盈正

符合條款第四條第XX款：12事實發生日：115/08/13 1.召開法人說明會之日期：115/08/13 2.召開法人說明會之時間：15 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：線上法說會(WebexMeeting) 4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加台新證券舉辦之線上法說會，報告本公司營運與財務狀況 5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.事實發生日:115/08/04 2.接受資金貸與之: (1)公司名稱:Ablerex Latam Corporation (2)與資金貸與他人公司之關係: 持股85.88%之子公司 (3)資金貸與之限額(仟元):160,275 (4)原資金貸與之餘額(仟元):43,594 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):46,341 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):89,935 (8)本次新增資金貸與之原因: 充實營運資金 3.接受資金貸與公司所提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.接受資金貸與公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):15,925 (2)累積盈虧金額(仟元):17,212 5.計息方式: 依融資合約約定 6.還款之: (1)條件: 依融資合約約定 (2)日期: 依融資合約約定 7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元): 89,935 8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 0.06 9.公司貸與他人資金之來源: 子公司本身 10.其他應敘明事項: 無

1.事實發生日:115/08/03 2.接受資金貸與之: (1)公司名稱:Ablerex Electronics (Suzhou) Co., Ltd. (2)與資金貸與他人公司之關係: 交易對象/集團關係人 (3)資金貸與之限額(仟元):641,102 (4)原資金貸與之餘額(仟元):0 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):48,450 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):48,450 (8)本次新增資金貸與之原因: 充實營運週轉金 3.接受資金貸與公司所提供擔保品之: (1)內容: 信用，無擔保 (2)價值(仟元):0 4.接受資金貸與公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):202,953 (2)累積盈虧金額(仟元):222,068 5.計息方式: 按月計息，到期付息 6.還款之: (1)條件: 到期還款 (2)日期: 額度效期一年，額度內可分次撥款，每筆借款自撥款日起算最長一年 7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元): 48,450 8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 0.03 9.公司貸與他人資金之來源: 子公司本身、金融機構 10.其他應敘明事項: 無

1.事實發生日:115/08/03 2.捐贈緣由:贊助其推廣文化藝術事務 3.捐贈金額:新台幣100萬元 4.受贈對象:財團法人雲林三秀園文化基金會 5.與公司關係:其代表人為本公司獨立董事 6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:無 7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見:無 8.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/08/03 2.被背書保證之: (1)公司名稱:ABLEREX INTERNATIONAL CORPORATIION LIMITED (2)與提供背書保證公司之關係: 本公司100%持股子公司 (3)背書保證之限額(仟元):320,551 (4)原背書保證之餘額(仟元):236,087 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):145,350 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):381,437 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):26,809 (8)本次新增背書保證之原因: 取得二家銀行授信額度續約 3.被背書保證公司提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.被背書保證公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):41 (2)累積盈虧金額(仟元):36,340 5.解除背書保證責任之: (1)條件: 被背書保證公司清償銀行借款 (2)日期: 待銀行同意授信額度續約後簽訂保證書，保證期限自保證書簽訂日起算一年 6.背書保證之總限額(仟元): 801,378 7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元): 381,437 8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 0.24 9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 0.24 10.其他應敘明事項: 董事會同意之背書保證係屬原保證到期後續約，故對此子公司之背書保證總金額並無增減

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/03 2.審計委員會通過日期:115/08/03 3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,749,193 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):507,411 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):94,283 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):95,384 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):43,877 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):43,805 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.97 11.期末總資產(仟元):3,774,636 12.期末總負債(仟元):2,169,320 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,602,756 14.其他應敘明事項: 有關本公司115年第二季合併財務報表詳細資訊，將於主管機關規定期限內完成上傳作業，屆時相關之訊息，請逕向公開資訊觀測站查詢。

1.董事會召集通知日:115/07/24 2.董事會預計召開日期:115/08/03 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季: 民國115年第二季財務報告 4.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/25 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.發放普通股股利種類及金額:每股配發現金股息3.25元 4.除權（息）交易日:115/07/16 5.最後過戶日:115/07/17 6.停止過戶起始日期:115/07/18 7.停止過戶截止日期:115/07/22 8.除權（息）基準日:115/07/22 9.債券最後申請轉換日期:不適用 10.債券停止轉換起始日期:不適用 11.債券停止轉換截止日期:不適用 12.普通股現金股利發放日期:115/08/12 13.其他應敘明事項: 現金股利分派金額至新台幣元為止，不足一元之畸零款合計數將轉回未分配盈餘。

