定穎投控

符合條款第四條第XX款：12事實發生日：115/09/09 1.召開法人說明會之日期：115/09/09 2.召開法人說明會之時間：15 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：台北晶華酒店 4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加元大證券舉辦之2026第三季投資論壇。 5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

符合條款第四條第XX款：12事實發生日：115/08/28 1.召開法人說明會之日期：115/08/28 2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：台北君悅酒店 4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加富邦證券舉辦之「2026年富邦企業日」 5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.事實發生日:115/08/19 2.公司名稱:定穎電子(昆山)有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司 4.相互持股比例:間接持股86.0989% 5.發生緣由:代子公司更正115年5-7月衍生性商品交易資訊 6.更正資訊項目/報表名稱:115年5-7月衍生性商品交易資訊 7.更正前金額/內容/頁次: 115年5月遠期契約，未沖銷契約公允價值:93,342仟元115年6月遠期契約，未沖銷契約公允價值:189,540仟元115年7月遠期契約，未沖銷契約公允價值:192,513仟元 8.更正後金額/內容/頁次: 115年5月遠期契約，未沖銷契約公允價值:46仟元115年6月遠期契約，未沖銷契約公允價值:-831仟元115年7月遠期契約，未沖銷契約公允價值:-43仟元 9.因應措施:更正後內容上傳公開資訊觀測站 10.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12事實發生日：115/08/10 1.召開法人說明會之日期：115/08/10 2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：Webex線上會議 4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加永豐金證券舉辦之線上法人說明會。 5.其他應敘明事項：會議連結請報名索取：https://reurl.cc/yW1lxE完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.事實發生日:115/07/14 2.公司名稱:超穎電子電路股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司 4.相互持股比例:86.0989% 5.發生緣由:代子公司公告2026年半年度業績預告 6.因應措施:代子公司於公開資訊觀測站公告 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): (1)超穎電子預計2026年半年度實現歸屬于母公司所有者的淨利潤為人民幣-21,000萬元到人民幣-17,500萬元，與上年同期（法定披露資料）相比，將出現虧損。 (2)超穎電子預計2026年半年度實現歸屬於母公司所有者的扣除非經常性損益後的淨利潤為人民幣-22,500萬元到人民幣-18,700萬元。 (3)本期業績預虧的主要原因：2026年上半年匯率大幅波動，導致本期匯兌損失大幅增加；其次，泰國工廠產能尚處爬坡階段，固定成本較高，效益尚未顯現，加上材料價格上漲等因素綜合影響，導致公司上半年度出現虧損。 (4)公司本次業績預告未經註冊會計師審計，且註冊會計師未對公司本期業績預虧是否適當和審慎出具專項說明。公司基於自身專業判斷進行初步核算，公司不存在影響本次業績預告內容準確性的重大不確定因素。 (5)以上預告資料僅為初步核算資料，具體準確的財務資料以公司正式披露的2026年半年度報告為准，敬請廣大投資者注意投資風險。 (6)為使訊息揭露時間一致以保障台灣及上海兩地投資者權益，本公告發布日期配合上海證交所掛網時間。

1.發生變動日期:115/07/06 2.功能性委員會名稱:永續發展委員會 3.舊任者姓名:邱奕嘉、林長洲、簡慧如、翁文欣 4.舊任者簡歷: 邱奕嘉-國立政治大學商學院科技管理與智慧財產研究所 教授林長洲- Brilliant Silicon Ltd. 顧問簡慧如-崇錦法律事務所 律師翁文欣-定穎投資控股股份有限公司薪酬委員會主席 5.新任者姓名:邱奕嘉、林長洲、簡慧如、翁文欣 6.新任者簡歷: 邱奕嘉-國立政治大學商學院科技管理與智慧財產研究所 教授林長洲- Brilliant Silicon Ltd. 顧問簡慧如-崇錦法律事務所 律師翁文欣-定穎投資控股股份有限公司薪酬委員會主席 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿改選 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/18~115/05/17 10.新任生效日期:115/07/06 11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/07/06 2.功能性委員會名稱:風險管理委員會 3.舊任者姓名:邱奕嘉、林長洲、簡慧如、翁文欣 4.舊任者簡歷: 邱奕嘉-國立政治大學商學院科技管理與智慧財產研究所 教授林長洲- Brilliant Silicon Ltd. 顧問簡慧如-崇錦法律事務所 律師翁文欣-定穎投資控股股份有限公司薪酬委員會主席 5.新任者姓名:邱奕嘉、林長洲、簡慧如、翁文欣 6.新任者簡歷: 邱奕嘉-國立政治大學商學院科技管理與智慧財產研究所 教授林長洲- Brilliant Silicon Ltd. 顧問簡慧如-崇錦法律事務所 律師翁文欣-定穎投資控股股份有限公司薪酬委員會主席 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿改選 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/18~115/05/17 10.新任生效日期:115/07/06 11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/07/06 2.功能性委員會名稱:提名委員會 3.舊任者姓名:邱奕嘉、林長洲、簡慧如、翁文欣 4.舊任者簡歷: 邱奕嘉-國立政治大學商學院科技管理與智慧財產研究所 教授林長洲- Brilliant Silicon Ltd. 顧問簡慧如-崇錦法律事務所 律師翁文欣-定穎投資控股股份有限公司薪酬委員會主席 5.新任者姓名:邱奕嘉、林長洲、簡慧如、翁文欣 6.新任者簡歷: 邱奕嘉-國立政治大學商學院科技管理與智慧財產研究所 教授林長洲- Brilliant Silicon Ltd. 顧問簡慧如-崇錦法律事務所 律師翁文欣-定穎投資控股股份有限公司薪酬委員會主席 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿改選 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/18~115/05/17 10.新任生效日期:115/07/06 11.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/07/06 2.增資資金來源:發行H股並於香港聯交所主板上市募集資金 3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):不適用 4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分): 發行的H股股數不超過本次發行後公司總股本的15%（超額配售權行使前） 5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用 6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用 7.每股面額:人民幣1元 8.發行價格:不適用 9.員工認購股數或配發金額:不適用 10.公開銷售股數:不適用 11.原股東認購或無償配發比例:不適用 12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用 13.本次發行新股之權利義務:與原發行股份之權利義務相同 14.本次增資資金用途: 產能建設及升級、強化研發及技術設備、充實營運資金及一般公司用途 15.現金減資後再行募資之合理性及必要性(募資當年度及前一年度有辦理現金減資者適用):不適用 16.其他應敘明事項:無

