聯合

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:資訊安全長 2.發生變動日期:115/09/10 3.舊任者姓名、級職及簡歷:彭友杏、聯合骨科器材(股)公司副總經理 4.新任者姓名、級職及簡歷:劉禮維、聯合骨科器材(股)公司資訊處長 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任 6.異動原因:新任 7.生效日期:115/09/10 8.其他應敘明事項:無。

1.本公司收到書面通知日期:115/09/03 2.買進本公司股權日期:115/08/27 3.買進股權之公司名稱:可成科技(股)公司之子公司: 可耀股份有限公司、益盛股份有限公司、益德股份有限公司、益發股份有限公司、益釧股份有限公司 4.該公司主要營業項目:一般投資業、醫療器材製造及買賣 5.該公司持股比率:33.55% 6.為前項通知後有公司法第三百六十九條之八第二項規定變動情形時再行通知本公司之日期及內容:不適用 7.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:資訊處長 2.發生變動日期:115/08/24 3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用 4.新任者姓名、級職及簡歷:劉禮維、聯合骨科器材(股)公司資訊處長 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任 6.異動原因:新任 7.生效日期:115/08/24 8.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:資訊安全長 2.發生變動日期:115/08/24 3.舊任者姓名、級職及簡歷:彭友杏-聯合骨科器材(股)公司副總經理 4.新任者姓名、級職及簡歷:劉禮維-聯合骨科器材(股)公司資訊處長 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任 6.異動原因:董事會通過任命案 7.生效日期:115/08/24 8.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/08/13 2.公司名稱:聯合骨科器材股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:修訂本公司114年度中英文年報部分內容 6.更正資訊項目/報表名稱:本公司114年度中英文年報 7.更正前金額/內容/頁次: 中文年報第09頁、第57頁、第70頁、第73頁英文年報第11頁、第88頁、第106頁、第110頁 8.更正後金額/內容/頁次: 中文年報第09頁、第57頁、第70頁、第73頁英文年報第11頁、第88頁、第106頁、第110頁 9.因應措施:重新上傳更正後114年度中英文年報至公開資訊觀測站 10.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/08/13 2.公司名稱:聯合骨科器材股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:N/A 5.發生緣由:董事會決議 6.因應措施:輸入公開資訊觀測站 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): (1)通過115年第二季合併財務報表案。 (2)通過114年度員工及董事酬勞分配案。 (3)通過114年度溫室氣體盤查報告暨查證聲明書。 (4)通過114年度永續報告書暨會計師有限確信報告案。 (5)通過向金融機構申請融資額度、衍生性金融商品交易額度及對子公司提供背書保證案。 (6)通過追認委請朱庭儀獨立董事之律師事務所提供法律服務報酬案。 (7)通過本公司資訊處長任命案。

1.董事會召集通知日:115/08/05 2.董事會預計召開日期:115/08/13 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季: 民國115年第2季財務報告 4.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/25 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.發放普通股股利種類及金額: 普通股現金股利-新台幣433,969,425元 4.除權（息）交易日:115/07/23 5.最後過戶日:115/07/24 6.停止過戶起始日期:115/07/25 7.停止過戶截止日期:115/07/29 8.除權（息）基準日:115/07/29 9.債券最後申請轉換日期:115/07/02 10.債券停止轉換起始日期:115/07/06 11.債券停止轉換截止日期:115/07/29 12.普通股現金股利發放日期:115/08/20 13.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/06/25 2.接受資金貸與之: (1)公司名稱:United Orthopedic Corporation (Suisse) SA (2)與資金貸與他人公司之關係: 為其持股96%轉投資之孫公司 (3)資金貸與之限額(仟元):289,313 (4)原資金貸與之餘額(仟元):0 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):159,940 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):159,940 (8)本次新增資金貸與之原因: 因應業務往來需求，給予業務往來額度，期間自115年6月26日起至115年12月31日止，期間內額度可循環使用，並授權董事長核准其額度之動用。 3.接受資金貸與公司所提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.接受資金貸與公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):49,987 (2)累積盈虧金額(仟元):412,445 5.計息方式: (一)每筆資金貸與期限以不超過貸與日起一年為原則，但資金貸與有業務往來之公司或行號者，若有營運上之必要，得經董事會同意後，依實際狀況需要延長貸與期限。 (二)資金貸與利率不得低於本公司向金融機構短期借款之最高利率。但董事會得視需要調整。 (三)放款利息之計收除有特別規定者外，以每月繳息一次為原則，於約定繳息日前一週通知借款人按時繳息。 6.還款之: (1)條件: 每筆資金貸與期限以不超過貸與日起一年為原則，如遇特殊情形，得經董事會同意後，依實際狀況需要延長貸與期限。 (2)日期: 未定。 7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元): 272,598 8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 6.32 9.公司貸與他人資金之來源: 子公司本身、母公司 10.其他應敘明事項: 資金貸與之瑞士法郎金額以115年05月31日合併報表期末匯率 39.985計算。