1.發生變動日期:115/05/27 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: (1)丁予嘉 (2)蘇元良 (3)謝靜琪 4.舊任者簡歷: (1)丁予嘉(華固建設股份有限公司獨立董事) (2)蘇元良(餘光能源股份有限公司董事長) (3)謝靜琪(考試院地政士考試審議委員會委員) 5.新任者姓名: (1)謝靜琪 (2)馬達維 (3)蘇元良 6.新任者簡歷: (1)謝靜琪(考試院地政士考試審議委員會委員) (2)馬達維(安特羅生物科技股份有限公司獨立董事) (3)蘇元良(餘光能源股份有限公司董事長) 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿，重新聘任 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/27~115/06/26 10.新任生效日期:115/05/27 11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/05/27 2.功能性委員會名稱:審計委員會委員 3.舊任者姓名: (1)丁予嘉 (2)蘇元良 (3)謝靜琪 4.舊任者簡歷: (1)丁予嘉(華固建設股份有限公司獨立董事) (2)蘇元良(餘光能源股份有限公司董事長) (3)謝靜琪(考試院地政士考試審議委員會委員) 5.新任者姓名: (1)謝靜琪 (2)馬達維 (3)蘇元良 6.新任者簡歷: (1)謝靜琪(考試院地政士考試審議委員會委員) (2)馬達維(安特羅生物科技股份有限公司獨立董事) (3)蘇元良(餘光能源股份有限公司董事長) 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿，重新聘任 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/27~115/06/26 10.新任生效日期:115/05/27 11.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/05/27 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:副董事長 3.舊任者姓名:陳友安 4.舊任者簡歷:本公司副董事長 5.新任者姓名:陳友安 6.新任者簡歷:本公司副董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿改選 9.新任生效日期:115/05/27 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:115/05/27 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: 董事:許文、漢唐集成股份有限公司代表人-潘麗雲、陳友安、王桑貴、宋建凱、何俊輝獨立董事:丁予嘉、蘇元良、謝靜琪 4.舊任者簡歷: 許 文 本公司董事長漢唐集成股份有限公司代表人-潘麗雲 漢唐集成股份有限公司公司治理主管陳友安 本公司副董事長王桑貴 中華民國地下管道技術協會榮譽理事長宋建凱 本公司技術支援部副總何俊輝 華盛資產管理顧問股份有限公司董事長丁予嘉 華固建設股份有限公司獨立董事蘇元良 餘光能源股份有限公司董事長謝靜琪 考試院地政士考試審議委員會委員 5.新任者職稱及姓名: 董事:許文、黃敏洲、宋建凱、漢唐集成股份有限公司代表人-潘麗雲、王桑貴、陳友安獨立董事:謝靜琪、馬達維、蘇元良 6.新任者簡歷: 許 文 本公司董事長黃敏洲 本公司總經理宋建凱 本公司技術支援部副總漢唐集成股份有限公司代表人-潘麗雲 漢唐集成股份有限公司公司治理主管王桑貴 中華民國地下管道技術協會榮譽理事長陳友安 本公司副董事長謝靜琪 考試院地政士考試審議委員會委員馬達維 安特羅生物科技股份有限公司獨立董事蘇元良 餘光能源股份有限公司董事長) 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿，全面改選 9.新任者選任時持股數: 董事: 許 文 9,638,177股黃敏洲 15,000股宋建凱 192,921股漢唐集成股份有限公司代表人-潘麗雲 13,089,502股王桑貴 0股陳友安 2,485,763股獨立董事: 謝靜琪 0股馬達維 0股蘇元良 0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/27~115/06/26 11.新任生效日期:115/05/27 12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用 13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/05/27 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長 3.舊任者姓名:許文 4.舊任者簡歷:本公司董事長 5.新任者姓名:許文 6.新任者簡歷:本公司董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿改選 9.新任生效日期:115/05/27 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會決議日:115/05/27 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 許 文,董事黃敏洲,董事宋建凱,董事潘麗雲,董事王桑貴,董事陳友安,董事謝靜琪,獨立董事馬達維,獨立董事蘇元良,獨立董事 3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同之行為，以無損及本公司之利益為限 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 本議案經已發行股份總數過半數股東出席，出席股東表決權三分之二以上同意照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: (1)許文,董事 (2)陳友安,董事 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 許文: (1)盈正豫順電子(蘇州)有限公司董事 (2)愛普瑞斯電氣(北京)有限公司董事長陳友安: (1)盈正豫順電子(蘇州)有限公司董事長 8.所擔任該大陸地區事業地址: 盈正豫順電子(蘇州)有限公司/江蘇省蘇州市吳中區旺吳路36號愛普瑞斯電氣(北京)有限公司/北京市海淀區藍靛廠東路2號金源時代商務中心A座9C1 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 盈正豫順電子(蘇州)有限公司/不斷電設備、太陽能逆變器製造與銷售愛普瑞斯電氣(北京)有限公司/不斷電設備、太陽能逆變器銷售與技術服務 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/05/27 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司一一四年度盈餘分配案 3.重要決議事項二、章程修訂:無 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司一一四年度營業報告書及決算表冊案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉本公司第十屆董事，董事九席(含獨立董事三席)【董事當選名單】 (1)許文 (2)黃敏洲 (3)宋建凱 (4)漢唐集成(股)公司法人代表 潘麗雲 (5)王桑貴 (6)陳友安 (7)謝靜琪(獨立董事) (8)馬達維(獨立董事) (9)蘇元良(獨立董事) 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過本公司「股東會議事規則」部份條文修訂案。 (2)通過解除本公司第十屆董事競業禁止案。 7.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/05/04 2.審計委員會通過日期:115/05/04 3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/03/31 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):804,199 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):218,624 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):20,563 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):26,577 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):16,289 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):15,384 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.34 11.期末總資產(仟元):3,483,972 12.期末總負債(仟元):1,909,088 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,571,462 14.其他應敘明事項: 有關本公司115年第一季合併財務報表詳細資訊，將於主管機關規定期限內完成上傳作業，屆時相關之訊息，請逕向公開資訊觀測站查詢。

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