圓展

1.發生變動日期:115/09/01 2.法人名稱:鼎創有限公司。 3.舊任者姓名:林建良。 4.舊任者簡歷:緯創資通(股)公司共同營運長。 5.新任者姓名:邱聰敏。 6.新任者簡歷:緯創資通(股)公司會計長。 7.異動原因:法人董事改派代表人。 8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:115/06/09~118/06/08 9.新任生效日期:115/09/01 10.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:執行長。 2.發生變動日期:115/08/05 3.舊任者姓名、級職及簡歷:郭重松-圓展科技(股)公司董事長。 4.新任者姓名、級職及簡歷:郭昱廷-圓展科技(股)公司總經理。 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整。 6.異動原因:職務調整。 7.生效日期:115/08/05 8.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:研發主管。 2.發生變動日期:115/08/05 3.舊任者姓名、級職及簡歷:陳坤洲-本公司資深副總經理。 4.新任者姓名、級職及簡歷:莊銘罡-本公司副總經理。 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整。 6.異動原因:職務調整。 7.生效日期:115/08/05 8.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/08/05 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事。 3.舊任者職稱及姓名: 董事-郭重松。 董事-許起裕。 4.舊任者簡歷: 董事-郭重松：圓展科技(股)公司董事長。 董事-許起裕：圓展科技(股)公司執行特別助理。 5.新任者職稱及姓名: 董事-郭昱廷。 董事-鄭錫聰。 6.新任者簡歷: 董事-郭昱廷：圓展科技(股)公司總經理。 董事-鄭錫聰：圓展科技(股)公司副總經理。 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任 8.異動原因:新任。 9.新任者選任時持股數:不適用。 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用。 11.新任生效日期:115/08/05 12.同任期董事變動比率:100% 13.同任期獨立董事變動比率:不適用。 14.同任期監察人變動比率:不適用。 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.發生變動日期:115/08/05 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事。 3.舊任者職稱及姓名: 董事-郭重松。 董事-許起裕。 董事-許志銘。 4.舊任者簡歷: 董事-郭重松：圓展科技(股)公司董事長。 董事-許起裕：圓展科技(股)公司執行特別助理。 董事-許志銘：AVer Information Inc.(USA)董事。 5.新任者職稱及姓名: 董事-郭昱廷。 董事-鄭錫聰。 6.新任者簡歷: 董事-郭昱廷：圓展科技(股)公司總經理。 董事-鄭錫聰：圓展科技(股)公司副總經理。 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 新任。 8.異動原因:新任。 9.新任者選任時持股數:不適用。 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用。 11.新任生效日期:115/08/05 12.同任期董事變動比率:100% 13.同任期獨立董事變動比率:不適用。 14.同任期監察人變動比率:不適用。 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.發生變動日期:115/06/09 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會。 3.舊任者姓名: 獨立董事:曹安邦。 獨立董事:江英村。 獨立董事:趙(方方土)成。 獨立董事:趙興偉。 4.舊任者簡歷: 獨立董事:曹安邦-新加坡商GCR Global Channel Recourse董事長/執行長。 獨立董事:江英村-凱恩投資股份有限公司董事。 獨立董事:趙(方方土)成-勤正財務顧問(股)公司執行董事。 獨立董事:趙興偉-興泰法律事務所主持律師。 5.新任者姓名: 獨立董事:趙(方方土)成。 獨立董事:趙興偉。 獨立董事:周輝政。 獨立董事:邱素梅。 6.新任者簡歷: 獨立董事:趙(方方土)成-勤正財務顧問(股)公司執行董事。 獨立董事:趙興偉-興泰法律事務所主持律師。 獨立董事:周輝政-臺安醫院婦產科主治醫師。 獨立董事:邱素梅-苒宸管理顧問(股)公司董事長兼執行長。 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿。 8.異動原因:配合董事全面改選。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/07~115/06/06 10.新任生效日期:115/06/09 11.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:策略長。 2.發生變動日期:115/06/09 3.舊任者姓名、級職及簡歷:郭重松-本公司策略長。 4.新任者姓名、級職及簡歷:郭重松-本公司策略長。 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:任期屆滿。 6.異動原因:配合董事改選，重新委任策略長。 7.生效日期:115/06/09 8.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:115/06/09 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事-圓剛科技(股)公司代表人：郭重松。 