鐿鈦

1.發生變動日期:115/08/12 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: 童瑞龍田嘉昇潘正雄 4.舊任者簡歷: 童瑞龍/童綜合醫療社團法人童綜合醫院副董事長田嘉昇/陽光會計師事務所會計師潘正雄/眾城國際法律事務所主持律師 5.新任者姓名: 童瑞龍柯仁偉葉建偉 6.新任者簡歷: 童瑞龍/童綜合醫療社團法人副董事長柯仁偉/維揚聯合會計師事務所會計師葉建偉/浩恆國際法律事務所律師 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:第五屆薪酬委員會委員任期屆滿董事會重新委任 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/21~115/06/20 10.新任生效日期:115/08/12 11.其他應敘明事項:第六屆薪酬委員會委員任期迄118/6/25止，與本屆董事會任期相同

1.發生變動日期:115/07/13 2.法人名稱:益發股份有限公司 3.舊任者姓名:李士瑋 4.舊任者簡歷:可成科技(股)公司先進技術研發處資深協理 5.新任者姓名:黃碧芬 6.新任者簡歷:可成科技(股)公司董事長室經理 7.異動原因:法人董事改派代表人 8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:115/06/26-118/06/25 9.新任生效日期:115/07/13 10.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:115/06/26 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事-鴻偉投資股份有限公司代表人鍾兆塤董事-志佳投資股份有限公司代表人林寶彰董事-志佳投資股份有限公司代表人林俊男獨立董事-童瑞龍獨立董事-柯仁偉 3.許可從事競業行為之項目: 董事-鴻偉投資股份有限公司代表人鍾兆塤鴻偉投資(股)公司董事長Aoltec International Inc.董事/總經理Ever Golden International Limited董事INTAI Japan Corp.董事/董事長Anvix Technology Inc.董事/總經理謙曜資本(股)公司董事/董事長董事-志佳投資股份有限公司代表人林寶彰高鋒投資(股)公司董事長金澤投資(股)公司董事Aoltec International Inc.董事INTAI Japan Corp.董事Anvix Technology Inc.董事謙曜資本(股)公司董事董事-志佳投資股份有限公司代表人林俊男Aoltec International Inc.董事/祕書長Remex Medical Corp.董事/董事長台灣微創醫療器材(股)公司董事Wiltrom Inc.董事瑞鈦醫療器材(股)公司董事/董事長/總經理INTAI Japan Corp.董事Anvix Technology Inc.董事/秘書長Remex Medical USA Inc.董事/總經理/祕書長/財務長謙曜資本(股)公司董事/總經理成昇投資(股)公司董事長高鋒投資(股)公司董事金澤投資(股)公司董事志佳投資(股)公司董事長獨立董事-童瑞龍童綜合醫療社團法人副董事長財團法人臺中市私立家寶社會福利慈善事業基金會董事長旭東機械工業(股)公司董事大洸醫院管理顧問(股)公司董事京傣企業(股)公司董事獨立董事-柯仁偉維揚聯合會計師事務所會計師期達(股)公司董事長、財務經理禾伸堂企業(股)公司獨立董事 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經股東會票決通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。 10.對本公司財務業務之影響程度:無。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。 12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/06/26 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事及自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: 董事-鍾兆塤董事-林寶彰董事-林俊男董事-陳孝湧獨立董事-童瑞龍獨立董事-田嘉昇獨立董事-潘正雄 4.舊任者簡歷: 董事-鍾兆塤/鐿鈦科技股份有限公司董事長董事-林寶彰/鐿鈦科技股份有限公司策略長董事-林俊男/鐿鈦科技股份有限公司總經理董事-陳孝湧/鐿鈦科技股份有限公司董事獨立董事-童瑞龍/童綜合醫療社團法人童綜合醫院副董事長獨立董事-田嘉昇/陽光會計師事務所會計師獨立董事-潘正雄/眾城國際法律事務所主持律師 5.新任者職稱及姓名: 董事-鴻偉投資股份有限公司代表人鍾兆塤董事-志佳投資股份有限公司代表人林寶彰董事-志佳投資股份有限公司代表人林俊男董事-益發股份有限公司代表人李紅瑩董事-益發股份有限公司代表人李士瑋獨立董事-童瑞龍獨立董事-柯仁偉獨立董事-錢耀祖獨立董事-王明隆 6.新任者簡歷: 董事-鴻偉投資股份有限公司代表人鍾兆塤/鐿鈦科技股份有限公司董事長董事-志佳投資股份有限公司代表人林寶彰/鐿鈦科技股份有限公司策略長董事-志佳投資股份有限公司代表人林俊男/鐿鈦科技股份有限公司總經理董事-益發股份有限公司代表人李紅瑩/可成科技(股)公司法務資深協理及公司治理主管董事-益發股份有限公司代表人李士瑋/可成科技(股)公司先進技術研發處資深協理獨立董事-童瑞龍/童綜合醫療社團法人副董事長獨立董事-柯仁偉/維揚聯合會計師事務所會計師獨立董事-錢耀祖/邦特生物科技(股)公司獨立董事獨立董事-王明隆/漢平電子(股)公司獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿改選 9.新任者選任時持股數: 董事-鴻偉投資股份有限公司代表人鍾兆塤/4,212,400股董事-志佳投資股份有限公司代表人林寶彰/62,000股董事-志佳投資股份有限公司代表人林俊男/62,000股董事-益發股份有限公司代表人李紅瑩/2,396,000股董事-益發股份有限公司代表人李士瑋/2,396,000股獨立董事-童瑞龍/0股獨立董事-柯仁偉/0股獨立董事-錢耀祖/0股獨立董事-王明隆/0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/21-115/06/20 11.新任生效日期:115/06/26 12.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用 13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

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