麗豐-KY

1.董事會決議日期:115/09/14 2.發放股利種類及金額:發放現金股息美金57,000,000元至(BVI) Chlitina International Limited，再依投資架構分配美金55,000,000元至(BVI) Chlitina Group Limited，再分配美金55,000,000元至本公司。 3.其他應敘明事項: (1)本案依投資架構分配程序如下： 由Hong Kong Chlitina International Limited分配美金57,000,000→(BVI) Chlitina International Limited分配美金55,000,000→(BVI) Chlitina Group Limited分配美金55,000,000→本公司。 (2)以上各子公司均為本公司100%持有之子公司。

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/08/21 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:克麗緹娜行銷有限公司台灣分公司總經理 3.舊任者姓名:陳白瑛 4.舊任者簡歷:克麗緹娜行銷有限公司台灣分公司總經理 5.新任者姓名:劉俊皓 6.新任者簡歷:克麗緹娜行銷有限公司台灣分公司副總經理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:職務調整 8.異動原因:職務調整 9.新任生效日期:115/08/21 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:115/08/21 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）: (BVI)克麗緹娜集團有限公司董事(BVI)克麗緹娜國際有限公司董事(BVI)克麗緹娜行銷有限公司董事香港克麗緹娜國際有限公司董事香港微琥國際有限公司董事 3.舊任者職稱及姓名:陳碧華 4.舊任者簡歷:麗豐股份有限公司董事 5.新任者職稱及姓名:趙承佑 6.新任者簡歷:麗豐股份有限公司董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任 8.異動原因:新任 9.新任者選任時持股數:不適用 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用 11.新任生效日期:115/08/21 12.同任期董事變動比率:100% 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）: 香港微琥、微琥（上海）、上海遠碩、上海禾登診所、雅樸麗德、上海倫新 2.事實發生日:115/8/21~115/8/21 3.董事會通過日期: 民國115年8月21日 4.其他核決日期: 不適用 5.交易數量、每單位價格及交易總金額: (1)交易數量:不適用 (2)每單位價格:不適用 (3)交易總金額：人民幣31,000,000元 6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）: 現金增資，投資流程： 香港克麗緹娜增資香港微琥，再轉增資微琥(上海)，再轉增資上海遠碩，再轉增資上海禾登、上海倫新及雅樸麗德(上述公司皆為本公司依投資流程持股100%之子公司) 7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: 不適用 8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額: 不適用 10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）: 不適用 11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項: 付款方式：匯款。 契約限制條款：無。 其他重要約定事項:無。 12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 本公司董事會。 13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值: 不適用 14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）: 金額：港幣314,430,000元； 持股比例：100%； 受限情形：無。 15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）: 1.占公司最近期財務報表中總資產比例：12.94 % 2.占公司最近期財務報表中股東權益比例：26.25 % 3.最近期財務報表中營運資金數額：2,699,446仟元 16.經紀人及經紀費用: 不適用 17.取得或處分之具體目的或用途: 運作與集團主營業務相關產業之股權投資事業 18.本次交易表示異議董事之意見: 不適用 19.本次交易為關係人交易:是 20.監察人承認或審計委員會同意日期: 115年08月21日 21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用 22.會計師事務所名稱: 不適用 23.會計師姓名: 不適用 24.會計師開業證書字號: 不適用 25.是否涉及營運模式變更:否 26.營運模式變更說明: 不適用 27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形: 不適用 28.資金來源: 自有資金 29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 30.其他敘明事項: (1)匯率以2026/7/31，CNY:NTD=1:4.789，HKD:NTD=1:4.12計算。 (2)全權授權董事長執行本案，包括集團內各子公司之資金調度等各項行政程序。

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）: 深圳市德壹醫療科技有限公司 2.事實發生日:115/8/21~115/8/21 3.董事會通過日期: 民國115年8月21日 4.其他核決日期: 不適用 5.交易數量、每單位價格及交易總金額: (1)交易數量:不適用 (2)每單位價格:不適用 (3)交易總金額：人民幣15,000,000元 6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）: 交易相對人：深圳市德壹醫療科技有限公司與公司之關係：投資後預計持股比例5% 7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: 不適用 8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額: 不適用 10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）: 不適用 11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項: 付款方式：匯款。 契約限制條款：無。 其他重要約定事項:無。 12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 本公司董事會。 13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值: 不適用 14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）: 金額：CNY15,000,000元； 持股比例：5%； 受限情形：無。 15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）: 1.占公司最近期財務報表中總資產比例：0.70% 2.占公司最近期財務報表中股東權益比例：1.43 % 3.最近期財務報表中營運資金數額：2,699,446仟元 16.經紀人及經紀費用: 不適用 17.取得或處分之具體目的或用途: 運作與集團主營業務相關產業之股權投資事業 18.本次交易表示異議董事之意見: 不適用 19.本次交易為關係人交易:否 20.監察人承認或審計委員會同意日期: 115年08月21日 21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用 22.會計師事務所名稱: 不適用 23.會計師姓名: 不適用 24.會計師開業證書字號: 不適用 25.是否涉及營運模式變更:否 26.營運模式變更說明: 不適用 27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形: 不適用 28.資金來源: 自有資金 29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 30.其他敘明事項: (1)匯率以2026/7/31，CNY:NTD=1:4.789計算。 (2)全權授權董事長執行本案，包括集團內各子公司之資金調度等各項行政程序。

