鑫科

1.證券名稱: 聯友金屬科技股份有限公司普通股 2.交易日期:115/6/9~115/9/7 3.董事會通過日期: 不適用 4.其他核決日期: 核決層級:董事長民國114年08月19日 5.交易數量、每單位價格及交易總金額: 透過其他綜合損益按公允價值衡量:出售125,000股，每股價格:2,080.82元，交易總額:260,103仟元 6.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）: 認列於其他綜合損益:256,407仟元 (已扣除手續費及交易稅) 7.與交易標的公司之關係: 無 8.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）: 累積持有:332,867股 ，帳列其他綜合損益按公價值衡量帳上金額:605,818仟元持股比例0.571% ，權利受限情形:無 9.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額: 占總資產比例:19.11% (使用114Q4個體財報計算)占母公司業主之權益比例:18.73% (使用115Q2合併財報計算)營運資金數額:829,008仟元 (使用114Q4個體財報計算) 10.取得或處分之具體目的: 財務性投資 11.本次交易表示異議董事之意見: 無 12.本次交易為關係人交易: 否 13.交易相對人及其與公司之關係: 無 14.監察人承認或審計委員會同意日期: 1.民國 年 月 日 2.不適用，原因: (以上文字請自行增刪) 15.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 16.其他敘明事項: 於115.09.07達到公開發行公司取得或處分資產處理準則第31條公告標準

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:內部稽核主管 2.發生變動日期:115/08/05 3.舊任者姓名、級職及簡歷:葉梓誼，本公司原任內部稽核主管 4.新任者姓名、級職及簡歷:藍經宙，本公司新任內部稽核主管 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任 6.異動原因:因原任葉稽核歸建中鋼公司，故經本公司115年8月5日董事會決議通過新稽核任命案。 7.生效日期:115/08/31 8.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/07/28 2.董事會預計召開日期:115/08/05 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:115年第2季 4.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/06/26 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過2025年度盈餘分派案。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司章程部分條文修正案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過2025年度財務審計報告案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無 6.重要決議事項五、其他事項:無 7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/06/26 2.股東會召開日期:115/06/26 3.股東會召開地點:江蘇省常州市武進經濟開發區長揚路18號 4.召集事由一、報告事項:無 5.召集事由二、承認事項: (1)本公司2025年度財務審計報告案。 (2)本公司2025年度盈餘分派案。 6.召集事由三、討論事項: (1)本公司章程部分條文修正草案。 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:NA 11.停止過戶截止日期:NA 12.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12事實發生日：115/07/03 1.召開法人說明會之日期：115/07/03 2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：康和證券總公司B2智匯廳(台北市信義區基隆路1段176號B2) 4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加康和證券舉辦之法人說明會，向投資人說明本公司之營運狀況。 5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.證券名稱: 聯友金屬科技股份有限公司普通股 2.交易日期:114/8/19~115/6/1 3.董事會通過日期: 不適用 4.其他核決日期: 核決層級:董事長核決民國114年08月19日 5.交易數量、每單位價格及交易總金額: 透過損益按公允價值衡量:出售172,894股，每股價格:111.98元，交易總額:19,360仟元透過其他綜合損益按公允價值衡量:出售440,000股，每股價格:1,131.21元，交易總額:497,730仟元 6.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）: 認列於損益:9,360仟元 (認列於114年度-已扣除手續費及交易稅)認列於其他綜合損益:483,944仟元 (認列於115年度-已扣除手續費及交易稅) 7.與交易標的公司之關係: 無 8.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）: 累積持有:392,373股 ，帳列其他綜合損益按公價值衡量帳上金額:635,644仟元持股比例0.808% ，權利受限情形:無 9.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額: 占總資產比例:20.05% (使用114Q4個體財報計算)占母公司業主之權益比例:29.98% (使用115Q1合併財報計算)營運資金數額:829,008仟元 (使用114Q4個體財報計算) 10.取得或處分之具體目的: 財務性投資 11.本次交易表示異議董事之意見: 無 12.本次交易為關係人交易: 否 13.交易相對人及其與公司之關係: 無 14.監察人承認或審計委員會同意日期: 不適用，原因: 無召開 15.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 16.其他敘明事項: 分別於115.05.21及115.06.01達到公開發行公司取得或處分資產處理準則第31條公告標準

