天良

1.董事會決議日:115/08/10 2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:沈耀祖/公司治理主管 3.許可從事競業行為之項目:經理人為自己或他人為屬於本公司營業範圍內之行為 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人職務期間 5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:全體出席董事無異議通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/10 2.審計委員會通過日期:115/08/10 3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01～115/6/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):383,002 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):230,356 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):27,496 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):47,462 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):48,371 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):48,371 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.06 11.期末總資產(仟元):1,223,350 12.期末總負債(仟元):704,100 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):519,250 14.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:發言人、公司治理主管 2.發生變動日期:115/08/10 3.舊任者姓名、級職及簡歷:王玉惠/財務處協理 4.新任者姓名、級職及簡歷:沈耀祖/公司治理主管 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職 6.異動原因:個人生涯規劃。 7.生效日期:115/08/10 8.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/07/31 2.董事會預計召開日期:115/08/10 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季: 115年第二季合併財務報告 4.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/07/31 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名: (1)獨立董事 蕭文峰 (2)獨立董事 杜益揚 (3)獨立董事 江美玲 4.舊任者簡歷: (1)蕭文峰 日丰會計師事務所-會計師 (2)杜益揚 利陽會計師事務所-會計師、工信工程股份有限公司-獨立董事 (3)江美玲 凡奇生物科技有限公司-執行長 5.新任者姓名: (1)獨立董事 潘羿文 (2)獨立董事 曾永仁 (3)獨立董事 洪語瑄 6.新任者簡歷: (1)潘羿文 翊揚會計師事務所-執業會計師 (2)曾永仁 泰山企業有限公司-副理 (3)洪語瑄 富筑廣告行銷有限公司-銷售顧問 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/19-115/06/18 10.新任生效日期:115/07/31 11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/07/31 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: (1)獨立董事 蕭文峰 (2)獨立董事 杜益揚 (3)獨立董事 江美玲 4.舊任者簡歷: (1)蕭文峰 日丰會計師事務所-會計師 (2)杜益揚 利陽會計師事務所-會計師、工信工程股份有限公司-獨立董事 (3)江美玲 凡奇生物科技有限公司-執行長 5.新任者姓名: (1)獨立董事 潘羿文 (2)獨立董事 曾永仁 (3)獨立董事 洪語瑄 6.新任者簡歷: (1)潘羿文 翊揚會計師事務所-執業會計師 (2)曾永仁 泰山企業有限公司-副理 (3)洪語瑄 富筑廣告行銷有限公司-銷售顧問 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/19-115/06/18 10.新任生效日期:115/07/31 11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/07/31 2.法人名稱:星雲電腦股份有限公司 3.舊任者姓名: (1)張碩文 (2)白家綺 4.舊任者簡歷: (1)張碩文 世紀民生科技股份有限公司-總經理 (2)白家綺 東山在綺有限公司-董事長 5.新任者姓名: (1)沈耀祖 (2)何偉銘 6.新任者簡歷: (1)沈耀祖 星雲電腦股份有限公司-副總經理 (2)何偉銘 立法委員廖偉翔/台中市議員黃馨慧-專任助理 7.異動原因:法人董事改派代表人 8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:115/07/31-118/07/30 9.新任生效日期:115/07/31 10.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:115/07/31 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 星雲電腦股份有限公司代表人:張碩文星雲電腦股份有限公司代表人:許曜廷星雲電腦股份有限公司代表人:朱麗娟星雲電腦股份有限公司代表人:白家綺潘羿文獨立董事曾永仁獨立董事洪語瑄獨立董事 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司 4.許可從事競業行為之期間:董事任期 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 依公司法第209條規定，經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過經表決結果贊成權數29,235,246權，反對權數3,336權，無效權數0權，棄權及未投票權數15,983權，贊成權數占表決時出席股東表決權數之99.93%，表決通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/07/31 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事 3.舊任者職稱及姓名: (1)董事 怡泰投資股份有限公司代表人:詹漢山 (2)董事 陳炳焜 (3)獨立董事 蕭文峰 (4)獨立董事 杜益揚 (5)獨立董事 江美玲 4.舊任者簡歷: (1)詹漢山 康禾法律事務所-執業律師 (2)陳炳焜 豪航企業有限公司-董事長 (3)蕭文峰 日丰會計師事務所-會計師 (4)杜益揚 利陽會計師事務所-會計師、工信工程股份有限公司-獨立董事 (5)江美玲 凡奇生物科技有限公司-執行長 5.新任者職稱及姓名: (1)董事 星雲電腦股份有限公司法人代表人:張碩文 (2)董事 星雲電腦股份有限公司法人代表人:許曜廷 (3)董事 星雲電腦股份有限公司法人代表人:朱麗娟 (4)董事 星雲電腦股份有限公司法人代表人:白家綺 (5)獨立董事 潘羿文 (6)獨立董事 曾永仁 (7)獨立董事 洪語瑄 6.新任者簡歷: (1)張碩文 世紀民生科技股份有限公司-總經理 (2)許曜廷 星雲電腦股份有限公司-總經理 (3)朱麗娟 上曜建設開發股份有限公司-財務部經理 (4)白家綺 東山在綺有限公司-董事長 (5)潘羿文 翊揚會計師事務所-執業會計師 (6)曾永仁 泰山企業有限公司-副理 (7)洪語瑄 富筑廣告行銷有限公司-銷售顧問 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.新任者選任時持股數: 星雲電腦股份有限公司 6,115,000股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/19-115/06/18 11.新任生效日期:115/07/31 12.同任期董事變動比率:全面改選不適用 13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:115/07/03 2.公司名稱:天良生物科技企業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司董事會決議召開115年第二次股東常會相關事宜。 6.因應措施: (1)董事會決議日期:115/07/03 (2)股東會召開日期:115/10/02 (3)股東會召開地點:新北市汐止區大同路一段147號 (4)股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入): 實體股東會 (5)召集事由一、報告事項: (A)民國114年度營業報告。 (B)審計委員會查核報告。 (C)114年度員工及董事酬勞分派情形報告。 (6)召集事由二、承認事項: (A)承認民國114年度營業報告書及財務報表案。 (B)承認民國114年度虧損撥補案。 (7)召集事由三、討論事項: (A)修訂「取得或處分資產處理程序」案。 (8)臨時動議:無。 (9)停止過戶起始日期:民國115年08月04日。 (10)停止過戶截止日期:民國115年10月02日。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 受理股東提案及提名之相關事宜：依公司法第172條之1及第192條之1規定，受理股東之提案及董事候選人提名，受理處所為本公司，受理期間自115年7月23日至115年8月1日止，持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東，得以書面方式向本公司提出，其他相關事宜將依法公告之。

