碩禾

1.事實發生日:115/08/13 2.公司名稱:碩禾電子材料股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: 一、本次子公司禾迅綠電股份有限公司(以下簡稱禾迅綠電)預計辦理現金增資發行新股6,250,000股，除依公司法第267條規定保留15%計937,500股由員工認購外，其餘增資發行股數之85%計5,312,500股由原股東按持股比例認購，現金增資認購價格為每股新台幣27元。 二、為配合子公司禾迅綠電符合申請股票上市(櫃)之法令規定、股權分散規劃事宜以及依本公司115年6月12日股東會決議，本公司擬放棄認購禾迅綠電本次現金增資依持股比例得認購之全部股數5,173,302股，本次釋股作業以本公司最近一次停止過戶日(115年4月14日)之股東名簿記載之全體股東，依其所載持股數按比率計算，持有本公司每壹仟普通股得認購禾迅綠電普通股56.30288903股(計算至股為止，不足一股者無條件捨去)，其計算結果達壹仟股(含)以上者，始得參與本次認購。未達壹仟股者，本公司股東得於禾迅綠電停止過戶日起五日內向本公司股務代理機構辦理拼湊，未辦理拼湊或拼湊後仍未達壹仟股者，則視同放棄其認購之權利。本公司股東放棄認購或認購不足部分，將促請禾迅綠電在放棄認購股數範圍內以洽特定人認購之方式，交易相對人以禾迅綠電員工、本公司暨關係企業之員工及對禾迅綠電營運發展有助益之策略性投資人或財務性投資人為原則，提出認購要約。 三、本公司原股東實際可認購之股數以繳款通知書為主，其繳款通知書將以掛號寄發，相關時程日期如下： 1.禾迅綠電停止過戶期間：115年8月13日至115年8月17日 2.禾迅綠電認股基準日：115年8月17日 3.本公司股東繳款期間：115年9月4日至115年10月5日 四、以上禾迅綠電釋股相關作業事項，董事會授權董事長全權處理之。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會決議日期:115/08/13 2.增資資金來源:現金增資發行普通股。 3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否 4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分): (1)發行總金額：依發行股數及實際每股發行價格而定 (2)發行股數：不超過10,000,000股 5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用 6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用 7.每股面額:新臺幣10元 8.發行價格:實際發行價格俟主管機關申報生效後，依相關規定訂定之。 9.員工認購股數或配發金額: 依公司法267條規定，保留增資發行新股總數之15%由本公司員工認購。 10.公開銷售股數: 依證券交易法第28條之1規定，提撥本次增資發行股數之10%對外公開承銷。 11.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數): 其餘發行股數之75%由原股東案認股基準日之股東名冊所載持股比例認購。 12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式: 原股東認購不足1股之畸零股得由股東自停止過戶日起五日內，逕向本公司股務代理機構辦理拼湊成整股認購。原股東及員工放棄認購之股份或拼湊不足一股之畸零股，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。 13.本次發行新股之權利義務:與原發行普通股股份相同。 14.本次增資資金用途:償還銀行借款及充實營運資金。 15.現金減資後再行募資之合理性及必要性(募資當年度及前一年度有辦理現金減資者適用):不適用 16.其他應敘明事項: (1)本次現金增資計畫，包括但不限於發行時點、發行條件、發行價格、所需資金總額、資金來源、計畫項目、預定資金運用進度、預計可能產生效益等，以及其他與本次現金增資有關之事項，如遇相關法令變更、依主管機關指示或要求，基於營運評估或因應主客觀環境變化而有修正之必要時，於法令許可範圍內，擬請授權董事長全權處理之。 (2)本次現金增資發行普通股案俟經主管機關申報生效後，有關認股基準日、增資基準日、發放日及其他未盡事宜，擬請授權董事長視實際情況依相關法令規定辦理。

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