加捷生醫

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/08/04 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.發放普通股股利種類及金額:現金股利新台幣23,747,337元，每股配發0.2元 4.除權（息）交易日:115/09/23 5.最後過戶日:115/09/26 6.停止過戶起始日期:115/09/27 7.停止過戶截止日期:115/10/01 8.除權（息）基準日:115/10/01 9.債券最後申請轉換日期:不適用。 10.債券停止轉換起始日期:不適用。 11.債券停止轉換截止日期:不適用。 12.普通股現金股利發放日期:115/10/23 13.現金股利之一部或全部是否以外幣發放(請填入「是」或「否」):否 14.外幣現金股利發放幣別:不適用。 15.外幣現金股利發放對象:不適用。 16.外幣現金股利匯率決定方式:不適用。 17.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/07/27 2.董事會預計召開日期:115/08/04 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:115年第二季 4.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12事實發生日：115/07/09 1.召開法人說明會之日期：115/07/09 2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：線上法說會 4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加群益金鼎證券舉辦之線上法說會，報告本公司營運狀況。 5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.發生變動日期:115/06/02 2.功能性委員會名稱:提名委員會 3.舊任者姓名:翁重鈞、謝汶芳、曾茗絹、許吟竹、蔡輝明、高嘉亮 4.舊任者簡歷: 翁重鈞/董事長謝汶芳/執行長曾茗絹/總經理許吟竹/獨立董事蔡輝明/獨立董事高嘉亮/獨立董事 5.新任者姓名:謝汶芳、曾茗絹、許吟竹、趙天麟、高嘉亮 6.新任者簡歷: 謝汶芳/董事長曾茗絹/總經理許吟竹/獨立董事趙天麟/獨立董事高嘉亮/獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:115年股東會全面改選董事 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/08/05~115/06/12 10.新任生效日期:115/06/02 11.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/06/02 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: 許吟竹蔡輝明高嘉亮 4.舊任者簡歷: 許吟竹;加捷生醫(股)公司獨立董事蔡輝明;加捷生醫(股)公司獨立董事高嘉亮;加捷生醫(股)公司獨立董事 5.新任者姓名:/許吟竹趙天麟高嘉亮 6.新任者簡歷: 許吟竹;加捷生醫(股)公司獨立董事趙天麟;加捷生醫(股)公司獨立董事高嘉亮;加捷生醫(股)公司獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:股東常會全面改選董事後任期屆滿，由董事會重新委任。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/13~115/06/12 10.新任生效日期:115/06/02 11.其他應敘明事項:無。 任期自董事會通過後始生效至本屆董事任期屆滿止。

1.發生變動日期:115/06/02 2.功能性委員會名稱:風險管理委員會 3.舊任者姓名:謝汶芳、曾茗絹、許吟竹、蔡輝明、高嘉亮 4.舊任者簡歷: 謝汶芳/執行長曾茗絹/總經理許吟竹/獨立董事蔡輝明/獨立董事高嘉亮/獨立董事 5.新任者姓名:謝汶芳、曾茗絹、許吟竹、趙天麟、高嘉亮 6.新任者簡歷: 謝汶芳/董事長曾茗絹/總經理許吟竹/獨立董事趙天麟/獨立董事高嘉亮/獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:115年股東會全面改選董事 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/8/5~115/6/12 10.新任生效日期:115/06/02 11.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/06/02 2.功能性委員會名稱:永續發展委員會 3.舊任者姓名:翁重鈞、謝汶芳、曾茗絹 4.舊任者簡歷: 翁重鈞/董事長謝汶芳/執行長曾茗絹/總經理 5.新任者姓名:謝汶芳、曾茗絹、林慶弘 6.新任者簡歷: 謝汶芳/董事長曾茗絹/總經理林慶弘/副總經理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:115年股東會全面改選董事 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/11/12~115/6/12 10.新任生效日期:115/06/02 11.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/05/22 2.功能性委員會名稱:永續發展委員會 3.舊任者姓名:翁重鈞、謝汶芳、曾茗絹 4.舊任者簡歷: 翁重鈞/董事長謝汶芳/執行長曾茗絹/總經理 5.新任者姓名:待董事會重新委任 6.新任者簡歷:待董事會重新委任 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:配合股東常會全面改選董事，永續發展委員會委員任期與董事會任期相同 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/11/12~115/6/12 10.新任生效日期:不適用 11.其他應敘明事項:董事會將儘速重新委任永續發展委員會委員並另行公告

