定穎投控

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）: 供營業用之機器設備，坐落泰國304工業區 2.事實發生日:115/9/15~115/9/15 3.董事會通過日期: 不適用 4.其他核決日期: 核決層級:依核決層級由董事長於民國115年9月15日核決民國115年9月15日 5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額: 交易單位數量：一批每單位價格：不適用交易總金額：人民幣總額不高於1.2億元(約新台幣5.5億元) 6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）: Burkle PCB Machinery Limited；與公司的關係：無 7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: 不適用 8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）: 不適用 10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項: 交付或付款條件：依合約條件付款契約限制條款及其他重要約定事項：無 11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位: 決策方式：比價及議價價格決定之參考依據：參考市場行情決策單位：依公司核決權限之規定 12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額: 不適用 13.專業估價師姓名: 不適用 14.專業估價師開業證書字號: 不適用 15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用 16.是否尚未取得估價報告:否或不適用 17.尚未取得估價報告之原因: 不適用 18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見: 不適用 19.會計師事務所名稱: 不適用 20.會計師姓名: 不適用 21.會計師開業證書字號: 不適用 22.經紀人及經紀費用: 不適用 23.取得或處分之具體目的或用途: 供生產及營運所需 24.本次交易表示異議之董事之意見: 不適用 25.本次交易為關係人交易:否 26.監察人承認或審計委員會同意日期: 27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否 28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用 29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用 30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 31.其他敘明事項: 無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）: 供營業用之機器設備，坐落泰國304工業區 2.事實發生日:115/9/10~115/9/10 3.董事會通過日期: 不適用 4.其他核決日期: 核決層級:依核決層級由董事長於民國115年9月10日核決民國115年9月10日 5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額: 交易單位數量：一批單位價格：不適用累計交易總金額：日幣總額不高於75億元(約新台幣15.23億元) 6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）: SHINBU CORPORATION ; 與公司的關係: 無 7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: 不適用 8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）: 不適用 10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項: 交付或付款條件：依合約條件付款契約限制條款及其他重要約定事項：無 11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位: 決策方式：比價及議價價格決定之參考依據：參考市場行情決策單位：依公司核決權限之規定 12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額: 不適用 13.專業估價師姓名: 不適用 14.專業估價師開業證書字號: 不適用 15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用 16.是否尚未取得估價報告:否或不適用 17.尚未取得估價報告之原因: 不適用 18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見: 不適用 19.會計師事務所名稱: 不適用 20.會計師姓名: 不適用 21.會計師開業證書字號: 不適用 22.經紀人及經紀費用: 不適用 23.取得或處分之具體目的或用途: 供生產及營運所需 24.本次交易表示異議之董事之意見: 不適用 25.本次交易為關係人交易:否 26.監察人承認或審計委員會同意日期: 27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否 28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用 29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用 30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 31.其他敘明事項: 無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）: 供營業用之機器設備，坐落泰國304工業區 2.事實發生日:115/9/10~115/9/10 3.董事會通過日期: 不適用 4.其他核決日期: 核決層級:依核決層級由董事長於民國115年9月10日核決民國115年9月10日 5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額: 交易單位數量：一批每單位價格：不適用交易總金額：美金總額不高於1,660萬元(約新台幣5.25億元) 6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）: Schmoll Maschinen GmbH；與公司的關係：無 7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: 不適用 8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）: 不適用 10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項: 交付或付款條件：依合約條件付款契約限制條款及其他重要約定事項：無 11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位: 決策方式：比價及議價價格決定之參考依據：參考市場行情決策單位：依公司核決權限之規定 12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額: 不適用 13.專業估價師姓名: 不適用 14.專業估價師開業證書字號: 不適用 15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用 16.是否尚未取得估價報告:否或不適用 17.尚未取得估價報告之原因: 不適用 18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見: 不適用 19.會計師事務所名稱: 不適用 20.會計師姓名: 不適用 21.會計師開業證書字號: 不適用 22.經紀人及經紀費用: 不適用 23.取得或處分之具體目的或用途: 供生產及營運所需 24.本次交易表示異議之董事之意見: 不適用 25.本次交易為關係人交易:否 26.監察人承認或審計委員會同意日期: NA 27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否 28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用 29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用 30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 31.其他敘明事項: 無