1.董事會日期:115/07/06 2.股東會日期:預定於115/09/02召開 3.申請海外證券市場掛牌交易之子公司名稱: 超穎電子電路股份有限公司（下稱「超穎電子」） 4.申請海外證券市場掛牌之目的: 為拓寬本公司之子公司超穎電子電路之國際融資管道，提升超穎電子國際化品牌和形象，滿足超穎電子國際業務發展需要，深入推進超穎電子全球化戰略。 5.申請海外證券市場掛牌對公司財務及業務之影響: (1)對財務之影響： 1.超穎電子如順利於香港聯交所上市，超穎電子所發行上市募集資金淨額，主要將用於泰國廠、黃石廠的產能建設及升級、研發投入、補充營運資金及一般用途；待募集資金到位後，可用於擴建產線提升產能，提升業務競爭力，有利於增加集團獲利及股東權益。 2.將為「超穎電子」未來的營運資金及資本支出需求，提供更有效率的籌資環境，並優化本公司企業集團的財務結構及減輕財務費用。 3.可提升本公司企業集團的總資產、淨資產規模，並進一步充實本公司企業集團資本實力，俾為股東追求最大利益。 4.從股權結構角度，本公司仍以透過全資控股之國內投資事業定穎電子股份有限公司，轉投資全資控股之境外子公司Wintek (MAURITIUS) Co., Ltd.再轉投資全資控股之新加坡公司Dynamic Electronics Holding Pte. Ltd.，保有對超穎電子的實質控制地位。 (2)對業務之影響： 超穎電子係專業的印刷電路板製造服務商，研發、生產及銷售印刷電路板，目前產品應用於電動車、ADAS、儲存裝置、伺服器及網通產品等領域。通過發行上市並募集資金，可幫助超穎電子提升研發能力和生產能力，並增強在高階及AI印刷電路板領域的國際競爭力，進一步提高市佔率及本公司集團獲利。 藉由超穎電子於香港上市，有助於進一步提升本公司企業集團的國際化形象，吸引優秀人才，確保核心員工的穩定性及提高對公司的向心力，有助公司拓展業務之人力資源優勢及本公司企業集團的發展前景。 6.預計組織架構及業務調整方式:無調整 7.預計組織架構及業務調整對公司之影響: (1)本公司未來仍透過境外子公司Wintek (MAURITIUS) Co., Ltd.及Dynamic Electronics Holding Pte. Ltd.持有超穎電子之股權，另超穎電子及其子公司之組織架構均與現行狀況相同，對於本公司投資組織架構尚無影響。 (2)超穎電子未作組織架構及業務性質之調整，藉由發行上市並募集資金，提升公司價值，對本公司長期穩定發展具有正面效益。 8.股權分散之方式及預計降低持股(或出資額)比例: 超穎電子擬於香港聯交所上市，股票面值為每股人民幣1元，根據上市地相關法規，本次擬發行新股股數不超過超穎電子發行後總股本比例的15%，並授予主辦承銷商不超過前述發行新股股數15%的超額配售權，惟最終申請上市之交易所及發行數量，擬提請股東會授權本公司董事會、及／或超穎電子董事會或其授權之人根據香港地區法律法規、資金需求、與香港聯交所的溝通狀況及市場情況與主辦承銷商協商確定之。 9.價格訂定依據: 價格之訂定將依香港聯交所上市規則、香港法律等其他監管規定辦理，惟最終申請上市之交易所、上市板塊、發行數量、公眾股東持股比例及發行價格擬提請股東會授權本公司董事會、及／或超穎電子董事會或其授權之人根據當地法律法規、資金需求、與證券監管機構的溝通情況及市場情況與主承銷商協商確定。 10.股權(或出資額)受讓對象或所洽之特定對象: 上市之新股發行對象，以符合香港聯交所上市規則、香港法律等其他監管規定的詢價對象及符合資格者。 11.是否影響公司繼續上市: 超穎電子申請於香港聯交所上市，均按香港聯交所上市規則、香港法律等其他監管規定辦理，且本公司仍保有對超穎電子之控制地位，依投資組織架構超穎電子仍為本公司控股的子公司；本公司現有股東之利益可獲得充分保障，故並不影響本公司於台灣繼續上市。 12.特別委員會(或審計委員會)就前開討論事項(項次4至項次11)進行審議日期: 115/07/06 13.其他應敘明事項: (1)考量超穎電子長遠發展，擬向香港聯交所申請本上市案，目前仍尚未正式提出申請送件，未來申請送件時點及申請期間長短，實仍存有不確定性及不可預測性。 (2)為進行本上市案，於董事會決議通過後，擬提呈本公司股東會授權董事會或其授權之人、及／或授權超穎電子董事會或其授權之人根據本上市案的實施情況、有關政府主管機關部分的意見及上市地法令規範、市場條件、或視實際適用情況進行調整，並全權處理與本上市案有關事項（包括但不限於委任專業顧問、決定本次發行上市的發行條件、發行期間、發行數量、發行物件、發行方式、定價方式、發行價格（包括價格區間和最終定價）、增資基準日、是否實施戰略配售（包括配售比例及配售對象）、募集資金用途、出具承諾函及辦理其他一切與發行上市相關的事項）。 (3)本發行案將在符合香港聯交所上市規則、香港法律、台灣證券交易所相關規定、其他監管規定及香港上市的要求和條件下進行，並需取得中國證監會、香港證券及期貨事務監察委員會和香港聯交所等相關政府機構、監管機構及證券交易所的同意、備案、批准及/或核准。

