優盛

1.發生變動日期:115/08/18 2.功能性委員會名稱:永續發展委員會 3.舊任者姓名: 王明華 4.舊任者簡歷: 王明華/本公司總經理室特助 5.新任者姓名: 王明華 6.新任者簡歷: 王明華/本公司總經理室特助 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:配合115年5月22日股東常會進行董事全面改選。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/11/01~115/05/30 10.新任生效日期:115/08/18 11.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/07/31 2.功能性委員會名稱:永續發展委員會 3.舊任者姓名: (1)張清為 (2)王明華 (3)張淑娟 4.舊任者簡歷: (1)張清為/本公司董事 (2)王明華/本公司總經理室特助 (3)張淑娟/本公司財務部副總經理 5.新任者姓名: (1)張清為 (2)王明華 (3)張淑娟 6.新任者簡歷: (1)張清為/本公司董事 (2)王明華/本公司總經理室特助 (3)張淑娟/本公司總經理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:配合115年5月22日股東常會進行董事全面改選。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/11/01~115/05/30 10.新任生效日期:115/07/31 11.其他應敘明事項:無。

1.董事會召集通知日:115/07/23 2.董事會預計召開日期:115/07/31 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:115年第二季 4.其他應敘明事項:無。

1.證券名稱: 佑全藥品股份有限公司股權 2.交易日期:115/3/27~115/3/27 3.董事會通過日期: 民國115年3月27日 4.其他核決日期: 不適用 5.交易數量、每單位價格及交易總金額: 預計交易數量：7,000,000股。 預計每單位價格：不低於每股價格新台幣36元(2026年01月27日收盤價)。 預計交易總金額：新台幣252,000,000元。 6.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）: 實際處分損益認列時點及金額，視實際交割日，依據實際處分價格計算之。 7.與交易標的公司之關係: 本公司之子公司。 8.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）: 累積持有本交易證券之數量：13,957,564股。 累積持有本交易證券之金額：139,575,640。(依股票面額計算)持股比例：30.96%受限情形：無。 9.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額: 占本公司最近期財務報表中，總資產比例：29.75%，及歸屬於母公司業主之權益比例：34.01%，暨最近財務報表中營運資金：321,740仟元。 10.取得或處分之具體目的: 因應2026年預計投資資金需求。 11.本次交易表示異議董事之意見: 無。 12.本次交易為關係人交易: 否 13.交易相對人及其與公司之關係: 無。 14.監察人承認或審計委員會同意日期: 審計委員會於民國115年02月23日同意。 15.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 115年03月27日。 16.其他敘明事項: (1)上述交易日為本次董事會決議日期。 (2)因截至115年06月24日授權期限為止，尚未尋到適合之特定人。

1.發生變動日期:115/05/22 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）: 自然人董事、獨立董事 3.舊任者職稱及姓名: 董事：劉志平董事：文德蘭董事：張清為董事：吳志忠董事：黃立恒獨立董事：季延平獨立董事：周宣光獨立董事：陳逸勛獨立董事：蕭國慶 4.舊任者簡歷: 劉志平：優盛醫學科技(股)公司董事長兼總經理文德蘭：佑全藥品(股)公司董事兼總經理張清為：嶺東科技大學行銷系助理教授吳志忠：丹綵(股)公司執行董事黃立恒：宇隆科技(股)公司獨立董事季延平：陽信銀行獨立董事周宣光：雲之萃顧問股份有限公司監察人陳逸勛：上成會計師事務所執業會計師蕭國慶：驊陞科技股份有限公司獨立董事 5.新任者職稱及姓名: 董事：劉志平董事：蘇大成董事：張淑娟董事：鄭明月董事：吳志忠董事：張清為獨立董事：季延平獨立董事：陳逸勛獨立董事：黃瓊玉 6.新任者簡歷: 劉志平：優盛醫學科技(股)公司董事長兼策略長蘇大成：童綜合醫院創新副院長張淑娟：優盛醫學科技(股)公司總經理兼治理主管鄭明月：邦特生物科技(股)公司董事吳志忠：丹綵(股)公司執行董事張清為：佑全藥品(股)公司管理部副總經理季延平：陽信商業銀行(股)公司獨立董事陳逸勛：上成會計師事務所執業會計師黃瓊玉：黎明技術學院數位行銷管理學系助理教授 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿改選。 9.新任者選任時持股數: 董事：劉志平： 9,320,645股董事：蘇大成： 0股董事：張淑娟： 187,000股董事：鄭明月： 1,384,000股董事：吳志忠： 1,045股董事：張清為： 0股獨立董事：季延平： 0股獨立董事：陳逸勛： 0股獨立董事：黃瓊玉： 89,124股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/31~115/05/30 11.新任生效日期:115/05/22 12.同任期董事變動比率:44.44% 13.同任期獨立董事變動比率:66.67% 14.同任期監察人變動比率:0% 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):任期屆滿全面改選。