符合條款第四條第XX款：12事實發生日：115/09/09 1.召開法人說明會之日期：115/09/09 2.召開法人說明會之時間：15 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：台北晶華酒店 4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加元大證券舉辦之2026第三季投資論壇。 5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.事實發生日:115/09/07 2.被背書保證之: (1)公司名稱:Dynamic Technology Manufacturing (Thailand) Co., Ltd. (2)與提供背書保證公司之關係: 為超穎公司透過子公司間接投資100%之子公司 (3)背書保證之限額(仟元):23,445,000 (4)原背書保證之餘額(仟元):9,361,120 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):1,170,495 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):10,531,615 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):6,885,241 (8)本次新增背書保證之原因: 採購擔保 3.被背書保證公司提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.被背書保證公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):8,773,277 (2)累積盈虧金額(仟元):-2,451,660 5.解除背書保證責任之: (1)條件: 合約到期或債務清償 (2)日期: 合約到期或債務清償 6.背書保證之總限額(仟元): 41,859,992 7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元): 18,172,986 8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 173.65 9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 237.23 10.其他應敘明事項: (1)此筆背書保證金額USD3,700萬，匯率31.635。 (2)合約保證起始日為115/9/7，合約已完成超穎及Dynamic (Thailand)簽署，待完成三方協議簽署後合約生效。

1.董事會決議日期:NA 2.股東臨時會召開日期:115/09/17 3.股東臨時會召開地點: 湖北省黃石市大冶市百花路19號錦江都城酒店（奧體中心百花園店） 4.召集事由一、報告事項:無 5.召集事由二、承認事項:無 6.召集事由三、討論事項: (1)關於公司發行H股股票並在香港聯合交易所有限公司上市的議案 (2)關於公司發行H股股票並在香港聯合交易所有限公司上市方案的議案 (3)關於公司轉為境外募集股份有限公司的議案 (4)關於公司發行H股股票募集資金使用計畫的議案 (5)關於H股股票發行上市決議有效期的議案 (6)關於提請股東會授權董事會及其授權人士全權處理與本次H股股票發行上市有關事項的議案 (7)關於公司發行H股之前滾存利潤分配方案的議案 (8)關於就公司發行H股股票並上市修訂公司章程及相關議事規則的議案(8-1)《公司章程（草案）》(8-2)《股東會議事規則（草案）》(8-3)《董事會議事規則（草案）》 (9)關於就公司發行H股股票並上市制定和修訂公司內部治理制度的議案(9-1)《對外投資管理制度（草案）》(9-2)《對外擔保管理制度（草案）》(9-3)《關聯（連）交易管理制度（草案）》(9-4)《募集資金管理辦法（草案）》(9-5)《獨立董事工作制度（草案）》(9-6)《累積投票制實施細則（草案）》(9-7)《董事、高級管理人員薪酬管理制度（草案）》(9-8)《股息政策（草案）》 (10)關於聘請H股發行上市審計機構的議案 (11)關於投保董事、高級管理人員及其他相關責任人員招股說明書責任保險的議案 (12)關於調整董事會席位並修訂《公司章程》及其附件《董事會議事規則》的議案 (13)關於劃分董事角色及職能的議案 7.召集事由四、選舉事項: (1)關於增選第二屆董事會獨立董事的議案 (2)關於提名第二屆董事會非獨立董事候選人的議案 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:NA 11.停止過戶截止日期:NA 12.其他應敘明事項:8/7董事會授權董事長決定股東臨時會召開相關事宜

符合條款第四條第XX款：12事實發生日：115/08/28 1.召開法人說明會之日期：115/08/28 2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：台北君悅酒店 4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加富邦證券舉辦之「2026年富邦企業日」 5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.股東臨時會日期:115/08/24 2.重要決議事項: (1)關於修訂的議案 (2)關於增加資本性支出的議案 (3)關於增加公司2026年度對外擔保額度的議案 (4)關於投資建設高多層及HDI印製電路板P3項目的議案 3.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/08/24 2.被背書保證之: (1)公司名稱:Dynamic Technology Manufacturing (Thailand) Co., Ltd. (2)與提供背書保證公司之關係: 為本公司透過子公司間接投資86.10%之子公司 (3)背書保證之限額(仟元):20,929,996 (4)原背書保證之餘額(仟元):13,508,040 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):2,578,400 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):16,086,440 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):6,992,889 (8)本次新增背書保證之原因: 董事會核准銀行融資額度背書保證 3.被背書保證公司提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.被背書保證公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):8,773,277 (2)累積盈虧金額(仟元):-2,451,660 5.解除背書保證責任之: (1)條件: 銀行融資額度到期 (2)日期: 銀行融資額度到期 6.背書保證之總限額(仟元): 20,929,996 7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元): 17,275,940 8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 165.08 9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 228.76 10.其他應敘明事項: 2筆背書保證金額合計USD8,000萬，匯率32.23。