1.發生變動日期:115/07/06 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事 3.舊任者職稱及姓名:乾宇企業有限公司 黃彥豪 4.舊任者簡歷:聯洲企管顧問股份有限公司 副總經理 5.新任者職稱及姓名:不適用 6.新任者簡歷:不適用 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:解任 8.異動原因:任期中轉讓持股超過選任當時所持有之公司股份數額二分之一 9.新任者選任時持股數:不適用 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用 11.新任生效日期:不適用 12.同任期董事變動比率:2/7 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:115/07/03 2.公司名稱:天良生物科技企業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司董事會決議召開115年第二次股東常會相關事宜。 6.因應措施: (1)董事會決議日期:115/07/03 (2)股東會召開日期:115/10/02 (3)股東會召開地點:新北市汐止區大同路一段147號 (4)股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入): 實體股東會 (5)召集事由一、報告事項: (A)民國114年度營業報告書。 (B)審計委員會查核報告書。 (C)114年度員工及董事酬勞分派情形報告。 (6)召集事由二、承認事項: (A)承諾民國114年度營業報告書及財務報表案。 (B)承諾民國114年度虧損撥補案。 (7)召集事由三、討論事項: (A)修訂「取得或處分資產處理程序」案。 (8)臨時動議:無。 (9)停止過戶起始日期:民國115年08月04日。 (10)停止過戶截止日期:民國115年10月02日。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 受理股東提案及提名之相關事宜：依公司法第172條之1及第192條之1規定，受理股東之提案及董事候選人提名，受理處所為本公司，受理期間自115年7月23日至115年8月1日止，持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東，得以書面方式向本公司提出，其他相關事宜將依法公告之。

1.事實發生日:115/06/25 2.公司名稱:天良生物科技企業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司於115年6月25日上午9點整召開115年股東常會，截至停止過戶日止，本公司已發行股份總數為45,760,000股，而出席股東常會股份總數為208,999股，出席率為0.457%，因未達法定開會股數，經主席依本公司「股東會議事規則」第九條規定，宣布會議時間延後兩次，惟經延後開會時間，出席股數仍未達法定開會股數，主席宣布本公司115年股東常會流會。 6.因應措施:董事會再訂定召開股東常會的時間，並依規定公告辦理。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.發生變動日期:115/06/10 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事 3.舊任者職稱及姓名:臺北作想股份有限公司 孫初偉 4.舊任者簡歷:百麒會計師事務所執業會計師 5.新任者職稱及姓名:不適用 6.新任者簡歷:不適用 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:解任 8.異動原因:任期中轉讓持股超過選任當時所持有之公司股份數額二分之一 9.新任者選任時持股數:不適用 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用 11.新任生效日期:不適用 12.同任期董事變動比率:1/7 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

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