永崴投控

1.重要子公司、第七條第三項視同上市公司之子公司或擬於海外證券市場申請掛牌之子公司名稱: 森崴能源股份有限公司、富崴能源股份有限公司、欣鑫天然氣股份有限公司富威電力股份有限公司、Shinfox Far East Company Pte Ltd、成都新富崴能源有限公司、又德風力發電股份有限公司、SFE HERCULES COMPANY CORPORATION、SFE Developer Company Corporation台灣寶崴海事工程股份有限公司、智電系統股份有限公司 2.發生緣由(降低持股(或出資額)比例或喪失控制力):降低持股比例及喪失控制力 3.降低持股(或出資額)比例之方式(請分別列示各次發生日期、發生原因、方式、降低持股比例、交易數量、每單位價格及交易總金額): 一、森崴能源股份有限公司(下稱森崴公司) 1.於民國113年3月至9月間，持有森崴公司發行之可轉換公司債的債券投資人請求轉換森崴公司普通股，致持股比例減少1.80%。 2.森崴於民國114年3月現金增資，其中保留10%供員工認股及保留10%供公開承銷，致持股比例減少1.67%。 3.本公司於民國115年8月31日董事會決議通過參與公開收購應賣方式，勁永公司及崴強公司以每股新台幣0.05元分別出售持有之森崴公司普通股102,951,145股及18,331,519股，持股比例分別減少37.49%及6.67%，交易總金額為新台幣6,064仟元(不考慮相關稅負)。 二、本公司透過前述第一項第3點之交易喪失對森崴公司之控制力，亦間接對森崴公司之子公司喪失控制力，子公司及其持股比例減少如下: 富崴能源股份有限公司 :100%欣鑫天然氣股份有限公司:80%富威電力股份有限公司:17.32%Shinfox Far East Company Pte Ltd :67%成都新富崴能源有限公司:100%又德風力發電股份有限公司 :100%SFE HERCULES COMPANY CORPORATION :100%SFE Developer Company Corporation:100%台灣寶崴海事工程股份有限公司:100%智電系統股份有限公司之控制力:51% 4.喪失控制力之方式(請列示發生日期、發生原因及方式): 本公司董事會於民國115年8月31日決議透過參與公開收購應賣方式處分森崴能源股份有限公司普通股，出售股數合計121,282,664股。處分後本公司即喪失對森崴能源股份有限公司及子公司富崴能源股份有限公司、欣鑫天然氣股份有限公司、富威電力股份有限公司、Shinfox Far East Company Pte Ltd、成都新富崴能源有限公司、又德風力發電股份有限公司、SFE HERCULES COMPANY CORPORATION、SFE Developer Company Corporation台灣寶崴海事工程股份有限公司、智電系統股份有限公司之控制力。 5.股權(或出資額)受讓對象或所洽特定對象(請分別列示各次交易對象): 一、森崴能源股份有限公司(下稱森崴公司) 1.係債券投資人請求轉換森崴公司普通股，無特定受讓對象 2.係森崴公司現金增資，無特定受讓對象 3.股權受讓對象為公開收購人為胡正杰先生 二、富崴能源股份有限公司、欣鑫天然氣股份有限公司、富威電力股份有限公司、Shinfox Far East Company Pte Ltd、成都新富崴能源有限公司、又德風力發電股份有限公司、SFE HERCULES COMPANY CORPORATION、SFE Developer Company Corporation台灣寶崴海事工程股份有限公司、智電系統股份有限公司係透過上述第一項第3點交易方式喪失控制力，故不適用 6.與交易對象之關係(請分別列示各次交易對象與公司之關係): 一、森崴能源股份有限公司(下稱森崴公司) 1.係債券投資人請求轉換森崴公司普通股，無特定受讓對象且非關係人 2.係森崴公司現金增資，無特定受讓對象且非關係人 3.股權受讓對象為公開收購人為胡正杰先生且非關係人 二、富崴能源股份有限公司、欣鑫天然氣股份有限公司、富威電力股份有限公司、Shinfox Far East Company Pte Ltd、成都新富崴能源有限公司、又德風力發電股份有限公司、SFE HERCULES COMPANY CORPORATION、SFE Developer Company Corporation台灣寶崴海事工程股份有限公司、智電系統股份有限公司係透過上述第一項第3點交易方式喪失控制力，故不適用 7.處分利益(或損失)(請分別列示各次處分損益)(若無處分損益請填寫不適用): 一、森崴能源股份有限公司(下稱森崴公司) 1.