酬勞分配報告。 (4)：民國一一四年度盈餘分派現金股利情形報告。 (5)：民國一一四年度永續發展推動報告。 6.召集事由二：承認事項 (1)：民國一一四年度營業報告書及財務報表案。 (2)：民國一一四年度盈餘分派案。 7.召集事由三：討論事項 (1)：本公司「公司章程」部分條文修訂案。 (2)：本公司「股東會議事規則」部分條文修訂案。 8.召集事由四：選舉事項 (1)：全面改選董事案。 9.召集事由五：其他議案 (1)：解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止限制案(鴻偉投資股份有限公司代表人鍾兆塤)。 (2)：解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止限制案(志佳投資股份有限公司代表人林寳彰)。 (3)：解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止限制案(志佳投資股份有限公司代表人林俊男)。 (4)：解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止限制案(高贊投資股份有限公司代表人林錦湖)。 (5)：解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止限制案(益發股份有限公司代表人李士瑋)。 (6)：解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止限制案(益發股份有限公司代表人李紅瑩)。 (7)：解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止限制案(益發股份有限公司代表人黃碧芬)。 (8)：解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止限制案(童瑞龍)。 (9)：解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止限制案(柯仁偉)。 (10)：解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止限制案(葉建偉)。 (11)：解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止限制案(錢耀祖)。 (12)：解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止限制案(王明隆)。 (13)：解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止限制案(林志隆)。 10.臨時動議： 11.停止過戶起始日期：115/04/28 12.停止過戶截止日期：115/06/26 13.其他應敘明事項：115年5月6日董事會決議通過新增報告事項1案、討論事項2案及其他議案13案。
02-13 15:31盤後股東會公告本公司董事會決議召開股東常會首日 -0.5% 超額 -2.5
發言時間 2026-02-13 15:31(盤後)
公告後首日(2026-02-23) 個股 -0.5% · 大盤 +2.1%5 個交易日累計個股 +4.9% · 超額 -1.3 個百分點
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06-19 17:17盤後股東會公告本公司114年股東常會重要決議事項首日 +2.8% 超額 +3.7
發言時間 2025-06-19 17:17(盤後)
公告後首日(2025-06-20) 個股 +2.8% · 大盤 -0.9%5 個交易日累計個股 +2.3% · 超額 +0.3 個百分點
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05-02 17:35盤後股東會補充公告本公司董事會決議召開股東常會召開事由相關內容首日 -3.7% 超額 -1.7
發言時間 2025-05-02 17:35(盤後)
公告後首日(2025-05-05) 個股 -3.7% · 大盤 -2.0%5 個交易日累計個股 -0.9% · 超額 -0.8 個百分點
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03-05 17:28盤後股東會公告本公司董事會決議召開股東常會首日 +0.5% 超額 +0.3
發言時間 2025-03-05 17:28(盤後)
公告後首日(2025-03-06) 個股 +0.5% · 大盤 +0.1%5 個交易日累計個股 -0.5% · 超額 +2.6 個百分點
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06-19 16:51盤後股東會公告本公司113年股東常會重要決議事項首日 0.0% 超額 -1.2
發言時間 2024-06-19 16:51(盤後)
公告後首日(2024-06-20) 個股 0.0% · 大盤 +1.2%5 個交易日累計個股 +1.2% · 超額 +0.3 個百分點
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05-08 17:33盤後股東會補充公告本公司董事會決議股東常會召開事由相關內容首日 -2.1% 超額 -0.8
發言時間 2024-05-08 17:33(盤後)
公告後首日(2024-05-09) 個股 -2.1% · 大盤 -1.3%5 個交易日累計個股 -0.4% · 超額 +0.5 個百分點
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03-06 17:19盤後股東會公告本公司董事會決議召開股東常會首日 -1.2% 超額 -0.8
發言時間 2024-03-06 17:19(盤後)
公告後首日(2024-03-07) 個股 -1.2% · 大盤 -0.4%5 個交易日累計個股 -1.6% · 超額 +0.2 個百分點
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06-21 16:56盤後股東會公告本公司112年股東常會重要決議事項首日 -1.9% 超額 -1.0
發言時間 2023-06-21 16:56(盤後)
公告後首日(2023-06-26) 個股 -1.9% · 大盤 -0.9%5 個交易日累計個股 +0.7% · 超額 +0.2 個百分點
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05-10 17:21盤後股東會補充公告本公司董事會決議股東常會召開事由相關內容首日 +1.9% 超額 +4.1
發言時間 2023-05-10 17:21(盤後)
公告後首日(2023-05-11) 個股 +1.9% · 大盤 -2.1%5 個交易日累計個股 +4.7% · 超額 +5.0 個百分點
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03-08 17:31盤後股東會公告本公司董事會決議召開股東常會首日 -9.6%
發言時間 2023-03-08 17:31(盤後)
公告後首日(2023-03-09) 個股 -9.6% · 大盤 –5 個交易日累計個股 -10.7% · 超額 -7.5 個百分點
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06-23 16:58盤後股東會公告本公司111年股東常會重要決議事項首日 +0.1% 超額 -0.7
發言時間 2022-06-23 16:58(盤後)
公告後首日(2022-06-24) 個股 +0.1% · 大盤 +0.8%5 個交易日累計個股 -0.2% · 超額 +2.2 個百分點
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05-11 19:12盤後股東會補充公告本公司董事會決議股東常會召開事由相關內容首日 -1.2% 超額 +0.8
發言時間 2022-05-11 19:12(盤後)
公告後首日(2022-05-12) 個股 -1.2% · 大盤 -2.0%5 個交易日累計個股 +1.0% · 超額 -2.0 個百分點
