洋華

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/08/21 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.普通股發放股利種類及金額:現金股利新台幣484,248,320元(每股配發新台幣3.2元) 4.除權（息）交易日:115/09/08 5.最後過戶日:115/09/09 6.停止過戶起始日期:115/09/10 7.停止過戶截止日期:115/09/14 8.除權（息）基準日:115/09/14 9.債券最後申請轉換日期:不適用 10.債券停止轉換起始日期:不適用 11.債券停止轉換截止日期:不適用 12.普通股現金股利發放日期:115/10/07 13.現金股利之一部或全部是否以外幣發放(請填入「是」或「否」):否 14.外幣現金股利發放幣別:不適用 15.外幣現金股利發放對象:不適用 16.外幣現金股利匯率決定方式:不適用 17.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/08/05 2.董事會預計召開日期:115/08/13 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:115年第二季合併財務報告 4.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）: 臺灣銀行黃金存摺 2.事實發生日:114/6/17~115/6/1 3.董事會通過日期: 民國114年5月9日 4.其他核決日期: 不適用 5.交易數量、每單位價格及交易總金額: 交易數量：114/6/17~115/6/1取得67,500公克每單位價格：114/6/17~115/6/1平均價格為新台幣4,471.10交易總金額：114/6/17~115/6/1新台幣301,799,530元 6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）: 交易相對人：臺灣銀行股份有限公司與公司之關係：非關係人 7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: 不適用 8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額: 不適用 10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）: 不適用 11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項: 依臺灣銀行股份有限公司黃金存摺帳戶交易規定辦理 12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 依交易時之臺灣銀行股份有限公司黃金存摺牌價 13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值: 不適用 14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）: 不適用 15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）: 不適用 16.經紀人及經紀費用: 不適用 17.取得或處分之具體目的或用途: 投資 18.本次交易表示異議董事之意見: 無 19.本次交易為關係人交易:否 20.監察人承認或審計委員會同意日期: 不適用 21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用 22.會計師事務所名稱: 不適用 23.會計師姓名: 不適用 24.會計師開業證書字號: 不適用 25.是否涉及營運模式變更:否 26.營運模式變更說明: 不適用 27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形: 不適用 28.資金來源: 不適用 29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 30.其他敘明事項: 無

1.發生變動日期:115/05/25 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事 3.舊任者職稱及姓名:法人董事/裕盛資產開發(股)公司 4.舊任者簡歷:嵩益實業(股)公司董事 5.新任者職稱及姓名:不適用 6.新任者簡歷:不適用 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職 8.異動原因:營運規劃考量 9.新任者選任時持股數:不適用 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:115/05/25~118/05/24 11.新任生效日期:不適用 12.同任期董事變動比率:1/11 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會決議日:115/05/25 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)白志強,董事 (2)嵩益實業(股)公司,法人董事 (3)合機電線電纜(股)公司,法人董事 (4)裕盛資產開發(股)公司,法人董事 (5)丰耕開發(股)公司,法人董事 (6)許益川,董事 (7)何逢有,董事 (8)郝燮戈,獨立董事 (9)葉秀惠,獨立董事 (10)靳知勇,獨立董事 3.