係債券投資人請求轉換森崴公司普通股，故不適用 2.係森崴公司現金增資，故不適用 3.依本公司民國115年6月30日經會計師核閱後合併報表為基礎，本公司合併處分損益為新台幣1,803,226仟元(不考慮稅負影響)，實際處分損益依民國115年9月30日經會計師核閱後合併報表為主。 二、富崴能源股份有限公司、欣鑫天然氣股份有限公司、富威電力股份有限公司、Shinfox Far East Company Pte Ltd、成都新富崴能源有限公司、又德風力發電股份有限公司、SFE HERCULES COMPANY CORPORATION、SFE Developer Company Corporation台灣寶崴海事工程股份有限公司、智電系統股份有限公司係透過上述第一項第3點交易方式喪失控制力，故不適用 8.迄目前為止(含本次交易)，對重要子公司、第七條第三項視同上市公司之子公司或擬於海外證券市場申請掛牌之子公司累積降低持股比例: 森崴能源股份有限公司:47.63%富崴能源股份有限公司:100%欣鑫天然氣股份有限公司:80%富威電力股份有限公司:17.32%Shinfox Far East Company Pte Ltd:67%成都新富崴能源有限公司:100%又德風力發電股份有限公司:100%SFE HERCULES COMPANY CORPORATION:100%SFE Developer Company Corporation:100%台灣寶崴海事工程股份有限公司:100%智電系統股份有限公司:51% 9.迄目前為止(含本次交易)，對重要子公司、第七條第三項視同上市公司之子公司或擬於海外證券市場申請掛牌之子公司持股比例:均為0% 10.獨立專家姓名及其就歷次價格合理性之意見: 岩信聯合會計師事務所-吳宏一會計師以每股新台幣0.05元應賣之交易價格尚屬合理。 11.獨立專家姓名及其就降低持股或喪失控制力對上市公司股東權益影響之意見: 岩信聯合會計師事務所-吳宏一會計師本次交易對本公司股東權益屬正面影響，尚不致造成重大不利影響。 12.是否影響母公司繼續上市:否 13.審計委員會決議日期:115/08/31 14.審計委員會決議內容:全體出席委員無異議照案通過。 15.董事會決議日期:115/08/31 16.董事會決議內容:全體出席董事無異議照案通過。 17.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/08/31 2.公司名稱:永崴投資控股股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: 本公司今日召開董事會，決議通過參與公開收購案，擬以每股新臺幣 0.05 元處分所持有之森崴能源股份有限公司（以下簡稱「森崴能源」）股權約121,282仟股。 森崴集團自 114 年第二季以來，因其下富崴能源承接台電離岸風電二期工程成本大幅追加致鉅額虧損，截至 115 年 6 月 30 日每股淨值為 -15.5 元，且海外子公司清算、部分銀行要求提前還款，後續虧損與風險恐持續擴大。 為避免持續認列虧損損及股東權益，本公司決議參與公開收購應賣方式處分持股，正式結算風險，處分後本公司將喪失對森崴之控制力。董事會業已授權董事長處理後續應賣、交割及重訊申報等事宜。惟依據該公開收購人之公開收購說明書，若應賣有價證券數量超過預定收購量時，且公開收購未依法停止之情況下，公開收購人將依同一比例分配至股為止向所有應賣人購買，故實際成交股數及交易金額將於公開收購屆滿日之交易完成後確定。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:115/08/31 2.功能性委員會名稱:公司治理及永續經營委員會 3.舊任者姓名:林坤煌 4.舊任者簡歷:永崴投資控股股份有限公司董事 5.新任者姓名:不適用 6.新任者簡歷:不適用 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職 8.異動原因:職務調整 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/5/28~117/05/27 10.新任生效日期:不適用 11.其他應敘明事項:無

