合勤控

1.事實發生日:115/08/25 2.公司名稱:合勤科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:更正公告115年7月衍生性商品交易資訊。 6.更正資訊項目/報表名稱:衍生性商品交易資訊 7.更正前金額/內容/頁次:已沖銷契約總金額：新台幣5,870,728仟元。 8.更正後金額/內容/頁次:已沖銷契約總金額：新台幣6,060,008仟元。 9.因應措施:更正並重新上傳。 10.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/08/03 2.接受資金貸與之: (1)公司名稱:合勤科技股份有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 為本公司直接持有股權100%之子公司 (3)資金貸與之限額(仟元):2,424,611 (4)原資金貸與之餘額(仟元):800,000 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):1,500,000 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):2,300,000 (8)本次新增資金貸與之原因: 短期融通資金 3.接受資金貸與公司所提供擔保品之: (1)內容: 無需提供擔保品 (2)價值(仟元):0 4.接受資金貸與公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):724,500 (2)累積盈虧金額(仟元):638,508 5.計息方式: 貸放利率依本公司撥貸當時之資金成本加碼0.1%計息 6.還款之: (1)條件: 到期一次償還或提前償還 (2)日期: 依實際動撥日起算一年為到期日 7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元): 5,714,771 8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 47.14 9.公司貸與他人資金之來源: 母公司 10.其他應敘明事項: 無

1.事實發生日:115/08/03 2.接受資金貸與之: (1)公司名稱:盟創科技股份有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 為本公司直接持有股權100%之子公司 (3)資金貸與之限額(仟元):2,424,611 (4)原資金貸與之餘額(仟元):800,000 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):1,500,000 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):2,300,000 (8)本次新增資金貸與之原因: 短期融通資金 3.接受資金貸與公司所提供擔保品之: (1)內容: 無需提供擔保品 (2)價值(仟元):0 4.接受資金貸與公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):3,168,000 (2)累積盈虧金額(仟元):383,232 5.計息方式: 貸放利率依本公司撥貸當時之資金成本加碼0.1%計息 6.還款之: (1)條件: 到期一次償還或提前償還 (2)日期: 依實際動撥日起算一年為到期日 7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元): 5,714,771 8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 47.14 9.公司貸與他人資金之來源: 母公司 10.其他應敘明事項: 無

1.發生變動日期:115/08/03 2.功能性委員會名稱:永續發展委員會 3.舊任者姓名:不適用 4.舊任者簡歷:不適用 5.新任者姓名: (1)王晉良 (2)林錦蘭 (3)朱品潔 6.新任者簡歷: (1)王晉良:合勤投資控股股份有限公司獨立董事 (2)林錦蘭:合勤投資控股股份有限公司董事 (3)朱品潔:合勤投資控股股份有限公司董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 新任。 8.異動原因:新任。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用 10.新任生效日期:115/08/03 11.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:內部稽核主管 2.發生變動日期:115/08/03 3.舊任者姓名、級職及簡歷:陳錦笑、資深經理 4.新任者姓名、級職及簡歷:呂紹安、資深經理 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整 6.異動原因:職務調整 7.生效日期:期:115/08/03 8.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/07/24 2.董事會預計召開日期:115/08/03 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:115年第2季 4.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/07/21 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:法定代表人及總經理 3.舊任者姓名:林育德 4.舊任者簡歷:MITRASTAR (VIETNAM) TECHNOLOGY COMPANY LIMITED 法定代表人及總經理 5.新任者姓名:吳松 6.新任者簡歷:無錫盟創網絡科技有限公司協理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:職務調整。 8.異動原因:職務調整。 9.新任生效日期:115/07/21 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無。

1.事實發生日:115/07/06 2.接受資金貸與之: (1)公司名稱:盟創科技股份有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 兄弟公司 (3)資金貸與之限額(仟元):454,704 (4)原資金貸與之餘額(仟元):0 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):400,000 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):400,000 (8)本次新增資金貸與之原因: 短期融通資金 3.接受資金貸與公司所提供擔保品之: (1)內容: 無需提供擔保品 (2)價值(仟元):0 4.接受資金貸與公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):3,168,000 (2)累積盈虧金額(仟元):368,497 5.計息方式: 市場年利率2%加計利息 6.還款之: (1)條件: 到期一次償還或提前償還 (2)日期: 依實際動撥日起算一年為到期日 7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元): 4,721,641 8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 39.98 9.公司貸與他人資金之來源: 子公司本身 10.其他應敘明事項: 無

