凌嘉科

1.股東會決議日:115/08/05 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)獨立董事：李耀魁 (2)獨立董事：許恩得 (3)獨立董事：高繼祖 (4)獨立董事：張琪琪 (5)董事長：梁瑞芳 (6)董事：陳宋淑貞 (7)董事：陳玨如 (8)董事:行踐國際有限公司代表人陳威全 3.許可從事競業行為之項目: (1)獨立董事：李耀魁信億會計師事務所執業會計師聰泰科技開發(股)公司副董事長安大科技(股)公司監察人商億財務管理顧問(股)公司董事長 (2)獨立董事：許恩得東海大學會計系教授東海大學會計與產業研究中心暨國際職場實習發展中心主任車王電子(股)公司獨立董事富采控股(股)公司獨立董事正新橡膠工業(股)公司獨立董事 (3)獨立董事：高繼祖台灣工研新創協會總會長大量科技(股)公司獨立董事鼎茂光電(股)公司董事德茂投資(股)公司監察人升茂投資(股)公司監察人萬世益管理顧問(股)公司董事長仁茂科技管理顧問(股)公司董事長益登管理顧問(股)公司董事長台矽智科有限公司法人董事代表人達裕科技(股)公司法人董事代表人冠緯科技(股)公司法人董事代表人蘋果芽數位科技(股)公司董事麥波特企業(股)公司董事麥波特愛富瑪(股)公司董事太陽光電能源科技(股)公司法人董事代表人 (4)獨立董事：張琪琪創新服務(股)公司財務部協理利勤實業(股)公司獨立董事 (5)董事長：梁瑞芳EXCEED TECHNOLOGY CO., LTD. 董事/負責人COMPLETION INTERNATIONAL INC. 董事/負責人LINCOTEC TECHNOLOGY (MALAYSIA) SDN. BHD. 董事/負責人 (6)董事：陳宋淑貞昆山康和電子科技有限公司董事 (7)董事：陳玨如昆山康和電子科技有限公司董事LINCOTEC TECHNOLOGY (MALAYSIA) SDN. BHD. 董事 (8)董事:行踐國際有限公司代表人陳威全昆山康和電子科技有限公司董事/董事長 4.許可從事競業行為之期間:115/08/05-118/04/15 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經已發行股份總數三分之二以上股東出席，出席股東表決權過半數同意照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）: (1)董事：陳宋淑貞 (2)董事：陳玨如 (3)董事:行踐國際有限公司代表人陳威全 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: (1)董事：陳宋淑貞昆山康和電子科技有限公司董事 (2)董事：陳玨如昆山康和電子科技有限公司董事 (3)董事:行踐國際有限公司代表人陳威全昆山康和電子科技有限公司董事/董事長 8.所擔任該大陸地區事業地址:江蘇省昆山市玉山鎮勤昆路88號 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:經營真空濺鍍、電漿蝕刻設備之銷售及售服業務 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例: (1)董事：陳宋淑貞投資金額：0持股比例：0% (2)董事：陳玨如投資金額：0持股比例：0% (3)董事:行踐國際有限公司代表人陳威全投資金額：0持股比例：0% 12.其他應敘明事項:無

1.臨時股東會日期:115/08/05 2.重要決議事項: 重要決議事項一、通過「公司章程」修訂案重要決議事項二、通過申請股票上市案重要決議事項三、通過初次上市前辦理現金增資發行新股公開承銷，擬請原股東放棄優先認股權利案重要決議事項四、通過「股東會議事規則」部分條文修訂案重要決議事項五、通過「董事及監察人選任程序」更名為「董事選任程序」及部分條文修訂案重要決議事項六、通過「取得或處分資產作業程序」、「從事衍生性金融商品交易作業程序」、「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」部分條文修訂案重要決議事項七、通過增選獨立董事案當選名單: (1)獨立董事:李耀魁 (2)獨立董事:許恩得 (3)獨立董事:高繼祖 (4)獨立董事:張琪琪重要決議事項八、通過解除董事競業禁止之限制案。 3.其它應敘明事項:無