許可從事競業行為之項目: (1)白志強: 台灣適而優(股)公司董事 (2)嵩益實業(股)公司A.雅士晶業(股)公司董事B.合機電線電纜(股)公司董事C.台灣軟電(股)公司董事D.建碩實業(股)公司董事E.和利忻資本(股)公司董事 (3)合機電線電纜(股)公司A.合機貝里斯投資有限公司董事B.牧蟲園農場股份有限公司董事 (4)裕盛資產開發(股)公司A.嵩益實業(股)公司董事B.邦凱工業(股)公司董事C.合機電線電纜(股)公司董事 (5)丰耕開發(股)公司A.嵩益實業(股)公司董事B.邦凱工業(股)公司董事C.合機電線電纜(股)公司董事 (6)許益川A.全鴻精研(股)公司董事B.承鴻光電(股)公司董事 (7)何逢有YOUNG FAST (SAMOA) CO., LTD.董事長 (8)郝燮戈經兆國際法律事務所資深律師 (9)葉秀惠A.財團法人中華公司治理協會理事B.中華民國證券商業同業公會承銷業務委員會召集人C.中華8十事業模式學會理事長D.福邦證券(股)公司獨立董事 (10)靳知勇A.立全國際會計師事務所所長B.順天醫藥生技(股)公司獨立董事C.百達精密工業(股)公司獨立董事D.太空梭高傳真資訊科技(股)公司獨立董事 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 表決時出席股東表決權數：93,492,711權(含以電子方式行使表決權數)贊成:89,935,302權;96.20%反對:86,230權;0.09%棄權及無效:3,471,179權;3.71% 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。 12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/05/25 2.功能性委員會名稱:永續發展委員會 3.舊任者姓名: (1)郝燮戈 (2)葉秀惠 (3)靳知勇 (4)許益川 (5)李新政 4.舊任者簡歷: (1)郝燮戈 本公司獨立董事 (2)葉秀惠 本公司獨立董事 (3)靳知勇 本公司獨立董事 (4)許益川 本公司總經理 (5)李新政 本公司機電事業群總經理 5.新任者姓名: (1)郝燮戈 (2)葉秀惠 (3)靳知勇 (4)許益川 (5)李新政 6.新任者簡歷: (1)郝燮戈 本公司獨立董事 (2)葉秀惠 本公司獨立董事 (3)靳知勇 本公司獨立董事 (4)許益川 本公司總經理 (5)李新政 本公司機電事業群總經理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:與董事會任期相同，因董事會任期屆滿改選重新委任。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/31~115/05/30 10.新任生效日期:115/05/25 11.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/05/25 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: (1)郝燮戈 (2)葉秀惠 (3)靳知勇 4.舊任者簡歷: (1)郝燮戈 本公司獨立董事 (2)葉秀惠 本公司獨立董事 (3)靳知勇 本公司獨立董事 5.新任者姓名: (1)郝燮戈 (2)葉秀惠 (3)靳知勇 6.新任者簡歷: (1)郝燮戈 本公司獨立董事 (2)葉秀惠 本公司獨立董事 (3)靳知勇 本公司獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:與董事會任期相同，因董事會任期屆滿改選重新委任。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/31~115/05/30 10.新任生效日期:115/05/25 11.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/05/25 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名: (1)郝燮戈 (2)葉秀惠 (3)靳知勇 4.舊任者簡歷: (1)郝燮戈 本公司獨立董事 (2)葉秀惠 本公司獨立董事 (3)靳知勇 本公司獨立董事 5.新任者姓名: (1)郝燮戈 (2)葉秀惠 (3)靳知勇 6.新任者簡歷: (1)郝燮戈 本公司獨立董事 (2)葉秀惠 本公司獨立董事 (3)靳知勇 本公司獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:股東常會全面改選董事後，由新任獨立董事組成。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/31~115/05/30 10.新任生效日期:115/05/25 11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/05/25 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: 董事 白志強法人董事 嵩益實業股份有限公司法人董事 合機電線電纜股份有限公司董事 許益川董事 林孟癸董事 何逢有獨立董事 郝燮戈獨立董事 葉秀惠獨立董事 靳知勇 4.