1.事實發生日:115/07/06 2.接受資金貸與之: (1)公司名稱:合勤科技股份有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 兄弟公司 (3)資金貸與之限額(仟元):454,704 (4)原資金貸與之餘額(仟元):0 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):400,000 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):400,000 (8)本次新增資金貸與之原因: 短期融通資金 3.接受資金貸與公司所提供擔保品之: (1)內容: 無需提供擔保品 (2)價值(仟元):0 4.接受資金貸與公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):724,500 (2)累積盈虧金額(仟元):780,565 5.計息方式: 市場年利率2%加計利息 6.還款之: (1)條件: 到期一次償還或提前償還 (2)日期: 依實際動撥日起算一年為到期日 7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元): 4,721,641 8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 39.98 9.公司貸與他人資金之來源: 子公司本身 10.其他應敘明事項: 無

1.董事會決議或公司決定日期:115/06/30 2.發行股數:27,500,000股。 3.每股面額:新台幣10元。 4.發行總金額:新台幣275,000,000元。 5.發行價格:新台幣10元。 6.員工認股股數:發行股數之10%,即2,750,000股。 7.原股東認購比率:發行股數之90%,即24,750,000股。 8.公開銷售方式及股數:不適用。 9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用。 10.本次發行新股之權利義務:其權利義務與原已發行股份相同。 11.本次增資資金用途:充實營運資金。 12.現金增資認股基準日:115/07/05 13.最後過戶日:115/06/30 14.停止過戶起始日期:115/07/01 15.停止過戶截止日期:115/07/05 16.股款繳納期間:原股東及員工之股款繳納日為民國115年07月06日；特定人認股繳款日訂為民國115年07月07日。 17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:不適用。 18.委託代收存款機構:不適用。 19.委託存儲款項機構:不適用。 20.其他應敘明事項:因應現增作業實際發行情形，本現金增資案內容及其他相關事宜，如經主管機關修正、或有未盡事宜、或因客觀環境而變更時，擬授權董事長全權處理之。

1.董事會決議日期:115/06/29 2.發放股利種類及金額:董事會決議不分配股利 3.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:115/06/29 2.發放股利種類及金額:董事會決議不分配股利 3.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/15 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.普通股發放股利種類及金額:普通股股東現金股利新台幣166,177,988元 4.除權（息）交易日:115/07/06 5.最後過戶日:115/07/07 6.停止過戶起始日期:115/07/08 7.停止過戶截止日期:115/07/12 8.除權（息）基準日:115/07/12 9.債券最後申請轉換日期:不適用 10.債券停止轉換起始日期:不適用 11.債券停止轉換截止日期:不適用 12.普通股現金股利發放日期:115/07/31 13.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:115/06/15 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)董事－林錦蘭女士 (2)董事－朱品潔女士 3.許可從事競業行為之項目: (1)解除林錦蘭女士兼任歐瑞開發有限公司董事職務之競業限制。 (2)解除朱品潔女士兼任智勤科技股份有限公司董事-財團法人合勤基金會代表人職務之競業限制。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經本公司民國115年06月15日股東會，由已發行股份總數二分之一以上股東出席並以出席股東表決權三分之二以上之股東同意通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:無。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。 12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/06/15 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事 3.舊任者職稱及姓名:不適用 4.舊任者簡歷:不適用 5.新任者職稱及姓名: 董事：林錦蘭 6.新任者簡歷: 董事：林錦蘭、合勤投資控股股份有限公司營運長暨永續長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 新任。 8.異動原因: 補選1席董事。 9.新任者選任時持股數: 董事：林錦蘭（305,938股） 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/06/17~117/06/16 11.新任生效日期:115/06/15 12.同任期董事變動比率:1/9 13.同任期獨立董事變動比率:不適用。 14.同任期監察人變動比率:不適用。 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無。

1.股東常會日期:115/06/15 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 承認本公司民國114年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 承認本公司民國114年度營業報告書、財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉: 補選第六屆董事一席案任期自115/06/15~117/06/16止，當選名單如下: 董事:林錦蘭女士。 6.重要決議事項五、其他事項: (一) 通過解除本公司董事競業禁止之限制案。 7.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/05/29 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.發放股利種類及金額:現金股利147,392,532元，每股配發1.22219070元。 4.除權（息）交易日:NA 5.最後過戶日:115/06/03 6.停止過戶起始日期:115/06/04 7.停止過戶截止日期:115/06/08 8.除權（息）基準日:115/06/08 9.其他應敘明事項: 現金股利發放日訂於民國115年06月24日。