1.董事會或股東會決議通過(請輸入〝董事會〞或〝股東會〞):不適用 2.決議日期:115/08/31 3.本次決議增加被控股公司之原因、被控股公司之名稱、事業類別及持股比例:不適用 4.本次決議減少被控股公司之原因、被控股公司之名稱、事業類別及持股比例: 原因:本集團擬參與公開收購應賣方式處分森崴能源股份有限公司普通股股票，致本集團對森崴公司及其子公司喪失控制力。 (1)名稱:森崴能源股份有限公司事業類別:能源服務管理持股比例:44.16% (2)名稱:富崴能源股份有限公司事業類別:能源服務管理持股比例:100% (3)名稱:欣鑫天然氣股份有限公司事業類別:能源服務管理持股比例:80% (4)名稱:昆山九崴信息科技有限公司事業類別:軟件開發、銷售；技術開發、技術服務業、企業管理諮詢、合同能源管理等持股比例:100% (5)名稱:富威電力股份有限公司事業類別:能源服務管理持股比例:17.32% (6)名稱:九崴電力股份有限公司事業類別:天然氣發電業務持股比例:100% (7)名稱:逸風能源股份有限公司事業類別:能源技術服務業持股比例:100% (8)名稱:元杉森林自然資源股份有限公司事業類別:造林業持股比例:100% (9)名稱:冠崴電力股份有限公司事業類別:發電業持股比例:51% (10)名稱:俊崴電力股份有限公司事業類別:發電業持股比例:100% (11)名稱:Shinfox Far East Company Pte Ltd事業類別:海事工程業務持股比例:67% (12)名稱:成都新富崴能源有限公司事業類別:發電業持股比例:100% (13)名稱:又德風力發電股份有限公司事業類別:能源技術服務業持股比例:100% (14)名稱:SFE HERCULES COMPANY CORPORATION事業類別:海事工程業務持股比例:100% (15)名稱:SFE Developer Company Corporation事業類別:海事工程業務持股比例:100% (16)名稱:台灣寶崴海事工程股份有限公司事業類別:海事工程業務持股比例:100% (17)名稱:惠捷能源股份有限公司事業類別:能源技術服務持股比例:100% (18)名稱:智電系統股份有限公司事業類別:能源技術服務持股比例:51% (19)名稱:智鑫能源股份有限公司事業類別:用電設備服務及代操服務持股比例:100% (20)名稱:承新數位股份有限公司事業類別:能源技術服務持股比例:100% (21)名稱:Smart Power System Australia Pty Ltd事業類別:能源技術服務持股比例:100% 5.截至本日止所持有之被控股公司家數:23 6.其他應敘明事項:無

1.重要子公司、第七條第三項視同上市公司之子公司或擬於海外證券市場申請掛牌之子公司名稱: 森崴能源股份有限公司、富崴能源股份有限公司、欣鑫天然氣股份有限公司富威電力股份有限公司、Shinfox Far East Company Pte Ltd、成都新富崴能源有限公司、又德風力發電股份有限公司、SFE HERCULES COMPANY CORPORATION、SFE Developer Company Corporation台灣寶崴海事工程股份有限公司、智電系統股份有限公司 2.發生緣由(降低持股(或出資額)比例或喪失控制力):降低持股比例及喪失控制力 3.降低持股(或出資額)比例之方式(請分別列示各次發生日期、發生原因、方式、降低持股比例、交易數量、每單位價格及交易總金額): 一、森崴能源股份有限公司(下稱森崴公司) 1.於民國113年3月至9月間，持有森崴公司發行之可轉換公司債的債券投資人請求轉換森崴公司普通股，致持股比例減少1.80%。 2.森崴於民國114年3月現金增資，其中保留10%供員工認股及保留10%供公開承銷，致持股比例減少1.67%。 3.本公司於民國115年8月31日董事會決議通過參與公開收購應賣方式，勁永公司及崴強公司以每股新台幣0.05元出售持有之森崴公司普通股，董事會授權董事長於董事會核定處分股數範圍(全數121,282仟股)，視市場狀況、交易條件等，決定最終實際處分股數，交易總金額待實際交易數量確認後決定。 二、本公司透過前述第一項第3點之交易喪失對森崴公司之控制力，亦間接對森崴公司之子公司喪失控制力，子公司及其持股比例減少如下: 富崴能源股份有限公司 :100%欣鑫天然氣股份有限公司:80%富威電力股份有限公司:17.32%Shinfox Far East Company Pte Ltd :67%成都新富崴能源有限公司:100%又德風力發電股份有限公司 :100%SFE HERCULES COMPANY CORPORATION :100%SFE Developer Company Corporation:100%台灣寶崴海事工程股份有限公司:100%智電系統股份有限公司之控制力:51% 4.