1.發生變動日期:115/06/26 2.功能性委員會名稱:提名委員會、風險管理委員會及永續發展委員會 3.舊任者姓名:邱奕嘉、林長洲、簡慧如、翁文欣 4.舊任者簡歷: 邱奕嘉-國立政治大學商學院科技管理與智慧財產研究所 教授林長洲- Brilliant Silicon Ltd. 顧問簡慧如-崇錦法律事務所 律師翁文欣-定穎投資控股股份有限公司薪酬委員會主席 5.新任者姓名:尚未選任 6.新任者簡歷:尚未選任 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿改選 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/18~115/05/17 10.新任生效日期:尚未選任 11.其他應敘明事項:待本公司董事會通過聘任提名委員會、風險管理委員會及永續發展委員會委員後另行公告。

1.發生變動日期:115/06/26 2.功能性委員會名稱:薪酬委員會 3.舊任者姓名:邱奕嘉、林長洲、簡慧如、翁文欣 4.舊任者簡歷: 邱奕嘉-國立政治大學商學院科技管理與智慧財產研究所 教授林長洲- Brilliant Silicon Ltd. 顧問簡慧如-崇錦法律事務所 律師翁文欣-定穎投資控股股份有限公司薪酬委員會主席 5.新任者姓名:邱奕嘉、林長洲、簡慧如、翁文欣 6.新任者簡歷: 邱奕嘉-國立政治大學商學院科技管理與智慧財產研究所 教授林長洲- Brilliant Silicon Ltd. 顧問簡慧如-崇錦法律事務所 律師翁文欣-定穎投資控股股份有限公司薪酬委員會主席 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿改選 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/18~115/05/17 10.新任生效日期:115/06/26 11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/26 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名:邱奕嘉、林長洲、簡慧如、翁文欣 4.舊任者簡歷: 邱奕嘉-國立政治大學商學院科技管理與智慧財產研究所 教授林長洲- Brilliant Silicon Ltd. 顧問簡慧如-崇錦法律事務所 律師翁文欣-定穎投資控股股份有限公司薪酬委員會主席 5.新任者姓名:邱奕嘉、林長洲、簡慧如、翁文欣 6.新任者簡歷: 邱奕嘉-國立政治大學商學院科技管理與智慧財產研究所 教授林長洲- Brilliant Silicon Ltd. 顧問簡慧如-崇錦法律事務所 律師翁文欣-定穎投資控股股份有限公司薪酬委員會主席 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿改選 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/18~115/05/17 10.新任生效日期:115/06/26 11.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12事實發生日：115/06/10 1.召開法人說明會之日期：115/06/10 2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：台北市中山區安東路一段22號 4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加第一金證券舉辦之法人座談會 5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

符合條款第四條第XX款：12事實發生日：115/06/05 1.召開法人說明會之日期：115/06/05 2.召開法人說明會之時間：15 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：台北 W Hotel 4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加花旗證券舉辦之「Citi 2026 Taiwan Conference」。 5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

符合條款第四條第XX款：12事實發生日：115/05/27 1.召開法人說明會之日期：115/05/27 2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：台北君悅酒店(臺北市信義區松壽路2號) 4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加BofA Securities所舉辦之「Pre-Computex Taiwan Tech Day」。 5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

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