善德生技

1.董事會決議日期:115/08/13 2.增資資金來源:盈餘轉增資 3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):不適用 4.每股面額:不適用 5.發行總金額:人民幣2,000,000元 6.發行價格:不適用 7.員工認購股數或配發金額:不適用 8.公開銷售股數:不適用 9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用 11.本次發行新股之權利義務:與原已發行股份相同 12.本次增資資金用途:充實營運資金 13.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/08/13 2.被背書保證之: (1)公司名稱:江蘇松德生物科技有限公司 (2)與提供背書保證公司之關係: 本公司之子公司 (3)背書保證之限額(仟元):309,462 (4)原背書保證之餘額(仟元):69,254 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):47,890 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):117,144 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):16,276 (8)本次新增背書保證之原因: 配合子公司江蘇松德生物科技有限公司為其融資保證向銀行申請融資額度之需求 3.被背書保證公司提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.被背書保證公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):158,998 (2)累積盈虧金額(仟元):145,224 5.解除背書保證責任之: (1)條件: 授信合約到期 (2)日期: 授信合約到期 6.背書保證之總限額(仟元): 309,462 7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元): 117,144 8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 15.14 9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 55.36 10.其他應敘明事項: 無

1.發生變動日期:115/06/29 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: (1)獨立董事:張國雄 (2)獨立董事:陳碩甫 (3)獨立董事:林文元 4.舊任者簡歷: (1)獨立董事:張國雄/東海大學管理學院EMBA暨國貿系教授 (2)獨立董事:陳碩甫/耘勤聯合會計師事務所所長 (3)獨立董事:林文元/中國醫藥大學教授暨中國醫藥大學附設醫院醫師 5.新任者姓名: (1)獨立董事:林文元 (2)獨立董事:詹家昌 (3)獨立董事:詹仕沂 (4)獨立董事:呂昀庭 6.新任者簡歷: (1)獨立董事:林文元/中國醫藥大學教授暨中國醫藥大學附設醫院醫師 (2)獨立董事:詹家昌/東海大學財務金融系教授 (3)獨立董事:詹仕沂/詹姆士國際法律事所所長 (4)獨立董事:呂昀庭/永華聯合會計師事務所會計師 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:本公司董事會決議通過委任第三屆薪資報酬委員會委員，任期與董事會任期相同 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/29~115/06/28 10.新任生效日期:115/06/29 11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/29 2.法人名稱: (1)長菁國際開發股份有限公司 (2)寶島光學科技股份有限公司 (3)捷富國際股份有限公司 3.舊任者姓名:不適用 4.舊任者簡歷:不適用 5.新任者姓名: 長菁國際開發股份有限公司:法人代表人陳寶如寶島光學科技股份有限公司:法人代表人錢靜捷富國際股份有限公司:法人代表蔡凱閔 6.新任者簡歷: 長菁國際開發股份有限公司:法人代表人陳寶如;長菁國際開發股份有限公司董事長寶島光學科技股份有限公司:法人代表人錢靜;海昌隱形眼鏡有限公司董事捷富國際股份有限公司:法人代表蔡凱閔;善德生化科技股份有限公司副總經理 7.異動原因:115年股東常會全面改選董事，法人董事當選後指派代表人。 8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:不適用 9.新任生效日期:115/06/29 10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/29 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名: (1)獨立董事:張國雄 (2)獨立董事:陳碩甫 (3)獨立董事:林文元 4.舊任者簡歷: (1)獨立董事:張國雄/東海大學管理學院EMBA暨國貿系教授 (2)獨立董事:陳碩甫/耘勤聯合會計師事務所所長 (3)獨立董事:林文元/中國醫藥大學教授暨中國醫藥大學附設醫院醫師 5.新任者姓名: (1)獨立董事:林文元 (2)獨立董事:詹家昌 (3)獨立董事:詹仕沂 (4)獨立董事:呂昀庭 6.新任者簡歷: (1)獨立董事:林文元/中國醫藥大學教授暨中國醫藥大學附設醫院醫師 (2)獨立董事:詹家昌/東海大學財務金融系教授 (3)獨立董事:詹仕沂/詹姆士國際法律事所所長 (4)獨立董事:呂昀庭/永華聯合會計師事務所會計師 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:115年股東常會選任四位獨立董事，任期與董事會任期相同。