1.發生變動日期:115/06/25 2.功能性委員會名稱:永續發展委員會 3.舊任者姓名: 李坤璋劉建麟林德堅 4.舊任者簡歷: 李坤璋:東吳大學會計學系所-教授劉建麟:臺北榮民總醫院-顧問醫師林德堅:本公司副總經理 5.新任者姓名: 劉建麟林德堅賴虹霖 6.新任者簡歷: 劉建麟：臺北榮民總醫院-顧問醫師林德堅：本公司-總經理賴虹霖：致理科技大學會計資訊系教授兼系主任 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:配合董事會任期屆滿，重新委任。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/26~115/06/15 10.新任生效日期: 115/06/25~118/06/15 11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/25 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: 劉建麟李坤璋吳孟達 4.舊任者簡歷: 劉建麟:臺北榮民總醫院-顧問醫師李坤璋:東吳大學會計學系所-教授吳孟達:國富浩華聯合會計師事務所-合夥會計師 5.新任者姓名: 劉建麟陳麗如朱廷儀 6.新任者簡歷: 劉建麟:臺北榮民總醫院-顧問醫師陳麗如:陳麗如會計師事務所-所長朱庭儀:朱庭儀律師事務所-主持律師 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:配合董事會任期屆滿，重新委任。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/16~115/06/15 10.新任生效日期:115/06/25~118/06/15 11.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/25 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.發放普通股股利種類及金額: 普通股現金股利-新台幣433,969,425元 4.除權（息）交易日:115/07/23 5.最後過戶日:115/07/24 6.停止過戶起始日期:115/07/25 7.停止過戶截止日期:115/07/29 8.除權（息）基準日:115/07/29 9.債券最後申請轉換日期:不適用 10.債券停止轉換起始日期:不適用 11.債券停止轉換截止日期:不適用 12.普通股現金股利發放日期:115/08/20 13.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/06/25 2.公司名稱:聯合骨科器材股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:N/A 5.發生緣由:董事會決議 6.因應措施:輸入公開資訊觀測站 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): (1)訂定本公司114年度普通股之盈餘分配現金股利基準日。 (2)通過本公司委任薪資報酬委員會成員。 (3)通過本公司委任永續發展委員會成員。 (4)通過本公司對轉投資公司之資金貸與案。

1.股東會決議日:115/06/16 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董 事：林延生董 事：吳楚華董 事：林德堅董 事：益盛(股)公司：代表人洪仲凱獨立董事：賴虹霖 3.許可從事競業行為之項目:與本公司業務範圍相關或類似之公司 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 出席股東總表決權數共計: 56,938,215權(含電子投票42,095,662權)贊成權數: 49,314,444權(含電子投票34,499,891權)，占表決權數：86.61%反對權數: 94,663權(含電子投票94,663權)，占表決權數：0.16%無效權數: 0權，占表決權數：0.00 %棄權/未投票權數: 7,529,108權(含電子投票7,501,108權)，占表決權數：13.22%贊成權數佔總出席表決權數86.61%，經出席股東決議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: 董 事：林延生董 事：吳楚華 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 山東新華聯合骨科器材(股)公司:董事林延生、董事吳楚華 8.所擔任該大陸地區事業地址: 山東省淄博市高新區尊賢路2999號新華聯合 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 植入物、人工關節生產和銷售。 10.對本公司財務業務之影響程度:無。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。 12.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/06/16 2.公司名稱:聯合骨科器材股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:N/A 5.發生緣由:臨時董事會決議 6.因應措施:輸入公開資訊觀測站 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 通過選舉董事長案。

