大眾控

1.發生變動日期:115/09/15 2.功能性委員會名稱:戰略委員會.審計委員會.提名委員會.薪酬與考核委員會 3.舊任者姓名: 戰略委員會:沈培剛.梁丹妮審計委員會:沈培剛.李文龍提名委員會:李文龍.梁丹妮薪酬與考核委員會:李文龍.梁丹妮 4.舊任者簡歷: 沈培剛:廣上科技(廣州)股份有限公司董事獨立董事李文龍:廣上科技(廣州)股份有限公司董事獨立董事梁丹妮:廣上科技(廣州)股份有限公司董事獨立董事 5.新任者姓名:不適用 6.新任者簡歷:不適用 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 辭職 8.異動原因:辭職 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:115/04/23~118/04/22 10.新任生效日期:不適用 11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/09/15 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: 獨立董事:沈培剛、李文龍、梁丹妮 4.舊任者簡歷: 沈培剛:廣上科技(廣州)股份有限公司董事獨立董事李文龍:廣上科技(廣州)股份有限公司董事獨立董事梁丹妮:廣上科技(廣州)股份有限公司董事獨立董事 5.新任者職稱及姓名: 自然人董事:邱煌升 6.新任者簡歷: 邱煌升:廣上科技(廣州)股份有限公司行政管理中心協理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 辭職、新任 8.異動原因:辭職、新任 9.新任者選任時持股數:0 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:115/04/23 ~ 118/4/22 11.新任生效日期:115/09/30 12.同任期董事變動比率:四分之一 13.同任期獨立董事變動比率:100% 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會決議日期:115/09/15 2.股東臨時會召開日期:115/09/30 3.股東臨時會召開地點:廣州市黃埔區開發大道422號 4.召集事由一、報告事項:無 5.召集事由二、承認事項:無 6.召集事由三、討論事項:無 7.召集事由四、選舉事項:關於選舉監事的議案 8.召集事由五、其他議案: (1)關於重新制定的議案 (2)關於調整公司組織架構並更換董事會成員的議案 (3)關於廢止及修訂公司內部治理制度的議案 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:115/09/24 11.停止過戶截止日期:115/09/30 12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/09/07 2.接受資金貸與之: (1)公司名稱:PRO3C(MALAYSIA) SDN. BHD. (2)與資金貸與他人公司之關係: 關聯企業 (3)資金貸與之限額(仟元):1,128,169 (4)原資金貸與之餘額(仟元):649,543 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):317,450 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):966,993 (8)本次新增資金貸與之原因: 營運週轉之需求 3.接受資金貸與公司所提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.接受資金貸與公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):736,284 (2)累積盈虧金額(仟元):-150,963 5.計息方式: 4.48% 6.還款之: (1)條件: 到期償還 (2)日期: 117年9月7日 7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元): 4,739,343 8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 100.00 9.公司貸與他人資金之來源: 子公司本身 10.其他應敘明事項: 無

1.發生變動日期:115/09/04 2.功能性委員會名稱:戰略委員會.審計委員會.提名委員會.薪酬與考核委員會 3.舊任者姓名:羅安棣 4.舊任者簡歷:廣上科技(廣州)股份有限公司董事長 5.新任者姓名:不適用 6.新任者簡歷:不適用 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 辭職 8.異動原因:辭職 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:115/04/23~118/04/22 10.新任生效日期:不適用 11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/09/04 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事 3.舊任者職稱及姓名:羅安棣 4.舊任者簡歷:廣上科技(廣州)股份有限公司董事長 5.新任者職稱及姓名:不適用 6.新任者簡歷:不適用 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 辭職 8.異動原因:辭職 9.新任者選任時持股數:不適用 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:115/04/23 ~ 118/4/22 11.新任生效日期:不適用 12.同任期董事變動比率:不適用 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/09/04 2.人員別（請輸入董事長或總經理）: 董事長暨法定代表人 3.舊任者姓名:羅安棣 4.舊任者簡歷:廣上科技(廣州)有限公司董事長暨法定代表人 5.新任者姓名:不適用 6.新任者簡歷: 不適用 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）: 辭職 8.異動原因: 辭職 9.新任生效日期:不適用 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 本公司將於近期董事會重新推選董事長

1.申請海外證券市場掛牌交易之子公司名稱:廣上科技(廣州)股份有限公司 2.與公司關係及持股(或出資額)比例:79.85% 3.申請海外證券市場掛牌交易之審查結果:不適用 4.因應措施:無 5.其他應敘明事項:廣上科技(廣州)股份有限公司鑑於當前資本市場環境變化及自身發展戰略調整，結合公司經營情況，擬撤回掛牌申請。

