圓展

1.發生變動日期:115/09/01 2.法人名稱:鼎創有限公司。 3.舊任者姓名:林建良。 4.舊任者簡歷:緯創資通(股)公司共同營運長。 5.新任者姓名:邱聰敏。 6.新任者簡歷:緯創資通(股)公司會計長。 7.異動原因:法人董事改派代表人。 8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:115/06/09~118/06/08 9.新任生效日期:115/09/01 10.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:執行長。 2.發生變動日期:115/08/05 3.舊任者姓名、級職及簡歷:郭重松-圓展科技(股)公司董事長。 4.新任者姓名、級職及簡歷:郭昱廷-圓展科技(股)公司總經理。 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整。 6.異動原因:職務調整。 7.生效日期:115/08/05 8.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:研發主管。 2.發生變動日期:115/08/05 3.舊任者姓名、級職及簡歷:陳坤洲-本公司資深副總經理。 4.新任者姓名、級職及簡歷:莊銘罡-本公司副總經理。 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整。 6.異動原因:職務調整。 7.生效日期:115/08/05 8.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/08/05 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事。 3.舊任者職稱及姓名: 董事-郭重松。 董事-許起裕。 4.舊任者簡歷: 董事-郭重松：圓展科技(股)公司董事長。 董事-許起裕：圓展科技(股)公司執行特別助理。 5.新任者職稱及姓名: 董事-郭昱廷。 董事-鄭錫聰。 6.新任者簡歷: 董事-郭昱廷：圓展科技(股)公司總經理。 董事-鄭錫聰：圓展科技(股)公司副總經理。 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任 8.異動原因:新任。 9.新任者選任時持股數:不適用。 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用。 11.新任生效日期:115/08/05 12.同任期董事變動比率:100% 13.同任期獨立董事變動比率:不適用。 14.同任期監察人變動比率:不適用。 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.發生變動日期:115/08/05 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事。 3.舊任者職稱及姓名: 董事-郭重松。 董事-許起裕。 董事-許志銘。 4.舊任者簡歷: 董事-郭重松：圓展科技(股)公司董事長。 董事-許起裕：圓展科技(股)公司執行特別助理。 董事-許志銘：AVer Information Inc.(USA)董事。 5.新任者職稱及姓名: 董事-郭昱廷。 董事-鄭錫聰。 6.新任者簡歷: 董事-郭昱廷：圓展科技(股)公司總經理。 董事-鄭錫聰：圓展科技(股)公司副總經理。 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 新任。 8.異動原因:新任。 9.新任者選任時持股數:不適用。 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用。 11.新任生效日期:115/08/05 12.同任期董事變動比率:100% 13.同任期獨立董事變動比率:不適用。 14.同任期監察人變動比率:不適用。 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/05 2.審計委員會通過日期:115/08/05 3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,402,225 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):855,133 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):145,857 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):156,023 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):130,241 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):130,241 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.40 11.期末總資產(仟元):4,872,433 12.期末總負債(仟元):1,367,301 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3,505,132 14.其他應敘明事項:無。

1.董事會召集通知日:115/07/28 2.董事會預計召開日期:115/08/05 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:115年第二季合併財務報告。 4.其他應敘明事項:無。

