三一東林

1.發生變動日期:115/08/14 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事 3.舊任者職稱及姓名:賴頤穎 獨立董事 4.舊任者簡歷:三一東林科技股份有限公司/獨立董事 5.新任者職稱及姓名:不適用 6.新任者簡歷:不適用 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職 8.異動原因:個人事務規劃。 9.新任者選任時持股數:不適用 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:115/06/17~118/06/16 11.新任生效日期:不適用 12.同任期董事變動比率:1/6 13.同任期獨立董事變動比率:1/3 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 本公司於115年08月14日接獲辭職書，自即日起生效。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:永續長 2.發生變動日期:115/08/03 3.舊任者姓名、級職及簡歷:李美惠/本公司永續長 4.新任者姓名、級職及簡歷:不適用。 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職 6.異動原因:辭職 7.生效日期:115/08/03 8.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:115/06/17 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)董事:東及開發股份有限公司代表人:陳睿謙 (2)董事:東及開發股份有限公司代表人:李美惠 (3)董事:魏聖航 3.許可從事競業行為之項目:投資、經營其他與本公司營業範圍相同或類似之事業， (1)董事:東及開發股份有限公司代表人:陳睿謙東武實業股份有限公司/董事長三一城智科技股份有限公司/董事長HEP GmbH/Managing Director三一國際超媒體股份有限公司/董事長喬治穆勒投資股份有限公司/董事長CHUAN WEI ELECTRONICS CO.,LTD/董事長加爾文管理顧問股份有限公司/董事長三一國際興業股份有限公司/董事柏騰三一股份有限公司/董事三一國際(香港)有限公司/董事長岳品國際貿易(上海)有限公司/執行董事、總經理 (2)董事:東及開發股份有限公司代表人:李美惠台灣光罩慈善基金會/董事 (3)董事:魏聖航美律實業(股)公司/電聲感知元件產品事業部/副理 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經投票表決，本照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: 董事:陳睿謙 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: (1) 陳睿謙:三一國際(香港)有限公司/董事長岳品國際貿易(上海)有限公司/執行董事、總經理 8.所擔任該大陸地區事業地址: 三一國際(香港)有限公司 地址:香港中環租庇利街1號喜訊大廈706室。 岳品國際貿易(上海)有限公司 地址:上海市浦東新區洲海路1068號1層102室。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 三一國際(香港)有限公司:買賣汽車及汽車零配件等。 岳品國際貿易(上海)有限公司:買賣汽車及汽車零配件等。 10.對本公司財務業務之影響程度:無。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例: (1)陳睿謙岳品國際貿易(上海)有限公司 間接持股比例:59.87%三一國際(香港)有限公司 間接持股比例:59.87% 12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/06/17 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:全體董事 3.舊任者職稱及姓名: 法人董事:東及開發(股)公司代表人/陳睿謙法人董事:東及開發(股)公司代表人/魏聖航法人董事:詠陽投資(股)公司代表人/林華軍法人董事:詠陽投資(股)公司代表人/李美惠獨立董事:史碩明獨立董事:游偉煌獨立董事:巫貴珍 4.舊任者簡歷: 陳睿謙:三一東林科技(股)公司/董事長魏聖航:美律實業(股)公司/電聲感知元件產品事業部/副理林華軍:三一東林科技(股)公司營運長/總經理李美惠:三一東林科技(股)公司/永續長史碩明:財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心/組長游偉煌:亞元科技(股)公司/BU副總經理巫貴珍:日正聯合會計師事務所/所長 5.新任者職稱及姓名: 法人董事:東及開發(股)公司代表人/陳睿謙法人董事:東及開發(股)公司代表人/李美惠自然人董事:魏聖航獨立董事:史碩明獨立董事:劉希安獨立董事:賴頤穎 6.新任者簡歷: 陳睿謙:三一東林科技(股)公司/董事長李美惠:三一東林科技(股)公司/永續長魏聖航:美律實業(股)公司/電聲感知元件產品事業部/副理史碩明:財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心/組長劉希安:台達電子工業(股)公司/電動載具電源產品部/機構設計經理賴頤穎:新加坡商大華銀行有限公司台北分行/法遵暨法務部/客戶暨專案管理部/金融犯罪防制暨客戶盡職調查部協理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.新任者選任時持股數: 法人董事:東及開發(股)公司代表人/陳睿謙 3,142,000股法人董事:東及開發(股)公司代表人/李美惠 3,142,000股自然人董事:魏聖航 2,900,000股獨立董事:史碩明 0股獨立董事:劉希安 20,000股獨立董事:賴頤穎 0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/12~115/06/11 11.新任生效日期:115/06/17 12.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用 13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用 14.同任期監察人變動比率:全面改選，故不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

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