1.事實發生日:115/08/19 2.公司名稱:定穎電子(昆山)有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司 4.相互持股比例:間接持股86.0989% 5.發生緣由:代子公司更正115年5-7月衍生性商品交易資訊 6.更正資訊項目/報表名稱:115年5-7月衍生性商品交易資訊 7.更正前金額/內容/頁次: 115年5月遠期契約，未沖銷契約公允價值:93,342仟元115年6月遠期契約，未沖銷契約公允價值:189,540仟元115年7月遠期契約，未沖銷契約公允價值:192,513仟元 8.更正後金額/內容/頁次: 115年5月遠期契約，未沖銷契約公允價值:46仟元115年6月遠期契約，未沖銷契約公允價值:-831仟元115年7月遠期契約，未沖銷契約公允價值:-43仟元 9.因應措施:更正後內容上傳公開資訊觀測站 10.其他應敘明事項:無

1.股東臨時會日期:115/08/18 2.重要決議事項: (1)通過外匯避險管理政策 (2)承認115年第二次股東臨時會會議記錄 3.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:副總經理 2.發生變動日期:115/08/07 3.舊任者姓名、級職及簡歷:無 4.新任者姓名、級職及簡歷:李英魁 超穎電子電路股份有限公司 總經理助理 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任 6.異動原因:新任 7.生效日期:115/08/07 8.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/08/07 2.股東臨時會召開日期:115/08/24 3.股東臨時會召開地點: 湖北省黃石市大冶市百花路19號錦江都城酒店（奧體中心百花園店） 4.召集事由一、報告事項:無 5.召集事由二、承認事項:無 6.召集事由三、討論事項: (1)審議關於修訂的議案 (2)審議關於增加資本性支出的議案 (3)審議關於增加公司2026年度對外擔保額度的議案 (4)審議關於投資建設高多層及HDI印製電路板P3項目的議案 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:NA 11.停止過戶截止日期:NA 12.其他應敘明事項:無

1.董事會或股東會決議日期:115/08/07 2.投資計畫內容: (1)投資建設高多層及HDI印刷電路板P3項目案 (2)超穎電子及其子公司定穎電子(昆山)有限公司、Dynamic Technology Manufacturing (Thailand) Co., Ltd.資本性支出案 3.預計投資金額: (1)預算約人民幣20.86億(約NT$99.21億) (2)預算分別約為人民幣1.70億(約NT$8.09億)、人民幣0.56億(約NT$2.66億)、人民幣16.92億(約NT$80.47億) 4.預計投資日期:於股東會通過後陸續投資 5.資金來源:自有資金或自籌資金 6.具體目的:興建廠房及購買設備 7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/08/03 2.股東臨時會召開日期:115/08/18 3.股東臨時會召開地點:以線上會議方式進行 4.召集事由一、報告事項:無 5.召集事由二、承認事項:115年第二次股東臨時會會議記錄 6.召集事由三、討論事項:審議外匯避險管理政策 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:NA 11.停止過戶截止日期:NA 12.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12事實發生日：115/08/10 1.召開法人說明會之日期：115/08/10 2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：Webex線上會議 4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加永豐金證券舉辦之線上法人說明會。 5.其他應敘明事項：會議連結請報名索取：https://reurl.cc/yW1lxE完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會召集通知日:115/07/26 2.董事會預計召開日期:115/08/03 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:115年第二季 4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/07/14 2.接受資金貸與之: (1)公司名稱:Dynamic Technology Manufacturing (Thailand) Co., Ltd. (2)與資金貸與他人公司之關係: Dynamic Technology Manufacturing (Thailand) Co., Ltd.與Dynamic Electronics Co., Ltd.為同屬定穎投資控股股份有限公司綜合持股達86.0989%之轉投資公司 (3)資金貸與之限額(仟元):2,617,358 (4)原資金貸與之餘額(仟元):890,400 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):636,000 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):1,526,400 (8)本次新增資金貸與之原因: 營運週轉資金需求 3.接受資金貸與公司所提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.接受資金貸與公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):7,672,131 (2)累積盈虧金額(仟元):-2,286,553 5.計息方式: 經董事會通過免收利息 6.還款之: (1)條件: 到期還款，可提前清償 (2)日期: 於首次動撥起一年內全數清償 7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元): 2,739,300 8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 25.48 9.公司貸與他人資金之來源: 子公司本身 10.其他應敘明事項: 此筆資金貸與金額USD2,000萬，匯率31.8

