永崴投控

1.發生變動日期:115/06/29 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事 3.舊任者職稱及姓名:翁崇雄 4.舊任者簡歷:森崴能源(股)公司獨立董事 5.新任者職稱及姓名:不適用 6.新任者簡歷:不適用 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職 8.異動原因:因個人生涯規劃請辭董事職務 9.新任者選任時持股數:不適用 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:115/06/22~118/06/21 11.新任生效日期:不適用 12.同任期董事變動比率:2/7 13.同任期獨立董事變動比率:1/3 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/29 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長 3.舊任者姓名:廖桂隆 4.舊任者簡歷:世豐電力股份有限公司董事長 5.新任者姓名:廖桂隆 6.新任者簡歷:世豐電力股份有限公司董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.新任生效日期:115/06/29 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會決議日:115/06/29 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 永崴投資控股股份有限公司代表人:廖桂隆永崴投資控股股份有限公司代表人:林坤煌永崴投資控股股份有限公司代表人:郭守富中國電力株式會社代表人：村上周一郎 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經主席徵詢全體出席股東無異議通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: 永崴投資控股股份有限公司代表人林坤煌永崴投資控股股份有限公司代表人郭守富 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 永崴投資控股股份有限公司代表人林坤煌: 富港電子(東莞)有限公司 副董事長東莞富強電子有限公司 法定代表人/董事長/總經理富港電子(馬鞍山)有限公司 法定代表人 / 董事昆山富港投資有限公司 法定代表人 / 執行董事 / 總經理富強電子(馬鞍山)有限公司 法定代表人 / 董事富士臨工業(天津)有限公司 法定代表人 / 董事富士灣電能(天津(有限公司 法定代表人 / 董事 / 總經理富士能電子(昆山)有限公司 總經理富士祥電子(昆山)有限公司 總經理耀崴光電(鹽城)有限公司 法定代表人/董事長光燿光電(蘇州)有限公司 法定代表人/董事長鹽城耀崴科技有限公司 法定代表人/執行董事光燿光學(鹽城)有限公司 法定代表人/執行董事東莞富崴電子有限公司 法定代表人/董事長東莞富彰精密工業有限公司 法定代表人/董事長東莞漢陽電腦有限公司 法定代表人/董事長威海富康電子有限公司 法定代表人/董事長上海富港電子貿易有限公司 董事協創數據技術股份有限公司 副董事長昆山九崴信息科技有限公司 法定代表人 /董事 / 總經理勁永科技(鹽城)有限公司 董事東莞市本潤機器人科技股份有限公司董事長太比康通訊科技有限公司董事永崴投資控股股份有限公司代表人郭守富: 昆山富士錦電子有限公司法定代表人 / 總經理常州鑫崴車能創業投資有限公司董事富士祥電子(昆山)有限公司法定代表人/董事 8.所擔任該大陸地區事業地址: 富港電子（東莞）有限公司 -中國廣東省東莞市東坑鎮東坑大道南132號1號樓101室東莞富強電子有限公司 -中國廣東省東莞市東坑鎮東坑科技路136號1號樓101室富港電子（馬鞍山）有限公司-馬鞍山經濟技術開發區正崴路2161號昆山富港投資有限公司 -中國江蘇省昆山市錦溪鎮正崴路2號富強電子（馬鞍山）有限公司 -馬鞍山經濟技術開發區湖西大道南路259號綜合樓一層富士臨工業（天津）有限公司 -天津市津南經濟開發區第五大街33號富士灣電能（天津）有限公司 -天津經濟技術開發區黃海路137號富士能電子（昆山）有限公司-江蘇省昆山市錦溪鎮正崴路6號富士祥電子(昆山)有限公司 -江蘇省昆山市錦溪鎮錦東路北側耀崴光電（鹽城）有限公司 -江蘇省鹽城綜合保稅區1號標準廠房光燿光電（蘇州）有限公司 -江蘇省崑山市錦溪鎮正崴路2號2棟鹽城耀崴科技有限公司 -江蘇省鹽城技術開發區九華山路50號光燿光學（鹽城）有限公司 -江蘇省鹽城技術開發區希望大道南路18號919室東莞富崴電子有限公司 -東莞清溪鎮重河管理區銀河工業區東莞富彰精密工業有限公司 -東莞清溪鎮重河管理區銀河工業區東莞漢陽電腦有限公司 -東莞清溪鎮重河管理區銀河工業區威海富康電子有限公司 -威海高區雙島灣雙島路373號上海富港電子貿易有限公司 -中國上海徐匯區瑞金南路438號102-20室協創數據技術股份有限公司 -廣東省深圳市福田區深南大道耀華創建大廈1座1209室昆山九崴信息科技有限公司 -江蘇省昆山市錦溪鎮錦昌路28號3號房9606號勁永科技（鹽城）有限公司 -中國江蘇省鹽城市經濟技術開發區希望大道南路18號綜合保稅區商務大樓815室東莞市本潤機器人科技股份有限公司-廣東省東莞市松山湖高新技術產業開發區工業東路24號太比康通訊科技有限公司-江蘇省蘇州市吳中經濟開發區郭巷街道官浦路199號昆山富士錦電子有限公司-中國江蘇省昆山市錦溪鎮正崴路2-18號常州鑫崴車能創業投資有限公司-常州巿新北區高新科技園3號樓E座405室 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 富港電子（東莞）有限公司 -電子零組件製造及買賣東莞富強電子有限公司 -電子零組件製造及買賣富港電子（馬鞍山）有限公司-電子零組件製造及買賣昆山富港投資有限公司 -一般投資業富強電子（馬鞍山）有限公司 -電子零組件製造及買賣富士臨工業（天津）有限公司 -電子零組件製造及買賣富士灣電能（天津）有限公司 -電子零組件製造及買賣富士能電子（昆山）有限公司-電子零組件製造及買賣富士祥電子(昆山)有限公司 -電子零組件製造及買賣耀崴光電（鹽城）有限公司 -生產加工及銷售光學鏡頭零組件等產品光燿光電（蘇州）有限公司 -生產加工及銷售光學鏡頭零組件等產品鹽城耀崴科技有限公司 -生產加工及銷售光學鏡頭零組件等產品光燿光學（鹽城）有限公司 -生產加工及銷售光學鏡頭零組件等產品東莞富崴電子有限公司 -影像掃描器及多功能事務機等之製造業務東莞富彰精密工業有限公司 -模具開發及塑件製造東莞漢陽電腦有限公司 -影像掃描器及多功能事務機等之製造及不動產之投資業務威海富康電子有限公司 -影印機及掃瞄器等零件、模具之製造及銷售上海富港電子貿易有限公司 -電子零組件買賣協創數據技術股份有限公司 -手機、液晶電視連接器、電子產品配件之製造與銷售昆山九崴信息科技有限公司 -供應鏈金融能源服務管理勁永科技（鹽城）有限公司 -電子零組件製造及買賣東莞市本潤機器人科技股份有限公司-工業機器人及自動化設備研發、生產與銷售太比康通訊科技有限公司-光通訊產品研發、生產與銷售昆山富士錦電子有限公司-電子零組件製造及買賣常州鑫崴車能創業投資有限公司-一般投資業 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/29 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、法人監察人、自然人監察人 3.舊任者職稱及姓名: 舊任董事: 永崴投資控股股份有限公司代表人:廖桂隆永崴投資控股股份有限公司代表人:林坤煌永崴投資控股股份有限公司代表人:郭守富中國電力株式會社代表人：村上周一郎行政院國家發展基金管理會代表人：彭紹博舊任監察人: 崴強科技股份有限公司代表人：卜慶藩 4.舊任者簡歷: 廖桂隆-世豐電力股份有限公司董事長林坤煌-世豐電力股份有限公司董事郭守富-世豐電力股份有限公司董事彭紹博-世豐電力股份有限公司董事村上周一郎-世豐電力股份有限公司董事卜慶藩-世豐電力股份有限公司監察人 5.新任者職稱及姓名: 新任董事: 永崴投資控股股份有限公司代表人:廖桂隆永崴投資控股股份有限公司代表人:林坤煌永崴投資控股股份有限公司代表人:郣守富行政院國家發展基金管理會代表人：彭紹博中國電力株式會社代表人：村上周一郎新任監察人:蕭金益 6.新任者簡歷: 廖桂隆-世豐電力股份有限公司董事長林坤煌-世豐電力股份有限公司董事郭守富-世豐電力股份有限公司董事彭紹博-世豐電力股份有限公司董事村上周一郎-世豐電力股份有限公司董事蕭金益-易飛能科技股份有限公司董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.新任者選任時持股數: 新任董事: 永崴投資控股股份有限公司代表人:廖桂隆-37.500.000股永崴投資控股股份有限公司代表人:林坤煌-37,500.000股永崴投資控股股份有限公司代表人:郣守富-37.500,000股行政院國家發展基金管理會代表人:彭紹博-46,000,000股中國電力株式會社代表人:村上周一郎-28,750,000股新任監察人:蕭金益 -0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/12~115/05/11 11.新任生效日期:115/06/29 12.同任期董事變動比率:全面改選，不適用 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:全面改選，不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:全面改選，不適用 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東常會日期:115/06/29 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司114年度盈餘分配案 3.重要決議事項二、章程修訂:無 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過本公司114年度營業報告書及財務報表案 5.重要決議事項四、董監事選舉:當選名單如下： 新任董事: 永崴投資控股股份有限公司代表人：廖桂隆永崴投資控股股份有限公司代表人：林坤煌永崴投資控股股份有限公司代表人：郭守富行政院國家發展基金管理會代表人：彭紹博中國電力株式會社代表人：村上周一郎新任監察人：蕭金益 6.