1.董事會或股東會決議日期:115/05/29 2.原發放股利種類及金額: 現金股利:NT$ 147,392,532元，每股配發現金股利NT$ 1.212元。 3.變更後發放股利種類及金額: 現金股利:NT$ 147,392,532元，每股配發現金股利NT$ 1.22219070元。 4.變更原因:本公司因庫藏股變動，致本公司流通在外股份總數有所變動，故發放比率隨之調整。 5.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:115/05/29 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 承認本公司民國114年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 承認本公司民國114年度營業報告書、財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無 6.重要決議事項五、其他事項:無 7.其他應敘明事項:無。

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）: Zyxel Iletisim Teknolojileri A.S.股權 2.事實發生日:115/5/18~115/5/18 3.董事會通過日期: 民國115年5月18日 4.其他核決日期: 不適用 5.交易數量、每單位價格及交易總金額: 本次增資未增加持股股數總金額：約新台幣315,000仟元。 6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）: 合勤科技持有之子公司。 7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: 交易相對人：Zyxel Iletisim Teknolojileri A.S.與公司之關係：實質關係人(為合勤科技直接持股100%之子公司) 8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用。 9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額: 不適用。 10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）: 不適用。 11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項: 預計民國115年06月完成注資。 12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 本公司董事會決議通過。 13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值: 不適用 14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）: 數量：5股。 金額：約新台幣712,929仟元。 持股比例：100%。 權利受限情形：無。 15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）: 占公司最近期財務報表中總資產比例：5.16%佔歸屬於母公司業主權益比例：6.04%營運資金數額：新台幣2,294,302仟元。 16.經紀人及經紀費用: 不適用。 17.取得或處分之具體目的或用途: 長期投資。 18.本次交易表示異議董事之意見: 無。 19.本次交易為關係人交易:是 20.監察人承認或審計委員會同意日期: 不適用。 21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用 22.會計師事務所名稱: 不適用。 23.會計師姓名: 不適用。 24.會計師開業證書字號: 不適用。 25.是否涉及營運模式變更:否 26.營運模式變更說明: 不適用。 27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形: 不適用。 28.資金來源: 自有資金。 29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 30.其他敘明事項: 無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/05/04 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理 3.舊任者姓名:Karsten Gewecke 4.舊任者簡歷:合勤土耳其總經理 5.新任者姓名:林錦蘭 6.新任者簡歷:合勤科技股份有限公司董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:職務調整。 8.異動原因:職務調整。 9.新任生效日期:115/05/04 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/05/04 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.發放股利種類及金額:普通股現金股利NTD 4,321,499元，每股配發NTD 0.48547986元。 4.除權（息）交易日:NA 5.最後過戶日:115/07/02 6.停止過戶起始日期:115/07/03 7.停止過戶截止日期:115/07/07 8.除權（息）基準日:115/07/07 9.其他應敘明事項:現金股利發放日訂於民國115年07月20日。

1.股東常會日期:115/05/04 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認民國114年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認民國114年度營業報告書、財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無 6.重要決議事項五、其他事項:無 7.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/05/04 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.發放股利種類及金額:普通股現金股利NTD 120,384,000元，每股配發NTD 0.38元。 4.除權（息）交易日:NA 5.最後過戶日:115/09/06 6.停止過戶起始日期:115/09/07 7.停止過戶截止日期:115/09/11 8.除權（息）基準日:115/09/11 9.其他應敘明事項:現金股利發放日訂於民國115年09月16日。

1.股東常會日期:115/05/04 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認民國114年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認民國114年度營業報告書、財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無 6.重要決議事項五、其他事項:無 7.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/05/04 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.發放股利種類及金額:普通股現金股利NTD 334,211,850元，每股配發NTD 4.613元。 4.除權（息）交易日:NA 5.最後過戶日:115/09/06 6.停止過戶起始日期:115/09/07 7.停止過戶截止日期:115/09/11 8.除權（息）基準日:115/09/11 9.其他應敘明事項:現金股利發放日訂於民國115年09月16日。

1.股東常會日期:115/05/04 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認民國114年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認民國114年度營業報告書、財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無 6.重要決議事項五、其他事項:無 7.其他應敘明事項:無

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