訊聯基因

1.股東會決議日:115/06/17 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事 訊聯生物科技(股)公司代表人：張漢東董事 達月投資(股)公司代表人：蔡政憲董事 張文正董事 建信啟記(股)公司代表人：梁育銘獨立董事 林紋如獨立董事 洪裕鈞獨立董事 黃育仁獨立董事 王珮瑜 3.許可從事競業行為之項目: 董事 訊聯生物科技(股)代表人─張漢東： 兼任─訊聯生物科技(股)公司法人董事代表人美東投資股份有限公司董事長董事 達月投資(股)公司代表人—蔡政憲： 兼任─訊聯生物科技(股)公司董事長及執行長訊聯細胞智藥(股)公司董事長及執行長訊聯基因數位(股)公司執行長麗嬰房(股)公司獨立董事凱美電機(股)公司獨立董事瓦城泰統(股)公司獨立董事生萊(股)公司法人董事代表人三和合成(股)公司董事CROWN STAR ALLIANCE LIMITED 董事長STAR FORD (SAMOA) LIMITED董事長董事 張文正： 兼任─建中貿易有限公司董事長利像科技(股)公司董事長星亮生醫(股)公司董事長元樟生物科技(股)公司董事訊聯生物科技(股)公司董事訊聯細胞智藥(股)公司董事董事 建信啟記(股)公司代表人─梁育銘： 兼任─建信啟記(股)公司董事長建南和(股)公司董事長建信工具有限公司董事長啟伸投資(股)公司董事建旭工業(股)公司法人董事代表人華南產物保險(股)公司法人董事代表人三協工具製造(股)公司法人董事代表人獨立董事 林紋如： 兼任─富祐貿易(股)公司董事長Peterson international holding Corp.負責人財團法人富堡有義文教基金會董事長獨立董事 洪裕鈞： 兼任─愛比科技(股)公司董事長十一事務(股)公司董事長行競科技(股)公司董事長率競科技(股)公司董事長台灣松下電器(股)公司董事長隆鈞投資(股)公司董事長國際電化開發(股)公司董事長國際電化商品(股)公司法人董事代表人建煌企業(股)公司董事新唐科技(股)公司董事獨立董事 黃育仁： 兼任─菱光科技(股)公司董事長東友科技(股)公司董事長L&K INDUSTRIES PHILIPPINES,INC.董事長Creative Sensor (USA) Co.董事Creative Sensor Co.,Ltd. (HK)董事Creative Sensor Inc. (BVI)董事Sensorem Photonics India Private Limited董事南昌菱光科技有限公司董事達鈞創業投資(股)公司法人董事代表人中華電信(股)公司獨立董事獨立董事 王珮瑜： 兼任─財團法人醫藥工業技術發展中心總經理 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經表決(含電子方式)照案通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: 獨立董事 黃育仁 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 南昌菱光科技有限公司董事 8.所擔任該大陸地區事業地址: 江西省南昌市高新開發區火炬五路36號 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 影像感測器之製造 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/06/17 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過114年度盈餘分配案 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「章程」案 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過114年度營業報告書暨財務報表案 5.重要決議事項四、董監事選舉:第七屆董事選舉八席董事(含獨立董事)當選名單： 董事 訊聯生物科技股份有限公司代表人：張漢東董事 達月投資股份有限公司代表人：蔡政憲董事 張文正董事 建信啟記股份有限公司代表人：梁育銘獨立董事 林紋如獨立董事 洪裕鈞獨立董事 黃育仁獨立董事 王珮瑜 6.重要決議事項五、其他事項: 一、通過辦理盈餘轉增資發行新股案。 二、通過解除新任董事競業禁止之限制案。 7.其他應敘明事項:無

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