1.發生變動日期:115/05/22 2.功能性委員會名稱:提名委員會 3.舊任者姓名:翁重鈞、謝汶芳、曾茗絹、許吟竹、蔡輝明、高嘉亮 4.舊任者簡歷: 翁重鈞/董事長謝汶芳/執行長曾茗絹/總經理許吟竹/獨立董事蔡輝明/獨立董事高嘉亮/獨立董事 5.新任者姓名:待董事會重新委任 6.新任者簡歷:待董事會重新委任 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:提名委員會委員任期與董事會任期相同 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/8/5~115/6/12 10.新任生效日期:不適用 11.其他應敘明事項:董事會將儘速重新委任提名委員會委員並另行公告

1.發生變動日期:115/05/22 2.功能性委員會名稱:風險管理委員會 3.舊任者姓名: 謝汶芳曾茗絹許吟竹蔡輝明高嘉亮 4.舊任者簡歷: 謝汶芳/執行長曾茗絹/總經理許吟竹/獨立董事蔡輝明/獨立董事高嘉亮/獨立董事 5.新任者姓名:待董事會重新委任 6.新任者簡歷:待董事會重新委任 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:配合股東常會全面改選董事，風險管理委員會委員任期與董事會任期相同。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/8/5~115/6/12 10.新任生效日期:不適用 11.其他應敘明事項:董事會將儘速重新委任風險管理委員會委員並另行公告

1.股東常會日期:115/05/22 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司114年度盈餘分配案 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司114年度決算表冊案及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案 (2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案 7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/05/22 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長 3.舊任者姓名:翁重鈞 4.舊任者簡歷:台鋼民生控股(股)公司代表人：翁重鈞 5.新任者姓名:謝汶芳 6.新任者簡歷:台鋼民生控股(股)公司代表人：謝汶芳 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿 8.異動原因:董事會決議選任董事長 9.新任生效日期:115/5/22 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:115/05/22 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名: 許吟竹蔡輝明高嘉亮 4.舊任者簡歷: 許吟竹/加捷生醫(股)公司獨立董事蔡輝明/加捷生醫(股)公司獨立董事高嘉亮/加捷生醫(股)公司獨立董事 5.新任者姓名: 許吟竹趙天麟高嘉亮 6.新任者簡歷: 許吟竹/加捷生醫(股)公司獨立董事趙天麟/加捷生醫(股)公司獨立董事高嘉亮/加捷生醫(股)公司獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:配合股東常會董事全面改選，審計委員會委員任期與董事會任期相同。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/6/13~115/6/12 10.新任生效日期:115/5/22 11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/05/22 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: 許吟竹蔡輝明高嘉亮 4.舊任者簡歷: 許吟竹/加捷生醫(股)公司獨立董事蔡輝明/加捷生醫(股)公司獨立董事高嘉亮/加捷生醫(股)公司獨立董事 5.新任者姓名:待董事會重新委任。 6.新任者簡歷:待董事會重新委任。 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:配合股東常會全面改選董事，薪資報酬委員會委員任期與董事會任期相同。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/6/13~115/6/12 10.新任生效日期:不適用 11.其他應敘明事項:董事會將儘速重新委任薪資報酬委員會委員並另行公告。