喪失控制力之方式(請列示發生日期、發生原因及方式): 本公司董事會於民國115年8月31日決議透過參與公開收購應賣方式處分森崴能源股份有限公司普通股，董事會授權董事長於董事會核定處分股數範圍(全數121,282仟股)，視市場狀況、交易條件等，決定最終實際處分股數，處分後本公司即喪失對森崴能源股份有限公司及子公司富崴能源股份有限公司、欣鑫天然氣股份有限公司、富威電力股份有限公司、Shinfox Far East Company Pte Ltd、成都新富崴能源有限公司、又德風力發電股份有限公司、SFE HERCULES COMPANY CORPORATION、SFE Developer Company Corporation台灣寶崴海事工程股份有限公司、智電系統股份有限公司之控制力。 5.股權(或出資額)受讓對象或所洽特定對象(請分別列示各次交易對象): 一、森崴能源股份有限公司(下稱森崴公司) 1.係債券投資人請求轉換森崴公司普通股，無特定受讓對象 2.係森崴公司現金增資，無特定受讓對象 3.股權受讓對象為公開收購人為胡正杰先生 二、富崴能源股份有限公司、欣鑫天然氣股份有限公司、富威電力股份有限公司、Shinfox Far East Company Pte Ltd、成都新富崴能源有限公司、又德風力發電股份有限公司、SFE HERCULES COMPANY CORPORATION、SFE Developer Company Corporation台灣寶崴海事工程股份有限公司、智電系統股份有限公司係透過上述第一項第3點交易方式喪失控制力，故不適用 6.與交易對象之關係(請分別列示各次交易對象與公司之關係): 一、森崴能源股份有限公司(下稱森崴公司) 1.係債券投資人請求轉換森崴公司普通股，無特定受讓對象且非關係人 2.係森崴公司現金增資，無特定受讓對象且非關係人 3.股權受讓對象為公開收購人為胡正杰先生且非關係人 二、富崴能源股份有限公司、欣鑫天然氣股份有限公司、富威電力股份有限公司、Shinfox Far East Company Pte Ltd、成都新富崴能源有限公司、又德風力發電股份有限公司、SFE HERCULES COMPANY CORPORATION、SFE Developer Company Corporation台灣寶崴海事工程股份有限公司、智電系統股份有限公司係透過上述第一項第3點交易方式喪失控制力，故不適用 7.處分利益(或損失)(請分別列示各次處分損益)(若無處分損益請填寫不適用): 一、森崴能源股份有限公司(下稱森崴公司) 1.係債券投資人請求轉換森崴公司普通股，故不適用 2.係森崴公司現金增資，故不適用 3.公開收購應賣方式需待實際交易數量確認後決定處分損益 二、富崴能源股份有限公司、欣鑫天然氣股份有限公司、富威電力股份有限公司、Shinfox Far East Company Pte Ltd、成都新富崴能源有限公司、又德風力發電股份有限公司、SFE HERCULES COMPANY CORPORATION、SFE Developer Company Corporation台灣寶崴海事工程股份有限公司、智電系統股份有限公司係透過上述第一項第3點交易方式喪失控制力，故不適用 8.迄目前為止(含本次交易)，對重要子公司、第七條第三項視同上市公司之子公司或擬於海外證券市場申請掛牌之子公司累積降低持股比例: 待公開收購應賣方式實際交易數量確認後決定 9.迄目前為止(含本次交易)，對重要子公司、第七條第三項視同上市公司之子公司或擬於海外證券市場申請掛牌之子公司持股比例: 待公開收購應賣方式實際交易數量確認後決定 10.獨立專家姓名及其就歷次價格合理性之意見: 岩信聯合會計師事務所-吳宏一會計師以每股新台幣0.05元應賣之交易價格尚屬合理。 11.獨立專家姓名及其就降低持股或喪失控制力對上市公司股東權益影響之意見: 岩信聯合會計師事務所-吳宏一會計師本次交易對本公司股東權益屬正面影響，尚不致造成重大不利影響。 12.是否影響母公司繼續上市:否 13.審計委員會決議日期:115/08/31 14.審計委員會決議內容:全體出席委員無異議照案通過。 15.董事會決議日期:115/08/31 16.董事會決議內容:全體出席董事無異議照案通過。 17.其他應敘明事項: 依據該公開收購人之公開收購說明書，若應賣有價證券數量超過預定收購量時，且公開收購未依法停止之情況下，公開收購人將依同一比例分配至股為止向所有應賣人購買，故實際成交股數及交易金額將於公開收購屆滿日之交易完成後確定。 擬於董事會核定之處分股數範圍內，授權董事長視市場狀況、交易條件及公司資金需求，決定最終實際處分之股數。

