鐿鈦

1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:115/08/12 2.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞或〝審計委員會〞或〝薪酬委員會〞):董事會 3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷: 獨立董事-錢耀祖/邦特生物科技(股)公司獨立董事獨立董事-王明隆/漢平電子(股)公司獨立董事 4.表示反對或保留意見之議案: 第四案：本公司第六屆薪資報酬委員會委員委任案 5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見: 本人為本公司股東會選任之獨立董事，對本次薪資報酬委員會委員人選僅由四名獨立董事中選任二名，另納入一名外部人士，而未將本人列為委員，提出反對意見如下： 一、本人具備薪資報酬委員會所需之專業資格及實務經驗，專業能力並不遜於本次提名之外部委員，並無不適任之具體事由。 二、獨立董事係經股東會選任，具有法定之獨立性及董事責任。薪資報酬委員會之設置目的，在於強化董事及經理人薪資報酬決策之客觀性、獨立性及利益衝突防範。在本公司已有四名獨立董事且均具備相關專業能力之情況下，薪資報酬委員會宜由三位獨立董事參與薪資報酬之審議及監督，以充分落實公司治理及獨立監督之精神。 三、如認為本人不宜擔任薪資報酬委員，請公司提出具體、客觀及合理之理由，並說明在本人具備相應專業資格且與其他委員無實質差異之情況下，排除本人而選任外部人士之依據。 四、爰此，本人對本次薪資報酬委員會委員人選之提名表示反對，並請將本書面意見完整載入相關會議紀錄，且請公司對其餘二名獨立董事未獲選任之具體理由予以說明。 6.因應措施:依規定發布重大訊息 7.其他應敘明事項:董事會決議:經全體出席董事表決過半數同意通過。

1.發生變動日期:115/08/12 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: 童瑞龍田嘉昇潘正雄 4.舊任者簡歷: 童瑞龍/童綜合醫療社團法人童綜合醫院副董事長田嘉昇/陽光會計師事務所會計師潘正雄/眾城國際法律事務所主持律師 5.新任者姓名: 童瑞龍柯仁偉葉建偉 6.新任者簡歷: 童瑞龍/童綜合醫療社團法人副董事長柯仁偉/維揚聯合會計師事務所會計師葉建偉/浩恆國際法律事務所律師 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:第五屆薪酬委員會委員任期屆滿董事會重新委任 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/21~115/06/20 10.新任生效日期:115/08/12 11.其他應敘明事項:第六屆薪酬委員會委員任期迄118/6/25止，與本屆董事會任期相同

1.董事會決議日期:115/08/12 2.減資緣由:本公司發行之限制員工權利新股，因員工離職，本公司董事會決議收回已發行之限制員工權利新股並辦理註銷減資。 3.減資金額:45,000元 4.消除股份:4,500股 5.減資比率:0.009% 6.減資後股本:506,751,430元 7.預定股東會日期:NA 8.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:不適用 9.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比率（減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股):不適用 10.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用 11.減資基準日:115/08/18 12.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/08/04 2.董事會預計召開日期:115/08/12 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季: 民國115年第二季財務報告 4.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/07/13 2.法人名稱:益發股份有限公司 3.舊任者姓名:李士瑋 4.舊任者簡歷:可成科技(股)公司先進技術研發處資深協理 5.新任者姓名:黃碧芬 6.新任者簡歷:可成科技(股)公司董事長室經理 7.異動原因:法人董事改派代表人 8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:115/06/26-118/06/25 9.新任生效日期:115/07/13 10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/26 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: 童瑞龍田嘉昇潘正雄 4.舊任者簡歷: 童瑞龍/童綜合醫療社團法人童綜合醫院副董事長田嘉昇/陽光會計師事務所會計師潘正雄/眾城國際法律事務所主持律師 5.新任者姓名:待董事會委任 6.新任者簡歷:待董事會委任 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/21~115/06/20 10.新任生效日期:尚未委任 11.其他應敘明事項:第六屆薪資報酬委員會待董事會委任後另行公告。