重要決議事項五、其他事項:通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案 7.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/06/23 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司民國114年度盈虧撥補案 3.重要決議事項二、章程修訂:無 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過本公司民國114年度營業報告書及財務報表案 5.重要決議事項四、董監事選舉:當選名單如下：無 6.重要決議事項五、其他事項: 通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案 7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/18 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: 程應龍ApiX Limited 4.舊任者簡歷: 程應龍-中旋實業有限公司董事ApiX Limited-中旋實業有限公司董事 5.新任者職稱及姓名: 程應龍ApiX Limited 6.新任者簡歷: 程應龍-中旋實業有限公司董事ApiX Limited-中旋實業有限公司董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿全面改選 9.新任者選任時持股數: 程應龍-0股ApiX Limited-6,000,000股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/06/12~115/06/11 11.新任生效日期:115/06/18 12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:任期屆滿全面改選，不適用 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東常會日期:115/06/18 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:決議發放現金股利港幣10,000,000元 3.重要決議事項二、章程修訂:無 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過2025年度財務報表案 5.重要決議事項四、董監事選舉:當選名單如下: 新任董事: 程應龍ApiX Limited 6.重要決議事項五、其他事項:通過續聘新達會計師事務所為核數師，並授權董事會釐定其酬金，任期直至下次周年成員大會結束為止 7.其他應敘明事項:無

1.重要子公司、第七條第三項視同上市公司之子公司或擬於海外證券市場申請掛牌之子公司名稱:富威電力股份有限公司 2.發生緣由(降低持股(或出資額)比例或喪失控制力):降低持股比例 3.降低持股(或出資額)比例之方式(請分別列示各次發生日期、發生原因、方式、降低持股比例、交易數量、每單位價格及交易總金額): 發生日期:115/06/08發生原因:森崴預計處分富威電力股票方式:於集中交易市場交易降低持股比例:18.2%交易數量:預計13,500張內每單位價格:以實際交易價格為主交易總金額:以實際交易價格為主 4.喪失控制力之方式(請列示發生日期、發生原因及方式):不適用 5.股權(或出資額)受讓對象或所洽特定對象(請分別列示各次交易對象): 透開公開市場有意購買之投資人 6.與交易對象之關係(請分別列示各次交易對象與公司之關係):無 7.處分利益(或損失)(請分別列示各次處分損益)(若無處分損益請填寫不適用): 待實際交易完成後計算 8.迄目前為止(含本次交易)，對重要子公司、第七條第三項視同上市公司之子公司或擬於海外證券市場申請掛牌之子公司累積降低持股比例:18.2% 9.迄目前為止(含本次交易)，對重要子公司、第七條第三項視同上市公司之子公司或擬於海外證券市場申請掛牌之子公司持股比例:20.69% 10.獨立專家姓名及其就歷次價格合理性之意見: 本次處分標的為上市公司股票，因具公開交易市場，交易價格係參酌市場成交價格決定。 11.獨立專家姓名及其就降低持股或喪失控制力對上市公司股東權益影響之意見: 勤美聯合會計師事務所-鍾志杰會計師，對本公司股東權益不具重大不利影響。 12.是否影響母公司繼續上市:否 13.審計委員會決議日期:115/06/11 14.審計委員會決議內容:全體出席委員無異議照案通過。 15.董事會決議日期:115/06/11 16.董事會決議內容:全體出席董事無異議照案通過。 17.其他應敘明事項:無