1.事實發生日:115/08/24 2.公司名稱:森崴能源股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司 4.相互持股比例:本公司間接持股44.16% 5.發生緣由: 森崴能源股份有限公司因海外投資貸款契約衍生履約爭議。中國輸出入銀行主張森崴能源股份有限公司處分海外投資股權後未依約清償貸款，向臺灣新北地方法院聲請核發支付命令，請求給付本金新臺幣3億5,190萬元及自115年7月1日起至清償日止按年利率2.1361%計算之利息、遲延利息與督促程序費用新臺幣500元。 6.因應措施: 森崴能源股份有限公司刻正積極與債權銀行進行協商，擬定債務展延或還款方案，以期儘速達成和解並撤回相關執行程序。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:115/08/14 2.公司名稱:永崴投資控股股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:更正本公司115年6月份關係人交易申報資訊 6.更正資訊項目/報表名稱:關係人交易申報明細資料 7.更正前金額/內容/頁次: 【進貨】 (1)關係人名稱:眾崴能源股份有限公司本月進貨金額(仟元):7,318占本月合併報表進貨金額百分比:0.65%本年累計進貨金額(仟元):16,503本年合併報表累計進貨金額百分比:0.23% (2)關係人名稱:信崴電力股份有限公司本月進貨金額(仟元):2,248占本月合併報表進貨金額百分比:0.20%本年累計進貨金額(仟元):7,808本年合併報表累計進貨金額百分比:0.11%【應收款】 (1)關係人名稱:盛日儲能科技股份有限公司本月應收款增減金額(仟元):-50,000本年累計應收款金額(仟元):521,500占本年合併報表累計該科目百分比:24.18% (2)關係人名稱:星崴電力股份有限公司本月應收款增減金額(仟元): 43,467本年累計應收款金額(仟元): 43,467占本年合併報表累計該科目百分比:2.02% 8.更正後金額/內容/頁次: 【進貨】 (1)關係人名稱:眾崴能源股份有限公司本月進貨金額(仟元):5,031占本月合併報表進貨金額百分比:0.45%本年累計進貨金額(仟元):14,216本年合併報表累計進貨金額百分比:0.20% (2)關係人名稱:信崴電力股份有限公司本月進貨金額(仟元):610占本月合併報表進貨金額百分比:0.05%本年累計進貨金額(仟元):6,170本年合併報表累計進貨金額百分比:0.09%【應收款】 (1)關係人名稱:盛日儲能科技股份有限公司本月應收款增減金額(仟元):-52,086本年累計應收款金額(仟元):519,414占本年合併報表累計該科目百分比:24.09% (2)關係人名稱:星崴電力股份有限公司本月應收款增減金額(仟元): 27,963本年累計應收款金額(仟元): 27,963占本年合併報表累計該科目百分比:1.30% 9.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息,並更正相關申報事項 10.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/08/04 2.公司名稱:森崴能源股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司 4.相互持股比例:本公司間接持股44.16% 5.發生緣由:子公司森崴能源股份有限公司於115年8月4日收到臺灣臺北地方法院115年度司票字第14371號民事裁定。裁定准許台新國際商業銀行股份有限公司就森崴能源股份有限公司於民國114年9月14日簽發、票面金額新臺幣120,000仟元之本票聲請強制執行，其中尚未清償金額新臺幣97,222仟元，自115年6月30日起至清償日止，按年息百分之六計算利息。 6.因應措施:森崴能源股份有限公司刻正積極與債權銀行進行協商，擬定債務展延或還款方案，以期儘速達成和解並撤回相關執行程序。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.關係人或主要債務人或其連帶保證人名稱: 子公司森崴能源股份有限公司、孫公司台灣寶崴海事工程股份有限公司 2.事實發生日:115/08/04 3.發生緣由: 本公司前於115年7月13日代孫公司台灣寶崴海事工程股份有限公司公告，台灣寶崴海事工程股份有限公司向第一商業銀行股份有限公司之借款因未依約履行，尚欠本金新台幣524,556仟元及相關利息、違約金，依雙方簽訂之約定書已喪失期限利益，所有借款視為全部到期。 