1.發生變動日期:115/06/26 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名: 童瑞龍田嘉昇潘正雄 4.舊任者簡歷: 童瑞龍/童綜合醫療社團法人童綜合醫院副董事長田嘉昇/陽光會計師事務所會計師潘正雄/眾城國際法律事務所主持律師 5.新任者姓名: 童瑞龍柯仁偉錢耀祖王明隆 6.新任者簡歷: 童瑞龍/童綜合醫療社團法人副董事長柯仁偉/維揚聯合會計師事務所會計師錢耀祖/邦特生物科技(股)公司獨立董事王明隆/漢平電子(股)公司獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/21~115/06/20 10.新任生效日期:115/6/26 11.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:115/06/26 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事-鴻偉投資股份有限公司代表人鍾兆塤董事-志佳投資股份有限公司代表人林寶彰董事-志佳投資股份有限公司代表人林俊男獨立董事-童瑞龍獨立董事-柯仁偉 3.許可從事競業行為之項目: 董事-鴻偉投資股份有限公司代表人鍾兆塤鴻偉投資(股)公司董事長Aoltec International Inc.董事/總經理Ever Golden International Limited董事INTAI Japan Corp.董事/董事長Anvix Technology Inc.董事/總經理謙曜資本(股)公司董事/董事長董事-志佳投資股份有限公司代表人林寶彰高鋒投資(股)公司董事長金澤投資(股)公司董事Aoltec International Inc.董事INTAI Japan Corp.董事Anvix Technology Inc.董事謙曜資本(股)公司董事董事-志佳投資股份有限公司代表人林俊男Aoltec International Inc.董事/祕書長Remex Medical Corp.董事/董事長台灣微創醫療器材(股)公司董事Wiltrom Inc.董事瑞鈦醫療器材(股)公司董事/董事長/總經理INTAI Japan Corp.董事Anvix Technology Inc.董事/秘書長Remex Medical USA Inc.董事/總經理/祕書長/財務長謙曜資本(股)公司董事/總經理成昇投資(股)公司董事長高鋒投資(股)公司董事金澤投資(股)公司董事志佳投資(股)公司董事長獨立董事-童瑞龍童綜合醫療社團法人副董事長財團法人臺中市私立家寶社會福利慈善事業基金會董事長旭東機械工業(股)公司董事大洸醫院管理顧問(股)公司董事京傣企業(股)公司董事獨立董事-柯仁偉維揚聯合會計師事務所會計師期達(股)公司董事長、財務經理禾伸堂企業(股)公司獨立董事 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經股東會票決通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。 10.對本公司財務業務之影響程度:無。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。 12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/06/26 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事及自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: 董事-鍾兆塤董事-林寶彰董事-林俊男董事-陳孝湧獨立董事-童瑞龍獨立董事-田嘉昇獨立董事-潘正雄 4.舊任者簡歷: 董事-鍾兆塤/鐿鈦科技股份有限公司董事長董事-林寶彰/鐿鈦科技股份有限公司策略長董事-林俊男/鐿鈦科技股份有限公司總經理董事-陳孝湧/鐿鈦科技股份有限公司董事獨立董事-童瑞龍/童綜合醫療社團法人童綜合醫院副董事長獨立董事-田嘉昇/陽光會計師事務所會計師獨立董事-潘正雄/眾城國際法律事務所主持律師 5.新任者職稱及姓名: 董事-鴻偉投資股份有限公司代表人鍾兆塤董事-志佳投資股份有限公司代表人林寶彰董事-志佳投資股份有限公司代表人林俊男董事-益發股份有限公司代表人李紅瑩董事-益發股份有限公司代表人李士瑋獨立董事-童瑞龍獨立董事-柯仁偉獨立董事-錢耀祖獨立董事-王明隆 6.新任者簡歷: 董事-鴻偉投資股份有限公司代表人鍾兆塤/鐿鈦科技股份有限公司董事長董事-志佳投資股份有限公司代表人林寶彰/鐿鈦科技股份有限公司策略長董事-志佳投資股份有限公司代表人林俊男/鐿鈦科技股份有限公司總經理董事-益發股份有限公司代表人李紅瑩/可成科技(股)公司法務資深協理及公司治理主管董事-益發股份有限公司代表人李士瑋/可成科技(股)公司先進技術研發處資深協理獨立董事-童瑞龍/童綜合醫療社團法人副董事長獨立董事-柯仁偉/維揚聯合會計師事務所會計師獨立董事-錢耀祖/邦特生物科技(股)公司獨立董事獨立董事-王明隆/漢平電子(股)公司獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿改選 9.新任者選任時持股數: 董事-鴻偉投資股份有限公司代表人鍾兆塤/4,212,400股董事-志佳投資股份有限公司代表人林寶彰/62,000股董事-志佳投資股份有限公司代表人林俊男/62,000股董事-益發股份有限公司代表人李紅瑩/2,396,000股董事-益發股份有限公司代表人李士瑋/2,396,000股獨立董事-童瑞龍/0股獨立董事-柯仁偉/0股獨立董事-錢耀祖/0股獨立董事-王明隆/0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/21-115/06/20 11.新任生效日期:115/06/26 12.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用 13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東常會日期:115/06/26 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認民國114年度盈餘分派案。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司「公司章程」部分條文修訂案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認民國114年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案。 當選人： 董事: 鴻偉投資股份有限公司代表人鍾兆塤志佳投資股份有限公司代表人林寶彰志佳投資股份有限公司代表人林俊男益發股份有限公司代表人李紅瑩益發股份有限公司代表人李士瑋獨立董事： 童瑞龍柯仁偉錢耀祖王明隆 6.重要決議事項五、其他事項: 通過本公司「股東會議事規則」部分條文修訂案通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案(鴻偉投資股份有限公司代表人鍾兆塤)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案(志佳投資股份有限公司代表人林寶彰)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案(志佳投資股份有限公司代表人林俊男)未通過解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止限制案(益發股份有限公司代表人李士瑋)未通過解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止限制案(益發股份有限公司代表人李紅瑩)通過解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止限制案(童瑞龍)通過解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止限制案(柯仁偉)未通過解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止限制案(錢耀祖)未通過解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止限制案(王明隆) 7.其他應敘明事項:無。