1.股東臨時會日期:115/08/28 2.重要決議事項: 由PRIME TECHNOLOGY (GUANGZHOU) INC.法人代表，LO, AN-TI簽署同意授予董事12個月有效期的配股權:通過 3.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/08/28 2.增資資金來源:現金增資 3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):不適用 4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分): (1)發行總金額：馬幣$81,450,000令吉 (2)發行股數：81,450,000股 5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用 6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用 7.每股面額:馬幣1令吉 8.發行價格:不適用 9.員工認購股數或配發金額:不適用 10.公開銷售股數:不適用 11.原股東認購或無償配發比例:原股東全額認購 12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用 13.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同 14.本次增資資金用途:增加營運資金 15.現金減資後再行募資之合理性及必要性(募資當年度及前一年度有辦理現金減資者適用):不適用 16.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/08/28 2.公司名稱:大眾全球投資控股股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:依會計師核閱數更正本公司115年6月關係人自結申報資訊。 6.更正資訊項目/報表名稱:115年6月關係人交易申報 7.更正前金額/內容/頁次: 銷貨關係人名稱/本月銷貨金額/占本月合併報表銷貨金額/本年累計銷貨金額/占本年合併報表累計銷貨金額百分比eCommunications(Everex)/1,158仟元/0.17/10,686仟元/0.26進貨關係人名稱/本月銷貨金額/占本月合併報表銷貨金額/本年累計銷貨金額/占本年合併報表累計銷貨金額百分比eCommunications(Everex)/294仟元/0.03/5,196仟元/0.14應付款關係人名稱/本月應付款項增減金額/本年累計應付款金額/占本年合併報表累計該科目百分比eCommunications(Everex)/-1,344仟元/2,418仟元/0.08 8.更正後金額/內容/頁次: 銷貨關係人名稱/本月銷貨金額/占本月合併報表銷貨金額/本年累計銷貨金額/占本年合併報表累計銷貨金額百分比eCommunications(Everex)/-4,038仟元/-0.6/5,490仟元/0.14進貨關係人名稱/本月銷貨金額/占本月合併報表銷貨金額/本年累計銷貨金額/占本年合併報表累計銷貨金額百分比eCommunications(Everex)/-4,902仟元/-0.42/0仟元/0應付款關係人名稱/本月應付款項增減金額/本年累計應付款金額/占本年合併報表累計該科目百分比eCommunications(Everex)/77仟元/3,839仟元/0.12 9.因應措施:更正115年6月關係人自結申報數，並重新上傳至公開資訊觀測站。 10.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/08/13 2.功能性委員會名稱:提名委員會 3.舊任者姓名:不適用 4.舊任者簡歷:不適用 5.新任者姓名: (1)吳順意 (2)王政偉 (3)郭惠玲 6.新任者簡歷: (1)吳順意：大眾投控董事 (2)王政偉：大眾投控獨立董事 (3)郭惠玲：大眾投控獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任 8.異動原因:新任 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用 10.新任生效日期:115/08/13 11.其他應敘明事項: 提名委員會任期自本次董事會通過日起至本屆董事任期屆滿日止。

1.董事會召集通知日:115/08/05 2.董事會預計召開日期:115/08/13 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:115年第2季合併財務報告 4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/07/30 2.接受資金貸與之: (1)公司名稱:PRO3C(MALAYSIA) SDN. BHD. (2)與資金貸與他人公司之關係: 關聯企業 (3)資金貸與之限額(仟元):895,605 (4)原資金貸與之餘額(仟元):398,125 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):258,200 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):656,325 (8)本次新增資金貸與之原因: 營運週轉之需求 3.接受資金貸與公司所提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.接受資金貸與公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):337,281 (2)累積盈虧金額(仟元):-67,653 5.計息方式: 4.38% 6.還款之: (1)條件: 到期償還 (2)日期: 117年7月29日 7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元): 4,443,369 8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 91.00 9.公司貸與他人資金之來源: 子公司本身 10.其他應敘明事項: 無

1.發生變動日期:115/07/03 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: 自然人董事：廖恒逸、沈仁凱 4.舊任者簡歷: 廖恒逸：PRIME BASE INC.董事沈仁凱：PRIME BASE INC.董事 5.新任者職稱及姓名: 自然人董事：廖恒逸、湯逸安 6.新任者簡歷: 廖恒逸：PRIME BASE INC.董事湯逸安：廣上科技集團總經理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 新任 8.異動原因:改選 9.新任者選任時持股數: 廖恒逸：0股湯逸安：0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用 11.新任生效日期:115/07/03 12.同任期董事變動比率:50% 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無