1.事實發生日:115/07/14 2.公司名稱:超穎電子電路股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司 4.相互持股比例:86.0989% 5.發生緣由:代子公司公告2026年半年度業績預告 6.因應措施:代子公司於公開資訊觀測站公告 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): (1)超穎電子預計2026年半年度實現歸屬于母公司所有者的淨利潤為人民幣-21,000萬元到人民幣-17,500萬元，與上年同期（法定披露資料）相比，將出現虧損。 (2)超穎電子預計2026年半年度實現歸屬於母公司所有者的扣除非經常性損益後的淨利潤為人民幣-22,500萬元到人民幣-18,700萬元。 (3)本期業績預虧的主要原因：2026年上半年匯率大幅波動，導致本期匯兌損失大幅增加；其次，泰國工廠產能尚處爬坡階段，固定成本較高，效益尚未顯現，加上材料價格上漲等因素綜合影響，導致公司上半年度出現虧損。 (4)公司本次業績預告未經註冊會計師審計，且註冊會計師未對公司本期業績預虧是否適當和審慎出具專項說明。公司基於自身專業判斷進行初步核算，公司不存在影響本次業績預告內容準確性的重大不確定因素。 (5)以上預告資料僅為初步核算資料，具體準確的財務資料以公司正式披露的2026年半年度報告為准，敬請廣大投資者注意投資風險。 (6)為使訊息揭露時間一致以保障台灣及上海兩地投資者權益，本公告發布日期配合上海證交所掛網時間。

1.發生變動日期:115/07/06 2.功能性委員會名稱:永續發展委員會 3.舊任者姓名:邱奕嘉、林長洲、簡慧如、翁文欣 4.舊任者簡歷: 邱奕嘉-國立政治大學商學院科技管理與智慧財產研究所 教授林長洲- Brilliant Silicon Ltd. 顧問簡慧如-崇錦法律事務所 律師翁文欣-定穎投資控股股份有限公司薪酬委員會主席 5.新任者姓名:邱奕嘉、林長洲、簡慧如、翁文欣 6.新任者簡歷: 邱奕嘉-國立政治大學商學院科技管理與智慧財產研究所 教授林長洲- Brilliant Silicon Ltd. 顧問簡慧如-崇錦法律事務所 律師翁文欣-定穎投資控股股份有限公司薪酬委員會主席 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿改選 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/18~115/05/17 10.新任生效日期:115/07/06 11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/07/06 2.功能性委員會名稱:風險管理委員會 3.舊任者姓名:邱奕嘉、林長洲、簡慧如、翁文欣 4.舊任者簡歷: 邱奕嘉-國立政治大學商學院科技管理與智慧財產研究所 教授林長洲- Brilliant Silicon Ltd. 顧問簡慧如-崇錦法律事務所 律師翁文欣-定穎投資控股股份有限公司薪酬委員會主席 5.新任者姓名:邱奕嘉、林長洲、簡慧如、翁文欣 6.新任者簡歷: 邱奕嘉-國立政治大學商學院科技管理與智慧財產研究所 教授林長洲- Brilliant Silicon Ltd. 顧問簡慧如-崇錦法律事務所 律師翁文欣-定穎投資控股股份有限公司薪酬委員會主席 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿改選 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/18~115/05/17 10.新任生效日期:115/07/06 11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/07/06 2.功能性委員會名稱:提名委員會 3.舊任者姓名:邱奕嘉、林長洲、簡慧如、翁文欣 4.舊任者簡歷: 邱奕嘉-國立政治大學商學院科技管理與智慧財產研究所 教授林長洲- Brilliant Silicon Ltd. 顧問簡慧如-崇錦法律事務所 律師翁文欣-定穎投資控股股份有限公司薪酬委員會主席 5.新任者姓名:邱奕嘉、林長洲、簡慧如、翁文欣 6.新任者簡歷: 邱奕嘉-國立政治大學商學院科技管理與智慧財產研究所 教授林長洲- Brilliant Silicon Ltd. 顧問簡慧如-崇錦法律事務所 律師翁文欣-定穎投資控股股份有限公司薪酬委員會主席 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿改選 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/18~115/05/17 10.新任生效日期:115/07/06 11.其他應敘明事項:無