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）: 上海上問美業科技有限公司 2.事實發生日:115/8/21~115/8/21 3.董事會通過日期: 民國115年8月21日 4.其他核決日期: 不適用 5.交易數量、每單位價格及交易總金額: (1)交易數量:不適用 (2)每單位價格:不適用 (3)交易總金額：人民幣24,000,000元 6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）: 交易相對人：上海上問美業科技有限公司與公司之關係：本公司間接持股100% 7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: 不適用 8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額: 不適用 10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）: 不適用 11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項: 付款方式：匯款。 契約限制條款：無。 其他重要約定事項:無。 12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 本公司董事會。 13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值: 不適用 14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）: 金額：CNY30,000,000元； 持股比例：100%； 受限情形：無。 15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）: 1.占公司最近期財務報表中總資產比例：1.41 % 2.占公司最近期財務報表中股東權益比例：2.85 % 3.最近期財務報表中營運資金數額：2,699,446仟元 16.經紀人及經紀費用: 不適用 17.取得或處分之具體目的或用途: 運作與集團主營業務相關產業之股權投資事業 18.本次交易表示異議董事之意見: 不適用 19.本次交易為關係人交易:是 20.監察人承認或審計委員會同意日期: 115年08月21日 21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用 22.會計師事務所名稱: 不適用 23.會計師姓名: 不適用 24.會計師開業證書字號: 不適用 25.是否涉及營運模式變更:否 26.營運模式變更說明: 不適用 27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形: 不適用 28.資金來源: 自有資金 29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 30.其他敘明事項: (1)匯率以2026/7/31，CNY:NTD=1:4.789計算。 (2)全權授權董事長執行本案，包括集團內各子公司之資金調度等各項行政程序。

1.事實發生日:115/08/21 2.公司名稱:麗豐股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: 本次董事會重要決議摘要如下： (1)通過本公司115年第二季合併財務報告案。 (2)通過本公司115年第二季先不予分派股利案。 (3)通過本公司及子公司新增關係人業務及其交易模式案。 (4)通過子公司克麗緹娜（中國）貿易有限公司轉投資案。 (5)通過子公司康岑（上海）企業管理有限公司轉投資案。 (6)通過子公司香港克麗緹娜國際有限公司及其子公司現金增資案。 (7)通過子公司永利貿易有限公司資金貸與他人之貸款案。 (8)通過5家（BVI）子公司解散、清算及註銷案。 (9)通過本集團子公司變更董事案。 (10)通過本公司114年度永續報告書稿本案。 (11)通過辦理本公司變更留存於臺灣集中保管結算所之印鑑事宜。 (12)通過本公司重要經理人年終獎金發放標準修訂案。 (13)通過本公司重要經理人任聘案。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.董事會召集通知日:115/08/13 2.董事會預計召開日期:115/08/21 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:115年第二季合併財務報告 4.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/06/30 2.發放股利種類及金額:發放現金股息美金850,000元，依投資架構再分配至最終控股公司。 3.其他應敘明事項: (1)本案之現金股息美金850,000元，依投資架構分配程序如下： 由 (BVI) Chlitina Intelligence Limited Taiwan Branch→(BVI) Chlitina Intelligence Limited→(BVI) Chlitina Group Limited→本公司。 (2)以上各子公司均為本公司100%持有之子公司。

符合條款第四條第XX款：12事實發生日：115/07/01 1.召開法人說明會之日期：115/07/01 2.召開法人說明會之時間：15 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：群益金⿍證券11F會議室(台北市松山區民生東路三段156號11樓） 4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加群益金鼎證券舉辦之「再生醫療與消費醫療產業」論壇，向投資人說明本公司產業狀況及發展趨勢。 5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.事實發生日:115/06/16 2.公司名稱:麗豐股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:依本公司中華民國境內第二次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法規定調整轉換價格。 6.因應措施: (1)本公司配發現金股利辦理除息作業，依本公司中華民國境內第二次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法第十四條規定，轉換價格應予以調整。 (2)自115年07月08日(除息基準日)起，本公司中華民國境內第二次無擔保轉換公司債轉換價格由新台幣141.30元調整為新台幣128.30元。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/05/29 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.普通股發放股利種類及金額: (1)盈餘配發現金股利計新臺幣577,446,450元，每股配發新臺幣7元。 (2)資本公積配發現金計臺幣247,477,050元，每股配發新臺幣3元。 4.除權（息）交易日:115/07/02 5.最後過戶日:115/07/03 6.停止過戶起始日期:115/07/04 7.停止過戶截止日期:115/07/08 8.除權（息）基準日:115/07/08 9.債券最後申請轉換日期:115/06/10 10.債券停止轉換起始日期:115/06/12 11.債券停止轉換截止日期:115/07/08 12.普通股現金股利發放日期:115/07/30 13.其他應敘明事項: 嗣後本公司如因買回公司股份、庫藏股轉讓、可轉換公司債轉換、員工認股權行使或股份轉讓、轉換、註銷、增資或其他原因等，以致影響流通在外股數，使股東配息率因此發生變動時，授權董事長全權處理相關事宜。

1.股東常會日期:115/05/29 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司114年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認114年度營業報告書及合併財務報告案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無。 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過資本公積發放現金案。 (2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:114/12/18 2.捐贈原由:為推廣社會公益活動，善盡企業社會責任，用於推廣身心健康、文化發展、弱勢孩童援助、環境永續等方面。 3.捐贈金額:新台幣450萬元 4.受贈對象:財團法人建同文教基金會 5.與公司關係:關係人 6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:無 7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見:無 8.其他應敘明事項: 授權董事長視基金會公益活動之執行，於總金額新臺幣450萬內分次贈與。

符合條款第四條第XX款：12事實發生日：115/05/29 1.召開法人說明會之日期：115/05/29 2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：國票金控七樓會議室（台北市中山區樂群三路128號7樓） 4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加國票證券舉辦之法人說明會，說明2026年第一季之財務、營運成果及公司未來展望。 5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

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