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/29~115/06/28 10.新任生效日期:115/06/29 11.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/29 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長 3.舊任者姓名:胡智凱 4.舊任者簡歷:善德生化科技股份有限公司董事長 5.新任者姓名:胡智凱 6.新任者簡歷:善德生化科技股份有限公司董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿 8.異動原因:經本公司第12屆第1次董事會決議推選為董事長 9.新任生效日期:115/06/29 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會決議日:115/06/29 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)胡智凱/董事 (2)王韋中/董事 (3)詹家昌/獨立董事 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司營業行為，在無損害本公司利益之前題下。 4.許可從事競業行為之期間:115/06/29~118/06/28。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:業經已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上之同意。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。 12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/06/29 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:董事9席(含4席獨立董事) 3.舊任者職稱及姓名: (1)董事長:胡智凱 (2)董事:長菁國際開發股份有限公司(代表人 陳寶如) (3)董事:寶島光學科技股份有限公司(代表人 錢靜) (4)董事:捷富國際股份有限公司(代表人 蔡凱閔) (5)董事:王韋中 (6)獨立董事:張國雄 (7)獨立董事:陳碩甫 (8)獨立董事:林文元 4.舊任者簡歷: (1)董事長:胡智凱，善德生化科技股份有限公司董事長 (2)董事:長菁國際開發股份有限公司(代表人 陳寶如)，長菁國際開發股份有限公司董事長 (3)董事:寶島光學科技股份有限公司(代表人 錢靜)，海昌隱形眼鏡有限公司董事 (4)董事:捷富國際股份有限公司(代表人蔡凱閔)，善德生化科技股份有限公司副總經理 (5)董事:王韋中，華陽中小企業開發股份有限公司董事長兼總經理 (6)獨立董事:張國雄，東海大學管理學院EMBA暨國貿系教授 (7)獨立董事:陳碩甫，耘勤聯合會計師事務所所長 (8)獨立董事:林文元，中國醫藥大學教授暨中國醫藥大學附設醫院醫師 5.新任者職稱及姓名: (1)董事:胡智凱 (2)董事:長菁國際開發股份有限公司 (3)董事:寶島光學科技股份有限公司 (4)董事:捷富國際股份有限公司 (5)董事:王韋中 (6)獨立董事:林文元 (7)獨立董事:詹家昌 (8)獨立董事:詹仕沂 (9)獨立董事:呂昀庭 6.新任者簡歷: (1)董事長:胡智凱，善德生化科技股份有限公司董事長 (2)董事:長菁國際開發股份有限公司 (3)董事:寶島光學科技股份有限公司 (4)董事:捷富國際股份有限公司 (5)董事:王韋中，華陽中小企業開發股份有限公司董事長兼總經理 (6)獨立董事:林文元，中國醫藥大學教授暨中國醫藥大學附設醫院醫師 (7)獨立董事:詹家昌，東海大學財務金融系教授 (8)獨立董事:詹仕沂，詹姆士國際法律事所所長 (9)獨立董事:呂昀庭，永華聯合會計師事務所會計師 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿全面改選 9.新任者選任時持股數: (1)董事:胡智凱，2,835,638股。 (2)董事:長菁國際開發(股)公司，8,534,429股。 (3)董事:寶島光學科技(股)公司，7,080,425股。 (4)董事:捷富國際(股)公司，3,940,317股。 (5)董事:王韋中，0股。 (6)獨立董事:林文元，0股。 (7)獨立董事:詹家昌，0股 (8)獨立董事:詹仕沂，0股 (9)獨立董事:呂昀庭，0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/29~115/06/28 11.新任生效日期:115/06/29 12.同任期董事變動比率:不適用 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:NA 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會日期:115/06/29 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一一四年度虧損撥補表。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正「公司章程」部分條文案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一一四年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉本公司第十二屆董事9席(含4席獨立董事)。 6.重要決議事項五、其他事項:通過解除董事競業禁止之限制案。 7.其他應敘明事項:無。

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