精聯

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/05 2.審計委員會通過日期:115/08/05 3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):(115/01/01~115/06/30) 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,381,656 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):477,839 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):95,710 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):104,515 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):84,638 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):84,460 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.12 11.期末總資產(仟元):2,742,418 12.期末總負債(仟元):807,137 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,932,575 14.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/07/28 2.董事會預計召開日期:115/08/05 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:115年第二季合併財務報告 4.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/07/20 2.功能性委員會名稱:薪酬委員會。 3.舊任者姓名: 蘇亮景虎士劉佑國何寶中 4.舊任者簡歷: 蘇亮-本公司獨立董事景虎士-本公司獨立董事劉佑國-本公司獨立董事何寶中-本公司獨立董事 5.新任者姓名: 蘇亮景虎士劉佑國何寶中 6.新任者簡歷: 蘇亮-本公司獨立董事景虎士-本公司獨立董事劉佑國-本公司獨立董事何寶中-本公司獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿。 8.異動原因:任期屆滿重新委任。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/07/18~115/06/15 10.新任生效日期:115/07/20 11.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/03/10 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.普通股發放股利種類及金額:每股配發現金新台幣1.19541788元。 4.除權（息）交易日:115/07/15 5.最後過戶日:115/07/16 6.停止過戶起始日期:115/07/17 7.停止過戶截止日期:115/07/21 8.除權（息）基準日:115/07/21 9.債券最後申請轉換日期:不適用。 10.債券停止轉換起始日期:不適用。 11.債券停止轉換截止日期:不適用。 12.普通股現金股利發放日期:115/08/11 13.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/06/23 2.發生緣由:因本公司有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故依「臺灣證券交易所股份有限公司」通知公告辦理。 3.財務業務資訊: 基本資料：(單位：新台幣百萬元)期間 最近一月 與去年同期 最近一季 與去年同期 最近四季累積科目 (115年5月) 增減% (115年第1季) 增減% (114年第2季至115年第1季)IFRS合併自結數 IFRS合併核閱數 IFRS合併核閱/查核數 ----------------------------------------------------------------------------營業收入 249 42.39% 621 10.12% 2,510(百萬元)稅前淨利 20 278.32% 36 12.88% 125(百萬元)歸屬母公司 16 280.09% 30 18.99% 105業主淨利(百萬元)每股盈餘 0.21 281.17% 0.40 18.42% 1.41(元)最近一月與去年同期(月)比較，稅前淨利增加278.32%、歸屬母公司業主淨利增加280.09%、每股盈餘增加281.17%：主要係因營業收入增加及費用控制得宜所致。 4.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理程序」第4條所列重大訊息之情事（如「有」，請說明）:無 5.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理程序」第11條所列重大訊息說明記者會之情事:無 6.完整財務資訊請至公開資訊觀測站查閱，路徑如下： (1)近期營業收入及損益資訊：基本資料>精華版 (2)歷史每月營業收入：營運概況>每月營收>採用IFRSs後之月營業收入資訊 (3)歷史損益(會計師查核/核閱數)：財務報表>採IFRSs後>合併/個別報表>綜合損益表 (4)歷史損益(自願性公告自結數)：營運概況>自結損益公告: 7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/16 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長 3.舊任者姓名:恆捷科技股份有限公司代表人：葉佳紋 4.舊任者簡歷:精聯電子股份有限公司董事長 5.新任者姓名:恆捷科技股份有限公司代表人：葉佳紋 6.新任者簡歷:精聯電子股份有限公司董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿改選。 9.新任生效日期:115/06/16 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.發生變動日期:115/06/16 2.功能性委員會名稱:審計委員會。 3.舊任者姓名: 蘇亮景虎士劉佑國何寶中 4.舊任者簡歷: 蘇亮-本公司獨立董事景虎士-本公司獨立董事劉佑國-本公司獨立董事何寶中-本公司獨立董事 5.新任者姓名: 蘇亮景虎士劉佑國何寶中 6.新任者簡歷: 蘇亮-本公司獨立董事景虎士-本公司獨立董事劉佑國-本公司獨立董事何寶中-本公司獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿。 8.異動原因:任期屆滿。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/16~115/06/15 10.新任生效日期:115/06/16 11.其他應敘明事項:配合董事任期屆滿改選，審計委員會任期與本屆董事會任期相同。

1.發生變動日期:115/06/16 2.功能性委員會名稱:薪酬委員會。 3.舊任者姓名: 蘇亮景虎士劉佑國何寶中 4.舊任者簡歷: 蘇亮-本公司獨立董事景虎士-本公司獨立董事劉佑國-本公司獨立董事何寶中-本公司獨立董事 5.新任者姓名:尚未委任 6.新任者簡歷:尚未委任 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿。 8.異動原因:任期屆滿。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/07/18~115/06/15 10.新任生效日期:尚未委任 11.其他應敘明事項:配合董事任期屆滿改選，薪資報酬委員會任期與董事會任期相同。

