聯上

1.發生變動日期:115/06/24 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: (1)黃崇榮 (2)王重智 (3)賴信忠 4.舊任者簡歷: (1)黃崇榮：本公司獨立董事。 (2)王重智：元大商業銀行協理。 (3)賴信忠：首賢會計師事務所執業會計師。 5.新任者姓名: (1)賴信忠 (2)蘇琬婷 (3)黃崇榮 6.新任者簡歷: (1)賴信忠：首賢會計師事務所執業會計師。 (2)蘇琬婷：喬譽法律事務所律師、君宸不動產估價師事務所不動產估價師。 (3)黃崇榮：本公司獨立董事。 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:配合董事任期屆滿全面改選，重新委任薪資報酬委員會委員。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/29 ~ 115/06/28 10.新任生效日期:115/06/24 11.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:115/06/24 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)法人董事：聯上投資股份有限公司；代表人：蘇永義先生 (2)法人董事：聯景投資股份有限公司；代表人：楊淑綿小姐 (3)法人董事：聯上投資股份有限公司；代表人：呂信杰先生 (4)獨立董事：賴信忠先生 (5)獨立董事：蘇琬婷小姐 (6)獨立董事：許麗玉小姐 3.許可從事競業行為之項目: (1)解除蘇永義董事擔任聯上開發股份有限公司董事長、聯上投資股份有限公司董事長、聯捷建設有限公司董事長、聯景投資股份有限公司董事、美力營造股份有限公司監察人、都會生活開發股份有限公司董事及大好生活股份有限公司董事長之競業禁止。 (2)解除楊淑綿董事擔任聯景投資股份有限公司董事長、美力營造股份有限公司董事長、聯上開發股份有限公司董事、聯上投資股份有限公司董事、都會生活開發股份有限公司董事及聯庭投資股份有限公司董事之競業禁止。 (3)解除呂信杰董事擔任都會生活開發股份有限公司董事及大好生活股份有限公司董事之競業禁止。 (4)解除賴信忠董事擔任首賢會計師事務所執業會計師、集雅社股份有限公司獨立董事及長廣精機股份有限公司獨立董事之競業禁止。 (5)解除蘇琬婷董事擔任喬譽法律事務所律師及君宸不動產估價師事務所不動產估價師之競業禁止。 (6)解除許麗玉董事擔任元樟生物科技股份有限公司行政管理部部長之競業禁止。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 贊成權數117,372,043權(94.66%)、反對權數4,305,722權、無效權數0權、棄權/未投票權數2,308,133權，本案經表決通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/06/24 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事 3.舊任者職稱及姓名: (1)董 事：聯上投資股份有限公司；代表人：蘇永義先生 (2)董 事：聯景投資股份有限公司；代表人：楊淑綿小姐 (3)董 事：聯上投資股份有限公司；代表人：鄭勝文先生 (4)獨立董事：黃崇榮先生 (5)獨立董事：王重智先生 (6)獨立董事：賴信忠先生 (7)獨立董事：蘇琬婷小姐 4.舊任者簡歷: (1)法人董事代表人-蘇永義董事：本公司董事長兼總經理。 (2)法人董事代表人-楊淑綿董事：美力營造股份有限公司董事長。 (3)法人董事代表人-鄭勝文董事：本公司副總經理。 (4)黃崇榮獨立董事：本公司獨立董事。 (5)王重智獨立董事：元大商業銀行協理。 (6)賴信忠獨立董事：首賢會計師事務所執業會計師。 (7)蘇琬婷獨立董事：喬譽法律事務所律師、君宸不動產估價師事務所不動產估價師。 5.新任者職稱及姓名: (1)董 事：聯上投資股份有限公司；代表人：蘇永義先生 (2)董 事：聯景投資股份有限公司；代表人：楊淑綿小姐 (3)董 事：聯上投資股份有限公司；代表人：呂信杰先生 (4)獨立董事：賴信忠先生 (5)獨立董事：蘇琬婷小姐 (6)獨立董事：黃崇榮先生 (7)獨立董事：許麗玉小姐 6.新任者簡歷: (1)法人董事代表人-蘇永義董事：本公司董事長兼總經理。 (2)法人董事代表人-楊淑綿董事：美力營造股份有限公司董事長。 (3)法人董事代表人-呂信杰董事：本公司開發部副總經理。 (4)賴信忠獨立董事：首賢會計師事務所執業會計師。 (5)蘇琬婷獨立董事：喬譽法律事務所律師、君宸不動產估價師事務所不動產估價師。 (6)黃崇榮獨立董事：本公司獨立董事。 (7)許麗玉獨立董事：元樟生物科技股份有限公司行政管理部部長。 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿改選。 9.新任者選任時持股數: (1)法人董事：聯上投資股份有限公司(代表人：蘇永義先生) 27,983,321股 (2)法人董事：聯景投資股份有限公司(代表人：楊淑綿小姐) 31,507,053股 (3)法人董事：聯上投資股份有限公司(代表人：呂信杰先生) 27,983,321股 (4)獨立董事：賴信忠先生 0股 (5)獨立董事：蘇琬婷小姐 0股 (6)獨立董事：黃崇榮先生 654,301股 (7)獨立董事：許麗玉小姐 0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/29 ~ 115/06/28 11.新任生效日期:115/06/24 12.同任期董事變動比率:不適用，任期屆滿改選。 13.同任期獨立董事變動比率:不適用，任期屆滿改選。 14.同任期監察人變動比率:不適用，本公司已依法成立審計委員會替代監察人職權。 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:內部稽核主管 2.發生變動日期:115/06/24 3.舊任者姓名、級職及簡歷:張嘉珮 / 專員 4.新任者姓名、級職及簡歷:待審計委員會及董事會通過任命案後另行公告 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職 6.異動原因:個人生涯規劃 7.生效日期:115/06/30 8.其他應敘明事項: 內部稽核主管職務由稽核代理人暫代，新任內部稽核主管於審計委員會及董事會決議通過後另行公告。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。