因子公司森崴能源股份有限公司為該筆借款之連帶保證人，森崴能源股份有限公司及台灣寶崴海事工程股份有限公司於115年7月13日收到臺灣新北地方法院115年度司促字第15573號支付命令，要求連帶給付上述金額。 森崴能源股份有限公司嗣於115年8月4日收到臺灣新北地方法院115年度司票字第5520號民事裁定，裁定准許第一商業銀行股份有限公司就森崴能源股份有限公司所簽發票面金額新台幣620,000仟元之本票，其中之新台幣524,556仟元及自115年6月10日起至清償日止，按年息百分之六計算利息，得為強制執行。聲請程序費用新台幣7,500元由森崴能源股份有限公司負擔。 前述本票裁定係本公司115年7月13日已公告之同一筆銀行借款債權之後續程序，本票票面金額新台幣620,000仟元為原借款擔保金額，實際未償借款本金仍為新台幣524,556仟元，並非新增債務。 4.債權種類或背書保證金額及其所占資產比例: 新台幣524,556仟元/1.17% 5.債權有無保全措施:無 6.對公司財務、業務之影響及預計可能損失:子公司第一季財報已認列 7.因應措施:本案係本公司115年7月13日重大訊息所揭露之同一筆第一商業銀行借款債務之後續程序，本票裁定金額並非新增債務，子公司森崴能源及孫公司台灣寶崴海事已積極與債權銀行協商，擬定債務展延或還款方案。後續如有重大進展，將依相關規定辦理公告。 8.其他應敘明事項:無

1.股東臨時會日期:115/08/04 2.重要決議事項: (1)通過本公司依據《2018年破產、重組與解散法》規定，以債權人自願清算方式進行清算並委任Deloitte Singapore辦理清算事宜。 (2)通過決議清算人得依《2018年破產、重組與解散法》所賦予之權力，於清算程序中全權行使全部或任何相關權限。 3.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/07/28 2.公司名稱:森崴能源股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司 4.相互持股比例:本公司間接持股44.16% 5.發生緣由: 針對森崴能源股份有限公司未於到期日清償永豐銀行新台幣 1.19 億元短期借款並收到支付命令一事 ，母公司永崴投控表示 ，此為森崴能源整體資金調度安排 ，相關本金已依規列為負債 ，集團財務與業務運作一切正常。 永崴投控強調 ，森崴能源當初已提供子公司富威電力(股票代號 ：6994)股票3,422 張作為質押擔保，依今日最新收盤價 39.8 元計算，市值約 1.36 億元），擔保品價值充份覆蓋債務 ，債權人權益無虞 。目前正積極與永豐銀行協商展延與還款方案 ，以期儘速達成和解，維護股東權益。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.法律事件之當事人: 債權人：永豐商業銀行股份有限公司債務人：森崴能源股份有限公司 2.法律事件之法院名稱或處分機關:臺灣新北地方法院 3.法律事件之相關文書案號:115年度司促字第17314號支付命令 4.事實發生日:115/07/28 5.發生原委(含爭訟標的):森崴能源公司與永豐商業銀行股份有限公司之短期借款，因公司整體資金調度安排，未能於到期日完成清償，尚欠本金新台幣119,173,036元及相關利息、違約金。本公司於115年07月28日收到臺灣新北地方法院115年度司促字第17314號支付命令，要求本公司給付上述金額及督促程序費用新台幣500元，否則應於本命令送達後20日之不變期間內，向本院提出異議。 6.處理過程:將於法定期限內，依法聲明異議。 7.對公司財務業務影響及預估影響金額:森崴能源公司已提供子公司富威電力股票3,422張予永豐商業銀行股份有限公司作為質押擔保，市值約新台幣1.36億元，對本公司財務業務無重大影響。 8.因應措施及改善情形:將於法定期限內，依法聲明異議，並積極與銀行協商展延與還款方案，以期儘速達成和解。 9.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第2款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無。