1.股東會決議日:115/06/16 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)董事：恆捷科技股份有限公司 代表人：葉佳紋 (2)董事：恆捷科技股份有限公司 代表人：葉明翰 (3)董事：恆捷科技股份有限公司 代表人：葉柏君 (4)董事：恆捷科技股份有限公司 代表人：王國璋 (5)董事：富榮國際投資股份有限公司 代表人：葉國筌 (6)董事：精技電腦股份有限公司 代表人：陳榮輝 (7)董事：精技電腦股份有限公司 代表人：李英新 (8)獨立董事：蘇亮 (9)獨立董事：景虎士 (10)獨立董事：劉佑國 (11)獨立董事：何寶中 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經表決後照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:獨立董事:蘇亮 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:神通(上海)企業管理諮詢有限公司董事 8.所擔任該大陸地區事業地址:上海市靜安區延安西路358號21樓A-1室 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:企業管理諮詢、商務信息諮詢及計算機系統集成 10.對本公司財務業務之影響程度:無。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。 12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/06/16 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事 3.舊任者職稱及姓名: 董事： (1)恆捷科技股份有限公司 代表人：葉佳紋， (2)恆捷科技股份有限公司 代表人：葉明翰， (3)恆捷科技股份有限公司 代表人：葉柏君， (4)恆捷科技股份有限公司 代表人：王國璋， (5)精技電腦股份有限公司 代表人：葉國筌， (6)精技電腦股份有限公司 代表人：陳榮輝， (7)精技電腦股份有限公司 代表人：李英新，獨立董事： (1)蘇亮， (2)景虎士， (3)劉佑國， (4)何寶中， 4.舊任者簡歷: 董事： (1)恆捷科技股份有限公司 代表人：葉佳紋，簡歷：弘憶國際股份有限公司董事長。 (2)恆捷科技股份有限公司 代表人：葉明翰，簡歷：德佳投資股份有限公司董事長。 (3)恆捷科技股份有限公司 代表人：葉柏君，簡歷：弘憶國際股份有限公司董事。 (4)恆捷科技股份有限公司 代表人：王國璋，簡歷：弘憶國際股份有限公司董事。 (5)精技電腦股份有限公司 代表人：葉國筌，簡歷：精技電腦股份有限公司董事。 (6)精技電腦股份有限公司 代表人：陳榮輝，簡歷：精技電腦股份有限公司董事。 (7)精技電腦股份有限公司 代表人：李英新，簡歷：精技電腦股份有限公司董事。 獨立董事： (1)蘇亮，簡歷：神通資訊科技(股)公司董事長兼總經理。 (2)景虎士，簡歷：財團法人中華穀類食品工業技術研究所董事長。 (3)劉佑國，簡歷：誠藝顧問有限公司董事兼技術總監。 (4)何寶中，簡歷：台北市電腦商業同業公會技術總監兼顧問。 5.新任者職稱及姓名: 董事： (1)恆捷科技股份有限公司 代表人：葉佳紋， (2)恆捷科技股份有限公司 代表人：葉明翰， (3)恆捷科技股份有限公司 代表人：葉柏君， (4)恆捷科技股份有限公司 代表人：王國璋， (5)富榮國際投資股份有限公司 代表人：葉國筌， (6)精技電腦股份有限公司 代表人：陳榮輝， (7)精技電腦股份有限公司 代表人：李英新，獨立董事： (1)蘇亮， (2)景虎士， (3)劉佑國， (4)何寶中， 6.新任者簡歷: 董事： (1)恆捷科技股份有限公司 代表人：葉佳紋，簡歷：弘憶國際股份有限公司董事長。 (2)恆捷科技股份有限公司 代表人：葉明翰，簡歷：德佳投資股份有限公司董事長。 (3)恆捷科技股份有限公司 代表人：葉柏君，簡歷：弘憶國際股份有限公司董事。 (4)恆捷科技股份有限公司 代表人：王國璋，簡歷：弘憶國際股份有限公司董事。 (5)富榮國際投資股份有限公司 代表人：葉國筌，簡歷：精技電腦股份有限公司董事。 (6)精技電腦股份有限公司 代表人：陳榮輝，簡歷：精技電腦股份有限公司董事。 (7)精技電腦股份有限公司 代表人：李英新，簡歷：精技電腦股份有限公司董事。 獨立董事： (1)蘇亮，簡歷：神通資訊科技(股)公司董事長兼總經理。 (2)景虎士，簡歷：財團法人中華穀類食品工業技術研究所董事長。 (3)劉佑國，簡歷：誠藝顧問有限公司董事兼技術總監。 (4)何寶中，簡歷：台北市電腦商業同業公會技術總監兼顧問。 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:董事任期屆滿，本次股東常會依法全面改選。 9.新任者選任時持股數: 董事：恆捷科技股份有限公司 代表人：葉佳紋 持股數: 3,657,726股。 董事：恆捷科技股份有限公司 代表人：葉明翰 持股數: 3,657,726股。 董事：恆捷科技股份有限公司 代表人：葉柏君 持股數: 3,657,726股。 董事：恆捷科技股份有限公司 代表人：王國璋 持股數: 3,657,726股。 董事：富榮國際投資股份有限公司 代表人：葉國筌 持股數: 679,000股。 董事：精技電腦股份有限公司 代表人：陳榮輝 持股數: 30,039,000股。 董事：精技電腦股份有限公司 代表人：李英新 持股數: 30,039,000股。 獨立董事：蘇亮 持股數: 0股。 獨立董事：景虎士 持股數: 3,779股。 獨立董事：劉佑國 持股數: 0股。 獨立董事：何寶中 持股數: 0股。 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/16~115/06/15 11.新任生效日期:115/06/16 12.同任期董事變動比率:不適用(董事任期屆滿全面改選)。 13.同任期獨立董事變動比率:不適用(董事任期屆滿全面改選)。 14.同任期監察人變動比率:不適用。 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.股東常會日期:115/06/16 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認114年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認114年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:通過全面改選董事案。 6.重要決議事項五、其他事項:通過解除本公司新任董事及其代表人競業行為之限制案。 7.其他應敘明事項:無。

符合條款第四條第XX款：12事實發生日：115/05/25 1.召開法人說明會之日期：115/05/25 2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：線上法說會 4.法人說明會擇要訊息：受邀參加 凱基證券舉辦之線上法人說明會，報名請洽 凱基證券 鄭小姐，電話：02-2181-8167。E-mail：[email protected] 5.其他應敘明事項：無。 完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

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