1.申請海外證券市場掛牌交易之子公司名稱:廣上科技(廣州)股份有限公司 2.與公司關係及持股(或出資額)比例:本公司間接持股79.85%之子公司 3.申請海外證券市場掛牌交易之送件日期:115/06/30 4.申請海外證券市場掛牌之交易所:全國中小企業股份轉讓系統 5.其他應敘明事項: 本案業經本公司115年3月25日召開之115年股東臨時會決議通過。

1.股東常會日期:115/06/25 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 關於公司2025年度利潤分配方案的議案:通過 3.重要決議事項二、章程修訂:無 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:無 5.重要決議事項四、董監事選舉:無 6.重要決議事項五、其他事項: (1)關於公司2025年度董事會工作報告的議案:通過 (2)關於公司2025年度獨立董事述職報告的議案:通過 (3)關於公司2025年度財務決算報告的議案:通過 (4)關於公司2026年度財務預算報告的議案:通過 7.其他應敘明事項: 臨時提案:關於開展跨境雙向本外幣資金池業務的議案:通過

1.董事會日期:115/06/15 2.海外證券市場掛牌交易之子公司名稱:廣上科技(廣州)股份有限公司 3.與公司關係及持股(或出資額)比例:本公司間接持股79.85%之子公司 4.對公司或子公司財務、業務或股東權益具重大影響之承諾事項暨影響內容說明: 為配合廣上科技(廣州)股份有限公司(下稱廣上）申請中國大陸之新三板(全國中小企業股份轉讓系統)掛牌，須出具常見一般性合規承諾。 相關承諾事項如第5項所示。主要內容涵蓋避免同業競爭、規範關聯交易、資金往來控管、股份鎖定、資訊揭露完整性、未能履行承諾的約束措施承諾、提供資訊真實性、準確性和完整性等有關承諾，及勞動用工及房產租賃相關事宜之風險承擔，及保持廣上獨立性的承諾，上述承諾事項多屬對既有制度之重申及補充，相關承諾事項對本公司及子公司之財務、業務或股東權益無重大影響。 5.公司及子公司因子公司掛牌出具之全部承諾事項: 本公司及子公司3CEMS Corp.(下稱3CEMS)、Prime Foundation Inc.(下稱PFI)、Perfect Union Global Inc.(下稱PUG) 擬簽署文件如下: (一)關於避免同業競爭的承諾：由本公司、3CEMS、PFI、PUG出具 (二)關於減少或規範關聯交易的承諾：由本公司、3CEMS、PFI、PUG出具 (三)關於避免資金佔用、違規擔保的承諾：由本公司、3CEMS、PFI、PUG出具 (四)關於股份自願鎖定的承諾：由本公司、3CEMS、PFI、PUG出具 (五)關於未能履行承諾的約束措施承諾：由本公司、3CEMS、PFI、PUG出具 (六)關於提供資訊真實性、準確性和完整性的承諾：由本公司、3CEMS、PFI、PUG、廣上出具 (七)關於勞動用工相關事宜的承諾：由3CEMS、PFI、PUG出具 (八)關於房產租賃相關事宜的承諾：由3CEMS、PFI、PUG出具 (九)關於保持獨立性的承諾：由本公司、3CEMS、PFI、PUG、廣上出具 6.特別委員會(或審計委員會)審議日期:115/06/15 7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/06/05 2.發放股利種類及金額:現金股利人民幣11,045,573.40元 3.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/06/05 2.股東會召開日期:115/06/25 3.股東會召開地點:廣州市黃埔區開發大道422號 4.召集事由一、報告事項:無 5.召集事由二、承認事項:無 6.召集事由三、討論事項:無 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案: (1)關於公司2025年度董事會工作報告的議案 (2)關於公司2025年度獨立董事述職報告的議案 (3)關於公司2025年度財務決算報告的議案 (4)關於公司2026年度財務預算報告的議案 (5)關於公司2025年度利潤分配方案的議案 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:115/06/22 11.停止過戶截止日期:115/06/25 12.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/06/04 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:無 3.重要決議事項二、章程修訂:無 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:(1)審議並核准2025年度經查核財務報告 5.重要決議事項四、董監事選舉:無 6.重要決議事項五、其他事項: (1)審議並核准續聘【ITA & Co.】為本公司下一期間之查核機構，並授權董事會決定其查核報酬 7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/06/03 2.接受資金貸與之: (1)公司名稱:ACCESS TREND LIMITED (2)與資金貸與他人公司之關係: 為大眾電腦之子公司 (3)資金貸與之限額(仟元):584,052 (4)原資金貸與之餘額(仟元):21,949 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):22,871 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):44,820 (8)本次新增資金貸與之原因: 營運週轉之需求 3.接受資金貸與公司所提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.接受資金貸與公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):1,056,048 (2)累積盈虧金額(仟元):-1,599,583 5.計息方式: 年利率1.8% 6.還款之: (1)條件: 到期償還 (2)日期: 116年06月02日 7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元): 4,240,213 8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 87.00 9.公司貸與他人資金之來源: 子公司本身 10.其他應敘明事項: 無