1.關係人或主要債務人或其連帶保證人名稱: 子公司森崴能源股份有限公司、孫公司台灣寶崴海事工程股份有限公司 2.事實發生日:115/07/13 3.發生緣由: 森崴能源股份有限公司間接持有67%之孫公司台灣寶崴海事工程股份有限公司向第一商業銀行股份有限公司之借款，因未依約履行，尚欠本金新台幣524,556仟元及相關利息、違約金。依雙方簽訂之約定書，已喪失期限利益，所有借款視為全部到期。 因森崴能源為該筆借款之連帶保證人，森崴能源及台灣寶崴於115年07月13日收到臺灣新北地方法院115年度司促字第15573號支付命令，要求連帶給付上述金額。 4.債權種類或背書保證金額及其所占資產比例: 新台幣524,556仟元/1.17% 5.債權有無保全措施:無 6.對公司財務、業務之影響及預計可能損失:子公司第一季財報已認列 7.因應措施:森崴能源與台灣寶崴持續與債權銀行積極協商，展延到期本金及利息，以達成和解方案。 8.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/07/06 2.公司名稱:Shinfox Far East Company Pte. Ltd 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司 4.相互持股比例:子公司森崴能源持股67% 5.發生緣由: 森崴能源及其大股東永崴投控旗下的重要轉投資公司—新加坡商寶崴海事工程股份有限公司（Shinfox Far East Company Pte. Ltd，簡稱 SFE），因目前資產已遠不足以清償債務並面臨債權人求償，母公司森崴能源考量整體財務結構遭受巨大衝擊，無力支持其繼續營運，已於115年7月6日召開SFE 董事會並正式決議辦理「自願清算」(CREDITORS' VOLUNTARY LIQUIDATION) 。 森崴能源表示，這次清算是依據新加坡相關法令辦理，並已委任新加坡德勤(Deloitte)會計師事務所擔任清算人，正式啟動清算程序。 由於 SFE 決議清算後，森崴能源將依照國際會計準則第1號之規定，重新評估 SFE的所有資產與負債，並出具一份「清算價值報告」，將這些項目的帳面價值調整為實際清算後的價值。這項重大的財務調整，亦將直接反映在森崴能源與永崴控股接下來的財務報表上。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:115/06/29 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名:翁崇雄 4.舊任者簡歷:森崴能源(股)公司獨立董事 5.新任者姓名:不適用 6.新任者簡歷:不適用 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 辭職 8.異動原因:因個人生涯規劃請辭董事職務。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:115/06/22~118/06/21 10.新任生效日期:不適用 11.其他應敘明事項:無。

1.重要子公司、第七條第三項視同上市公司之子公司或擬於海外證券市場申請掛牌之子公司名稱:富威電力股份有限公司 2.發生緣由(降低持股(或出資額)比例或喪失控制力):降低持股比例 3.降低持股(或出資額)比例之方式(請分別列示各次發生日期、發生原因、方式、降低持股比例、交易數量、每單位價格及交易總金額): 發生日期:115/06/08發生原因:森崴預計處分富威電力股票方式:於集中交易市場交易降低持股比例:18.2%交易數量:預計13,500張內每單位價格:以實際交易價格為主交易總金額:以實際交易價格為主 4.喪失控制力之方式(請列示發生日期、發生原因及方式):不適用 5.股權(或出資額)受讓對象或所洽特定對象(請分別列示各次交易對象): 透開公開市場有意購買之投資人 6.與交易對象之關係(請分別列示各次交易對象與公司之關係):無 7.處分利益(或損失)(請分別列示各次處分損益)(若無處分損益請填寫不適用): 待實際交易完成後計算 8.迄目前為止(含本次交易)，對重要子公司、第七條第三項視同上市公司之子公司或擬於海外證券市場申請掛牌之子公司累積降低持股比例:18.2% 9.迄目前為止(含本次交易)，對重要子公司、第七條第三項視同上市公司之子公司或擬於海外證券市場申請掛牌之子公司持股比例:20.69% 10.獨立專家姓名及其就歷次價格合理性之意見: 本次處分標的為上市公司股票，因具公開交易市場，交易價格係參酌市場成交價格決定。 11.獨立專家姓名及其就降低持股或喪失控制力對上市公司股東權益影響之意見: 勤美聯合會計師事務所-鍾志杰會計師，對本公司股東權益不具重大不利影響。 12.是否影響母公司繼續上市:否 13.審計委員會決議日期:115/06/11 14.審計委員會決議內容:全體出席委員無異議照案通過。 15.董事會決議日期:115/06/11 16.董事會決議內容:全體出席董事無異議照案通過。 17.其他應敘明事項:無