1.董事會或股東會決議通過(請輸入〝董事會〞或〝股東會〞):N/A 2.決議日期:115/06/09 3.本次決議增加被控股公司之原因、被控股公司之名稱、事業類別及持股比例:不適用 4.本次決議減少被控股公司之原因、被控股公司之名稱、事業類別及持股比例: (1)原因:處分股權。 被控股公司之名稱:耀崴光電(鹽城)有限公司事業類別:生產加工及銷售光學鏡頭零組件等持股比例:子公司光燿科技股份有限公司間接持股100% (2)原因:無營運需求，簡化投資架構。 被控股公司之名稱:鹽城耀崴科技有限公司事業類別:生產加工及銷售光學鏡頭零組件等持股比例:子公司光燿科技股份有限公司間接持股100% 5.截至本日止所持有之被控股公司家數:44 6.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/05/29 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司114年度虧損撥補案 3.重要決議事項二、章程修訂:無 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過本公司114年度營業報告書及財務報表案 5.重要決議事項四、董監事選舉:無 6.重要決議事項五、其他事項:無 7.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/05/29 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司114年度虧損撥補案 3.重要決議事項二、章程修訂:無 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過本公司114年度營業報告書及財務報表案 5.重要決議事項四、董監事選舉:無 6.重要決議事項五、其他事項:無 7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/05/26 2.股東會召開日期:115/06/29 3.股東會召開地點:新北市土城區中央路四段49號2樓會議室 4.召集事由一、報告事項: (1)114年度營業報告 (2)監察人審查114年度決算表冊報告 5.召集事由二、承認事項: (1)承認本公司114年度營業報告書及財務報表案 (2)承認本公司114年度盈餘分配案 6.召集事由三、討論事項:無 7.召集事由四、選舉事項:改選本公司董事及監察人案 8.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止之限制 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:115/05/31 11.停止過戶截止日期:115/06/29 12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/05/26 2.發放股利種類及金額:本年度不發放股利 3.其他應敘明事項:無

1.董事會或股東會決議通過(請輸入〝董事會〞或〝股東會〞):N/A 2.決議日期:115/05/25 3.本次決議增加被控股公司之原因、被控股公司之名稱、事業類別及持股比例:不適用 4.本次決議減少被控股公司之原因、被控股公司之名稱、事業類別及持股比例: 原因:子公司森崴能源股份有限公司擬處分東虹綠能環保科技股份有限公司股權 (1)被控股公司之名稱:東虹綠能環保科技股份有限公司事業類別:廢棄物清理業持股比例:森崴能源股份有限公司持股56.63% (2)被控股公司之名稱:東虹環境資源股份有限公司事業類別:環保工程/污染防制業/設備買賣/國際貿易持股比例:東虹綠能環保科技股份有限公司持股100% (3)被控股公司之名稱:昆山東虹環保設備有限公司事業類別:環保/節能設備批發及進出口,環保設備領域之技術服務持股比例:東虹綠能環保科技股份有限公司持股100% 5.截至本日止所持有之被控股公司家數:46 6.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/05/18 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過114年度虧損撥補承認案 3.重要決議事項二、章程修訂:無 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過114年度營業報告書及財務報表承認案 5.重要決議事項四、董監事選舉:無 6.重要決議事項五、其他事項:無 7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/05/18 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理 3.舊任者姓名:李錦浚 4.舊任者簡歷:世豐電力股份有限公司總經理 5.新任者姓名:廖桂隆 6.新任者簡歷:欣鑫天然氣股份有限公司董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:新任 8.異動原因:新任 9.新任生效日期:115/06/01 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/05/18 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長 3.舊任者姓名:不適用 4.舊任者簡歷:不適用 5.新任者姓名:廖桂隆 6.新任者簡歷:欣鑫天然氣股份有限公司董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:新任 8.異動原因:新任 9.新任生效日期:115/05/18 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無

