榮昌

1.本次買回股份數量累積達公司已發行股份總額百分之二或金額達新台幣三億元以上之日期:115/09/10 2.本次買回股份數量(股):636,000 3.本次買回股份總金額(元):34,168,736 4.本次平均每股買回價格(元):53.72 5.於買回期間內累積已持有自己公司股份數量(股):636,000 6.於買回期間內累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):2.10 7.其他應敘明事項: 本次已買回總金額及平均每股買回價格係包含券商手續費。

1.董事會決議日期:115/08/05 2.買回股份目的:維護公司信用及股東權益 3.買回股份種類:普通股 4.買回股份總金額上限(元):352,174,098 5.預定買回之期間:115/08/06~115/10/04 6.預定買回之數量(股):1,500,000 7.買回區間價格(元):50.00~54.00 8.買回方式:自集中交易市場買回 9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):4.95 10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):0 11.申報前五年內買回公司股份之情形: 無買回 12.已申報買回但未執行完畢之情形: 不適用 13.董事會決議買回股份之會議紀錄: 案由一：本公司擬實施庫藏股案，提請 審議。 說 明： 一、本公司為維護公司信用及股東權益，擬依據證券交易法第二十八條之二及「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」規定辦理，買回本公司股份予以註銷。 二、擬買回本公司股份之相關內容如下： 1.買回股份目的：維護公司信用及股東權益。 2.買回股份種類：普通股 3.買回股份總金額上限：依法令規定，買回股份總金額上限為新台幣353,854仟元，本次預計買回金額上限為新台幣81,000仟元。 4.預定買回之期間：115年8月6日至115年10月5日。 5.預定買回之數量：1,500,000股（佔發行總股數4.95 %）。 6.買回區間價格：每股新台幣50元至54 元。當公司股價低於前開買回之區間價格下限時，得繼續執行買回本公司股份。 7.買回方式：自櫃檯買賣市場買回。 三、本案已委由群益金鼎證券(股)公司出具「買回股份價格之合理性評估意見」，請參閱附件六。 四、依據「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」規定，公司將出具「董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明書」，請參閱附件七。 五、買回庫藏股期間，內部人不能出售持股。 六、敬請 決議。 決 議：本案經主席徵詢出席董事舉手表決，全數贊成無異議照案通過。 14.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法: 不適用 15.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉換或認股辦法: 不適用 16.董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明: 榮昌科技股份有限公司董 事 會 聲 明 書 一、本公司經115年8月5日之第十三屆第8次董事會三分之二以上董事之出席及出席董事超過二分之一同意通過，自申報日起二個月內於證券商營業處所買回本公司股份1,500仟股。 二、上述買回股份總數，僅占本公司已發行股份之4.950%，且買回股份所需金額上限僅占本公司流動資產之9.508%，茲聲明本公司董事會已考慮公司財務狀況，上述股份之買回並不影響本公司資本之維持。 三、本聲明書業經本公司上述同次董事會議通過，實際出席董事八人、委託出席董事一人均同意本聲明書之內容，併此聲明。 榮昌科技股份有限公司負責人：陳家榮中 華 民 國 115 年 8 月 5 日 17.會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見: 榮昌科技股份有限公司買回股份價格合理性證券承銷商評估意見書證券承銷商：群益金鼎證券股份有限公司董 事 長：周 秀 真中華民國一一五年八月五日榮昌科技股份有限公司買回股份價格合理性證券承銷商評估意見書榮昌科技股份有限公司(以下簡稱「榮昌公司」)於民國115年8月5日經董事會決議買回股份，並依證券交易法第二十八條之二及「上市上櫃公司買回股份辦法」等規定，為維護公司信用及股東權益，將買回公司股份1,500千股予以註銷；預定買回期間自民國115年8月6日至民國115年10月5日止，買回股份區間價格訂定為新台幣(以下同)50元~54元。 本承銷商依據榮昌公司董事會決議日近期普通股均價，暨其115年第一季經會計師核閱之合併財務報告等據以評估說明如下： 一、訂定買回股份區間價格之合理性榮昌公司董事會參考金融監督管理委員會證券期貨局發布之「庫藏股疑義問答彙整版」規定，訂定買回區間價格如下： (一)買回區間價格之上限 1.董事會決議前十個營業日之平均收盤價為49.60元 2.董事會決議前三十個營業日之平均收盤價為51.95元 3.上述1及2較高之平均收盤價為51.95元 4.取較高者51.95元之150%為77.93元榮昌公司董事會決議以54元為上限，尚符合規定。 (二)買回區間價格之下限 1.董事會決議日前一日之收盤價為49.50元 2.49.50元之70%為34.65元榮昌公司董事會決議以50元為下限，尚符合規定。另基於彈性決議股價低於買回區間價格下限時繼續執行買回股份，應尚屬合理。 (三)上述買回區間價格計算所引用之財務資料，經核對計算尚無不符。 二、依買回區間價格買回公司股份後，對公司財務狀況之可能影響及變動情形董事會決議前最 擬制性資料近期經會計師核閱或查核簽證之財務報告(115年度第一季) 假設計畫買回公司股份均依買回區間價格下限買回假設計畫買回公司股份均依買回區間價格上限買回資產總額(仟元) 1,398,527 1,323,527 1,317,527歸屬母公司業主之權益 (仟元) 758,153 683,153 677,153期末流通在外股數(千股) 30,303 28,803 28,803每股淨值(元) -按期末流通在外股數計算 25.02 23.72 23.51每股盈餘(元)-按期末流通在外股數計算 0.69 0.73 0.73負債比率(%) 45.79 48.38 48.60權益報酬率(%) 2.84 2.99 3.01速動比率(%) 258.56 232.15 230.04流動比率(%) 299.96 273.55 271.44現金流出金額 (仟元) － 75,000 81,000榮昌公司本次預計買回股份為1,500千股，並未超過其已發行股份總數30,303千股之10%，而依所定買回區間價格執行買回股份後，預估現金流出金額介於75,000~81,000仟元，尚低於115年第一季底之現金及約當現金307,393仟元，其預計買回股份總金額上限81,000仟元亦低於115年第一季底保留盈餘加計發行股份溢價及已實現之資本公積金額；另其財務結構、每股淨值、每股盈餘、權益報酬率、速動比率、流動比率等，並無發生重大變動。 綜上所述，榮昌公司本次預計買回公司股份，其決議買回股份數量及買回價格之決策過程適法，價格區間之訂定亦屬合理，且未來執行時對公司之財務狀況尚不致造成重大不利影響。 18.其他證期局所規定之事項: 無。