1.董事會或股東會決議日期:115/07/06 2.投資計畫內容: 超穎電子董事會決議通過該公司及其子公司定穎電子(昆山)有限公司資本性支出案 3.預計投資金額:預算分別約人民幣1.77億(約NT$8.34億)及人民幣0.12億(約NT$0.57億) 4.預計投資日期:於董事會通過後陸續投資 5.資金來源:自有資金或自籌資金 6.具體目的:購買固定資產等 7.其他應敘明事項: 無

1.董事會決議日期:115/07/06 2.增資資金來源:發行H股並於香港聯交所主板上市募集資金 3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):不適用 4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分): 發行的H股股數不超過本次發行後公司總股本的15%（超額配售權行使前） 5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用 6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用 7.每股面額:人民幣1元 8.發行價格:不適用 9.員工認購股數或配發金額:不適用 10.公開銷售股數:不適用 11.原股東認購或無償配發比例:不適用 12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用 13.本次發行新股之權利義務:與原發行股份之權利義務相同 14.本次增資資金用途: 產能建設及升級、強化研發及技術設備、充實營運資金及一般公司用途 15.現金減資後再行募資之合理性及必要性(募資當年度及前一年度有辦理現金減資者適用):不適用 16.其他應敘明事項:無

1.董事會日期:115/07/06 2.股東會日期:預定於115/09/02召開 3.申請海外證券市場掛牌交易之子公司名稱: 超穎電子電路股份有限公司（下稱「超穎電子」） 4.申請海外證券市場掛牌之目的: 為拓寬本公司之子公司超穎電子電路之國際融資管道，提升超穎電子國際化品牌和形象，滿足超穎電子國際業務發展需要，深入推進超穎電子全球化戰略。 5.申請海外證券市場掛牌對公司財務及業務之影響: (1)對財務之影響： 1.超穎電子如順利於香港聯交所上市，超穎電子所發行上市募集資金淨額，主要將用於泰國廠、黃石廠的產能建設及升級、研發投入、補充營運資金及一般用途；待募集資金到位後，可用於擴建產線提升產能，提升業務競爭力，有利於增加集團獲利及股東權益。 2.將為「超穎電子」未來的營運資金及資本支出需求，提供更有效率的籌資環境，並優化本公司企業集團的財務結構及減輕財務費用。 3.可提升本公司企業集團的總資產、淨資產規模，並進一步充實本公司企業集團資本實力，俾為股東追求最大利益。 4.從股權結構角度，本公司仍以透過全資控股之國內投資事業定穎電子股份有限公司，轉投資全資控股之境外子公司Wintek (MAURITIUS) Co., Ltd.再轉投資全資控股之新加坡公司Dynamic Electronics Holding Pte. Ltd.，保有對超穎電子的實質控制地位。 (2)對業務之影響： 超穎電子係專業的印刷電路板製造服務商，研發、生產及銷售印刷電路板，目前產品應用於電動車、ADAS、儲存裝置、伺服器及網通產品等領域。