舊任者簡歷: 董事 白志強/洋華光電股份有限公司董事長法人董事 嵩益實業股份有限公司法人董事 合機電線電纜股份有限公司董事 許益川/洋華光電股份有限公司總經理董事 林孟癸/洋華光電股份有限公司副總經理董事 何逢有/洋華光電股份有限公司副總經理獨立董事 郝燮戈/經兆國際法律事務所資深律師獨立董事 葉秀惠/中華公司治理協會理事獨立董事 靳知勇/立全國際會計師事務所所長 5.新任者職稱及姓名: 董事 白志強法人董事 嵩益實業股份有限公司法人董事 合機電線電纜股份有限公司法人董事 丰耕開發股份有限公司法人董事 裕盛資產開發股份有限公司董事 許益川董事 林孟癸董事 何逢有獨立董事 葉秀惠獨立董事 靳知勇獨立董事 郝燮戈 6.新任者簡歷: 董事 白志強/洋華光電股份有限公司董事長法人董事 嵩益實業股份有限公司法人董事 合機電線電纜股份有限公司法人董事 丰耕開發股份有限公司法人董事 裕盛資產開發股份有限公司董事 許益川/洋華光電股份有限公司總經理董事 林孟癸/洋華光電股份有限公司副總經理董事 何逢有/洋華光電股份有限公司副總經理獨立董事 葉秀惠/中華公司治理協會理事獨立董事 靳知勇/立全國際會計師事務所所長獨立董事 郝燮戈/經兆國際法律事務所資深律師 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿,全面改選 9.新任者選任時持股數: 董事 白志強/137,245股法人董事 嵩益實業股份有限公司/32,402,114股法人董事 合機電線電纜股份有限公司/20,414,832股法人董事 丰耕開發股份有限公司/637股法人董事 裕盛資產開發股份有限公司/4,624,000股董事 許益川/1,820股董事 林孟癸/0股董事 何逢有/512股獨立董事 葉秀惠/0股獨立董事 靳知勇/0股獨立董事 郝燮戈/0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/5/31~115/5/30 11.新任生效日期:115/5/25 12.同任期董事變動比率:不適用 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東常會日期:115/05/25 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: (1)承認一一四年度盈餘分配案(照案通過)。 (2)票決結果:出席股東表決權數含以電子方式行使表決權數贊成:89,992,278權;96.26%反對:61,740權;0.06%棄權及無效:3,438,693權;3.68% 3.重要決議事項二、章程修訂: (1)修訂本公司「公司章程」部分條文案(照案通過)。 (2)票決結果:出席股東表決權數含以電子方式行使表決權數贊成:89,998,102權;96.26%反對:50,719權;0.05%棄權及無效:3,443,890權;3.69% 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: (1)承認一一四年度營業報告書及財務報表案(照案通過)。 (2)票決結果:出席股東表決權數含以電子方式行使表決權數贊成:89,973,326權;96.24%反對:52,690權;0.05%棄權及無效:3,466,695權;3.71% 5.重要決議事項四、董監事選舉: 全面改選董事,當選名單如下: 職稱 戶名 當選權數董事 白志強 97,670,884董事 嵩益實業股份有限公司 93,130,944董事 合機電線電纜股份有限公司 89,899,449董事 許益川 89,894,092董事 何逢有 89,225,138董事 林孟癸 88,787,322董事 丰耕開發股份有限公司 87,018,524董事 裕盛資產開發股份有限公司 86,746,821獨立董事 郝燮戈 86,596,849獨立董事 葉秀惠 85,841,333獨立董事 靳知勇 84,423,740 6.重要決議事項五、其他事項: (1)解除本公司新任董事競業禁止之限制案(照案通過)。 票決結果:出席股東表決權數含以電子方式行使表決權數贊成:89,935,302權;96.20%反對:86,230權;0.09%棄權及無效:3,471,179權;3.71% 7.其他應敘明事項:無。

1.董事會召集通知日:115/04/29 2.董事會預計召開日期:115/05/07 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:115年第一季合併財務報告 4.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12事實發生日：115/05/12 1.召開法人說明會之日期：115/05/12 2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：線上法說會 4.法人說明會擇要訊息：2025年營運成果及2026年營運展望 5.其他應敘明事項：法說會書面資料請於2026/5/11(一)17:30後至公開資訊觀測站或本公司網站下載完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

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