1.董事會決議日期:115/08/05 2.買回股份目的:維護公司信用及股東權益 3.買回股份種類:普通股 4.買回股份總金額上限(元):353,854,981 5.預定買回之期間:115/08/06~115/10/05 6.預定買回之數量(股):1,500,000 7.買回區間價格(元):50.00~54.00 8.買回方式:自集中交易市場買回 9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):4.95 10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):0 11.申報前五年內買回公司股份之情形: 無買回 12.已申報買回但未執行完畢之情形: 不適用 13.董事會決議買回股份之會議紀錄: 案由一：本公司擬實施庫藏股案，提請 審議。 說 明： 一、本公司為維護公司信用及股東權益，擬依據證券交易法第二十八條之二及「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」規定辦理，買回本公司股份予以註銷。 二、擬買回本公司股份之相關內容如下： 1.買回股份目的：維護公司信用及股東權益。 2.買回股份種類：普通股 3.買回股份總金額上限：依法令規定，買回股份總金額上限為新台幣353,854仟元，本次預計買回金額上限為新台幣81,000仟元。 4.預定買回之期間：115年8月6日至115年10月5日。 5.預定買回之數量：1,500,000股（佔發行總股數4.95 %）。 6.買回區間價格：每股新台幣50元至54 元。當公司股價低於前開買回之區間價格下限時，得繼續執行買回本公司股份。 7.買回方式：自櫃檯買賣市場買回。 三、本案已委由群益金鼎證券(股)公司出具「買回股份價格之合理性評估意見」，請參閱附件六。 四、依據「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」規定，公司將出具「董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明書」，請參閱附件七。 五、買回庫藏股期間，內部人不能出售持股。 六、敬請 決議。 決 議：本案經主席徵詢出席董事舉手表決，全數贊成無異議照案通過。 14.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法: 不適用 15.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉換或認股辦法: 不適用 16.董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明: 榮昌科技股份有限公司董 事 會 聲 明 書 一、本公司經115年8月5日之第十三屆第8次董事會三分之二以上董事之出席及出席董事超過二分之一同意通過，自申報日起二個月內於證券商營業處所買回本公司股份1,500仟股。 二、上述買回股份總數，僅占本公司已發行股份之4.950%，且買回股份所需金額上限僅占本公司流動資產之9.508%，茲聲明本公司董事會已考慮公司財務狀況，上述股份之買回並不影響本公司資本之維持。 三、本聲明書業經本公司上述同次董事會議通過，實際出席董事八人、委託出席董事一人均同意本聲明書之內容，併此聲明。 榮昌科技股份有限公司負責人：陳家榮中 華 民 國 115 年 8 月 5 日 17.會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見: 榮昌科技股份有限公司買回股份價格合理性證券承銷商評估意見書證券承銷商：群益金鼎證券股份有限公司董 事 長：周 秀 真中華民國一一五年八月五日榮昌科技股份有限公司買回股份價格合理性證券承銷商評估意見書榮昌科技股份有限公司(以下簡稱「榮昌公司」)於民國115年8月5日經董事會決議買回股份，並依證券交易法第二十八條之二及「上市上櫃公司買回股份辦法」等規定，為維護公司信用及股東權益，將買回公司股份1,500千股予以註銷；預定買回期間自民國115年8月6日至民國115年10月5日止，買回股份區間價格訂定為新台幣(以下同)50元~54元。 本承銷商依據榮昌公司董事會決議日近期普通股均價，暨其115年第一季經會計師核閱之合併財務報告等據以評估說明如下： 一、訂定買回股份區間價格之合理性榮昌公司董事會參考金融監督管理委員會證券期貨局發布之「庫藏股疑義問答彙整版」規定，訂定買回區間價格如下： (一)買回區間價格之上限 1.董事會決議前十個營業日之平均收盤價為49.60元 2.董事會決議前三十個營業日之平均收盤價為51.95元 3.