曜亞

1.股東會決議日:115/06/23 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董 事：張明正董 事：傅若軒董 事：佳醫健康事業股份有限公司代表人: 周臣孝獨立董事：廖益興 3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事之行為。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事及獨立董事期間。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 本案經已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上之同意照董事會所提之原議案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:無。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:無。 8.所擔任該大陸地區事業地址:無。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:無。 10.對本公司財務業務之影響程度:無。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。 12.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:115/06/23 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司114年度盈餘分派案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司114年度決算表冊案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無。 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過解除本公司部分董事競業禁止之限制案。 (2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 (3)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 7.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:115/05/25 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董 事：曜亞國際股份有限公司代表人:傅若軒董 事：曜亞國際股份有限公司代表人:陳柏源董 事：曜亞國際股份有限公司代表人:江志浩 3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事之行為。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 本案經已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上之同意照董事會所提之原議案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: 董 事：曜亞國際股份有限公司代表人:傅若軒董 事：曜亞國際股份有限公司代表人:陳柏源 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 董 事：曜亞國際股份有限公司代表人:傅若軒，擔任煜嘉企業管理諮詢(上海)有限公司董事。 董 事：曜亞國際股份有限公司代表人:陳柏源，擔任廣州市曜亞貿易有限公司董事。 8.所擔任該大陸地區事業地址: 煜嘉企業管理諮詢(上海)有限公司地址:上海市康寧路1089號1幢301-2室。 廣州市曜亞貿易有限公司地址:廣州市越秀區東風中路363號1304之二。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 煜嘉企業管理諮詢(上海)有限公司：企業管理諮詢；第一類醫療器械銷售； 貨物進出口；技術進出口；互聯網銷售（除銷售需要許可的商品）；銷售代理；健康諮詢服務（不含診療服務）；信息諮詢服務（不含許可類信息諮詢服務）；技術服務、技術開發、技術諮詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；市場營銷策劃；化妝品批發。 廣州市曜亞貿易有限公司：批發業。 10.對本公司財務業務之影響程度:無。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。 12.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:115/05/25 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認114年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司114年度決算表冊案。 5.重要決議事項四、董監事選舉: 全面改選董事及監察人案，選出三席董事一席監察人分別為： 董 事：曜亞國際股份有限公司代表人: 傅若軒董 事：曜亞國際股份有限公司代表人: 陳柏源董 事：曜亞國際股份有限公司代表人: 江志浩監 察 人：陳冠良 6.重要決議事項五、其他事項:通過解除本公司董事競業禁止限制案。 7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/05/08 2.公司名稱:曜亞國際股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司董事會通過處分韓國Caregen Co.,Ltd持股案 6.因應措施: 1.為持續確保投資效益，擬繼續出售韓國Caregen Co.,Ltd股票，出售條件在股價不低於韓圜79,604元，累積出售股數不超過原持有股數172,500股70%之情形下，授權經營團隊於半年內適時處分該公司股票，待處分金額達公告標準時將另行公告。 2.本公司出售該公司股票係已指定為透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產，實際處分利益將自其他權益移轉至保留盈餘。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會決議日期：115/05/08 2.股東會召開日期：115/06/23 3.股東會召開地點：新北市中和區中正路631號(瓏山林台北中和飯店) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5.召集事由一：報告事項 (1)：114年度營業狀況及115年度營業計畫報告。 (2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告。 (3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。 (4)：114年度盈餘分配現金股利之配發報告。 (5)：「董事會議事規範」部分條文修訂案。 6.召集事由二：承認事項 (1)：本公司114年度決算表冊案。 (2)：本公司114年度盈餘分派案。 7.召集事由三：討論事項 (1)：解除本公司部分董事競業禁止之限制案。 (2)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 (3)：修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 8.臨時動議： 9.停止過戶起始日期：115/04/25 10.停止過戶截止日期：115/06/23 11.其他應敘明事項：(1)依公司法第172-1條及本公司受理股東提案審查標準暨作業流程辦法，訂定受理股東提案權之規定，股東如欲於本次股東常會提出議案者，請於民國115年4月17日起至115年4月28日下午5時止，以親送或掛號郵寄方式書面提案之，書面提案股東應列名其姓名、戶號、身分證字號、聯絡電話及地址，加蓋股東印章或簽名後送（寄）抵新北市中和區中正路880號14樓曜亞國際股份有限公司財會處收。 (2)本年度股東常會採用電子投票作為股東表決權行使管道之一，行使期間：115年5月23日至115年6月20日止。

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