1.發生變動日期:115/05/27 2.功能性委員會名稱:企業永續發展委員會 3.舊任者姓名: 簡民智王政偉羅安棣李宥華 4.舊任者簡歷: 簡民智 本公司董事長暨總經理王政偉 本公司獨立董事羅安棣 本公司副總經理李宥華 本公司會計管理組助理副總 5.新任者姓名: 簡民智王政偉羅安棣李宥華黃賀詩 6.新任者簡歷: 簡民智 本公司董事長暨總經理王政偉 本公司獨立董事羅安棣 本公司副總經理李宥華 本公司會計管理組助理副總黃賀詩 本公司全球市場行銷部協理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 「任期屆滿」 8.異動原因:任期即將屆滿提前改選 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/15~115/06/14 10.新任生效日期:115/05/27~118/05/26 11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/05/27 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: (1)陳民本 (2)王政偉 (3)高添慶 4.舊任者簡歷: (1)陳民本/大眾全球投資控股股份有限公司獨立董事 (2)王政偉/大眾全球投資控股股份有限公司獨立董事 (3)高添慶/大眾全球投資控股股份有限公司獨立董事 5.新任者姓名: (1)獨立董事：王政偉 (2)獨立董事：許(水靜)心 (3)獨立董事：郭惠玲 6.新任者簡歷: (1)王政偉/大眾全球投資控股股份有限公司獨立董事 (2)許(水靜)心/大眾全球投資控股股份有限公司獨立董事 (3)郭惠玲/台灣創生平台股份有限公司執行長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期即將屆滿，重新改選 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/15~115/06/14 10.新任生效日期:115/05/27 11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/05/27 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名: (1)陳民本 (2)高添慶 (3)王政偉 (4)許(水靜)心 4.舊任者簡歷: (1)陳民本：大眾投控獨立董事 (2)高添慶：大眾投控獨立董事 (3)王政偉：大眾投控獨立董事 (4)許(水靜)心：大眾投控獨立董事 5.新任者姓名: (1)王政偉 (2)許(水靜)心 (3)陳頌恩 (4)郭惠玲 6.新任者簡歷: (1)王政偉：大眾投控獨立董事 (2)許(水靜)心：大眾投控獨立董事 (3)陳頌恩：Chairman, J.P. Morgan Securities (Taiwan) Limited (4)郭惠玲：台灣創生平台股份有限公司執行長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/15~115/06/14 10.新任生效日期:115/05/27 11.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:115/05/27 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 簡民智董事(佳照投資股份有限公司代表人)李開天董事(財團法人王楊嬌愛主社會福利慈善基金會代表人)吳順意董事(財團法人王楊嬌愛主社會福利慈善基金會代表人)王政偉獨立董事許(水靜)心獨立董事郭惠玲獨立董事 3.許可從事競業行為之項目: 在以無損於本公司利益前提下，投資或經營與本公司營業範圍相同之公司並擔任董事或經理人之行為。 簡民智董事(佳照投資股份有限公司代表人) (1)大眾電腦股份有限公司董事長 (2)睿剛電訊股份有限公司董事長 (3)豐藝電子股份有限公司獨立董事 (4)智璞科技股份有限公司董事 (5)攸泰科技股份有限公司董事長 (6)國王育樂股份有限公司董事 (7)國眾電腦股份有限公司董事 (8)訊連科技股份有限公司獨立董事李開天董事(財團法人王楊嬌愛主社會福利慈善基金會代表人) (1)大眾電腦股份有限公司監察人 (2)樂活生技開發股份有限公司董事長 (3)坤眾科技股份有限公司監察人 (4)龍眾新媒體股份有限公司董事吳順意董事(財團法人王楊嬌愛主社會福利慈善基金會代表人) (1)大眾電腦股份有限公司董事 (2)龍眾新媒體股份有限公司董事長王政偉獨立董事 (1)天母豐盛靈糧堂牧師許(水靜)心獨立董事 (1)三商投資控股股份有限公司法務長/永續長 (2)三商美邦人壽股份有限公司副董事長 (3)南港國際一股份有限公司董事 (4)南港國際二股份有限公司董事 (5)法蘭摩沙股份有限公司董事 (6)三商美邦人壽保險股份有限公司董事 (7)友華生技醫藥股份有限公司獨立董事 (8)東聯互動股份有限公司獨立董事 (9)旭富製藥科技股份有限公司董事 (10)新高製藥股份有限公司董事 (11)財團法人臺灣名人賽高爾夫運動振興基金會董事郭惠玲獨立董事 (1)台灣創生平台股份有限公司執行長 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事及其代表人職務期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 本案業經代表已發行股份總數三分之二以上股東出席，經投票表決，本案照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/05/27 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事 3.