1.股東常會日期:115/05/22 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過承認本公司114年度盈虧撥補案。 3.重要決議事項二、章程修訂: 通過本公司「公司章程」修訂案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認本公司114年度營運報告及決算表冊案。 5.重要決議事項四、董監事選舉: 通過本公司董事選舉案。 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過本公司董事競業禁止解除案。 (2)通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。 (3)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案。 7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/05/22 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）: 自然人董事、獨立董事 3.舊任者職稱及姓名: 董事：劉志平董事：文德蘭董事：張清為董事：吳志忠董事：黃立恒獨立董事：季延平獨立董事：周宣光獨立董事：陳逸勛獨立董事：蕭國慶 4.舊任者簡歷: 劉志平：優盛醫學科技(股)公司董事長兼總經理文德蘭：佑全藥品(股)公司董事兼總經理張清為：嶺東科技大學行銷系助理教授吳志忠：丹綵(股)公司執行董事黃立恒：宇隆科技(股)公司獨立董事季延平：陽信銀行獨立董事周宣光：雲之萃顧問股份有限公司監察人陳逸勛：上成會計師事務所執業會計師蕭國慶：驊陞科技股份有限公司獨立董事 5.新任者職稱及姓名: 董事：劉志平董事：蘇大成董事：張淑娟董事：鄭明月董事：吳志忠董事：張清為獨立董事：季延平獨立董事：陳逸勛獨立董事：黃瓊玉 6.新任者簡歷: 劉志平：優盛醫學科技(股)公司董事長兼策略長蘇大成：童綜合醫院創新副院長張淑娟：優盛醫學科技(股)公司總經理兼治理主管鄭明月：邦特生物科技(股)公司董事吳志忠：丹綵(股)公司執行董事張清為：佑全藥品(股)公司管理部副總經理季延平：陽信商業銀行(股)公司獨立董事陳逸勛：上成會計師事務所執業會計師黃瓊玉：黎明技術學院數位行銷管理學系助理教授 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿改選。 9.新任者選任時持股數: 董事：劉志平： 9,375,645股董事：蘇大成： 0股董事：張淑娟： 187,000股董事：鄭明月： 2,500,000股董事：吳志忠： 1,045股董事：張清為： 0股獨立董事：季延平： 0股獨立董事：陳逸勛： 0股獨立董事：黃瓊玉： 89,124股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/31~115/05/30 11.新任生效日期:115/05/22 12.同任期董事變動比率:44.44% 13.同任期獨立董事變動比率:66.67% 14.同任期監察人變動比率:0% 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):任期屆滿全面改選。

1.發生變動日期:115/05/22 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名: (1)季延平 (2)周宣光 (3)陳逸勛 (4)蕭國慶 4.舊任者簡歷: (1)季延平：陽信商業銀行股份有限公司獨立董事 (2)周宣光：雲之萃顧問股份有限公司監察人 (3)陳逸勛：上成會計師事務所執業會計師 (4)蕭國慶：驊陞科技股份有限公司獨立董事 5.新任者姓名: (1)季延平 (2)陳逸勛 (3)黃瓊玉 6.新任者簡歷: (1)季延平：陽信商業銀行股份有限公司獨立董事 (2)陳逸勛：上成會計師事務所執業會計師 (3)黃瓊玉：黎明技術學院數位行銷管理學系助理教授 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿改選 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/31~115/05/30 10.新任生效日期:115/05/22 11.其他應敘明事項:第三屆審計委員會推舉陳逸勛獨立董事為召集人。

1.發生變動日期:115/05/22 2.功能性委員會名稱:薪酬委員會 3.舊任者姓名: (1)季延平 (2)周宣光 (3)陳逸勛 (4)蕭國慶 4.舊任者簡歷: (1)季延平：陽信商業銀行股份有限公司獨立董事 (2)周宣光：雲之萃顧問股份有限公司監察人 (3)陳逸勛：上成會計師事務所執業會計師 (4)蕭國慶：驊陞科技股份有限公司獨立董事 5.新任者姓名: (1)季延平 (2)陳逸勛 (3)黃瓊玉 6.新任者簡歷: (1)季延平：陽信商業銀行股份有限公司獨立董事 (2)陳逸勛：上成會計師事務所執業會計師 (3)黃瓊玉：黎明技術學院數位行銷管理學系助理教授 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿改選 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/31~115/05/30 10.新任生效日期:115/05/22 11.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:115/05/22 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)董事：劉志平 (2)董事：文德蘭 (3)董事：張淑娟 (4)董事：鄭明月 (5)董事：張清為 (6)獨立董事：陳逸勛 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似公司之董事或經理人。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:全體出席股東照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。 12.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:115/05/22 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過承認本公司114年度盈餘撥補案。 3.重要決議事項二、章程修訂: 通過本公司「公司章程」修訂案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認本公司114年度營運報告及決算表冊案。 5.重要決議事項四、董監事選舉: 通過本公司董事選舉案。 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過本公司董事競業禁止解除案。 (2)通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。 (3)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案。 7.其他應敘明事項:無。

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