上述1及2較高之平均收盤價為51.95元 4.取較高者51.95元之150%為77.93元榮昌公司董事會決議以54元為上限，尚符合規定。 (二)買回區間價格之下限 1.董事會決議日前一日之收盤價為49.50元 2.49.50元之70%為34.65元榮昌公司董事會決議以50元為下限，尚符合規定。另基於彈性決議股價低於買回區間價格下限時繼續執行買回股份，應尚屬合理。 (三)上述買回區間價格計算所引用之財務資料，經核對計算尚無不符。 二、依買回區間價格買回公司股份後，對公司財務狀況之可能影響及變動情形董事會決議前最 擬制性資料近期經會計師核閱或查核簽證之財務報告(115年度第一季) 假設計畫買回公司股份均依買回區間價格下限買回假設計畫買回公司股份均依買回區間價格上限買回資產總額(仟元) 1,398,527 1,323,527 1,317,527歸屬母公司業主之權益 (仟元) 758,153 683,153 677,153期末流通在外股數(千股) 30,303 28,803 28,803每股淨值(元) -按期末流通在外股數計算 25.02 23.72 23.51每股盈餘(元)-按期末流通在外股數計算 0.69 0.73 0.73負債比率(%) 45.79 48.38 48.60權益報酬率(%) 2.84 2.99 3.01速動比率(%) 258.56 232.15 230.04流動比率(%) 299.96 273.55 271.44現金流出金額 (仟元) － 75,000 81,000榮昌公司本次預計買回股份為1,500千股，並未超過其已發行股份總數30,303千股之10%，而依所定買回區間價格執行買回股份後，預估現金流出金額介於75,000~81,000仟元，尚低於115年第一季底之現金及約當現金307,393仟元，其預計買回股份總金額上限81,000仟元亦低於115年第一季底保留盈餘加計發行股份溢價及已實現之資本公積金額；另其財務結構、每股淨值、每股盈餘、權益報酬率、速動比率、流動比率等，並無發生重大變動。 綜上所述，榮昌公司本次預計買回公司股份，其決議買回股份數量及買回價格之決策過程適法，價格區間之訂定亦屬合理，且未來執行時對公司之財務狀況尚不致造成重大不利影響。 18.其他證期局所規定之事項: 無。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/05 2.審計委員會通過日期:115/08/05 3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):586,056 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):199,396 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):69,296 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):65,895 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):53,904 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):53,904 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.78 11.期末總資產(仟元):1,460,300 12.期末總負債(仟元):752,386 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):707,914 14.其他應敘明事項:有關115年第二季財務報告詳細資訊，將於主管機關規定期限內完成上傳公告作業，屆時相關之資訊請逕至公開資訊觀測站查詢。

1.事實發生日:115/06/04 2.公司名稱:榮昌科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:因本公司配發現金股利，依本公司109年度員工認股權憑證發行及認股辦法規定，需調整本公司109年度員工認股權憑證價格。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 109年度員工認股權憑證認股價格調整 (1)調整前轉換價格(元)：40.21元 (2)調整後轉換價格(元)：38.40元 (3)依員工認股權憑證發行及認股辦法第七條規定辦理。 (4)自除息基準日115年06月29日起，認股價格由40.21元調整為38.40元。

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