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）: 華陽科技創業投資有限合夥基金 2.事實發生日:115/06/17 3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額: 交易單位數量、每單位價格：不適用交易總金額：美元200萬元額度內 4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）: 交易相對人：華陽科技創業投資有限合夥與公司之關係：非關係人 5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: 不適用 6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額: 不適用 8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）: 不適用 9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項: 交付或付款條件（含付款時間及金額）：依合約規定辦理契約限制條款及其他重要約定事項：依合約規定辦理 10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 相關條件依合約規定辦理決策單位：115/06/17經董事會通過 11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:不適用 12.有價證券標的公司私募參考價格與每股交易金額差距達20%以上:不適用 13.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）: 數量：不適用累積持有金額：美元200萬元額度內持股比例：不適用，最終持股比將依基金實際募集金額而定權利受限情形：無 14.迄目前為止，私募有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額: 佔最近期財務報表中總資產比例：3.63%佔最近期財務報表中歸屬於母公司業主之權益比例：6.62%最近期財務報表中營運資金數額：新台幣748,377仟元 15.經理人及經紀費用: 不適用 16.取得或處分之具體目的或用途: 為擴展業務，尋求更有效且有用之合作資源 17.本次交易表示異議董事之意見: 無 18.本次交易為關係人交易: 否 19.董事會通過日期: 民國115年6月17日 20.監察人承認或審計委員會同意日期: 民國115年6月17日 21.本次交易會計師出具非合理性意見:否 22.會計師事務所名稱: 信佑聯合會計師事務所 23.會計師姓名: 林昶佑 24.會計師開業證書字號: 金管會證字第4562號 25.其他敘明事項: 交易總金額美金200萬元，以115/5/31收盤平均匯率31.355計算

1.主管機關核准減資日期:115/05/28 2.辦理資本變更登記完成日期:115/05/28 3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）: (1)收回已發行之限制員工權利新股註銷減資前:本公司實收資本額為新台幣507,006,430元，在外流通股數為50,700,643股，每股淨值新臺幣51.52元。 (2)收回已發行之限制員工權利新股註銷減資後:本公司實收資本額為新台幣506,796,430元，在外流通股數為50,679,643股，每股淨值新臺幣51.54元。 (註：每股淨值係以115年度第1季財務報表為設算依據) 4.預計換股作業計畫:不適用。 5.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:不適用。 6.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比率（減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用。 7.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用。 8.其他應敘明事項:本公司於115/06/01接獲主管機關核准公司變更登記。