董事-圓剛科技(股)公司代表人：林朝祥。 董事-郭昱廷。 董事-鼎創有限公司代表人：林建良。 獨立董事:邱素梅。 3.許可從事競業行為之項目:得從事屬於本公司營業範圍內之行為，以無損及本公司之利益為限。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經代表已發行股份總數過半數股東之出席，且出席股東表決權三分之二以上同意照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: (1)董事-圓剛科技(股)公司代表人:郭重松。 (2)董事-圓剛科技(股)公司代表人:林朝祥。 (3)董事-鼎創有限公司代表人：林建良。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: (1)圓剛多媒體科技(上海)有限公司董事長郭重松。 (2)圓剛多媒體科技(上海)有限公司法人監察人林朝祥。 (3)緯創資通(中山)有限公司董事林建良。 (4)緯創資通(重慶)有限公司董事林建良。 (5)緯創資通(成都)有限公司董事林建良。 (6)緯創投資(四川)有限公司董事林建良。 (7)成都緯成計算機有限公司董事林建良。 (8)緯聯電子科技(中山)有限公司董事林建良。 8.所擔任該大陸地區事業地址: (1)圓剛多媒體科技(上海)有限公司: 上海市閔行區陳行公路2388號 2棟903室。 (2)緯創資通(中山)有限公司:廣東省中山市中山火炬開發區科技東路38號。 (3)緯創資通(重慶)有限公司:重慶市渝北區王家街道寶鴻大道18號附9號。 (4)緯創資通(成都)有限公司:四川省成都市高新綜合保稅區(雙流園區)綜保大道168號。 (5)緯創投資(四川)有限公司:四川省自由貿易試驗區成都高新區天府大道北段20號。 (6)成都緯成計算機有限公司:四川省成都市雙流區綜保大道一段11號綜合保稅區3號樓2樓1號。 (7)緯聯電子科技(中山)有限公司:廣東省中山市中山火炬高技術產業開發區緯創中山科技園區內。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: (1)圓剛多媒體科技(上海)有限公司:電腦系統設備及多媒體相關產品之銷售。 (2)緯創資通(中山)有限公司:資訊產品之產銷。 (3)緯創資通(重慶)有限公司:筆記型電腦之組裝及產銷。 (4)緯創資通(成都)有限公司:筆記型電腦之組裝及產銷。 (5)緯創投資(四川)有限公司:投資及控股。. (6)成都緯成計算機有限公司:筆記型電腦之組裝及產銷。 (7)緯聯電子科技(中山)有限公司:人力服務與液晶顯示器銷售。 10.對本公司財務業務之影響程度:對本公司財務業務無影響。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。 12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/06/09 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事。 3.舊任者職稱及姓名: 董事-圓剛科技(股)公司代表人：郭重松。 董事-圓剛科技(股)公司代表人：許起裕。 董事-圓剛科技(股)公司代表人：林朝祥。 董事-鼎創有限公司代表人：林建良。 獨立董事-曹安邦。 獨立董事-江英村。 獨立董事-趙(方方土)成。 獨立董事-趙興偉。 4.舊任者簡歷: 董事-圓剛科技(股)公司代表人：郭重松-圓剛科技(股)公司董事長/執行長/總經理。 董事-圓剛科技(股)公司代表人：許起裕-本公司執行長。 董事-圓剛科技(股)公司代表人：林朝祥-圓剛科技(股)公司財務長。 董事-鼎創有限公司代表人：林建良-緯創資通(股)公司共同營運長。 獨立董事-曹安邦-新加坡商 GCR Global Channel Recourse 董事長/執行長。 獨立董事-江英村-凱恩投資股份有限公司董事。 獨立董事-趙(方方土)成-勤正財務顧問(股)公司執行董事。 獨立董事-趙興偉-興泰法律事務所主持律師。 5.新任者職稱及姓名: 董事-圓剛科技(股)公司代表人：郭重松。 董事-圓剛科技(股)公司代表人：林朝祥。 董事-郭昱廷。 董事-鼎創有限公司代表人：林建良。 獨立董事-趙(方方土)成。 獨立董事-趙興偉。 獨立董事-周輝政。 獨立董事-邱素梅。 6.新任者簡歷: 董事-圓剛科技(股)公司代表人：郭重松-圓剛科技(股)公司董事長/執行長/總經理。 董事-圓剛科技(股)公司代表人：林朝祥-圓剛科技(股)公司財務長。 董事-郭昱廷-圓展科技(股)公司總經理。 董事-鼎創有限公司代表人：林建良-緯創資通(股)公司共同營運長。 獨立董事-趙(方方土)成-勤正財務顧問(股)公司執行董事。 獨立董事-趙興偉-興泰法律事務所主持律師。 獨立董事-周輝政-臺安醫院婦產科主治醫師。 獨立董事-邱素梅-苒宸管理顧問(股)公司董事長兼執行長。 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿。 8.異動原因:任期屆滿。 9.新任者選任時持股數: 董事-圓剛科技(股)公司代表人：郭重松-持股數 46,388,504股。 董事-圓剛科技(股)公司代表人：林朝祥-持股數 46,388,504股。 董事-郭昱廷-持股數 120,032股。 董事-鼎創有限公司代表人：林建良-持股數 495,000股。 獨立董事-趙(方方土)成-持股數 0股。 獨立董事-趙興偉-持股數 0股。 獨立董事-周輝政-持股數 0股。 獨立董事-邱素梅-持股數 0股。 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/07~115/06/06 11.新任生效日期:115/06/09 12.同任期董事變動比率:全面改選，不適用。 13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用。 14.同任期監察人變動比率:不適用。 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。