懷特

1.董事會召集通知日:115/07/23 2.董事會預計召開日期:115/07/31 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:115年第二季 4.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/09 2.功能性委員會名稱:永續發展委員會 3.舊任者姓名: (1)李伊俐 (2)李伊伶 (3)倪浩倫 4.舊任者簡歷: (1)李伊俐，本公司董事長 (2)李伊伶，本公司副董事長暨總經理 (3)倪浩倫，本公司公共事務副理 5.新任者姓名: (1)李伊俐 (2)李伊伶 (3)倪浩倫 6.新任者簡歷: (1)李伊俐，本公司董事長 (2)李伊伶，本公司副董事長暨總經理 (3)倪浩倫，本公司公共事務副理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿，董事會重新委任。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/11/01~115/05/23。 10.新任生效日期:115/06/09 11.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/06/09 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: (1)獨立董事：林水龍 (2)獨立董事：賴杉桂 (3)獨立董事：吳永昌 4.舊任者簡歷: (1)獨立董事：林水龍，本公司獨立董事 (2)獨立董事：賴杉桂，本公司獨立董事 (3)獨立董事：吳永昌，本公司獨立董事 5.新任者姓名: (1)獨立董事：林水龍 (2)獨立董事：賴杉桂 (3)獨立董事：吳永昌 (4)獨立董事：鄭建新 6.新任者簡歷: (1)獨立董事：林水龍，本公司獨立董事 (2)獨立董事：賴杉桂，本公司獨立董事 (3)獨立董事：吳永昌，本公司獨立董事 (4)獨立董事：鄭建新，三福生醫（股）公司董事暨總經理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿，董事會重新委任。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/24~115/05/23。 10.新任生效日期:115/06/09 11.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/06/09 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名: (1)獨立董事：林水龍 (2)獨立董事：賴杉桂 (3)獨立董事：吳永昌 4.舊任者簡歷: (1)獨立董事：林水龍，本公司獨立董事 (2)獨立董事：賴杉桂，本公司獨立董事 (3)獨立董事：吳永昌，本公司獨立董事 5.新任者姓名: (1)獨立董事：林水龍 (2)獨立董事：賴杉桂 (3)獨立董事：吳永昌 (4)獨立董事：鄭建新 6.新任者簡歷: (1)獨立董事：林水龍，本公司獨立董事 (2)獨立董事：賴杉桂，本公司獨立董事 (3)獨立董事：吳永昌，本公司獨立董事 (4)獨立董事：鄭建新，三福生醫(股)公司董事暨總經理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:本公司於115/06/09股東常會全面改選董事，由新任獨立董事成立。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/24~115/05/23。 10.新任生效日期:115/06/09 11.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/09 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長及副董事長 3.舊任者姓名: (1)董事長：李伊俐 (2)副董事長：李伊伶 4.舊任者簡歷: (1)董事長：李伊俐，簡歷：懷特生技新藥(股)公司董事長 (2)副董事長：李伊伶，簡歷：懷特生技新藥(股)公司副董事長暨總經理 5.新任者姓名: (1)董事長：李伊俐 (2)副董事長：李伊伶 6.新任者簡歷: (1)董事長：李伊俐，簡歷：懷特生技新藥(股)公司董事長 (2)副董事長：李伊伶，簡歷：懷特生技新藥(股)公司副董事長暨總經理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿，經本公司115年6月09日董事會選任。 9.新任生效日期:115/06/09 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無。