1.發生變動日期:115/06/17 2.功能性委員會名稱:永續經營暨風險管理委員會委員 3.舊任者姓名: 獨立董事:梁素梅小姐獨立董事:蔡明祺先生獨立董事:方振華先生 4.舊任者簡歷: 獨立董事:梁素梅小姐，眾嘉聯合會計師事務所合夥會計師獨立董事:蔡明祺先生，國立成功大學機械工程學系國家講座教授獨立董事:方振華先生，英屬蓋曼群島商合富醫療器材股份有限公司台灣分公司資深顧問 5.新任者姓名: 獨立董事:梁素梅小姐獨立董事:蔡明祺先生獨立董事:方振華先生 6.新任者簡歷: 獨立董事:梁素梅小姐，眾嘉聯合會計師事務所合夥會計師獨立董事:蔡明祺先生，國立成功大學機械工程學系國家講座教授獨立董事:方振華先生，英屬蓋曼群島商合富醫療器材股份有限公司台灣分公司資深顧問 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 新任 8.異動原因:董事會重新委任第二屆成員。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/10/28 ~ 115/06/15 10.新任生效日期:115/06/17 11.其他應敘明事項:本委員會任期自115年6月17日起至118年6月16日，與本屆董事會任期相同。

1.發生變動日期:115/06/17 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: 獨立董事:梁素梅小姐獨立董事:蔡明祺先生獨立董事:方振華先生 4.舊任者簡歷: 獨立董事:梁素梅小姐，眾嘉聯合會計師事務所合夥會計師獨立董事:蔡明祺先生，國立成功大學機械工程學系國家講座教授獨立董事:方振華先生，英屬蓋曼群島商合富醫療器材股份有限公司台灣分公司資深顧問 5.新任者姓名: 獨立董事:梁素梅小姐獨立董事:蔡明祺先生獨立董事:方振華先生 6.新任者簡歷: 獨立董事:梁素梅小姐，眾嘉聯合會計師事務所合夥會計師獨立董事:蔡明祺先生，國立成功大學機械工程學系國家講座教授獨立董事:方振華先生，英屬蓋曼群島商合富醫療器材股份有限公司台灣分公司資深顧問 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 新任 8.異動原因:董事會重新委任第六屆成員。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/08/02 ~ 115/06/15 10.新任生效日期:115/06/17 11.其他應敘明事項:本委員會任期自115年6月17日起至118年6月16日，與本屆董事會任期相同。