1.董事會或股東會決議通過(請輸入〝董事會〞或〝股東會〞):N/A 2.決議日期:115/06/09 3.本次決議增加被控股公司之原因、被控股公司之名稱、事業類別及持股比例:不適用 4.本次決議減少被控股公司之原因、被控股公司之名稱、事業類別及持股比例: (1)原因:處分股權。 被控股公司之名稱:耀崴光電(鹽城)有限公司事業類別:生產加工及銷售光學鏡頭零組件等持股比例:子公司光燿科技股份有限公司間接持股100% (2)原因:無營運需求，簡化投資架構。 被控股公司之名稱:鹽城耀崴科技有限公司事業類別:生產加工及銷售光學鏡頭零組件等持股比例:子公司光燿科技股份有限公司間接持股100% 5.截至本日止所持有之被控股公司家數:44 6.其他應敘明事項:無

1.董事會或股東會決議通過(請輸入〝董事會〞或〝股東會〞):N/A 2.決議日期:115/05/25 3.本次決議增加被控股公司之原因、被控股公司之名稱、事業類別及持股比例:不適用 4.本次決議減少被控股公司之原因、被控股公司之名稱、事業類別及持股比例: 原因:子公司森崴能源股份有限公司擬處分東虹綠能環保科技股份有限公司股權 (1)被控股公司之名稱:東虹綠能環保科技股份有限公司事業類別:廢棄物清理業持股比例:森崴能源股份有限公司持股56.63% (2)被控股公司之名稱:東虹環境資源股份有限公司事業類別:環保工程/污染防制業/設備買賣/國際貿易持股比例:東虹綠能環保科技股份有限公司持股100% (3)被控股公司之名稱:昆山東虹環保設備有限公司事業類別:環保/節能設備批發及進出口,環保設備領域之技術服務持股比例:東虹綠能環保科技股份有限公司持股100% 5.截至本日止所持有之被控股公司家數:46 6.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/05/15 2.公司名稱:永崴投資控股股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:更正本公司115年3月份關係人交易申報資訊 6.更正資訊項目/報表名稱:關係人交易申報明細資料 7.更正前金額/內容/頁次: 【應收款】 (1)關係人名稱: Studio A Technology Limited本月應收款金額(仟元):864本年累計應收款金額(仟元):2,312占本年合併報表累計該科目百分比:0.11% (2)關係人名稱:彰品本月應收款金額(仟元): 56,410本年累計應收款金額(仟元): 142,754占本年合併報表累計該科目百分比:7.09%【取得資產】關係人名稱:中影股份有限公司本月取得資產金額:6,139本年累計取得資產金額:10,428 8.更正後金額/內容/頁次: 【應收款】 (1)關係人名稱: Studio A Technology Limited本月應收款金額(仟元):910本年累計應收款金額(仟元):2,358占本年合併報表累計該科目百分比:0.12% (2)關係人名稱:彰品風力發電股份有限公司本月應收款金額(仟元):34,675本年累計應收款金額(仟元): 121,019占本年合併報表累計該科目百分比:6.01%【取得資產】關係人名稱:中影股份有限公司本月取得資產金額:0本年累計取得資產金額:4,289 9.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息,並更正相關申報事項 10.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/05/13 2.本公司因有重大訊息待公布，經證交所同意暫停交易日期:115/05/13 3.本公司已完整說明暫停交易事由之相關訊息或已無暫停交易之必要，經證交所同意恢復交易日期:115/05/14

1.事實發生日:115/05/13 2.公司名稱:永崴投資控股股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: 本公司之子公司森崴能源（6806）於13日召開董事會通過115年第一季財務報告，因受整體經營環境衝擊及資金市場調度變化影響，已無力支持旗下子公司寶崴海事持續營運，寶崴海事亦無能力償還欠款，致使森崴能源與富崴能源認列對其之背書保證及資金貸與寶崴海事相關損失，致115年第一季財務報告歸屬於母公司業主之淨值轉為負數，本公司亦依持股44.16%認列損失。本公司董事會審查通過後公布財報。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

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