1.事實發生日:115/05/15 2.公司名稱:永崴投資控股股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:更正本公司115年3月份關係人交易申報資訊 6.更正資訊項目/報表名稱:關係人交易申報明細資料 7.更正前金額/內容/頁次: 【應收款】 (1)關係人名稱: Studio A Technology Limited本月應收款金額(仟元):864本年累計應收款金額(仟元):2,312占本年合併報表累計該科目百分比:0.11% (2)關係人名稱:彰品本月應收款金額(仟元): 56,410本年累計應收款金額(仟元): 142,754占本年合併報表累計該科目百分比:7.09%【取得資產】關係人名稱:中影股份有限公司本月取得資產金額:6,139本年累計取得資產金額:10,428 8.更正後金額/內容/頁次: 【應收款】 (1)關係人名稱: Studio A Technology Limited本月應收款金額(仟元):910本年累計應收款金額(仟元):2,358占本年合併報表累計該科目百分比:0.12% (2)關係人名稱:彰品風力發電股份有限公司本月應收款金額(仟元):34,675本年累計應收款金額(仟元): 121,019占本年合併報表累計該科目百分比:6.01%【取得資產】關係人名稱:中影股份有限公司本月取得資產金額:0本年累計取得資產金額:4,289 9.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息,並更正相關申報事項 10.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/05/15 2.公司名稱:永崴投資控股股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:更正115年3月及4月資金貸與及背書保證資訊揭露明細表 6.更正資訊項目/報表名稱:資金貸與及背書保證資訊揭露明細表 7.更正前金額/內容/頁次: 【資金貸與資訊揭露明細表】115年3月: 貸出資金之公司:森崴能源股份有限公司 (1)貸與對象:Shinfox Far East Company Pte. Ltd.提列備抵呆帳金額:新台幣0仟元 (2)貸與對象:台灣寶崴海事工程股份有限公司提列備抵呆帳金額:新台幣0仟元貸出資金之公司:富崴能源股份有限公司貸與對象:Shinfox Far East Company Pte. Ltd.累計至本月止最高餘額:新台幣8,916,117仟元個別子公司本月增(減)金額:新台幣0仟元期末餘額:新台幣8,916,117仟元實際動支金額:新台幣8,821,948仟元提列備抵呆帳金額:新台幣369,491仟元115年4月: 貸出資金之公司:森崴能源股份有限公司 (1)貸與對象:Shinfox Far East Company Pte. Ltd.提列備抵呆帳金額:新台幣0仟元 (2)貸與對象:台灣寶崴海事工程股份有限公司提列備抵呆帳金額:新台幣0仟元貸出資金之公司:富崴能源股份有限公司貸與對象:Shinfox Far East Company Pte. Ltd.累計至本月止最高餘額:新台幣8,916,117仟元期末餘額:新台幣8,916,117仟元實際動支金額:新台幣8,821,948仟元提列備抵呆帳金額:新台幣369,491仟元【背書保證資訊揭露明細表】115年3月背書保證者公司名稱:森崴能源股份有限公司被背書保證對象:彰品風力發電股份有限公司以財產擔保之背書保證金額:新台幣0仟元背書保證者公司名稱:智電系統股份有限公司被背書保證對象:BL ANAKIE SOLAR LTD以財產擔保之背書保證金額:新台幣0仟元115年4月背書保證者公司名稱:森崴能源股份有限公司被背書保證對象:彰品風力發電股份有限公司以財產擔保之背書保證金額:新台幣0仟元 8.更正後金額/內容/頁次: 【資金貸與資訊揭露明細表】115年3月: 貸出資金之公司:森崴能源股份有限公司 (1)貸與對象:Shinfox Far East Company Pte. Ltd.提列備抵呆帳金額:新台幣1,414,474仟元 (2)貸與對象:台灣寶崴海事工程股份有限公司提列備抵呆帳金額:新台幣312,047仟元貸出資金之公司:富崴能源股份有限公司貸與對象:Shinfox Far East Company Pte. Ltd.累計至本月止最高餘額:新台幣9,032,032仟元個別子公司本月增(減)金額:新台幣115,915仟元期末餘額:新台幣9,032,032仟元實際動支金額:新台幣9,032,032仟元提列備抵呆帳金額:新台幣6,384,107仟元115年4月: 貸出資金之公司:森崴能源股份有限公司 (1)貸與對象:Shinfox Far East Company Pte. Ltd.提列備抵呆帳金額:新台幣1,414,474仟元 (2)貸與對象:台灣寶崴海事工程股份有限公司提列備抵呆帳金額:新台幣312,047仟元貸出資金之公司:富崴能源股份有限公司貸與對象:Shinfox Far East Company Pte. Ltd.