符合條款第四條第XX款：12事實發生日：115/05/14 1.召開法人說明會之日期：115/05/14 2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：線上法人說明會 4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加台新證券舉辦之線上法人說明會報名連結：https://www.tssco.com.tw/earnings_call_registrations_settings/earnings_call_registrations_settings/327 5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.事實發生日:115/05/06 2.公司名稱:鐿鈦科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:童瑞龍先生擔任本公司獨立董事已連續達四屆，依「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第五條規定，應公告繼續提名其擔任獨立董事之理由。 6.因應措施:童瑞龍先生多年來不斷為本公司營運管理提供重要建議及董事會監督意見，因考量未來本公司仍需借重其產業經驗，故本次選舉擬繼續提名擔任本公司獨立董事。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）: Phi Fund II LP私募基金 2.事實發生日:115/05/06 3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額: 交易單位數量、每單位價格：不適用交易總金額：美元635萬元 4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）: 交易相對人：Phi GP II, Ltd.與公司之關係：非關係人 5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: 不適用 6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額: 不適用 8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）: 不適用 9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項: 交付或付款條件（含付款時間及金額）：依合約規定辦理契約限制條款及其他重要約定事項：依合約規定辦理 10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 相關條件依合約規定辦理決策單位：115/05/06經董事會通過 11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:不適用 12.有價證券標的公司私募參考價格與每股交易金額差距達20%以上:不適用 13.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）: 數量：不適用累積持有金額：美元635萬元持股比例：不適用，最終持股比將依基金實際募集金額而定權利受限情形：無 14.迄目前為止，私募有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額: 佔最近期財務報表中總資產比例：5.06%佔最近期財務報表中歸屬於母公司業主之權益比例：9.23%最近期財務報表中營運資金數額：新台幣748,377仟元 15.經理人及經紀費用: 不適用 16.取得或處分之具體目的或用途: 為擴展業務，尋求更有效且有用之合作資源 17.本次交易表示異議董事之意見: 無 18.本次交易為關係人交易: 否 19.董事會通過日期: 民國115年05月06日 20.監察人承認或審計委員會同意日期: 民國115年05月06日 21.本次交易會計師出具非合理性意見:否 22.會計師事務所名稱: 信佑聯合會計師事務所 23.會計師姓名: 林昶佑 24.會計師開業證書字號: 金管會證字第4562號 25.其他敘明事項: 交易總金額美金635萬元，以2026/04/30收盤平均匯率31.66計算

1.董事會決議日期：115/05/06 2.股東會召開日期：115/06/26 3.股東會召開地點：台中市南屯區精科路9號。(本公司會議室) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5.召集事由一：報告事項 (1)：民國一一四年度營業報告。 (2)：民國一一四年度審計委員會審查報告書。 (3)：民國一一四年度董事酬勞及員工酬勞分配報告。 (4)：民國一一四年度盈餘分派現金股利情形報告。 (5)：民國一一四年度永續發展推動報告。 6.召集事由二：承認事項 (1)：民國一一四年度營業報告書及財務報表案。 (2)：民國一一四年度盈餘分派案。 7.召集事由三：討論事項 (1)：本公司「公司章程」部分條文修訂案。 (2)：本公司「股東會議事規則」部分條文修訂案。 8.召集事由四：選舉事項 (1)：全面改選董事案。 9.召集事由五：其他議案 (1)：解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止限制案(鴻偉投資股份有限公司代表人鍾兆塤)。 (2)：解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止限制案(志佳投資股份有限公司代表人林寳彰)。 (3)：解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止限制案(志佳投資股份有限公司代表人林俊男)。 (4)：解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止限制案(高贊投資股份有限公司代表人林錦湖)。 (5)：解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止限制案(益發股份有限公司代表人李士瑋)。 (6)：解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止限制案(益發股份有限公司代表人李紅瑩)。 (7)：解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止限制案(益發股份有限公司代表人黃碧芬)。 (8)：解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止限制案(童瑞龍)。 (9)：解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止限制案(柯仁偉)。 (10)：解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止限制案(葉建偉)。 (11)：解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止限制案(錢耀祖)。 (12)：解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止限制案(王明隆)。 (13)：解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止限制案(林志隆)。 10.臨時動議： 11.停止過戶起始日期：115/04/28 12.停止過戶截止日期：115/06/26 13.其他應敘明事項：115年5月6日董事會決議通過新增報告事項1案、討論事項2案及其他議案13案。

1.董事會決議日期:115/05/06 2.減資緣由:本公司發行之限制員工權利新股，因員工退休，本公司董事會決議收回已發行之限制員工權利新股並辦理註銷減資。 3.減資金額:210,000元 4.消除股份:21,000股 5.減資比率:0.04% 6.減資後股本:506,796,430元 7.預定股東會日期:NA 8.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:不適用 9.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比率（減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股):不適用 10.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用 11.減資基準日:115/05/11 12.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/04/28 2.董事會預計召開日期:115/05/06 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季: 民國115年第一季財務報告 4.其他應敘明事項:無

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