1.股東會決議日:115/05/22 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事：台鋼民生控股(股)公司代表人：謝汶芳董事：台鋼民生控股(股)公司代表人：陳政聞董事：榮剛投資有限公司代表人：張博勝董事：桂田文創娛樂（股）公司代表人：謝宜靜董事：桂田文創娛樂（股）公司代表人：王彩碧董事：謝金坤獨立董事:許吟竹獨立董事:趙天麟獨立董事:高嘉亮 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經本公司115年5月22日股東會票決通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/05/22 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: 董事: 台鋼民生控股(股)公司代表人：翁重鈞台鋼民生控股(股)公司代表人：謝汶芳台鋼民生控股(股)公司代表人：張博勝格林山有限公司代表人：黃俊義百佳圓投資(股)公司代表人：謝宜靜謝金坤獨立董事: 許吟竹蔡輝明高嘉亮 4.舊任者簡歷: 董事: 台鋼民生控股(股)公司代表人：翁重鈞；加捷生醫（股）公司法人董事代表人台鋼民生控股(股)公司代表人：謝汶芳;加捷生醫(股)公司法人董事代表人台鋼民生控股(股)公司代表人：張博勝;台鋼運動行銷(股)公司董事格林山有限公司代表人：黃俊義;金智富資產管理(股)公司總經理百佳圓投資(股)公司代表人：謝宜靜;聯發科技(股)公司技術副理謝金坤;加捷生醫(股)公司董事獨立董事: 許吟竹；加捷生醫（股）公司獨立董事蔡輝明；加捷生醫（股）公司獨立董事高嘉亮；加捷生醫（股）公司獨立董事 5.新任者職稱及姓名: 董事: 台鋼民生控股(股)公司代表人：謝汶芳台鋼民生控股(股)公司代表人：陳政聞榮剛投資有限公司代表人：張博勝桂田文創娛樂（股）公司代表人：謝宜靜桂田文創娛樂（股）公司代表人：王彩碧謝金坤獨立董事: 許吟竹趙天麟高嘉亮 6.新任者簡歷: 台鋼民生控股(股)公司代表人：謝汶芳;加捷生醫(股)公司法人董事代表人台鋼民生控股(股)公司代表人：陳政聞;加捷生醫(股)公司法人董事代表人榮剛投資有限公司代表人：張博勝;加捷生醫(股)公司法人董事代表人桂田文創娛樂（股）公司代表人：謝宜靜;加捷生醫(股)公司法人董事代表人桂田文創娛樂（股）公司代表人：王彩碧;加捷生醫(股)公司法人董事代表人謝金坤;加捷生醫(股)公司董事獨立董事: 許吟竹；加捷生醫（股）公司獨立董事趙天麟；加捷生醫（股）公司獨立董事高嘉亮；加捷生醫（股）公司獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿全面改選 9.新任者選任時持股數: 台鋼民生控股(股)公司代表人：謝汶芳/5,000股台鋼民生控股(股)公司代表人：陳政聞/5,000股榮剛投資有限公司代表人：張博勝/137,000股桂田文創娛樂（股）公司代表人：謝宜靜/5,000股桂田文創娛樂（股）公司代表人：王彩碧/5,000股謝金坤/1,520,000股獨立董事:許吟竹/0股趙天麟/0股高嘉亮/0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/6/13~115/6/12 11.新任生效日期:115/5/22 12.同任期董事變動比率:全面改選不適用 13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:115/05/18 2.公司名稱:加捷生醫股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:更正本公司114年度個體、合併及115年第一季財務報告附表二第1頁股數內容。 6.更正資訊項目/報表名稱:民國114年度個體、合併及115年第一季財務報告/附表二第1頁(有價證券期末股數)。 7.更正前金額/內容/頁次:附表二第1頁/國票金融控股(股)公司(股票)/股數4,000,000股 8.更正後金額/內容/頁次:附表二第1頁/國票金融控股(股)公司(股票)/股數4,114,799股 9.因應措施:重新上傳至公開資訊觀測站 10.其他應敘明事項:無

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