通過發行上市並募集資金，可幫助超穎電子提升研發能力和生產能力，並增強在高階及AI印刷電路板領域的國際競爭力，進一步提高市佔率及本公司集團獲利。 藉由超穎電子於香港上市，有助於進一步提升本公司企業集團的國際化形象，吸引優秀人才，確保核心員工的穩定性及提高對公司的向心力，有助公司拓展業務之人力資源優勢及本公司企業集團的發展前景。 6.預計組織架構及業務調整方式:無調整 7.預計組織架構及業務調整對公司之影響: (1)本公司未來仍透過境外子公司Wintek (MAURITIUS) Co., Ltd.及Dynamic Electronics Holding Pte. Ltd.持有超穎電子之股權，另超穎電子及其子公司之組織架構均與現行狀況相同，對於本公司投資組織架構尚無影響。 (2)超穎電子未作組織架構及業務性質之調整，藉由發行上市並募集資金，提升公司價值，對本公司長期穩定發展具有正面效益。 8.股權分散之方式及預計降低持股(或出資額)比例: 超穎電子擬於香港聯交所上市，股票面值為每股人民幣1元，根據上市地相關法規，本次擬發行新股股數不超過超穎電子發行後總股本比例的15%，並授予主辦承銷商不超過前述發行新股股數15%的超額配售權，惟最終申請上市之交易所及發行數量，擬提請股東會授權本公司董事會、及／或超穎電子董事會或其授權之人根據香港地區法律法規、資金需求、與香港聯交所的溝通狀況及市場情況與主辦承銷商協商確定之。 9.價格訂定依據: 價格之訂定將依香港聯交所上市規則、香港法律等其他監管規定辦理，惟最終申請上市之交易所、上市板塊、發行數量、公眾股東持股比例及發行價格擬提請股東會授權本公司董事會、及／或超穎電子董事會或其授權之人根據當地法律法規、資金需求、與證券監管機構的溝通情況及市場情況與主承銷商協商確定。 10.股權(或出資額)受讓對象或所洽之特定對象: 上市之新股發行對象，以符合香港聯交所上市規則、香港法律等其他監管規定的詢價對象及符合資格者。 11.是否影響公司繼續上市: 超穎電子申請於香港聯交所上市，均按香港聯交所上市規則、香港法律等其他監管規定辦理，且本公司仍保有對超穎電子之控制地位，依投資組織架構超穎電子仍為本公司控股的子公司；本公司現有股東之利益可獲得充分保障，故並不影響本公司於台灣繼續上市。 12.特別委員會(或審計委員會)就前開討論事項(項次4至項次11)進行審議日期: 115/07/06 13.其他應敘明事項: (1)考量超穎電子長遠發展，擬向香港聯交所申請本上市案，目前仍尚未正式提出申請送件，未來申請送件時點及申請期間長短，實仍存有不確定性及不可預測性。 (2)為進行本上市案，於董事會決議通過後，擬提呈本公司股東會授權董事會或其授權之人、及／或授權超穎電子董事會或其授權之人根據本上市案的實施情況、有關政府主管機關部分的意見及上市地法令規範、市場條件、或視實際適用情況進行調整，並全權處理與本上市案有關事項（包括但不限於委任專業顧問、決定本次發行上市的發行條件、發行期間、發行數量、發行物件、發行方式、定價方式、發行價格（包括價格區間和最終定價）、增資基準日、是否實施戰略配售（包括配售比例及配售對象）、募集資金用途、出具承諾函及辦理其他一切與發行上市相關的事項）。 (3)本發行案將在符合香港聯交所上市規則、香港法律、台灣證券交易所相關規定、其他監管規定及香港上市的要求和條件下進行，並需取得中國證監會、香港證券及期貨事務監察委員會和香港聯交所等相關政府機構、監管機構及證券交易所的同意、備案、批准及/或核准。