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03-16 19:24盤後股東會公告本公司董事會決議召開股東常會首日 -1.2% 超額 -4.8
發言時間 2022-03-16 19:24(盤後)
公告後首日(2022-03-17) 個股 -1.2% · 大盤 +3.6%5 個交易日累計個股 -1.5% · 超額 -7.6 個百分點
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07-07 17:07盤後股東會公告本公司110年股東常會重要決議事項首日 +0.5% 超額 +0.2
發言時間 2021-07-07 17:07(盤後)
公告後首日(2021-07-08) 個股 +0.5% · 大盤 +0.3%5 個交易日累計個股 +0.3% · 超額 -0.4 個百分點
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06-16 16:50盤後股東會公告本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期、地點(依據金管會公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」）首日 -0.1% 超額 -1.5
發言時間 2021-06-16 16:50(盤後)
公告後首日(2021-06-17) 個股 -0.1% · 大盤 +1.4%5 個交易日累計個股 -0.3% · 超額 -2.4 個百分點
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05-21 13:31盤後股東會本公司依金管會指示停止召開原訂110年6月22日之股東常會首日 +1.0% 超額 -0.1
發言時間 2021-05-21 13:31(盤後)
公告後首日(2021-05-24) 個股 +1.0% · 大盤 +1.0%5 個交易日累計個股 +2.0% · 超額 -3.1 個百分點
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05-12 16:58盤後股東會補充公告本公司董事會決議股東常會召開事由相關內容首日 -2.6% 超額 -3.6
發言時間 2021-05-12 16:58(盤後)
公告後首日(2021-05-13) 個股 -2.6% · 大盤 +1.0%5 個交易日累計個股 -3.5% · 超額 -5.6 個百分點
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03-17 17:29盤後股東會公告本公司董事會決議召開股東常會首日 -0.9% 超額 -1.6
發言時間 2021-03-17 17:29(盤後)
公告後首日(2021-03-18) 個股 -0.9% · 大盤 +0.7%5 個交易日累計個股 -1.9% · 超額 -2.4 個百分點
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06-23 18:01盤後股東會公告本公司109年股東常會重要決議事項首日 -1.1% 超額 -1.3
發言時間 2020-06-23 18:01(盤後)
公告後首日(2020-06-24) 個股 -1.1% · 大盤 +0.2%5 個交易日累計個股 +0.4% · 超額 -3.3 個百分點
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03-18 17:26盤後股東會公告本公司董事會決議召開股東常會首日 -4.9% 超額 +2.6
發言時間 2020-03-18 17:26(盤後)
公告後首日(2020-03-19) 個股 -4.9% · 大盤 -7.5%5 個交易日累計個股 +8.5% · 超額 +5.1 個百分點
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06-21 17:29盤後股東會公告本公司108年股東常會重要決議事項首日 +1.8% 超額 +1.4
發言時間 2019-06-21 17:29(盤後)
公告後首日(2019-06-24) 個股 +1.8% · 大盤 +0.3%5 個交易日累計個股 +7.1% · 超額 +6.9 個百分點
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05-08 17:45盤後股東會補充公告本公司董事會決議股東會召開日期、召集事由等相關內容首日 +4.2% 超額 +6.2
發言時間 2019-05-08 17:45(盤後)
公告後首日(2019-05-09) 個股 +4.2% · 大盤 -2.0%5 個交易日累計個股 +8.0% · 超額 +11.0 個百分點
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03-13 18:35盤後股東會公告本公司獨立董事對董事會決議事項表示反對意見首日 +1.4% 超額 +1.2
發言時間 2019-03-13 18:35(盤後)
公告後首日(2019-03-14) 個股 +1.4% · 大盤 +0.1%5 個交易日累計個股 -0.5% · 超額 -1.5 個百分點
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03-13 18:34盤後股東會公告本公司董事會決議召開股東常會首日 +1.4% 超額 +1.2
發言時間 2019-03-13 18:34(盤後)
公告後首日(2019-03-14) 個股 +1.4% · 大盤 +0.1%5 個交易日累計個股 -0.5% · 超額 -1.5 個百分點
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06-21 14:35盤後股東會公告本公司107年股東常會重要決議事項首日 -1.9% 超額 -0.9
發言時間 2018-06-21 14:35(盤後)
公告後首日(2018-06-22) 個股 -1.9% · 大盤 -1.0%5 個交易日累計個股 -4.7% · 超額 -2.5 個百分點
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03-14 17:00盤後股東會公告本公司董事會決議召開股東常會首日 +0.5% 超額 +0.0
發言時間 2018-03-14 17:00(盤後)
公告後首日(2018-03-15) 個股 +0.5% · 大盤 +0.5%5 個交易日累計個股 +2.8% · 超額 +1.9 個百分點
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06-22 18:15盤後股東會公告本公司106年股東常會重要決議事項首日 -0.8% 超額 -0.5
發言時間 2017-06-22 18:15(盤後)
公告後首日(2017-06-23) 個股 -0.8% · 大盤 -0.3%5 個交易日累計個股 -2.8% · 超額 -2.1 個百分點
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05-09 16:09盤後股東會補充公告本公司董事會決議股東會召開日期、召集事由等相關內容首日 0.0% 超額 -1.1
發言時間 2017-05-09 16:09(盤後)
公告後首日(2017-05-10) 個股 0.0% · 大盤 +1.1%5 個交易日累計個股 -4.7% · 超額 -6.8 個百分點
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03-16 16:30盤後股東會公告本公司董事會決議召開股東常會首日 +1.0% 超額 -0.1
發言時間 2017-03-16 16:30(盤後)
公告後首日(2017-03-17) 個股 +1.0% · 大盤 +1.1%5 個交易日累計個股 -2.0% · 超額 -3.1 個百分點
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