1.股東會決議日:115/06/09 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)董事：美吾華股份有限公司 (2)董事：美吾華股份有限公司 法人代表人李伊俐 (3)董事：李伊伶 (4)董事：美吾華股份有限公司 法人代表人李成家 (5)董事：美吾華股份有限公司 法人代表人賴育儒 (6)董事：力領投資股份有限公司 (7)董事：力領投資股份有限公司 法人代表人李育家 (8)董事：力領投資股份有限公司 法人代表人王柏森 (9)董事：華蔚有限公司 (10)董事：華蔚有限公司 法人代表人王銘富 (11)獨立董事：賴杉桂 (12)獨立董事：鄭建新 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似公司之營業行為。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經出席股東表決通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: (1)董事：美吾華股份有限公司 法人代表人李伊俐 (2)董事：美吾華股份有限公司 法人代表人賴育儒 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: (1)李伊俐:美吾髮化妝品(上海)有限公司董事。 (2)賴育儒:美吾髮化妝品(上海)有限公司負責人。 8.所擔任該大陸地區事業地址: 美吾髮化妝品(上海)有限公司:上海市徐匯區虹橋路777號902室。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 美吾髮化妝品(上海)有限公司:化妝品及日用品批發。 10.對本公司財務業務之影響程度:無。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。 12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/06/09 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: (1)董事：美吾華(股)公司 法人代表人李伊俐 (2)董事：李伊伶 (3)董事：美吾華(股)公司 法人代表人李成家 (4)董事：美吾華(股)公司 法人代表人賴育儒 (5)董事：華蔚有限公司 法人代表人蔡敬鐘 (6)董事：華蔚有限公司 法人代表人王銘富 (7)董事：仁裕有限公司 法人代表人黃澤宏 (8)董事：仁裕有限公司 法人代表人王柏森 (9)獨立董事：賴杉桂 (10)獨立董事：林水龍 (11)獨立董事：吳永昌 4.舊任者簡歷: (1)董事：美吾華(股)公司 法人代表人李伊俐，本公司及安克生醫(股)公司董事長、美吾華(股)公司副董事長 (2)董事：李伊伶，本公司及安克生醫(股)公司副董事長 (3)董事：美吾華(股)公司 法人代表人李成家，美吾華(股)公司董事長 (4)董事：美吾華(股)公司 法人代表人賴育儒，美吾華(股)公司董事暨總經理 (5)董事：華蔚有限公司 法人代表人蔡敬鐘，本公司董事暨高級顧問 (6)董事：華蔚有限公司 法人代表人王銘富，本公司董事 (7)董事：仁裕有限公司 法人代表人黃澤宏，本公司董事 (8)董事：仁裕有限公司 法人代表人王柏森，本公司董事 (9)獨立董事：賴杉桂，本公司獨立董事 (10)獨立董事：林水龍，本公司獨立董事 (11)獨立董事：吳永昌，本公司獨立董事 5.新任者職稱及姓名: (1)董事：美吾華(股)公司 法人代表人李伊俐 (2)董事：李伊伶 (3)董事：美吾華(股)公司 法人代表人李成家 (4)董事：美吾華(股)公司 法人代表人賴育儒 (5)董事：力領投資(股)公司 法人代表人李育家 (6)董事：力領投資(股)公司 法人代表人王柏森 (7)董事：華蔚有限公司 法人代表人蔡敬鐘 (8)董事：華蔚有限公司 法人代表人王銘富 (9)董事：黃澤宏 (10)獨立董事：林水龍 (11)獨立董事：賴杉桂 (12)獨立董事：吳永昌 (13)獨立董事：鄭建新 6.新任者簡歷: (1)董事：美吾華(股)公司 法人代表人李伊俐，本公司及安克生醫(股)公司董事長、美吾華(股)公司副董事長 (2)董事：李伊伶，本公司及安克生醫(股)公司副董事長 (3)董事：美吾華(股)公司 法人代表人李成家，美吾華(股)公司董事長 (4)董事：美吾華(股)公司 法人代表人賴育儒，美吾華(股)公司董事暨總經理 (5)董事：力領投資(股)公司 法人代表人李育家，美吾華(股)公司董事 (6)董事：力領投資(股)公司 法人代表人王柏森，本公司董事 (7)董事：華蔚有限公司 法人代表人蔡敬鐘，本公司董事暨高級顧問 (8)董事：華蔚有限公司 法人代表人王銘富，本公司董事 (9)董事：黃澤宏，本公司董事 (10)獨立董事：林水龍，本公司獨立董事 (11)獨立董事：賴杉桂，本公司獨立董事 (12)獨立董事：吳永昌，本公司獨立董事 (13)獨立董事：鄭建新，三福生醫(股)公司董事暨總經理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿全面改選 9.新任者選任時持股數: (1)董事：美吾華(股)公司 法人代表人李伊俐：37,737,698股 (2)董事：李伊伶：196,845股 (3)董事：美吾華(股)公司 法人代表人李成家：37,737,698股 (4)董事：美吾華(股)公司 法人代表人賴育儒：37,737,698股 (5)董事：力領投資(股)公司 法人代表人李育家：30,000股 (6)董事：力領投資(股)公司 法人代表人王柏森：30,000股 (7)董事：華蔚有限公司 法人代表人蔡敬鐘：46,000股 (8)董事：華蔚有限公司 法人代表人王銘富：46,000股 (9)董事：黃澤宏：0股 (10)獨立董事：林水龍：0股 (11)獨立董事：賴杉桂：0股 (12)獨立董事：吳永昌：0股 (13)獨立董事：鄭建新：0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/24~115/05/23 11.新任生效日期:115/06/09 12.同任期董事變動比率:不適用，係任期屆滿全面改選。 13.同任期獨立董事變動比率:不適用，係任期屆滿全面改選。 14.同任期監察人變動比率:不適用。 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東常會日期:115/06/09 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 承認一一四年度虧損撥補案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 承認一一四年度財務報表及營業報告書案。 5.重要決議事項四、董監事選舉: 全面改選董事案，當選名單如下： (1)董事：美吾華(股)公司代表人李伊俐 (2)董事：李伊伶 (3)董事：美吾華(股)公司代表人李成家 (4)董事：美吾華(股)公司代表人賴育儒 (5)董事：力領投資(股)公司代表人李育家 (6)董事：力領投資(股)公司代表人王柏森 (7)董事：華蔚有限公司代表人蔡敬鐘 (8)董事：華蔚有限公司代表人王銘富 (9)董事：黃澤宏 (10)獨立董事：林水龍 (11)獨立董事：賴杉桂 (12)獨立董事：吳永昌 (13)獨立董事：鄭建新 6.重要決議事項五、其他事項: 通過解除董事及其代表人競業禁止之限制案。 7.其他應敘明事項:無。

1.董事會召集通知日:115/04/30 2.董事會預計召開日期:115/05/08 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:115年第一季 4.其他應敘明事項:無

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