1.發生變動日期:115/06/26 2.功能性委員會名稱:提名委員會、風險管理委員會及永續發展委員會 3.舊任者姓名:邱奕嘉、林長洲、簡慧如、翁文欣 4.舊任者簡歷: 邱奕嘉-國立政治大學商學院科技管理與智慧財產研究所 教授林長洲- Brilliant Silicon Ltd. 顧問簡慧如-崇錦法律事務所 律師翁文欣-定穎投資控股股份有限公司薪酬委員會主席 5.新任者姓名:尚未選任 6.新任者簡歷:尚未選任 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿改選 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/18~115/05/17 10.新任生效日期:尚未選任 11.其他應敘明事項:待本公司董事會通過聘任提名委員會、風險管理委員會及永續發展委員會委員後另行公告。

1.發生變動日期:115/06/26 2.功能性委員會名稱:薪酬委員會 3.舊任者姓名:邱奕嘉、林長洲、簡慧如、翁文欣 4.舊任者簡歷: 邱奕嘉-國立政治大學商學院科技管理與智慧財產研究所 教授林長洲- Brilliant Silicon Ltd. 顧問簡慧如-崇錦法律事務所 律師翁文欣-定穎投資控股股份有限公司薪酬委員會主席 5.新任者姓名:邱奕嘉、林長洲、簡慧如、翁文欣 6.新任者簡歷: 邱奕嘉-國立政治大學商學院科技管理與智慧財產研究所 教授林長洲- Brilliant Silicon Ltd. 顧問簡慧如-崇錦法律事務所 律師翁文欣-定穎投資控股股份有限公司薪酬委員會主席 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿改選 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/18~115/05/17 10.新任生效日期:115/06/26 11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/26 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名:邱奕嘉、林長洲、簡慧如、翁文欣 4.舊任者簡歷: 邱奕嘉-國立政治大學商學院科技管理與智慧財產研究所 教授林長洲- Brilliant Silicon Ltd. 顧問簡慧如-崇錦法律事務所 律師翁文欣-定穎投資控股股份有限公司薪酬委員會主席 5.新任者姓名:邱奕嘉、林長洲、簡慧如、翁文欣 6.新任者簡歷: 邱奕嘉-國立政治大學商學院科技管理與智慧財產研究所 教授林長洲- Brilliant Silicon Ltd. 顧問簡慧如-崇錦法律事務所 律師翁文欣-定穎投資控股股份有限公司薪酬委員會主席 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿改選 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/18~115/05/17 10.新任生效日期:115/06/26 11.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:115/06/26 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)董事黃銘宏-定穎投資控股股份有限公司 董事長 (2)董事劉國瑾-定穎投資控股股份有限公司 總經理 3.許可從事競業行為之項目: 在無損及本公司之利益前提下，可經營屬於本公司營業範圍內相同或相似之項目。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上之同意，照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: (1)董事黃銘宏超穎電子電路(股)公司 董事長及總經理定穎電子(昆山)有限公司 執行董事及總經理 (2)董事劉國瑾超穎電子電路(股)公司 董事定穎電子(昆山)有限公司 監事 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: (1)董事黃銘宏超穎電子電路(股)公司 董事長及總經理定穎電子(昆山)有限公司 執行董事及總經理 (2)董事劉國瑾超穎電子電路(股)公司 董事定穎電子(昆山)有限公司 監事 8.所擔任該大陸地區事業地址: (1)超穎電子電路(股)公司地址: 湖北省黃石市經濟技術開發區汪仁鎮大棋大道特88號 (2)定穎電子(昆山)有限公司地址: 江蘇省昆山市金沙江北路1688號 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:印刷電路板之製造服務 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例: 投資金額美金3,627,049.61，持股比例:0.9635% 12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/26 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: 董事：黃銘宏、宏俐投資有限公司、謙宏投資有限公司獨立董事：邱奕嘉、林長洲、簡慧如、翁文欣 4.舊任者簡歷: 黃銘宏-定穎投資控股股份有限公司 董事長宏俐投資有限公司-定穎投資控股股份有限公司 董事謙宏投資有限公司-定穎投資控股股份有限公司 董事邱奕嘉-國立政治大學商學院科技管理與智慧財產研究所 教授林長洲- Brilliant Silicon Ltd. 顧問簡慧如-崇錦法律事務所 律師翁文欣-定穎投資控股股份有限公司薪酬委員會主席 5.新任者職稱及姓名: 董事：黃銘宏、劉國瑾獨立董事：邱奕嘉、林長洲、簡慧如、翁文欣 6.新任者簡歷: 黃銘宏-定穎投資控股股份有限公司 董事長劉國瑾-定穎投資控股股份有限公司 總經理邱奕嘉-國立政治大學商學院科技管理與智慧財產研究所 教授林長洲- Brilliant Silicon Ltd. 顧問簡慧如-崇錦法律事務所 律師翁文欣-定穎投資控股股份有限公司薪酬委員會主席 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿改選 9.新任者選任時持股數: 黃銘宏 11,447,807股劉國瑾 724,805股邱奕嘉 0股林長洲 8,000股簡慧如 0股翁文欣 0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/18~115/05/17 11.新任生效日期:115/06/26 12.同任期董事變動比率:不適用 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無

1.股東常會日期:115/06/26 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過一百一十四年度盈餘分派案 3.重要決議事項二、章程修訂:無 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過一百一十四年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表案 5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案董事當選名單：黃銘宏、劉國瑾獨立董事當選名單：邱奕嘉、林長洲、簡慧如、翁文欣 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案 (2)通過解除新任董事及其代表人競業限制案 7.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12事實發生日：115/06/10 1.召開法人說明會之日期：115/06/10 2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：台北市中山區安東路一段22號 4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加第一金證券舉辦之法人座談會 5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

