健策

1.事實發生日:115/08/26 2.公司名稱:健策精密工業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.傳播媒體名稱:115/08/25財訊快報 6.報導內容:法人預估，明年健策營收可望突破600億大關，年增逾9成 7.發生緣由:應主管機關要求說明 8.因應措施: 本公司未對財務及業務資訊作任何預估，相關財務及業務資訊以本公司於公開資訊觀測站公布為準。 9.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:自民國115/8/12至民國115/8/12 2.本次新增（減少）投資方式: 經由第三地投資事業ELIXI INTERNATIONAL CO., LTD.再增資南通健策半導體科技有限公司 3.董事會通過日期: 民國115年8月12日 4.其他核決日期: 不適用 5.交易單位數量、每單位價格及交易總金額: 美金12,000仟元 6.大陸被投資公司之公司名稱: 南通健策半導體科技有限公司 7.前開大陸被投資公司之實收資本額: 美金15,300仟元 8.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額: 美金12,000仟元 9.前開大陸被投資公司主要營業項目: 半導體、光電、汽車材料及電子零組件之製造加工及買賣業務 10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態: 不適用 11.前開大陸被投資公司最近年度財務報表權益總額: 人民幣 72,985 仟元 12.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額: 人民幣 997 仟元 13.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額: 美金15,300仟元 14.交易相對人及其與公司之關係: 南通健策半導體科技有限公司；本公司間接持股100%之孫公司 15.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: 不適用(現金增資) 16.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 17.處分利益（或損失）: 不適用 18.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項: 待經濟部投審司核准後，依實際營運需求一次或分次投入；無 19.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 本公司董事會決議 20.經紀人: 不適用 21.取得或處分之具體目的: 改善子公司之財務結構及充實營運資金 22.本次交易表示異議董事之意見: 不適用 23.本次交易為關係人交易:是 24.監察人承認或審計委員會同意日期: 民國115年8月12日 25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）: 美金27,300仟元 26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率: 59.26% 27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率: 3.21% 28.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率: 3.69% 29.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額: 美金15,300仟元 30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率: 33.21% 31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率: 1.80% 32.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率: 2.07% 33.最近三年度認列投資大陸損益金額: 112年：(美金795仟元)113年：(美金1,697仟元)114年：美金151仟元 34.最近三年度獲利匯回金額: 112年：0 113年：0 114年：0 35.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用 36.會計師事務所名稱: 不適用 37.會計師姓名: 不適用 38.會計師開業證書字號: 不適用 39.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 40.其他敘明事項: 無

1.事實發生日:115/08/12 2.公司名稱:健策精密工業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: (1)本公司經115年5月29日股東常會決議通過發行限制員工權利新股案，業經金融監督管理委員會115年7月15日金管證發字第1150349273號函申報生效。 (2)本公司董事會於115年8月12日決議發行471,075股，增資基準日為115年8月12日，並授權董事長得因實際作業需求調整之。 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無

1.事實發生日:115/08/06 2.發生緣由:依臺灣證券交易所通知辦理 3.財務業務資訊: 期間 (月) (季) (最近四季累計)最近一月 與去年同期 最近一季 與去年同期 114第2季至科目 115年06月 增 減% 115年第1季 增 減% 115年第1季(IFRS-合併自結數) (IFRS-合併核閱數) (IFRS-合併查核數)======= ========= ========= ========= ========= ================營業收入 2,649.92 58% 5,305.22 12% 20,828.49(百萬)稅前淨利 1,199.96 152% 1,775.59 2% 6,642.03(百萬)歸屬母公司業主淨利 946.16 109% 1,398.20 2% 5,304.40(百萬)每股盈餘 6.45 104% 9.53 -1% 36.69(元) 4.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理程序」第4條所列重大訊息之情事（如「有」，請說明）:無。 5.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理程序」第11條所列重大訊息說明記者會之情事:無。 6.完整財務資訊請至公開資訊觀測站查閱，路徑如下： (1)近期營業收入及損益資訊：基本資料>精華版 (2)歷史每月營業收入：營運概況>每月營收>採用IFRSs後之月營業收入資訊 (3)歷史損益(會計師查核/核閱數)：財務報表>採IFRSs後>合併/個別報表>綜合損益表 (4)歷史損益(自願性公告自結數)：營運概況>自結損益公告: 7.其他應敘明事項:無。

1.董事會召集通知日:115/08/04 2.董事會預計召開日期:115/08/12 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:115年第二季合併財務報告 4.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/04 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.普通股發放股利種類及金額: (1)原發放股利種類及金額: 現金股利新台幣3,187,141,078元，每股配發新台幣22元。 (2)變更後發放股利種類及金額: 現金股利新台幣3,187,141,078元，每股配發新台幣21.72071283元。 4.除權（息）交易日:115/07/22 5.最後過戶日:115/07/23 6.停止過戶起始日期:115/07/24 7.停止過戶截止日期:115/07/28 8.除權（息）基準日:115/07/28 9.債券最後申請轉換日期:不適用 10.債券停止轉換起始日期:不適用 11.債券停止轉換截止日期:不適用 12.普通股現金股利發放日期:115/08/18 13.其他應敘明事項: 本公司因辦理國內第四次暨第五次無擔可保轉換公司債轉換普通股，影響流通在外股數，依本公司115年03月11日董事會決議授權董事長調整配息率。

1.股東常會日期:115/05/29 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過一一四年度盈餘分派案 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過一一四年度營業報告書及財務報表案 5.重要決議事項四、董監事選舉:無 6.重要決議事項五、其他事項: (1) 通過修訂「取得或處分資產處理程序」案 (2) 通過擬發行限制員工權利新股案 7.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:永續長 2.發生變動日期:115/05/12 3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用 4.新任者姓名、級職及簡歷:郭逢春/本公司行政管理處副總經理 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任 6.異動原因:新任 7.生效日期:115/05/12 8.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/05/04 2.董事會預計召開日期:115/05/12 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:115年第一季合併財務報告 4.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/04/30 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣171,066,724元。 擬定分派現金股利每股新台幣1.22元。 4.除權（息）交易日:NA 5.最後過戶日:NA 6.停止過戶起始日期:NA 7.停止過戶截止日期:NA 8.除權（息）基準日:115/04/30 9.其他應敘明事項:現金股利發放日為115年5月8日。

1.股東常會日期:115/04/30 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認114年盈餘分派案 3.重要決議事項二、章程修訂:無 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認114年營業報告書及財務報表案 5.重要決議事項四、董監事選舉:無 6.重要決議事項五、其他事項:無 7.其他應敘明事項: 因金利精密工業股份有限公司係屬法人股東一人所組織之股份有限公司，依據公司法第一百二十八條之一規定，係由董事會代行股東會職權。

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