1.發生變動日期:115/06/17 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名: 獨立董事:梁素梅小姐獨立董事:蔡明祺先生獨立董事:方振華先生 4.舊任者簡歷: 獨立董事:梁素梅小姐，眾嘉聯合會計師事務所合夥會計師獨立董事:蔡明祺先生，國立成功大學機械工程學系國家講座教授獨立董事:方振華先生，英屬蓋曼群島商合富醫療器材股份有限公司台灣分公司資深顧問 5.新任者姓名: 獨立董事:梁素梅小姐獨立董事:蔡明祺先生獨立董事:方振華先生 6.新任者簡歷: 獨立董事:梁素梅小姐，眾嘉聯合會計師事務所合夥會計師獨立董事:蔡明祺先生，國立成功大學機械工程學系國家講座教授獨立董事:方振華先生，英屬蓋曼群島商合富醫療器材股份有限公司台灣分公司資深顧問 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:股東常會全面改選董事後，由新任獨立董事組成。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/16 ~ 115/06/15 10.新任生效日期:115/06/17 11.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/17 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長 3.舊任者姓名:李建輝 4.舊任者簡歷:鑫科材料科技(股)公司董事長 5.新任者姓名:李建輝 6.新任者簡歷:鑫科材料科技(股)公司董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿 8.異動原因:配合董事全面改選，經董事會一致推選李建輝續任董事長。 9.新任生效日期:115/06/17 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會決議日:115/06/17 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)董事：中盈投資開發股份有限公司法人代表人：李建輝 (2)董事：中盈投資開發股份有限公司法人代表人：陳世新 (3)董事：景裕國際股份有限公司法人代表人：李政和 (4)董事：聯合再生能源股份有限公司司法人代表人：潘蕾蕾 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之業務 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經表決後照案通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: 董事：中盈投資開發股份有限公司法人代表人：李建輝 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 常州中鋼精密鍛材有限公司法人董事：李建輝 8.所擔任該大陸地區事業地址: 江蘇省常州市武進經濟開發區長揚路18號 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 純鈦鎳、鈦鎳合金與特殊不銹鋼等加工銷售 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/17 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事及獨立董事 3.舊任者職稱及姓名: 法人董事： 中盈投資開發(股)公司代表人：李建輝中盈投資開發(股)公司代表人：陳世新景裕國際(股)公司代表人：李政和聯合再生能源(股)公司代表人：潘蕾蕾獨立董事：梁素梅，蔡明祺，方振華 4.舊任者簡歷: 法人董事： 中盈投資開發(股)公司代表人：李建輝，鑫科材料科技(股)公司董事長中盈投資開發(股)公司代表人：陳世新，中盈投資開發(股)公司總經理景裕國際(股)公司代表人：李政和，中鋼碳素化學(股)公司碳材料生產工廠廠長聯合再生能源(股)公司代表人：潘蕾蕾，聯合再生能源(股)公司財務副總經理暨財務長獨立董事： 梁素梅，眾嘉聯合會計師事務所合夥會計師蔡明祺，國立成功大學機械工程學系國家講座教授方振華，英屬蓋曼群島商合富醫療器材股份有限公司台灣分公司資深顧問 5.新任者職稱及姓名: 法人董事： 中盈投資開發(股)公司代表人：李建輝中盈投資開發(股)公司代表人：陳世新景裕國際(股)公司代表人：李政和聯合再生能源(股)公司代表人：潘蕾蕾獨立董事：梁素梅，蔡明祺，方振華 6.新任者簡歷: 法人董事： 中盈投資開發(股)公司代表人：李建輝，鑫科材料科技(股)公司董事長中盈投資開發(股)公司代表人：陳世新，中盈投資開發(股)公司總經理景裕國際(股)公司代表人：李政和，中鋼碳素化學(股)公司碳材料生產工廠廠長聯合再生能源(股)公司代表人：潘蕾蕾，聯合再生能源(股)公司財務副總經理暨財務長獨立董事： 梁素梅，眾嘉聯合會計師事務所合夥會計師蔡明祺，國立成功大學機械工程學系國家講座教授方振華，英屬蓋曼群島商合富醫療器材股份有限公司台灣分公司資深顧問 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:董事任期屆滿，全面改選 9.新任者選任時持股數: 法人董事： 中盈投資開發(股)公司：50,768,058股景裕國際(股)公司：4,735,748股聯合再生能源(股)公司：7,000,000股獨立董事： 梁素梅：0股蔡明祺：0股方振華：0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/16 ~ 115/06/15 11.新任生效日期:115/06/17 ~ 118/06/16 12.同任期董事變動比率:不適用 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東常會日期:115/06/17 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司114年度虧損撥補案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司114年度營業報告書及財務報告案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉本公司第十屆董事7人(含獨立董事3人)案。 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過解除本公司新任董事及其法人代表人競業禁止之限制案。 7.其他應敘明事項:各項議案表決情形請參考「股東會議案決議情形」。

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