符合條款第四條第XX款：12事實發生日：115/06/05 1.召開法人說明會之日期：115/06/05 2.召開法人說明會之時間：15 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：台北 W Hotel 4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加花旗證券舉辦之「Citi 2026 Taiwan Conference」。 5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/03 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.普通股發放股利種類及金額: 普通股現金股利新台幣306,260,551元，每股配發新台幣1.08元 4.除權（息）交易日:115/07/02 5.最後過戶日:115/07/03 6.停止過戶起始日期:115/07/04 7.停止過戶截止日期:115/07/08 8.除權（息）基準日:115/07/08 9.債券最後申請轉換日期:115/06/10 10.債券停止轉換起始日期:115/06/12 11.債券停止轉換截止日期:115/07/08 12.普通股現金股利發放日期:115/07/29 13.其他應敘明事項: (1)每股配息率，依除息基準日實際流通在外普通股股數計算。 (2)本公司國內第一次及第二次無擔保轉換公司債自115/06/12~115/07/08停止轉換。

1.發生變動日期:115/05/26 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事 3.舊任者職稱及姓名:倪融 4.舊任者簡歷:Dynamic Technology Manufacturing (Thailand)董事 5.新任者職稱及姓名:李英魁 6.新任者簡歷: 超穎電子電路股份有限公司 總經理助理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 新任 8.異動原因:新任 9.新任者選任時持股數:不適用 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:115/04/30~116/04/29 11.新任生效日期:115/05/26 12.同任期董事變動比率:1/3 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無

1.股東臨時會日期:115/05/26 2.重要決議事項: (1)通過董事選舉案，原董事倪融卸任，新任董事:李英魁。 (2)115年股東會會議紀錄。 3.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12事實發生日：115/05/27 1.召開法人說明會之日期：115/05/27 2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：台北君悅酒店(臺北市信義區松壽路2號) 4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加BofA Securities所舉辦之「Pre-Computex Taiwan Tech Day」。 5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會決議日期:115/05/14 2.增資資金來源:114年度稅後盈餘 3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否 4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分): 發行總金額合計新台幣527,794,620元，發行股數52,779,462股 5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用 6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用 7.每股面額:新台幣10元 8.發行價格:不適用 9.員工認購股數或配發金額:無 10.公開銷售股數:無 11.原股東認購或無償配發比例:每仟股無償配發113股予單一股東定穎投資控股(股)公司 12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用 13.本次發行新股之權利義務:與原發行之普通股相同 14.本次增資資金用途:強化股本結構，提升資本規模 15.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/05/14 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息 3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣247,549,691元(0.53元/股)及股票股利527,794,620元(1.13元/股) 4.除權（息）交易日:NA 5.最後過戶日:115/05/15 6.停止過戶起始日期:115/05/16 7.停止過戶截止日期:115/05/20 8.除權（息）基準日:115/05/20 9.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/05/13 2.接受資金貸與之: (1)公司名稱:超穎電子電路股份有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 為直接投資100%之母公司 (3)資金貸與之限額(仟元):2,006,703 (4)原資金貸與之餘額(仟元):506,550 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):690,750 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):1,197,300 (8)本次新增資金貸與之原因: 營運週轉資金需求 (1)公司名稱:Dynamic Technology Manufacturing (Thailand) Co., Ltd. (2)與資金貸與他人公司之關係: Dynamic Technology Manufacturing (Thailand) Co., Ltd.與Dynamic Electronics Co., Ltd.為同屬定穎投資控股股份有限公司綜合持股達86.0989%之轉投資公司 (3)資金貸與之限額(仟元):1,308,679 (4)原資金貸與之餘額(仟元):537,370 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):347,710 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):885,080 (8)本次新增資金貸與之原因: 營運週轉資金需求 3.接受資金貸與公司所提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.接受資金貸與公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):9,692,932 (2)累積盈虧金額(仟元):2,374,728 5.計息方式: 第一筆依資金貸與公司銀行融資利率計息第二筆經董事會通過免收利息 6.還款之: (1)條件: 到期還款，可提前清償 (2)日期: 於首次動撥起一年內全數清償 7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元): 2,082,380 8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 19.37 9.公司貸與他人資金之來源: 子公司本身 10.其他應敘明事項: (1)新增對超穎電子電路股份有限公司資金貸與金額RMB1.5億，達第三款公告標準 (2)新增對Dynamic Technology Manufacturing (Thailand) Co., Ltd.資金貸與金額USD1,100萬，達第三款公告標準 (3)超穎資本:2,020,801仟元及累積盈虧:4,661,281仟元 (4)Dynamic (Thailand)資本:7,672,131仟元及累積盈虧:-2,286,553仟元 (5)USD匯率31.61；RMB匯率4.605

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

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