1.發生變動日期:115/06/16 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事、法人董事 3.舊任者職稱及姓名: 董 事：林延生董 事：郝海晏董 事：吳楚華董 事：林德堅董 事：益盛股份有限公司代表人洪仲凱獨立董事：劉建麟獨立董事：李坤璋獨立董事：吳孟達獨立董事：陳麗如 4.舊任者簡歷: 董 事-林延生：本公司-董事長董 事-郝海晏：心盛醫學影像(股)公司-董事董 事-吳楚華：山東新華聯合骨科器材(股)公司-董事董 事-林德堅：UOC USA Inc. CEO董 事-益盛股份有限公司代表人洪仲凱：可成科技(股)公司-策略規劃經理獨立董事：劉建麟：臺北榮民總醫院-顧問醫師獨立董事：李坤璋：東吳大學會計學系所-教授獨立董事：吳孟達：國富浩華聯合會計師事務所-合夥會計師獨立董事：陳麗如：陳麗如會計師事務所-所長 5.新任者職稱及姓名: 董 事：林延生董 事：吳楚華董 事：林德堅董 事：賈堅一董 事：益盛股份有限公司代表人洪仲凱獨立董事：劉建麟獨立董事：陳麗如獨立董事：賴虹霖獨立董事：朱庭儀 6.新任者簡歷: 董 事-林延生：本公司-策略委員會主席董 事-吳楚華：山東新華聯合骨科器材(股)公司-董事董 事-林德堅：本公司-總經理董 事-賈堅一：欣銓科技(股)公司-獨立董事董 事-益盛股份有限公司代表人洪仲凱：可成科技(股)公司-策略規劃經理獨立董事-劉建麟：臺北榮民總醫院-顧問醫師獨立董事-陳麗如：陳麗如會計師事務所-所長獨立董事-賴虹霖：致理科技大學會計資訊系教授兼系主任獨立董事-朱庭儀：朱庭儀律師事務所-主持律師 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:股東會全面改選 9.新任者選任時持股數: 董 事：林延生 普通股2,181,441股董 事：吳楚華 普通股1,670,425股董 事：林德堅 普通股1,913,461股董 事：賈堅一 普通股 469,468股董 事：益盛股份有限公司代表人洪仲凱 普通股3,113,000股獨立董事：劉建麟 普通股 183,000股獨立董事：陳麗如 0股獨立董事：賴虹霖 0股獨立董事：朱庭儀 0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/16~115/06/15 11.新任生效日期:115/06/16~118/06/15 12.同任期董事變動比率:不適用(任期屆滿，全面改選) 13.同任期獨立董事變動比率:不適用(任期屆滿，全面改選) 14.同任期監察人變動比率:不適用(任期屆滿，全面改選) 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東常會日期:115/06/16 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司114年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂:修訂公司章程案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認本公司114年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉: 董事九名(其中四名獨立董事)選舉案。 本次董事及獨立董事當選名單如下: 董 事:林延生董 事:吳楚華董 事:林德堅董 事:賈堅一董 事:益盛股份有限公司代表人洪仲凱獨立董事:劉建麟獨立董事:陳麗如獨立董事:賴虹霖獨立董事:朱庭儀 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。 (2)通過修訂本公司「董事選任程序」案。 7.其他應敘明事項:無。

符合條款第四條第XX款：12事實發生日：115/05/20 1.召開法人說明會之日期：115/05/20 2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：櫃買中心11樓多功能資訊媒體區(地址:台北市中正區羅斯福路二段100號11樓) 4.法人說明會擇要訊息：受邀參加財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心舉辦之業績發表會，說明公司目前營運及未來展望。 5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.事實發生日:115/05/11 2.接受資金貸與之: (1)公司名稱:United Orthopedic Corporation (France) (2)與資金貸與他人公司之關係: 係為其關聯公司 (3)資金貸與之限額(仟元):18,635 (4)原資金貸與之餘額(仟元):0 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):18,635 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):18,635 (8)本次新增資金貸與之原因: 因應業務往來需求，給予業務往來額度，期間自115年5月1日起至115年12月31日止，期間內額度可循環使用，並授權董事長核准其額度之動用。 3.接受資金貸與公司所提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.接受資金貸與公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):310,304 (2)累積盈虧金額(仟元):13,017 5.計息方式: (一)每筆資金貸與期限以不超過貸與日起一年為原則，但資金貸與有業務往來之公司或行號者，若有營運上之必要，得經董事會同意後，依實際狀況需要延長貸與期限。 (二)資金貸與利率不得低於本公司向金融機構短期借款之最高利率。但董事會得視需要調整。 (三)放款利息之計收除有特別規定者外，以每月繳息一次為原則，於約定繳息日前一週通知借款人按時繳息。 6.還款之: (1)條件: 每筆資金貸與期限以不超過貸與日起一年為原則，如遇特殊情形，得經董事會同意後，依實際狀況需要延長貸與期限。 (2)日期: 未定。 7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元): 213,802 8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 5.09 9.公司貸與他人資金之來源: 子公司本身、母公司 10.其他應敘明事項: 資金貸與之瑞士法郎金額以115年04月30日合併報表期末匯率 40.075計算。

1.事實發生日:115/05/11 2.公司名稱:聯合骨科器材股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:N/A 5.發生緣由:董事會決議 6.因應措施:輸入公開資訊觀測站 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): (1)通過115年第一季合併財務報表案。 (2)通過115年度簽證會計師委任案。 (3)通過本公司擬向金融機構申請融資額度及對子公司提供背書保證案。 (4)通過擬通過對轉投資公司之資金貸與案。

1.董事會召集通知日:115/04/30 2.董事會預計召開日期:115/05/11 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季: 民國115年第1季財務報告 4.其他應敘明事項:無。

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