舊任者職稱及姓名: 董事 (1)佳照投資股份有限公司代表人：簡民智 (2)財團法人王楊嬌愛主社會福利慈善基金會代表人：李開天 (3)財團法人王楊嬌愛主社會福利慈善基金會代表人：吳順意獨立董事 (1)陳民本 (2)高添慶 (3)王政偉 (4)許(水靜)心 4.舊任者簡歷: 董事 (1)佳照投資股份有限公司代表人 簡民智：大眾投控董事 (2)財團法人王楊嬌愛主社會福利慈善基金會代表人 李開天：大眾投控董事 (3)財團法人王楊嬌愛主社會福利慈善基金會代表人 吳順意：大眾投控董事獨立董事 (1)陳民本：大眾投控獨立董事 (2)高添慶：大眾投控獨立董事 (3)王政偉：大眾投控獨立董事 (4)許(水靜)心：大眾投控獨立董事 5.新任者職稱及姓名: 董事 (1)佳照投資股份有限公司代表人：簡民智 (2)財團法人王楊嬌愛主社會福利慈善基金會代表人：李開天 (3)財團法人王楊嬌愛主社會福利慈善基金會代表人：吳順意獨立董事 (1)王政偉 (2)許(水靜)心 (3)陳頌恩 (4)郭惠玲 6.新任者簡歷: 董事 (1)佳照投資股份有限公司代表人 簡民智：大眾投控董事 (2)財團法人王楊嬌愛主社會福利慈善基金會代表人 李開天：大眾投控董事 (3)財團法人王楊嬌愛主社會福利慈善基金會代表人 吳順意：大眾投控董事獨立董事 (1)王政偉：大眾投控獨立董事 (2)許(水靜)心：大眾投控獨立董事 (3)陳頌恩：Chairman, J.P. Morgan Securities (Taiwan) Limited (4)郭惠玲：台灣創生平台股份有限公司執行長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿全面改選 9.新任者選任時持股數: 董事 (1)佳照投資股份有限公司代表人 簡民智：45,723,836股 (2)財團法人王楊嬌愛主社會福利慈善基金會代表人 李開天：35,292,065股 (3)財團法人王楊嬌愛主社會福利慈善基金會代表人 吳順意：35,292,065股獨立董事 (1)王政偉：0股 (2)許(水靜)心：0股 (3)陳頌恩：0股 (4)郭惠玲：0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/15~115/06/14 11.新任生效日期:115/05/27 12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用 13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用 14.同任期監察人變動比率:已設立審計委員會替代監察人 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無

1.股東常會日期:115/05/27 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認民國114年度盈餘分配案 3.重要決議事項二、章程修訂:無 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認民國114年度營業報告書及財務報表案 5.重要決議事項四、董監事選舉:通過全面改選本公司董事 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過配合子公司冠智電子股份有限公司未來申請股票上市(櫃)計畫，本公司及本公司控制或從屬公司得分次辦理對該子公司釋股作業暨放棄參與該子公司之現金增資計畫案 (2)通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案 7.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/05/25 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:無 3.重要決議事項二、章程修訂:無 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:(1)通過承認2025年度財務報告 5.重要決議事項四、董監事選舉:無 6.重要決議事項五、其他事項:無 7.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/05/21 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:114年度盈虧撥補案 3.重要決議事項二、章程修訂:無 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:114年度營業報告書及財務報表案 5.重要決議事項四、董監事選舉:無 6.重要決議事項五、其他事項:無 7.其他應敘明事項:無

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。