累計至本月止最高餘額:新台幣9,032,032仟元期末餘額:新台幣9,032,032仟元實際動支金額:新台幣9,032,032仟元提列備抵呆帳金額:新台幣6,384,107仟元【背書保證資訊揭露明細表】115年3月背書保證者公司名稱:森崴能源股份有限公司被背書保證對象:彰品風力發電股份有限公司以財產擔保之背書保證金額:新台幣281,078仟元背書保證者公司名稱:智電系統股份有限公司被背書保證對象:BL ANAKIE SOLAR LTD以財產擔保之背書保證金額:新台幣40,000仟元115年4月背書保證者公司名稱:森崴能源股份有限公司被背書保證對象:彰品風力發電股份有限公司以財產擔保之背書保證金額:新台幣281,078仟元 9.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息,並更正相關申報事項 10.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/05/13 2.本公司因有重大訊息待公布，經證交所同意暫停交易日期:115/05/13 3.本公司已完整說明暫停交易事由之相關訊息或已無暫停交易之必要，經證交所同意恢復交易日期:115/05/14

1.事實發生日:115/05/13 2.公司名稱:永崴投資控股股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: 本公司之子公司森崴能源（6806）於13日召開董事會通過115年第一季財務報告，因受整體經營環境衝擊及資金市場調度變化影響，已無力支持旗下子公司寶崴海事持續營運，寶崴海事亦無能力償還欠款，致使森崴能源與富崴能源認列對其之背書保證及資金貸與寶崴海事相關損失，致115年第一季財務報告歸屬於母公司業主之淨值轉為負數，本公司亦依持股44.16%認列損失。本公司董事會審查通過後公布財報。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:115/05/06 2.接受資金貸與之: (1)公司名稱:森崴能源股份有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 均為本公司之子公司 (3)資金貸與之限額(仟元):1,189,338 (4)原資金貸與之餘額(仟元):0 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):280,000 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):280,000 (8)本次新增資金貸與之原因: 集團資金調度規劃 3.接受資金貸與公司所提供擔保品之: (1)內容: 欣鑫天然氣股份有限公司股票36,000張東紅綠能環保科技股份有限公司股票19,820張 (2)價值(仟元):280,000 4.接受資金貸與公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):2,746,429 (2)累積盈虧金額(仟元):-15,155,054 5.計息方式: 年利率2.2% 6.還款之: (1)條件: 視接受資金貸與公司之營運狀況，於借款期限內還清 (2)日期: 視接受資金貸與公司之營運狀況，於借款期限內還清 7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元): 12,941,645 8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 390.37 9.公司貸與他人資金之來源: 子公司本身 10.其他應敘明事項: 無

1.發生變動日期:115/05/06 2.法人名稱:永崴投資控股股份有限公司 3.舊任者姓名:郭台強 4.舊任者簡歷:世豐電力股份有限公司董事 5.新任者姓名:廖桂隆 6.新任者簡歷:欣鑫天然氣股份有限公司董事長 7.異動原因:法人董事改派代表人 8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）: 世豐電力股份有限公司:112/05/12～115/05/11 9.新任生效日期:115/05/06 10.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/05/06 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長 3.舊任者姓名:郭台強 4.舊任者簡歷:世豐電力股份有限公司董事長 5.新任者姓名:不適用 6.新任者簡歷:不適用 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:解任 8.異動原因:法人董事改派代表人 9.新任生效日期:不適用 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 新任董事長待董事會重新推選後將另行公告。

1.董事會召集通知日:115/05/05 2.董事會預計召開日期:115/05/13 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:115年第一季 4.其他應敘明事項:無

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

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