符合條款第四條第XX款：12事實發生日：115/08/18 1.召開法人說明會之日期：115/08/18 2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：國泰證券忠孝分公司(台北市大安區忠孝東路四段219號5樓) 4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加國泰證券舉辦之法人說明會，說明公司營運概況。 5.其他應敘明事項：無。 完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/09 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息。 3.普通股發放股利種類及金額: 普通股現金股利新台幣92,919,950元，每股配發新台幣1.00元。 4.除權（息）交易日:115/06/26 5.最後過戶日:115/06/29 6.停止過戶起始日期:115/06/30 7.停止過戶截止日期:115/07/04 8.除權（息）基準日:115/07/04 9.債券最後申請轉換日期:不適用。 10.債券停止轉換起始日期:不適用。 11.債券停止轉換截止日期:不適用。 12.普通股現金股利發放日期:115/07/20 13.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/06/09 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會。 3.舊任者姓名: 獨立董事:曹安邦。 獨立董事:江英村。 獨立董事:趙(方方土)成。 獨立董事:趙興偉。 4.舊任者簡歷: 獨立董事:曹安邦-新加坡商GCR Global Channel Recourse董事長/執行長。 獨立董事:江英村-凱恩投資股份有限公司董事。 獨立董事:趙(方方土)成-勤正財務顧問(股)公司執行董事。 獨立董事:趙興偉-興泰法律事務所主持律師。 5.新任者姓名: 獨立董事:趙(方方土)成。 獨立董事:趙興偉。 獨立董事:周輝政。 獨立董事:邱素梅。 6.新任者簡歷: 獨立董事:趙(方方土)成-勤正財務顧問(股)公司執行董事。 獨立董事:趙興偉-興泰法律事務所主持律師。 獨立董事:周輝政-臺安醫院婦產科主治醫師。 獨立董事:邱素梅-苒宸管理顧問(股)公司董事長兼執行長。 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿。 8.異動原因:配合董事全面改選。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/07~115/06/06 10.新任生效日期:115/06/09 11.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日:115/06/09 2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱: 策略長-郭重松總經理-郭昱廷 3.許可從事競業行為之項目:以無損及本公司之利益為限，得從事屬於本公司營業範圍內之行為。 4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司經理人職務期間。 5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:全體出席董事同意照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:策略長-郭重松。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 圓剛多媒體科技(上海)有限公司董事長郭重松 8.所擔任該大陸地區事業地址:上海市閔行區陳行公路2388號 2棟903室。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:電腦系統設備及多媒體相關產品之銷售。 10.對本公司財務業務之影響程度:對本公司財務業務無影響。 11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。 12.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:策略長。 2.發生變動日期:115/06/09 3.舊任者姓名、級職及簡歷:郭重松-本公司策略長。 4.新任者姓名、級職及簡歷:郭重松-本公司策略長。 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:任期屆滿。 6.異動原因:配合董事改選，重新委任策略長。 7.生效日期:115/06/09 8.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/06/09 2.功能性委員會名稱:審計委員會。 3.舊任者姓名: 獨立董事:曹安邦。 獨立董事:江英村。 獨立董事:趙(方方土)成。 獨立董事:趙興偉。 4.舊任者簡歷: 獨立董事:曹安邦-新加坡商GCR Global Channel Recourse董事長/執行長。 獨立董事:江英村-凱恩投資股份有限公司董事。 獨立董事:趙(方方土)成-勤正財務顧問(股)公司執行董事。 獨立董事:趙興偉-興泰法律事務所主持律師。 5.新任者姓名: 獨立董事:趙(方方土)成。 獨立董事:趙興偉。 獨立董事:周輝政。 獨立董事:邱素梅。 6.新任者簡歷: 獨立董事:趙(方方土)成-勤正財務顧問(股)公司執行董事。 獨立董事:趙興偉-興泰法律事務所主持律師。 獨立董事:周輝政-臺安醫院婦產科主治醫師。 獨立董事:邱素梅-苒宸管理顧問(股)公司董事長兼執行長。 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿。 8.異動原因:配合董事全面改選。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/07~115/06/06 10.新任生效日期:115/06/09 11.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:115/06/09 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事-圓剛科技(股)公司代表人：郭重松。 董事-圓剛科技(股)公司代表人：林朝祥。 董事-郭昱廷。 董事-鼎創有限公司代表人：林建良。 獨立董事:邱素梅。 3.許可從事競業行為之項目:得從事屬於本公司營業範圍內之行為，以無損及本公司之利益為限。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經代表已發行股份總數過半數股東之出席，且出席股東表決權三分之二以上同意照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: (1)董事-圓剛科技(股)公司代表人:郭重松。 (2)董事-圓剛科技(股)公司代表人:林朝祥。 (3)董事-鼎創有限公司代表人：林建良。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: (1)圓剛多媒體科技(上海)有限公司董事長郭重松。 (2)圓剛多媒體科技(上海)有限公司法人監察人林朝祥。 (3)緯創資通(中山)有限公司董事林建良。 (4)緯創資通(重慶)有限公司董事林建良。 (5)緯創資通(成都)有限公司董事林建良。 (6)緯創投資(四川)有限公司董事林建良。 (7)成都緯成計算機有限公司董事林建良。 (8)緯聯電子科技(中山)有限公司董事林建良。 8.所擔任該大陸地區事業地址: (1)圓剛多媒體科技(上海)有限公司: 上海市閔行區陳行公路2388號 2棟903室。 (2)緯創資通(中山)有限公司:廣東省中山市中山火炬開發區科技東路38號。 (3)緯創資通(重慶)有限公司:重慶市渝北區王家街道寶鴻大道18號附9號。 (4)緯創資通(成都)有限公司:四川省成都市高新綜合保稅區(雙流園區)綜保大道168號。 (5)緯創投資(四川)有限公司:四川省自由貿易試驗區成都高新區天府大道北段20號。 (6)成都緯成計算機有限公司:四川省成都市雙流區綜保大道一段11號綜合保稅區3號樓2樓1號。 (7)緯聯電子科技(中山)有限公司:廣東省中山市中山火炬高技術產業開發區緯創中山科技園區內。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: (1)圓剛多媒體科技(上海)有限公司:電腦系統設備及多媒體相關產品之銷售。 (2)緯創資通(中山)有限公司:資訊產品之產銷。 (3)緯創資通(重慶)有限公司:筆記型電腦之組裝及產銷。 (4)緯創資通(成都)有限公司:筆記型電腦之組裝及產銷。 (5)緯創投資(四川)有限公司:投資及控股。. (6)成都緯成計算機有限公司:筆記型電腦之組裝及產銷。 (7)緯聯電子科技(中山)有限公司:人力服務與液晶顯示器銷售。 10.對本公司財務業務之影響程度:對本公司財務業務無影響。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。 12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/06/09 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事。 3.舊任者職稱及姓名: 董事-圓剛科技(股)公司代表人：郭重松。 董事-圓剛科技(股)公司代表人：許起裕。 董事-圓剛科技(股)公司代表人：林朝祥。 董事-鼎創有限公司代表人：林建良。 獨立董事-曹安邦。 獨立董事-江英村。 獨立董事-趙(方方土)成。 獨立董事-趙興偉。 4.舊任者簡歷: 董事-圓剛科技(股)公司代表人：郭重松-圓剛科技(股)公司董事長/執行長/總經理。 董事-圓剛科技(股)公司代表人：許起裕-本公司執行長。 董事-圓剛科技(股)公司代表人：林朝祥-圓剛科技(股)公司財務長。 董事-鼎創有限公司代表人：林建良-緯創資通(股)公司共同營運長。 獨立董事-曹安邦-新加坡商 GCR Global Channel Recourse 董事長/執行長。 獨立董事-江英村-凱恩投資股份有限公司董事。 獨立董事-趙(方方土)成-勤正財務顧問(股)公司執行董事。 獨立董事-趙興偉-興泰法律事務所主持律師。 5.新任者職稱及姓名: 董事-圓剛科技(股)公司代表人：郭重松。 董事-圓剛科技(股)公司代表人：林朝祥。 董事-郭昱廷。 董事-鼎創有限公司代表人：林建良。 獨立董事-趙(方方土)成。 獨立董事-趙興偉。 獨立董事-周輝政。 獨立董事-邱素梅。 6.新任者簡歷: 董事-圓剛科技(股)公司代表人：郭重松-圓剛科技(股)公司董事長/執行長/總經理。 董事-圓剛科技(股)公司代表人：林朝祥-圓剛科技(股)公司財務長。 董事-郭昱廷-圓展科技(股)公司總經理。 董事-鼎創有限公司代表人：林建良-緯創資通(股)公司共同營運長。 獨立董事-趙(方方土)成-勤正財務顧問(股)公司執行董事。 獨立董事-趙興偉-興泰法律事務所主持律師。 獨立董事-周輝政-臺安醫院婦產科主治醫師。 獨立董事-邱素梅-苒宸管理顧問(股)公司董事長兼執行長。 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿。 8.異動原因:任期屆滿。 9.新任者選任時持股數: 董事-圓剛科技(股)公司代表人：郭重松-持股數 46,388,504股。 董事-圓剛科技(股)公司代表人：林朝祥-持股數 46,388,504股。 董事-郭昱廷-持股數 120,032股。 董事-鼎創有限公司代表人：林建良-持股數 495,000股。 獨立董事-趙(方方土)成-持股數 0股。 獨立董事-趙興偉-持股數 0股。 獨立董事-周輝政-持股數 0股。 獨立董事-邱素梅-持股數 0股。 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/07~115/06/06 11.新任生效日期:115/06/09 12.同任期董事變動比率:全面改選，不適用。 13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用。 14.同任期監察人變動比率:不適用。 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.股東常會日期:115/06/09 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司民國114年度盈餘分派案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過本公司民國114年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉: 本公司第九屆董事(含獨立董事)當選名單如下： 董事 圓剛科技(股)公司代表人：郭重松董事 圓剛科技(股)公司代表人：林朝祥董事 郭昱廷董事 鼎創有限公司代表人：林建良獨立董事 趙(方方土)成獨立董事 趙興偉獨立董事 周輝政獨立董事 邱素梅 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過本公司解除新任董事競業禁止之限制案。 7.其他應敘明事項:無。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。